Дата документу 10.04.2024Справа № 554/2788/24
Провадження № 1-кс/554/4240/2024
Іменем України
10 квітня 2024 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12024170000000067 від 05.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024170000000067 від 05.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що на території м. Полтави діє група осіб, які всупереч вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх суспільно небезпечні наслідки, з корисливих мотивів та мети, починаючи з 2024 року, вирішили збагатитися при наступних обставинах. Вказані особи займаються незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням незаконним збутом наркотичних засобів, психотропної речовини метамфетамін та особливо небезпечної психотропної речовини «PVP», особам з числа наркозалежних через месенджер «Телеграм», безконтактним способом шляхом розкладання так званих «закладок» на території м. Полтава.
Далі у ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вищевказаних злочинів ймовірно крім інших можуть бути причетні наступні особи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП: НОМЕР_4 ) та інші не встановлені слідством особи.
Переслідуючи вказані вище мотиви і мету члени вказаної групи, задля подальшого прийняття замовлень від осіб, котрі бажають придбати наркотичні засоби та/чи психотропні речовини, за місцем свого проживання, використовуючи мобільні |телефони та персональні комп'ютери, маючи доступ до мережі Інтернет, здійснюють збут вказаних речовин як безконтактним способом шляхом «закладки» так і при зустрічі, тобто з рук в руки. Розрахунок за наркотичні засоби та психотропні речовини покупці здійснюють як готівкою так і перерахунком на рахунки різних банківських установ, відкритих як на фігурантів так і на третіх осіб, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ).
В ході документування вищевказаного злочину були встановлені карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), на які покупці наркотичних засобів здійснюють перекази грошових коштів.
Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ): (юридична адреса: АДРЕСА_1 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ); АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), щодо наявності рахунків з прив'язкою до платіжних (кредитних) карток, руху коштів по вказаних рахунках та копій документів, які зберігаються в справі з юридичного оформлення таких рахунків, документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП: НОМЕР_4 ).
Слідчий вказує, що з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
В судове засідання слідчий не з'явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав розглядати без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.
Положеннями ст.ст.159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Водночас вимога слідчого про вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки ним не доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20
1. на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ): (юридична адреса: АДРЕСА_1 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ); АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а також належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківським рахункам відкритих на наступних осіб починаючи з 2022 року:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 );
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_2 );
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_3 );
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП: НОМЕР_4 );
1.1 Документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі якого видана банківські платіжні (кредитні) картки.
1.2 Якщо такі маються то виписки по платіжнім карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунків) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 05.01.2024 по 03.04.2024.
1.3 Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитної) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
1.4 У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
1.5Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
2. на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а також належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківським рахункам платіжним (кредитним) карткам: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ,
№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ,
№ НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ,
№ НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ,
№ НОМЕР_11 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ,
№ НОМЕР_11 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_18 ,
№ НОМЕР_11 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ,
№ НОМЕР_11 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ,
№ НОМЕР_9 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ,
№ НОМЕР_21 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ,
№ НОМЕР_27 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_25 ,
№ НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ,
№ НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , документів, які надані для відкриття таких рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; виписки по платіжним карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунків) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків / номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів / включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку за період часу з 01.12.2023 по 05.04.2024;
у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1