печерський районний суд міста києва
Справа № 757/12999/24-к
29 березня 2024 року
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого: не з'явився,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України полковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 52021000000000141 від 22.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -
Старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України полковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ).
Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52021000000000141 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до усіх документів, що містяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ).
В судове засідання слідчий не з'явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.
Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику представників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ).
Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52021000000000141 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що 23.03.2021 службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) за попередньою змовою з іншими невстановленими особами вчинили розтрату чужого майна, яке зберігалося на вказаному підприємстві, шляхом складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів на обліках підприємств штучно збільшено кількість зерна кукурудзи, нібито завезеного на територію підприємства від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яке фактично не завозилось вказаним підприємством, а саме 38682 кг зерна кукурудзи вартістю 287794,080 грн.
Так, 09.10.2020 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) укладено договір складського зберігання зерна від 09.10.2020 № юр2/46/20.
У період з 15.10.2020 по 10.11.2020 службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на підставі вказаного договору та відповідних товарно-транспортних накладних, відправником у яких значиться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » оформлено нібито прийняття підприємством на зберігання 342 500 кг зерна кукурудзи.
30.11.2020 з метою приховання слідів вчинення кримінального правопорушення на підставі заяви директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » вказані 342 500 кг зерна кукурудзи переоформлено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (з грудня 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та того ж дня укладено відповідний договір складського зберігання зерна від 30.11.2020 № юр2/70/20.
23.03.2021 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » звернувся до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з заявою про відвантаження вказаних 342 500 кг зерна кукурудзи. 23.03.2021 з території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » виїхав автомобіль «MAN» д.н.з. НОМЕР_14 , з напівпричепом «Schwarzmuller» д.н.з. НОМЕР_15 , у ході проведення обшуку яког овиявлено та вилучено 38 682 кг зерна кукурудзи, замовником і вантажоодержувачем якого, відповідно до супровідних документів зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».
У своїй фінансово-господарській діяльності зазначені суб'єкти господарської діяльності використовують розрахункові рахунки, відкриті в наступних банківських установах, зокрема:
-рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_16 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ;
-рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ;
-рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), №№ НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ;
-рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), № НОМЕР_23 ,
-рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), №№ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ;
-рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), №№ НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), №№ НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 ;
-рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), № НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 ;
-рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 )№№ НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 ;
-рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), №№ НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 ;
-рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), № НОМЕР_41 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 ;
-рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 )№№ НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 ;
-рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), №№ НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_10 .
Крім того, під час досудового розслідування винесено постанову про залучення спеціаліста для участі в кримінальному провадженні з метою проведення ДПС України дослідження фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).
24.01.2024 отримано листа з ІНФОРМАЦІЯ_18 , в якому повідомлено, що з метою проведення дослідження фінансово-господарської діяльності вищевказаних суб'єктів господарювання, необхідно надати інформацію щодо банківських операцій вказаних підприємств.
У зв'язку з викладеним, виникла необхідність у вивченні матеріалів проведення операцій за участю ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), відкритими в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ) за період з 01.10.2020 по 23.03.2021, відомості про які нададуть змогу встановити всі обставини вчинення кримінального правопорушення, що розслідується, а також нададуть змогу встановити інших осіб, задіяних в злочинних схемах.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отже, документи, до яких просить надати доступ прокурор та які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ) становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України полковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 52021000000000141 від 22.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП №3 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 1 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій) до документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків
-рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_16 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ;
-рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ;
-рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), №№ НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ;
-рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), № НОМЕР_23 , рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), №№ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ;
-рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), №№ НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), №№ НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 ;
-рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), № НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 ;
-рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 )№№ НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 ;
-рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), №№ НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 ;
-рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), № НОМЕР_41 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 ;
-рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 )№№ НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 ;
-рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), №№ НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_10 , за період з 01.10.2020 по 23.03.2021, а саме:
- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках юридичної особи, в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи, в тому числі в електронному вигляді у форматі EXCEL / CSV), часу та дати платежу, номеру платіжного документа;
- платіжних доручень, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичної особи, у т.ч. договорів (контрактів), на підставі яких клієнт проводив імпортні фінансові валютні операції та документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам;
- банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичної особи;
-договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов'язковим зазначенням ІР-адрес, з яких були зроблені сеанси зв'язку, дати, часу та номерів телефонів, з яких було зроблено дзвінки.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 - справа № 757/12999/24-к
Прим. 2 -Старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України полковник поліції ОСОБА_3
Копія - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ).
29.03.2024