Дело № 1-858/2010г.
11 октября 2010 года Ленинский районный суд города Луганска в составе:
председательствующего - судьи Либстера А.С.
при секретаре - Рубан М.Б.
с участием прокурора - Будагьянца Ю.Г., Чиж О.С., Рева А.А.
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в городе Луганске уголовное дело по обвинению:
являлся ОСОБА_1
ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца АДРЕСА_1 украинца, гражданина Украины, имеющего высшее образование, холостого, проживающего по адресу: АДРЕСА_2, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_3 временно не работающего, ранее не судимого, -
в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, 3 ст. 191 УК Украины, -
являлся ОСОБА_1 работая в должности менеджера по сбыту ООО «Торговый дом «АРДА» на основании приказа № 139 от 11.08.2009 года, являясь материально-ответственным лицом, согласно должностной инструкции менеджера по сбыту и договора о полной материальной ответственности от 11.08.2009 года, был обязан: согласно п.п. 3.2.1. должностной инструкции: «контролировать выполнение плановых показателей», согласно п.п. 3.2.4. должностной инструкции «согласно условий договора поставки не допускает просроченной дебиторской задолженности, контролирует приход денег от покупателей через отчет. Несет персональную материальную ответственность за дебиторскую задолженность клиентской базы. Своевременно сообщает ведущему менеджеру по сбыту о возможной задержке проплат, а также о других факторах, влияющих на платежеспособность клиента».
Согласно п.1 договора о полной материальной ответственности, заключенного 11.08.2009 года между ООО «Торговый дом «АРДА» и менеджером по сбыту ООО «Торговый дом «АРДА»: «работник, который непосредственно связан с получением денежных средств на имя Администрации, а также со сбережением материальных ценностей, принимает на себя полную материальную ответственность: за не внесение в кассу Администрации или на счета Администрации в учреждениях банка выручки (полностью или частично), предусмотренной договором, за не обеспечение сохранности помещения, оборудования, денежных средств, а также материальных ценностей, переданных ему под расписку Администрацией».
Согласно п.а п.1 договора о полной материальной ответственности, заключенного 11.08.2009 года между ООО «Торговый дом «АРДА» и менеджером по сбыту ООО «Торговый дом «АРДА» «работник обязуется вносить в установленные сроки в кассу Администрации или на счета Администрации в учреждениях банка выручку Администрации, которая подлежит обязательной сдаче».
Однако, подсудимый являлся ОСОБА_1 в нарушение своих функциональных обязанностей, действуя умышленно, с целью противоправного присвоения денежных средств ООО «Торговый дом «АРДА», полученных им от клиентов указанного предприятия в качестве оплаты за поставленный товар - алкогольную продукцию, и подлежащих внесению в кассу ООО «Торговый дом «АРДА», присвоил вверенные ему денежные средства при следующих обстоятельствах:
Менеджер по сбыту ООО «ТД «АРДА» являлся ОСОБА_1 реализуя возникший преступный умысел, направленный на присвоение вверенных ему денежных средств, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, являясь материально-ответственным лицом, находясь по адресу: АДРЕСА_4 в период времени с 02.02.2010 года по 31.03.2010 года, принял денежные средства в общей сумме 2 638, 2 грн. от ЧП «ОСОБА_2.» в качестве оплаты за поставленный товар, которые на расчетный счет либо в кассу ООО «Торговый дом «АРДА» не внес, а присвоил, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил ущерб ООО «Торговый дом «АРДА» на сумму 2 638, 2 грн.
Менеджер по сбыту ООО «ТД «АРДА» являлся ОСОБА_1 действуя повторно, реализуя возникший преступный умысел, направленный на присвоение вверенных ему денежных средств, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, являясь материально-ответственным лицом, находясь в павильоне ОСОБА_3, расположенном по адресу: АДРЕСА_5, 30.04.2010 года, принял денежные средства в общей сумме 680 грн. от ОСОБА_3.» в качестве оплаты за поставленный товар, которые на расчетный счет либо в кассу ООО «Торговый дом «АРДА» не внес, а присвоил, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил ущерб ООО «Торговый дом «АРДА» на сумму 680 грн.
Менеджер по сбыту ООО «ТД «АРДА» являлся ОСОБА_1 действуя повторно, реализуя возникший преступный умысел, направленный на присвоение вверенных ему денежных средств, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, являясь материально-ответственным лицом, находясь в магазине «Вольный», расположенном по адресу: АДРЕСА_34 23, 05.02.2010 года, принял денежные средства в общей сумме 279, 64 грн. от ОСОБА_30 в качестве оплаты за поставленный товар, которые на расчетный счет либо в кассу ООО «Торговый дом «АРДА» не внес, а присвоил, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил ущерб ООО «Торговый дом «АРДА» на сумму 279, 64 грн.
Менеджер по сбыту ООО «ТД «АРДА» являлся ОСОБА_1 действуя повторно, реализуя возникший преступный умысел, направленный на присвоение вверенных ему денежных средств, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, являясь материально-ответственным лицом, находясь в продуктовом магазине, расположенном по адресу: АДРЕСА_35 в период времени с 11.02.2010 года по 31.03.2010 года, принял денежные средства в общей сумме 1 142, 79 грн. от ООО «Перспектива XXI» в качестве оплаты за поставленный товар, которые на расчетный счет либо в кассу ООО «Торговый дом «АРДА» не внес, а присвоил, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил ущерб ООО «Торговый дом «АРДА» на сумму 1 142, 79 грн.
Менеджер по сбыту ООО «ТД «АРДА» являлся ОСОБА_1 действуя повторно, реализуя возникший преступный умысел, направленный на присвоение вверенных ему денежных средств, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, являясь материально-ответственным лицом, находясь в баре «Версаль», расположенном по адресу: г. Луганск, п. Юбилейный, кв. Ворошилова, 2, в период времени с 21.02.2010 года по 25.03.2010 года, принял денежные средства в общей сумме 600 грн. от ЧП «ОСОБА_35» в качестве оплаты за поставленный товар, которые на расчетный счет либо в кассу ООО «Торговый дом «АРДА» не внес, а присвоил, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил ущерб ООО «Торговый дом «АРДА» на сумму 600 грн.
Менеджер по сбыту ООО «ТД «АРДА» являлся ОСОБА_1 действуя повторно, реализуя возникший преступный умысел, направленный на присвоение вверенных ему денежных средств, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, являясь материально-ответственным лицом, находясь в магазине «Варвара», расположенном по адресу: г. Луганск, гор. Пархоменко, 49, в период времени с 22.02.2010 года по 18.03.2010 года, принял денежные средства в общей сумме 792, 59 грн. от ЧП «ОСОБА_4.» в качестве оплаты за поставленный товар, которые на расчетный счет либо в кассу ООО «Торговый дом «АРДА» не внес, а присвоил, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил ущерб ООО «Торговый дом «АРДА» на сумму 792, 59 грн.
Менеджер по сбыту ООО «ТД «АРДА» являлся ОСОБА_1 действуя повторно, реализуя возникший преступный умысел, направленный на присвоение вверенных ему денежных средств, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, являясь материально-ответственным лицом, находясь в алкогольном павильоне ОСОБА_5 расположенном АДРЕСА_6, в период времени с 02.03.2010 года по 23.03.2010 года, принял денежные средства в общей сумме 1 739, 85 грн. от ОСОБА_5 в качестве оплаты за поставленный товар, которые на расчетный счет либо в кассу ООО «Торговый дом «АРДА» не внес, а присвоил, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил ущерб ООО «Торговый дом «АРДА» на сумму 1 739, 85 грн.
Менеджер по сбыту ООО «ТД «АРДА» являлся ОСОБА_1 действуя повторно, реализуя возникший преступный умысел, направленный на присвоение вверенных ему денежных средств, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, являясь материально-ответственным лицом, находясь в павильоне ОСОБА_6 расположенном АДРЕСА_7, в период времени с 09.03.2010 года по 06.04.2010 года, принял денежные средства в общей сумме 3 971, 71 грн. от ОСОБА_6 в качестве оплаты за поставленный товар, которые на расчетный счет либо в кассу ООО «Торговый дом «АРДА» не внес, а присвоил, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил ущерб ООО «Торговый дом «АРДА» на сумму 3 971, 71 грн.
Менеджер по сбыту ООО «ТД «АРДА» являлся ОСОБА_1 действуя повторно, реализуя возникший преступный умысел, направленный на присвоение вверенных ему денежных средств, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, являясь материально-ответственным лицом, находясь в магазине «Продукты», расположенном по адресу: АДРЕСА_36 в период времени с 10.03.2010 года по 24.03.2010 года, принял денежные средства в общей сумме 577, 11 грн. от ЧП «ОСОБА_7.» в качестве оплаты за поставленный товар, которые на расчетный счет либо в кассу ООО «Торговый дом «АРДА» не внес, а присвоил, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил ущерб ООО «Торговый дом «АРДА» на сумму 577, 11 грн.
Менеджер по сбыту ООО «ТД «АРДА» являлся ОСОБА_1 действуя повторно, реализуя возникший преступный умысел, направленный на присвоение вверенных ему денежных средств, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, являясь материально-ответственным лицом, находясь в баре «Екатерина», расположенном по адресу: АДРЕСА_37, 23.03.2010 года, принял денежные средства в общей сумме 654, 57 грн. от ОСОБА_28» в качестве оплаты за поставленный товар, которые на расчетный счет либо в кассу ООО «Торговый дом «АРДА» не внес, а присвоил, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил ущерб ООО «Торговый дом «АРДА» на сумму 654, 57 грн.
Менеджер по сбыту ООО «ТД «АРДА» являлся ОСОБА_1 действуя повторно, реализуя возникший преступный умысел, направленный на присвоение вверенных ему денежных средств, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, являясь материально-ответственным лицом, находясь в магазине «РИО», расположенном по адресу: АДРЕСА_19, в период времени с 26.03.2010 года по 02.04.2010 года, принял денежные средства в общей сумме 969, 16 грн. от ОСОБА_17 в качестве оплаты за поставленный товар, которые на расчетный счет либо в кассу ООО «Торговый дом «АРДА» не внес, а присвоил, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил ущерб 000 «Торговый дом «АРДА» на сумму 969, 16 грн.
Менеджер по сбыту 000 «ТД «АРДА» являлся ОСОБА_1 действуя повторно, реализуя возникший преступный умысел, направленный на присвоение вверенных ему денежных средств, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, являясь материально-ответственным лицом, находясь в магазине «Абсолют», расположенном по адресу: АДРЕСА_38, в период времени с 02.04.2010 года по 16.04.2010 года, принял денежные средства в общей сумме 767, 49 грн. от ЧП «ОСОБА_8» в качестве оплаты за поставленный товар, которые на расчетный счет либо в кассу ООО «Торговый дом «АРДА» не внес, а присвоил, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил ущерб ООО «Торговый дом «АРДА» на сумму 767, 49 грн.
Менеджер по сбыту ООО «ТД «АРДА» являлся ОСОБА_1 действуя повторно, реализуя возникший преступный умысел, направленный на присвоение вверенных ему денежных средств, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, являясь материально-ответственным лицом, находясь в магазине «Катюша», расположенном по адресу: АДРЕСА_39 06.04.2010 года, принял денежные средства в общей сумме 475, 82 грн. от ОСОБА_31 в качестве оплаты за поставленный товар, которые на расчетный счет либо в кассу ООО «Торговый дом «АРДА» не внес, а присвоил, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил ущерб ООО «Торговый дом «АРДА» на сумму 475, 82 грн.
Менеджер по сбыту ООО «ТД «АРДА» являлся ОСОБА_1 действуя повторно, реализуя возникший преступный умысел, направленный на присвоение вверенных ему денежных средств, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, являясь материально-ответственным лицом, находясь в торговом павильоне ЧП «являлся ОСОБА_1.», расположенном по адресу: АДРЕСА_8, в период времени с 07.04.2010 года по 12.04.2010 года, принял денежные средства в общей сумме 932 грн. от ЧП «ОСОБА_10.» в качестве оплаты за поставленный товар, которые на расчетный счет либо в кассу ООО «Торговый дом «АРДА» не внес, а присвоил, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил ущерб ООО «Торговый дом «АРДА» на сумму 932 грн.
Менеджер по сбыту ООО «ТД «АРДА» являлся ОСОБА_1 действуя повторно, реализуя возникший преступный умысел, направленный на присвоение вверенных ему денежных средств, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, являясь материально-ответственным лицом, находясь в павильоне «Тоник», расположенном по адресу: АДРЕСА_40, 09.04.2010 года, принял денежные средства в общей сумме 597, 35 грн. от ЧП «ОСОБА_11.» в качестве оплаты за поставленный товар, которые на расчетный счет либо в кассу ООО «Торговый дом «АРДА» не внес, а присвоил, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил ущерб ООО «Торговый дом «АРДА» на сумму 597, 35 грн.
Менеджер по сбыту ООО «ТД «АРДА» являлся ОСОБА_1 действуя повторно, реализуя возникший преступный умысел, направленный на присвоение вверенных ему денежных средств, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, являясь материально-ответственным лицом, находясь в магазине «Абсолют», расположенном по адресу: АДРЕСА_41, в период времени с 14.04.2010 года по 21.04.2010 года, принял денежные средства в общей сумме 648, 59 грн. от ОСОБА_12 в качестве оплаты за поставленный товар, которые на расчетный счет либо в кассу ООО «Торговый дом «АРДА» не внес, а присвоил, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил ущерб ООО «Торговый дом «АРДА» на сумму 648, 59 грн.
Общая сумма ущерба, причиненного ООО «Торговый дом «АРДА» преступными действиями менеджера по сбыту 000 «Торговый дом «АРДА» являлся ОСОБА_1 за период времени с 02.02.2010 года по 30.04.2010 года составляет 17 466, 67 грн.
Допрошенный как на досудебном следствии так и в судебном заседании подсудимый являлся ОСОБА_1 свою вину в совершении инкриминируемого преступления признал частично, в содеянном чистосердечно раскаялся и показал суду, что в ООО «ТД «АРДА» он работал с 11.08.2009 года по 19.05.2010 года. В его должностные обязанности входило: заключение типовых договоров, контроль представленности продуктов на торговых площадях, точках, мониторинг цен, принятие заказов на поставку продукции. Торговый дом «АРДА» работает официально по безналичному расчету, клиенты обязаны были сами перечислять деньги за поставленный товар. Не имея доверенности на право получения денежных средств, наличные денежные средства полученные за поставку продукции, он обязался самостоятельно перечислять на расчетный счет ООО «ТД «АРДА». Он являлся материально-ответственным лицом ООО «ТД «АРДА» на основании договора о полной материальной ответственности от 11.08.2009 года. 16.03.2010 года, находясь в магазине «Продукты», который расположен на рынке «Шахтерском» города Луганска, получил наличные денежные средства за поставку товара, принадлежащие ООО «ТД «АРДА» в сумме 901, 40 грн., в последующем 31.03.2010 года, он получил наличные денежные средства за поставку товара, принадлежащие ООО «ТД «АРДА» в сумме 387, 92 грн. Кроме того, у ОСОБА_2 рядом с магазином «Продукты» находится кафе-бар «Титаник», в котором 09.02.2010 года от сотрудника бара он получил наличные денежные средства за поставку товара, принадлежащие ООО «ТД «АРДА» в сумме 489, 42 грн., и 02.02.2010 года от сотрудника данного кафе-бара он получил наличные денежные средства за поставку товара, принадлежащие ООО «ТД «АРДА» в сумме 859, 46 грн. В последствии, полученные денежные средства от ОСОБА_2 подсудимый должен был оплатить через банк на расчетный счет торгового дома «АРДА», однако данные денежные средства он не провел через банк, и не сделал оплату ООО «ТД «АРДА», эти денежные средства потратил на бензин. 01.05.2010 года, находясь в павильоне ОСОБА_3 который расположен по адресу: АДРЕСА_5, на трамвайной остановке, подсудимый получил от продавца данного магазина наличные денежные средства, за поставку товара, принадлежащие ООО «ТД «АРДА» в сумме 685, 92 грн., о чем расписался в тетради взаиморасчетов. Данные денежные средства им были потрачены на топливо. 07.04.2010 года от продавца магазина ЧП «являлся ОСОБА_1.» он получил денежные средства в сумме 300 грн., 08.04.2010 года в сумме 100 грн., 09.04.2010 года в сумме 150 грн., 11.04.2010 года в суме 200 грн., 12.04.2010 года в сумме 182 грн., о получении данных денежных средств от продавцов он расписался в налоговой накладной. Это было в вечернее время примерно в 21 час 00 минут - 22 часа 00 минут. ЧП «являлся ОСОБА_1.» находится по адресу: АДРЕСА_8, рядом с торговым центром «АВРОРА». Данные денежные средства им были потрачены на ремонт автомобиля БМВ 740 государственный номер НОМЕР_7 который находится в его собственности, по генеральной доверенности. ООО «Перспектива» расположено по адресу: АДРЕСА_35 это продуктовый магазин. 11.02.2010 года от продавцов данного магазина были получены денежные средства, принадлежащие ЧП «ТД «АРДА» в сумме 100 грн., 25.02.2010 года 125, 54 грн., 06.03.2010 года 200 грн., 11.03.2010 года 99 грн., 13.03.2010 года 150 грн., 19.03.2010 года 100 грн., 22.03.2010 года 168, 25 грн., 25.03.2010 года 100 грн., 31.03.2010 года 100 грн. Суммы данное ООО отдавало частями по мере возможности. Данные наличные денежные средства им были потрачены на топливо. ЧП «ОСОБА_35», руководитель ОСОБА_35 подсудимый получил от продавца данного магазина наличные денежные средства, за поставку товара, принадлежащие ООО «ТД «АРДА» в сумме 200 грн. 23.03.2010 года, 100 грн. 06.03.2010 года, 200 грн. 25.03.2010 года, 100 грн. 21.02.2010 года, о чем расписался в журнале взаиморасчетов данного ЧП. Данные наличные денежные средства были потрачены на топливо. В получении 03.04.2010 года суммы 100 грн., 25.03.2010 года 200 грн., 14.03.2010 года 200 грн. он не признался, так как в тетради взаиморасчетов нет подписей от его имени, которые бы смогли подтвердить получение данных денежных средств. От продавца ОСОБА_6 он получил наличные денежные средства за поставку товара, принадлежащие ООО «ТД «АРДА» 09.03.2010 года в сумме 2 654, 19 грн., 23.03.2010 года в сумме 532, 02 грн., 06.04.2010 года в сумме 785, 5 грн. Данные денежные средства им были потрачены на ремонт автомобиля БМВ 740 государственный номер НОМЕР_6 ОСОБА_11, расположено по адресу: АДРЕСА_9, называется павильон «Тоник» - продуктовый магазин. Подсудимый получил от продавца данного магазина наличные денежные средства за поставку товара, принадлежащие ООО «ТД «АРДА» 09.04.2010 года в сумме 597, 35 грн. Данные наличные денежные средства им были потрачены на ремонт автомобиля БМВ 740 государственный номер НОМЕР_6 ОСОБА_12 - магазин «Абсолют», расположено по адресу: АДРЕСА_10 Так, он получил от продавца данного магазина наличные денежные средства за поставку товара, принадлежащие ООО «ТД «АРДА» в сумме 348 грн. 09.04.2010 года. Данные денежные средства им были потрачены на ремонт автомобиля БМВ 740 государственный номер НОМЕР_6 Подсудимый пояснил, что суммы 300 грн. от 14.04.2010 года и 300 грн. от 21.04.2010 года он внес на расчетный счет ООО «ТД «АРДА», о чем получил квитанции. ОСОБА_31 находится в АДРЕСА_11 - продуктовый магазин «Катюша». Подсудимый получил от продавца данного магазина наличные денежные средства за поставку товара, принадлежащие ООО «ТД «АРДА» 06.04.2010 года в сумме 475, 82 грн. Данные наличные денежные средства им были потрачены на топливо. ОСОБА_30 магазин «Вольный» находится по адресу: АДРЕСА_12 Подсудимый получил от продавца данного магазина наличные денежные средства за поставку товара, принадлежащие ООО «ТД «АРДА» 05.02.2010 года в сумме 279, 64 грн., о чем расписался в налоговой накладной. ОСОБА_5 - алкогольный павильон находится по адресу: АДРЕСА_13 Подсудимый получил от продавца данного магазина наличные денежные средства за поставку товара, принадлежащие ООО «ТД «АРДА» 02.03.2010 года в сумме 721,41 грн., данную сумму я потратил на топливо, а 16.03.2010 года он получил от продавца наличные денежные средства за поставку товара, принадлежащие ООО «ТД «АРДА» в сумме 761,02 грн., 23.03.2010 года в сумме 257, 42 грн. данные денежные средства подсудимым потрачены на ремонт автомобиля. ОСОБА_17 - магазин «Рио», расположенный по адресу: АДРЕСА_14 Подсудимый получил от продавца данного магазина наличные денежные средства за поставку товара, принадлежащие ООО «ТД «АРДА» 02.04.2010 года в сумме 381,92 грн., 26.03.2010 года в сумме 587,24 грн., о чем он расписался в накладной, данные наличные денежные средства им израсходованы на ремонт автомобиля. ОСОБА_8 - магазин «Абсолют», расположенный по адресу: АДРЕСА_15 Подсудимый получил от продавца данного магазина наличные денежные средства за поставку товара, принадлежащие ООО «ТД «АРДА» в сумме 533,89 грн. 02.04.2010 года, в сумме 233, 60 грн. 16.04.2010 года, о чем расписался в накладной, данные наличные денежные средства им были израсходованы на топливо. ОСОБА_4 - магазин «Варвара», расположен по адресу: АДРЕСА_16 Подсудимый получил от продавца данного магазина наличные денежные средства за поставку товара, принадлежащие ООО «ТД «АРДА» 03.03.2010 года в сумме 100 грн., 08.03.2010 года в сумме 150 грн., 17.03.2010 года в сумме 250 грн., 18.03.2010 года в сумме 100 грн., 22.02.2010 года в сумме 92,59 грн., 26.02.2010 года в сумме 200 грн., о чем расписался в тетради взаиморасчетов. Денежные средства были потрачены на бензин, данная сумма примерно 800 грн. была вычтена из его заработной платы за март 2010 года. ОСОБА_28» - бар «Екатерина» находится в АДРЕСА_17. он получил от продавца данного магазина наличные денежные средства за поставку товара, принадлежащие ООО «ТД «АРДА» 06.04.2010 года в сумме 262, 40 грн., 23.03.2010 года в сумме 200 грн., 30.03.2010 года в сумме 191, 97 грн., о получении данных денежных средств расписался в налоговой накладной, данные денежные средства потрачены на топливо и ремонт автомобиля. ОСОБА_7 - магазин «Продукты» АДРЕСА_18 Так, он получил от продавца данного магазина наличные денежные средства за поставку товара, принадлежащие ООО «ТД «АРДА» 10.03.2010 года в сумме 287, 38 грн., 24.03.2010 года в сумме 289, 73 грн., о получении данных денежных средств расписался в налоговой накладной, данные денежные средства потрачены на топливо. Об использовании полученных денежных средств подсудимый пояснил, что в зимний период времени расход его автомобиля достигал 20 литров на 100 км, согласно паспортных данных расход топлива его автомобиля 16 л. на 100 км, а отведенный руководством ООО «ТД «АРДА» лимит 180 литров в месяц, использовался в сугубо служебных целях в течении 9-10рабочих дней. В связи с необходимостью работать, так как работа связана с передвижением на личном автомобиле, а также учитывая, что автомобиль импортного производства «бизнес - класса», расход у него значителен. На данный шаг подсудимого подтолкнула необходимость осуществлять свою работу согласно обещания руководства и сотрудника службы безопасности ОО «АРДА» Юрия Скоробутова, что затраты по топливу будут компенсироваться, согласно реальных характеристик автомобиля, для этого подсудимым были предоставлены копии необходимых документов - техпаспорта и доверенности в январе 2010 года. Однажды в конце марта 2010 года ему были восполнены затраты на бензин в сумме 154 грн. 17.03.2010 года подсудимый попал в ДТП, и ему необходимо было восстановить автомобиль для дальнейшего использования в работе и выполнения планов ООО «ТД «АРДА». Он не ставил в известность руководство ООО «ТД «АРДА» о том, что денежные средства, принадлежащие данному обществу, он расходовал на бензин и на ремонт автомобиля. До мая 2010 года он собирался погасить задолженность перед ООО «ТД «АРДА», путем реализации своего автомобиля, об этом он информировал сотрудника службы безопасности ООО «ТД «АРДА» Юрия Скоробутова. Кроме того, ежемесячно, из сумм начисленной подсудимому заработной платы бухгалтерией ООО «ТД «АРДА» с его ведома перечислялись денежные средства в гарантийный фонд, как ему объясняли сотрудники, в случае образования у него задолженности перед ООО «ТД «АРДА», задолженность может возместиться из суммы данных денежных средств. Также, подсудимый полагает, что должен существовать порядок выдачи доверенностей о получении денежных средств за поставку товара в наличной форме менеджерами по сбыту, на его имя такая доверенность оформлена не была. Также пояснил, что суммы ущерба ООО «ТД «АРДА» полученные от клиента ОСОБА_12 не соответствует действительности, так как суммы 300 грн. и 300 грн. были оплачены 15.04.2010 года и 21.04.2010 года на расчетный счет ООО «ТД «АРДА». Сумма ущерба ООО «ТД «АРДА», полученного от клиента ОСОБА_4 была вычтена из его заработной платы за март 2010 года. Документальное подтверждение данных фактов отсутствует. В содеянном чистосердечно раскаивается. Просит его строго не наказывать, будет постепенно возмещать ущерб ООО «ТД «АРДА».
Кроме частичного признания вины подсудимым, его вина в совершении инкриминируемого преступления полностью подтверждена и доказана собранными по делу и перепроверенными судом в судебном заседании доказательствами.
Допрошенный в ходе досудебного следствия так и судом в судебном заседании в качестве представителя гражданского истца Юрия Скоробутова, показал, что 02.06.2010 года являясь представителем ООО «Торговый дом «АРДА» обратился с заявлением о совершении преступления в Ленинский РО ЛГУ УМВД Украины в Луганской области, указав, что в период времени с 24.04.2010 года гражданин являлся ОСОБА_1 присвоил денежные средства, принадлежащие ООО «Торговый дом «АРДА» в сумме около 16 381 грн. находящиеся в его ведении. В ООО «Торговый дом «АРДА» Юрия Скоробутова работает с мая 2009 года, занимает должность регионального представителя департамента безопасности. Данное предприятие занимается реализацией алкогольных напитков торговой марки «Столетов», как в городе Луганске, так и в Луганской области. Юридический адрес ООО «ТД «АРДА» в городе Луганске: ул. Братьев Маховых, 2и. Так, 11.08.2009 года на основании приказа № 139 гражданин подсудимый был принят на работу в ООО «ТД «АРДА» на должность менеджера по сбыту. В данной должности пребывал пребывал до 19.05.2010 года. Должностные обязанности менеджера по сбыту ООО «ТД «АРДА» предусмотрены должностной инструкцией последнего. Согласно должностной инструкции являлся ОСОБА_1 в его обязанности входит: контроль выполнения плановых заданий, регулярно посещает клиентов, снимает остатки товара с целью взятия заявки на поставку новой партии товара, формирует заявку на новую поставку товара в торговой точке, согласно условий договора поставки не допускает просроченной дебиторской задолженности, контролирует приход денег от покупателей, несет персональную ответственность за дебиторскую задолженность клиентской базы, своевременно сообщает ведущему менеджеру по сбыту о возможной задержке проплат, а также о других факторах, влияющих на платежеспособность клиента, и другие обязанности. Кроме того, по предварительной договоренности с частными предпринимателями, являлся ОСОБА_1 собирал денежные средства за предоставление продукции, после чего производил оплату через отделения банков на расчетный счет ООО «ТД «АРДА», а квитанции в свою очередь предоставлял клиентам. 11.08.2009 года между ООО «ТД «АРДА» и менеджером по сбыту ООО «ТД«АРДА» являлся ОСОБА_1 заключен договор о полной материальной ответственности, согласно которого являлся ОСОБА_1 как работник ООО «ТД «АРДА» обязуется вносить в установленные сроки в кассу администрации или на счета администрации в учреждениях банка выручку администрации, которая подлежит обязательной сдаче, обеспечить сохранность материальных ценностей, переданных ему под расписку администрацией, бережно относиться к переданным ему под расписку администрацией материальных ценностей и применять меры для обеспечения их сохранности, своевременно докладывать администрации обо всех обстоятельствах, которые угрожают сбережению переданных ему под расписку материальных ценностей, вести учет, составлять и предоставлять в предусмотренном порядке отчеты о движении и остатках переданных ему под расписку материальных ценностей, принимать участие в инвентаризации переданных ему под расписку администрацией материальных ценностей. 24.04.2010 года при проведении сверки маршрута менеджера по сбыту являлся ОСОБА_1 выявлен факт не поступления денежных средств предприятия ООО «ТД«АРДА» в сумме 16 381, 28 грн. После установления недостачи Юрия Скоробутова поинтересовался у являлся ОСОБА_1 по поводу денежных средств, на что он ответил, что они нужны ему на собственные нужды, однако он обещал вернуть их, как только продаст свой автомобиль марки «БМВ 740». До настоящего времени денежные средства гражданин являлся ОСОБА_1 не вернул, на рабочее место не выходит, на телефонные звонки не отвечает, по месту прописки являлся ОСОБА_1 не проживает.
Допрошенный в ходе досудебного следствия так и судом в судебном заседании в качестве свидетеля ОСОБА_15 показал, что с февраля 2009 года работает в должности ведущего менеджера ООО «ТД «АРДА». В его должностные обязанности входит: осуществление контроля за деятельностью менеджеров по сбыту на вверенной территории. В подчинении ОСОБА_15 в настоящий момент времени находится шесть менеджеров по сбыту ООО «ТД «АРДА». Вид деятельности ООО «ТД «АРДА» - оптовая торговля алкогольными напитками. Офис ООО «ТД «АРДА» находится по адресу: г. Днепропетровск, ул. Собинова, 1. В городе Луганске по адресу: г. Луганск, ул. Братьев Маховых, 2 и расположен удаленный склад ООО «ТД «АРДА». Порядок работы менеджеров по сбыту ООО «ТД «АРДА» следующий: менеджеры по сбыту подписывают у клиентов договора на поставку товара, в случае наличия у клиента пакета документов разрешающих занятие данным видом предпринимательской деятельности. После этого, менеджер по сбыту принимает у клиентов заявки на поставку товара, после чего посредством электронной почты передает данные заявки на сервер главного офиса ООО «ТД «АРДА» г. Днепропетровск, а именно в отдел учета.После этого, сотрудником отдела учета составляются расходные накладные в трех экземплярах, налоговые накладные в двух экземплярах, сертификат качества.Поставка товара клиенту осуществляется на следующий день, после получения заявки, доставку товара осуществляет водитель. После этого расходные и налоговые накладные передаются электронной почтой или посредством факсимильной связи из главного офиса на удаленный склад, после чего водитель получает на складе товар, о чем расписывается в акте складского учета, который хранится на складе. При передаче товара клиенту, вместе с товаром ему передается один экземпляр расходной и налоговой накладных. На втором экземпляре расходной и налоговых накладных клиент расписывается о получении товара, после чего данная расходная и налоговая накладные передаются водителем заведующему складом в городе Луганске. После этого заведующий складом передает расходные и налоговые накладные с отметкой о получении товара в главный офис ООО «ТД «АРДА», оплата поставленного товара клиентами осуществляется в течении недели-двух недель, в зависимости от условий договора. Хочу отметить, что 000 «ТД «АРДА» получает денежные средства от клиентов в безналичной форме, однако, имеется определенное количество клиентов, у которых имеется устная договоренность с менеджерами по сбыту 000 «ТД «АРДА» об оплате за поставленный товар в наличной форме. При получении от клиента денежных средств за поставленный ранее товар менеджер по сбыту 000 «ТД «АРДА» осуществляет проплату на расчетный счет 000 «ТД «АРДА», после осуществления которой передает клиенту квитанцию об уплате денежных средств. Так, 11.08.2009 года на основании приказа № 139 гражданин являлся ОСОБА_1 принят на работу в 000 «ТД «АРДА» на должность менеджера по сбыту. В данной должности являлся ОСОБА_1 пребывал до 19.05.2010 года. С начала работы в 000 «ТД «АРДА» по февраль 2010 года являлся ОСОБА_1 находился в моем подчинении, в феврале 2010 года поменялся ведущий менеджер. Должностные обязанности менеджера по сбыту ООО «ТД «АРДА» предусмотрены должностной инструкцией последнего. Согласно должностной инструкции являлся ОСОБА_1 в его обязанности входит: контроль выполнения плановых заданий, регулярно посещает клиентов, снимает остатки товара с целью взятия заявки на поставку новой партии товара, формирует заявку на новую поставку товара в торговой точке, согласно условий договора поставки не допускает просроченной дебиторской задолженности, контролирует приход денег от покупателей, несет персональную ответственность за дебиторскую задолженность клиентской базы, своевременно сообщает ведущему менеджеру по сбыту о возможной задержке проплат, а также о других факторах, влияющих на платежеспособность клиента, и другие обязанности. Кроме того, по предварительной договоренности с частными предпринимателями, являлся ОСОБА_1 собирал денежные средства за предоставление продукции, после чего производил оплату через отделения банков на расчетный счет ООО «ТД «АРДА», а квитанции в свою очередь предоставлял клиентам.11.08.2009 года между ООО «ТД «АРДА» и менеджером по сбыту ООО «ТД «АРДА» являлся ОСОБА_1 заключен договор о полной материальной ответственности, согласно которого являлся ОСОБА_1 как работник ООО «ТД «АРДА» обязуется вносить в установленные сроки в кассу администрации или на счета администрации в учреждениях банка выручку администрации, которая подлежит обязательной сдаче, обеспечить сохранность материальных ценностей, переданных ему под расписку администрацией, бережно относиться к переданным ему под расписку администрацией материальных ценностей и применять меры для обеспечения их сохранности, своевременно докладывать администрации обо всех обстоятельствах, которые угрожают сбережению переданных ему под расписку материальных ценностей, вести учет, составлять и предоставлять в предусмотренном порядке отчеты о движении и остатках переданных ему под расписку материальных ценностей, принимать участие в инвентаризации переданных ему под расписку администрацией материальных ценностей. Примерно в мае-апреле 2010 года сотрудниками отдела безопасности ООО «ТД «АРДА» были осуществлены сверки с клиентами, в результате которых было выявлено, что у клиентов, которых обслуживал менеджер по сбыту являлся ОСОБА_1 существует задолженность перед ООО «ТД «АРДА». В ходе сверок установлено, что задолженностей клиенты перед ООО «ТД «АРДА» не имеют, денежные средства в наличной форме за поставленный товар передавали менеджеру по сбыту являлся ОСОБА_1 о получении денежных средств он расписывался в тетрадях взаимных расчетов с поставщиками либо в расходных накладных.
Допрошенная в ходе досудебного следствия так и судом в судебном заседании в качестве свидетеля ОСОБА_16 показала , что она работает в ОСОБА_17 в должности товароведа с декабря 2009 года. В ее обязанности входит ведение отчетности и сверка расчетов с поставщиками. ЧП «ОСОБА_17.» осуществляет деятельность по реализации продуктов питания и алкогольных напитков в магазине по адресу: АДРЕСА_19.Между ООО «ТД «АРДА» и ОСОБА_17» заключен договор поставки № №3 Луг от 14.01.2010 года, согласно которого ООО «ТД «АРДА» поставляет в адрес ОСОБА_17» товар, а последний оплачивает его. Кто является менеджером по сбыту ООО «ТД «АРДА» ОСОБА_16 затрудняется вспомнить, однако при встрече сможет опознать. 22.03.2010 года ООО «ТД «АРДА» поставило в адрес ОСОБА_17» товар согласно накладной № 853220310 на сумму 587, 28 грн. и 26.03.2010 года менеджеру по сбыту ООО «ТД «АРДА» передана оплата за поставленный товар в сумме 587, 24 грн., о чем последний расписался в накладной.29.03.2010 года ООО «ТД «АРДА» поставило в адрес ОСОБА_17» товар согласно накладной № 853290310 на сумму 381,92 грн. и 02.04.2010 года менеджеру по сбыту ООО «ТД «АРДА» передана оплата за поставленный товар в сумме 381, 92 грн., о чем последний расписался в накладной.
Допрошенный в ходе досудебного следствия в качестве свидетеля ОСОБА_18 показал, что он работает в должности заместителя руководителя департамента продаж по восточному региону ООО «ТД «АРДА» с 01.04.2010 года. Вид деятельности ООО «ТД «АРДА» - оптовая торговля алкогольными напитками. Офис ООО «ТД «АРДА» находится по адресу: г. Днепропетровск, ул. Собинова, 1. В городе Луганске по адресу: г. Луганск, ул. Братьев Маховых, 2и расположен удаленный склад ООО «ТД «АРДА». В его должностные обязанности, как заместителя департамента продаж по Восточному региону ООО «ТД «АРДА» входит: контроль дебиторской задолженности, осуществление контроля за продажами и другие функции. Луганскую область обслуживают один начальник отдела продаж, один супервайзер и семеро менеджеров по сбыту. Порядок работы удаленного склада ООО «ТД «АРДА» обслуживающих Луганскую область следующий: менеджеры по сбыту подписывают у клиентов договора на поставку товара, в случае наличия у клиента пакета документов разрешающих занятие данным видом предпринимательской деятельности. После этого, менеджер по сбыту принимает у клиентов заявки на поставку товара, после чего посредством электронной почты передает данные заявки на сервер главного офиса ООО «ТД «АРДА» г. Днепропетровск, а именно в отдел учета. После этого, сотрудником отдела учета составляются расходные накладные в трех экземплярах, налоговые накладные в двух экземплярах, сертификат качества. Поставка товара клиенту осуществляется на следующий день, после получения заявки, доставку товара осуществляет водитель. После этого расходные и налоговые накладные передаются электронной почтой или посредством факсимильной связи из главного офиса на удаленный склад, после чего водитель получает на складе товар, о чем расписывается в акте складского учета, который хранится на складе. При передаче товара клиенту, вместе с товаром ему передается один экземпляр расходной и налоговой накладных. На втором экземпляре расходной и налоговых накладных клиент расписывается о получении товара, после чего данная расходная и налоговая накладные передаются водителем заведующему складом в городе Луганске. После этого заведующий складом передает расходные и налоговые накладные с отметкой о получении товара в главный офис ООО «ТД «АРДА», оплата поставленного товара клиентами осуществляется в течении недели-двух недель, в зависимости от условий договора. Хочу отметить, что ООО «ТД «АРДА» получает денежные средства от клиентов в безналичной форме, однако, как мне стало известно в недавнем времени, имеется определенное количество клиентов, у которых имеется устная договоренность с менеджерами по сбыту ООО «ТД «АРДА» об оплате за поставленный товар в наличной форме. При получении от клиента денежных средств за поставленный ранее товар менеджер по сбыту ООО «ТД «АРДА» осуществляет проплату на расчетный счет ООО «ТД «АРДА», после осуществления которой передает клиенту квитанцию об уплате денежных средств. Так в августе 2009 года на должность менеджера по сбыту ООО «ТД «АРДА» принят являлся ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1. Примерно в мае- апреле 2010 года департаментом безопасности ООО «ТД «АРДА» были осуществлены сверки с клиентами ООО «ТД «АРДА». По результатам проведения сверок с клиентами ООО «ТД «АРДА», которых обслуживал менеджер по сбыту ООО «ТД «АРДА» являлся ОСОБА_1 были выявлены факты задолженности клиентов перед ООО «ТД «АРДА». В ходе разбирательства, службой безопасности ООО «ТД «АРДА» установлено, что задолженности у клиентов ООО «ТД «АРДА» не имеется, все денежные средства за поставленный товар передавались менеджеру по сбыту ООО «ТД «АРДА» являлся ОСОБА_1 о получении которых он расписывался в тетрадях расчетов с клиентами либо на расходных накладных. Всего выявлено 16 фактов хищения денежных средств и товарно-материальных ценностей менеджером по сбыту ООО «ТД «АРДА» являлся ОСОБА_1
Допрошенная в ходе досудебного следствия в качестве свидетеля, ОСОБА_19, показала, что она работает у ЧП ОСОБА_3 в должности бухгалтера с января 2010 года. В ее должностные обязанности входит: ведение отчетности, сверки расчетов с поставщиками. ОСОБА_19 отметила, что ОСОБА_3 осуществляет реализацию алкогольной продукции в магазине, который расположен по адресу: АДРЕСА_20 Между ООО «ТД «Арда» и ОСОБА_3 заключен договор поставки № 288-14г от 15.03.2010 года, согласно которого ОСОБА_17 поставляет в адрес ОСОБА_3 алкогольную продукцию, а последняя оплачивает его. Менеджером по сбыту ООО «ТД «Арда» является молодой человек по имени являлся ОСОБА_1 болем точних анкетних данных ей не известно, который принимал заявки на товар, также получил оплату за поставленный товар. Так, 08.04.2010 года ООО «ТД «Арда» поставило в адрес ОСОБА_3 товар (алкогольную продукцию), согласно налоговой накладной № 864 на общую сумму 685,92 гривен, 30.04.2010 года ОСОБА_19 лично передала торговому представителю ООО «ТД «Арда» являлся ОСОБА_1 оплату за указанный товар в сумме 680 гривен, о чем последний расписался в тетради взаиморасчетов с поставщиков ОСОБА_3. /т.2 л.д. 151-152/.
Допрошенная в ходе досудебного следствия в качестве свидетеля ОСОБА_13 пояснила, что она является частным предпринимателем с 2002 года, осуществляет деятельность по реализации алкогольних напитков в баре «Версаль», расположенном по адресу: АДРЕСА_42 В её должностные обязанности входит: ведение отчетности, сверка расчетов с поставщиками. Между ООО «ТД «АРДА» и ОСОБА_13.» заключен договор поставки, согласно которого ООО «ТД «АРДА» поставляет в адрес ОСОБА_13 товар, а последний оплачивает его. Менеджером по сбыту ООО «ТД «АРДА» является молодой человек по имени являлся ОСОБА_1 более точных анкетных данных которого ОСОБА_13 не знает, который принимает заявления на товар, а после получает оплату за поставленный товар. 28.01.2010 года ООО «ТД «АРДА» поставила в адрес ОСОБА_13 товар согласно налоговой накладной № 8602800110 на сумму 1759,61 грн. , и 21.02.10 г., 02.03.10 г., 04.03.10 г., 23.03.10 г., 25.03.10 г., 02.04.10 г., 06.04.10 г., она передала менеджеру по сбыту ООО «ТД «АРДА» являлся ОСОБА_1 оплату за указанный товар в сумме 100 грн., 200 грн., 200 грн., 200 грн., 200 грн., 100 грн., о чем соответственно последний расписался в тетради взаиморасчетов с поставщиком ОСОБА_13
Допрошенная в ходе досудебного следствия в качестве свидетеля ОСОБА_20, пояснила, что она работает на ОСОБА_6 в должности продавца с конца мая 2010 года.В её должностные обязанности входит: ведение отчетности, сверка расчетов с поставщиками. ОСОБА_6» осуществляет реализацию алкогольных напитков в магазине расположенном по адресу: АДРЕСА_21 Между ООО «ТД «АРДА» и ОСОБА_6» заключен договор поставки № 8 Луг от 18.01.10 г. согласно которого ООО «ТД» АРДА» поставляет в адрес ОСОБА_6» товар, а последний оплачивает его, кто является менеджером по продаже ООО «ТД «АРДА» она не знает, так как недавно работает в магазине. 25.02.2010 г. ООО «ТД «АРДА» поставила в адрес ОСОБА_6» товар согласно налоговой накладной № 857250210 на сумму 532,02 грн. и 23.02.2010 г. менеджеру по продажам ООО «ТД» АРДА» были переданы денежные средства в сумме 532,02 грн., о чем соответственно последний расписался в тетради взаиморасчетов с поставщиком ОСОБА_6»11.03.2010 года ООО «ТД «АРДА» поставила в адрес ОСОБА_6» товар согласно налоговой накладной № 865110510 на сумму 789, 50 грн. и 06.08.2010 года передана оплату за поставленный товар менеджеру по продажам ООО «ТД» АРДА» в сумме 789,50 грн., о чем последний расписался в тетради взаиморасчетов с поставщиком ОСОБА_6».
Допрошенная в ходе досудебного следствия в качестве свидетеля ОСОБА_2 показала, что она является частным предпринимателем с 1996 года, осуществляет реализацию продуктов питания и алкогольных напитков в магазине «Продукты» расположенном по адресу: АДРЕСА_22 Между ООО «ТД «АРДА» и ОСОБА_2» заключен договор поставки товара №2, согласно которому ООО «ТД «АРДА» поставляет в адрес ОСОБА_2» товар (алкогольные напитки) с последующим оплачивает его. Менеджером по сбыту ООО «ТД «АРДА» является молодой человек по имени являлся ОСОБА_1 более точных анкетных данных она не помнит. Который принимал заявки на товар, он так же получал оплату за поставленный товар. 04.03.2010 г. ООО «ТД «АРДА» поставило в адрес ОСОБА_2.» товар согласно налоговой накладной № 865040310 на общую сумму 901,40 и 16.03.2010 года, менеджеру по сбыту ООО «ТД «АРДА» являлся ОСОБА_1 передана оплата за указанный товар в сумме 901,40 грн., о чем последний расписался в тетради взаиморасчетов с поставщиком ОСОБА_2. 17.03.2010 г. ООО «ТД «АРДА» поставила в адрес ОСОБА_2 товар согласно накладной № 885170310 на общую сумму 387,92 грн. и 31.03.10 г. менеджеру по сбыту ООО «ТД» АРДА» являлся ОСОБА_1 передана оплата за указанный товар в сумме 387,92 грн., о чем последний расписался в тетради взаиморасчетов с поставщиком ОСОБА_2. ОСОБА_2 также осуществляет реализацию алкогольных напитков в кафе-баре «Титаник» расположенном по адресу: АДРЕСА_23 21.01.2010 года ООО «ТД «АРДА» поставило в адрес ОСОБА_2 (кафе-бар «Титаник») товар согласно налоговой накладной №858210180 на сумму 859, 46 грн. и 02.02.2010 года менеджеру по сбыту ООО «ТД» АРДА» являлся ОСОБА_1 передана оплата за указанный товар в сумме 859,86 грн., о чем последний расписался в тетради взаиморасчета с поставщиками ОСОБА_2. 28.01.2010 года ООО «ТД «АРДА» поставил в адрес ОСОБА_2 товар согласно налоговой накладной № 857280110 на общую сумму 489,42 грн. и 09.02.2010 года менеджером по сбыту ООО «ТД «АРДА» являлся ОСОБА_1 передана оплата за указанный товар в сумме 489, 42 грн., о чем последний расписался в тетради взаиморасчета с поставщиком ОСОБА_2
Допрошенная в ходе досудебного следствия в качестве свидетеля ОСОБА_21, показала, что работает старшим продавцом в ОСОБА_4 с 01.08.2009года. В ее обязанности входит: ведение отчетности, ведение расчетов с поставщиками. ОСОБА_4 осуществляет деятельность по реализации продуктов питания и алкогольных напитков в магазине, расположенном по адресу: АДРЕСА_24 Между ОСОБА_4 и ООО «ТД «АРДА» заключен договор поставки № 123 Луг от 22.02.2010 года, согласно которого ООО «ТД «АРДА» поставляет в адрес ОСОБА_4 товар, а ОСОБА_4 оплачивает его. Менеджером по сбыту ООО «ТД «АРДА» является молодой человек по имени являлся ОСОБА_1 более точные данные его старшему продавцу ОСОБА_21 не известны, который принимал заявки и получал оплату за поставленный товар.22.01.2010 года ООО «ТД «АРДА» поставил в адрес ОСОБА_4 товар согласно накладной № 871220110 на сумму 842, 59 грн. и 22.02.2010 года, 26.02.2010 года, 03.03.2010 года, 08.03.2010 года,17.03.2010года,18.03.2010 года торговому представителю ООО «ТД «АРДА» переданы оплата за поставленный товар в сумме 92,59грн., 200 грн., 100 грн., 150 грн., 250 грн., 100 грн. соответственно, о чем последний расписался в тетради взаиморасчетов с поставщиками ОСОБА_4.
Допрошенная в ходе досудебного следствия в качестве свидетеля ОСОБА_22, пояснила, что она работает в должности ЧП «являлся ОСОБА_1.» с 2004 года. В ее должностные обязанности входит: ведение отчетности, сверка расчетов с поставщиками. ЧП «являлся ОСОБА_1.» осуществляет реализацию алкогольных напитков и продуктов питания в магазине «Аист», расположенном по адресу: АДРЕСА_25.Между ООО «ТД «АРДА» и являлся ОСОБА_1 заключен договор поставки № 7 от 14.01.2010 года, согласно которого ООО «ТД «АРДА» поставляет в адрес ЧП «являлся ОСОБА_1.» товар, а последний оплачивает его.Кто является менеджером по сбыту ООО «ТД «АРДА» ОСОБА_23 затруднилась указать, так как не помнит, однако при встрече сможет опознать менеджера по сбыту ООО «ТД «АРДА», который принимал заявки на товар, а также получал оплату за поставленный товар. 25.03.2010 года ООО «ТД «АРДА» поставило в адрес ЧП «ОСОБА_10» товар согласно налоговой накладной № 888250310 на сумму 932, 14 грн. и 07.04.2010 года, 08.04.2010 года, 09.04.2010 года, 11.04.2010 года, 12.04.2010 года ОСОБА_23 передала менеджеру по сбыту ООО «ТД «АРДА» оплату в сумме 300 грн., 100 грн., 150 грн., 200 грн. и 182 грн. соответственно, о чем последний расписался в данной налоговой накладной./т.2л.д.168-169 /.
Допрошенная в ходе досудебного следствия в качестве свидетеля ОСОБА_11, показала, что она является частным предпринимателем с 2008 года, осуществляет реализацию продуктов питания и алкогольной продукции в магазине, расположенном по адресу: АДРЕСА_26.В ее должностные обязанности входит ведение отчетности и сверка расчетов с поставщиками.Между ООО «ТД «АРДА» и ЧП «ОСОБА_11.» заключен договор № 290 от 05.03.2010 года, согласно которого ООО «ТД «АРДА» поставляет в адрес ЧП «ОСОБА_11.» товар, а ЧП «ОСОБА_11.» оплачивает его.Менеджера по сбыту ООО «ТД «АРДА» ОСОБА_11 не помнит, так как только один раз осуществляли заказ товара, однако при встрече опознать менеджера по сбыту ООО «ТД «АРДА» сможет.29.03.2010 года ООО «ТД «АРДА» осуществило поставку в адрес ЧП «ОСОБА_11.» согласно кассовой накладной № 862290310 на сумму 597, 35 грн. и 09.04.2010 года менеджер по сбыту ООО «ТД «АРДА» ОСОБА_11 передала оплату за поставленный товар 597. 35 грн., о чем последний расписался в тетради взаиморасчетов с поставщиками ЧП «ОСОБА_11.».
Допрошенная в ходе досудебного следствия в качестве свидетеля ОСОБА_12 показала, что она является частным предпринимателем с 30.12.2008 года, осуществляет реализацию алкогольных напитков в магазине «Продукты» расположенном по адресу: АДРЕСА_27.В ее должностные обязанности входит ведение отчетности, сверка расчетов с поставщиками.Между ООО «ТД «АРДА» и ОСОБА_12 заключен договор поставки товара № 303 от 15.03.2010 года, согласно которого ООО «ТД «АРДА» поставляет в адрес ОСОБА_12 товар, а последняя оплачивает его.Менеджером по сбыту ООО «ТД «АРДА» являлся молодой человек по имени ОСОБА_23, более точных анкетных данных которого ОСОБА_12 не знает, он принимал заявки на товар, а также получал оплату за товар.29.03.2010 года ООО «ТД «АРДА» поставило в адрес ОСОБА_12 согласно накладной № 861290310 товар на сумму 948. 59 грн. и 09.04.2010 года, 14.04.2010 года, 21.04.2010 года менеджеру по сбыту ООО «ТД «АРДА» по имени ОСОБА_23 ОСОБА_12 передала оплату за поставленный ОВР в сумме 348, 59 грн., 300 грн., 300 грн. соответственно, о чем последний расписался в данной расходной накладной.
Допрошенная в ходе досудебного следствия в качестве свидетеля ОСОБА_24, пояснила что являлась директором ООО «Перспектива XXI» с сентября 2008 года по май 2010 года. В ее должностные обязанности входило ведение отчетности и сверка расчетов с поставщиками.ООО «Перспектива XXI» осуществляет деятельность по реализации продуктов питания и алкогольных напитков в магазине по адресу: АДРЕСА_28
Между ООО «ТД «АРДА» и ООО «Перспектива XXI» был заключен договор поставки № 548 Луг от 25.02.2008 года, согласно которого ООО «ТД «АРДА» поставляло в адрес ООО «Перспектива XXI» товар, а ООО «Перспектива XXI» оплачивало его.Менеджером по сбыту ООО «ТД «АРДА» являлся ОСОБА_1 который принимал заявки на товар, а также получал оплату за поставленный товар.05.02.2010 года ООО «ТД «АРДА» поставило в адрес ООО «Перспектива XXI» согласно накладной № 870050210 товар на сумму 525, 58 грн. и 11.02.2010 года, 29.02.2010 года, 06.03.2010 года, 11.03.2010 года, менеджеру ООО «ТД «АРДА» являлся ОСОБА_1 передала оплату за поставленный товар в сумме 100 грн., 125, 54 грн., 200 грн., 99 грн. соответственно, о чем последний расписался в тетради взаиморасчетов ООО «Перспектива XXI».12.02.2010 года ООО «ТД «АРДА» поставило в адрес ООО «Перспектива XXI» согласно накладной № 876120210 товар на сумму 491, 70 и 13.03.2010 года, 19.03.2010 года, 22.03.2010 года, 25.03.2010 года менеджеру по сбыту ООО «ТД «АРДА» являлся ОСОБА_1 ОСОБА_24 переда плату за товар в сумме 150 грн., 100 грн., 168, 29 грн. 100 грн. соответственно, о чем последний расписался в тетради взаиморасчетов ООО «Перспектива XXI».На 29.06.2010 года ООО «Перспектива XXI» имеет дебиторскую задолженность перед ООО «ТД «АРДА» в сумме 569, 13 грн., от выплаты которой ООО «Перспектива XXI» не отказывается.
Допрошенная в ходе досудебного следствия в качестве свидетеля ОСОБА_36 показала, что она работала в должности продавца в ОСОБА_5 с 1998 года.ОСОБА_5 осуществляют реализацию ликероводочной продукции в магазине расположенном по адресу: АДРЕСА_29.В ее обязанности входит: ведение отчетности, сверка расчетов с поставщиками.Между ООО «ТД «АРДА» и ОСОБА_5 заключен договор поставки № 859 от 27.01.2009 г., согласно которого ООО «ТД «АРДА» поставляет в адрес ОСОБА_5 товар, а последний оплачивает его.Менеджером по сбыту ООО «ТД «АРДА» является молодой человек по имени являлся ОСОБА_1 который принимал заявки на товар, а после получал оплату за поставленный товар.17.02.2010 года ООО «ТД «АРДА» поставила в адрес ОСОБА_5 согласно налоговой накладной № 1185170210 товар на сумму 721,41 грн., и 02.03.10 г. менеджеру по сбыту ООО «ТД «АРДА» являлся ОСОБА_1 передана оплата за поставленный товар в сумне721.41 грн., о чем последний расписался в тетради взаиморасчетов с поставщиком ОСОБА_5.03.03.2010 года ООО «ТД «АРДА» поставило в адрес ОСОБА_5 согласно налоговой накладной № 1172030310 товар на сумму 762,01 грн., и 16.03.10 г. передала оплату за указанный товар в сумме 762,01 грн. менеджеру по сбыту ООО «ТД «АРДА» являлся ОСОБА_1 о чем последний расписался в тетради взаиморасчетов с поставщиком ОСОБА_5.10.03.2010 года ООО «ТД «АРДА» поставила в адрес ОСОБА_5 согласно налоговой накладной №853100310 товар на сумму 257,42 грн. и 23.03.2010 г. она передала оплату за поставленный товар менеджеру по сбыту ООО «ТД «АРДА» являлся ОСОБА_1 в сумме 257,42 грн., о чем последний расписался в тетради взаиморасчетов с поставщиком ОСОБА_5
Допрошенный в ходе досудебного следствия в качестве свидетеля ОСОБА_26, пояснил, что он является ЧП с 2009 года, осуществляет реализацию продуктов питания и алкогольных напитков в магазине «Вольный», расположенном по адресу: АДРЕСА_30.В его обязанности входит: веление отчетности, сверка расчетов с поставщиками. Между ООО «ТД «Арда» и ОСОБА_30 заключен договор поставки №23 от 20.01.2010 года, согласно которому ООО «ТД «Арда» поставляет в адрес ОСОБА_30 алкогольную продукцию, а последний оплачивает ее.Торговым представителем ООО «ТД «Арда» являлся молодой человек, по имени ОСОБА_26, более точных анкетных данных которого он не помнит, однако помнит, что оплату за поставленный товар получал конкретный представитель.6.01.2010 года ООО «ТД «Арда» поставило в адрес ОСОБА_30 продукцию кассовой накладной на сумму 79, 64 грн. и 05.02.2010 года ОСОБА_26 передал оплату за поставленный товар менеджеру по сбыту ООО «ТД «Арда» ОСОБА_26 в сумме 279 64 грн., о чем последний расписался в налоговой накладной.
Допрошенная в ходе досудебного следствия в качестве свидетеля ОСОБА_27, пояснила, что она работает в должности продавца на ОСОБА_8 с 2002 года. В ее должностные обязанности входит: ведение отчетности, сверка расчетов с поставщиками.Между ООО «ТД «Арда» и ОСОБА_8 заключен договор поставки №188 от 02.03.10 года, согласно которого ООО «ТД «Арда» поставляет в адрес ОСОБА_8 товар, а последний оплачивает его.Менеджером по сбыту ООО «ТД «Арда» являлся молодой человек по имени ОСОБА_26, более точных анкетных данных которого ей неизвестно, который принимал заявка на товар, а также получал оплату за поставленный товар.22.03.2010 года ООО «ТД «Арда» поставило в адрес ОСОБА_8 товар согласно налоговой накладной № 851220310 на сумму 533,89 гривен, и 02.04.2010 года менеджеру по сбыту ООО «ТД «Арда» ОСОБА_26 ОСОБА_27 передала оплату за поставленный товар в сумме 533,89 гривен, о чем ОСОБА_26 расписался в данной налоговой накладной.03.04.2010 года ООО «ТД «Арда» поставило в адрес ОСОБА_8 товар, согласно налоговой накладной №861030410 на сумму 233, 60 гривен и 16.04.2010 года менеджеру по сбыту ООО «ТД «Арда» ОСОБА_26 ОСОБА_27 передала оплату за поставленный товар в сумме 233,60 гривен, о чем ОСОБА_26 расписался в данной налоговой накладной.
Допрошенный в ходе досудебного следствия в качестве свидетеля ОСОБА_7 пояснил, что он осуществляет деятельность по реализации продуктов питания и алкогольных напитков в магазине «Продукты» расположенных по адресу: АДРЕСА_31.Между ООО «ТД «Арда» и ОСОБА_7 заключен договор поставки №42 Луг от 2010 года, согласно которого ООО «ТД «Арда» поставляет в адрес ОСОБА_7 товар, а последний оплачивает его.Торговым представителем ООО «ТД «Арда» является являлся ОСОБА_1 который принимал заявки на товар, а также получал оплату за поставленный товар.Так, 04.03.2010 года ООО «ТД «Арда» поставило в адрес ОСОБА_7 товар, согласно налоговой накладной №80040310 на общую сумму 287,38 грн. и 19.03.2010 года, согласно налоговой накладной №857190310 на общую сумму 289,73 грн.После чего, 10.03.2010 года и 20.03.2010 года ОСОБА_7 передал торговому представителю ООО «ТД «Арда» являлся ОСОБА_1 оплату за поставленный товар в сумме 287,38 и 289,73 грн. соответственно, о чем последний расписался в тетради взаиморасчетов с поставщиками ООО «ТД «Арда» на вышеуказанных налоговых накладных.
Допрошенный в ходе досудебного следствия в качестве свидетеля ОСОБА_28, пояснил, что он является частным предпринимателем с 2000 года, осуществляет реализацию алкогольных напитков в баре «Екатерина», расположенном по адресу: АДРЕСА_32.Между ООО «ТД «Арда» и ОСОБА_28 заключен договор поставки №50 от 03.02.2010 года, согласно которого ООО «ТД «Арда» поставляет в адрес ОСОБА_28 товар, а последний оплачивает его.Менеджером по сбыту ООО «ТД «Арда» являлся молодой человек по имени являлся ОСОБА_1 более точных анкетных данных которого ОСОБА_28 неизвестно, который принимал заявки на товар, а также получал оплату за поставленный товар.11.03.2010 года ООО «ТД «Арда» поставило в адрес ОСОБА_28 товар согласно налоговой накладной №864110310 на сумму 391,97 гривен, и 23.03.2010 года, 30.03.2010 года ОСОБА_28 передал менеджеру по сбыту ООО «ТД «Арда» являлся ОСОБА_1 оплату за поставленный товар в сумме 200 грн., 191,97 гривен, соответственно, о чем последний расписался в данной налоговой накладной.31.03.2010 года ООО «ТД «Арда» поставило в адрес ОСОБА_28 товар, согласно налоговой накладной №878310310 на сумму 262,40 гривен и 06.04.2010 года менеджеру по сбыту ООО «ТД «Арда» являлся ОСОБА_1 ОСОБА_28 передал оплату за поставленный товар в сумме 233,60 гривен, о чем являлся ОСОБА_1 расписался в данной налоговой накладной.
Допрошенный в ходе досудебного следствия в качестве свидетеля ОСОБА_29, пояснила, что она работает в должности продавца на ОСОБА_31 с 2006 года. ОСОБА_29 также пояснила, что ОСОБА_31 осуществляет реализацию алкогольных напитков в магазине «Катюша», расположенном по адресу: АДРЕСА_33 В ее должностные обязанности входит ведение отчетности, сверки расчетов с поставщиками.Между ООО «ТД «Арда» и ОСОБА_31 заключен договор поставки №24, согласно которому, ООО «ТД «Арда» поставляет в адрес ОСОБА_31 товар, а последняя оплачивает его.Менеджером по сбыту ООО «ТД «Арда» являлся являлся ОСОБА_1 который принимал заявки на товар, а также получал оплату за поставленный товар.31.03.2010 года ООО «ТД «Арда» поставки в адрес ОСОБА_31 согласно налоговой накладной №877310310 товар на сумму 475,82 грн.06.04.2010 года менеджеру по сбыту ООО «ТД «Арда» ОСОБА_32 передана оплата за указанный товар в сумме 475,82 грн., о чем последний расписался в тетради взаиморасчетов с поставщиками.
Также виновность подсудимого в совершении инкриминируемого преступления подтверждается письменными доказательствами, которые имеются в материалах дела и исследованы судом в судебном заседании: приказом №139 от 11.08.2009 года; /т3 л.д. 5/; заявлением от 11.08.2009 года о принятии на должность менеджера по сбыту ООО «ТД «АРДА» являлся ОСОБА_1 /т.3 л.д.6/; приказом № 85 о прекращении трудового договора между ООО «ТД «АРДА» и являлся ОСОБА_1 от 19.05.2010 года /т.3 л.д.7/; заявлением от 17.05.2010 года /т.3 л.д.8/; договором о полной материальной ответственности от 11.08.2009 года /т.3 л.д. 9/; должностной инструкцией менеджера по сбыту ООО «ТД «АРДА» являлся ОСОБА_1 /т.3 л.д. 10-11/; тетрадью взаиморасчетов ООО «Перспектива XXI» с надписью «Prague Crech Republic» /т.2 л.д. 28-101/; тетрадью взаиморасчетов ОСОБА_6» с ООО «ТД «АРДА» /т. 2 л.д. 106-115/; 3-мя листами тетради взаиморасчетов ОСОБА_2 с поставщиками /т. 2 л.д. 120-122/; расходной накладной № 878310310 от 31.03.2010 года /т. 2 л.д. 132/; расходной накладной № 864110310 от 11.03.2010 года /т.2 л.д. 133/; сведениями о взаиморасчетах с поставщиками ОСОБА_31»; «Картонным листом с надписью с оборотной стороны «Прима Люкс золота» содержит текст «21.04.10 226, 93 подпись». /т.2 л.д. 127/; расходной накладной № 857190310 от 19.03.2010 года /т.2 л.д. 138/; расходной накладной № 866040310 от 04.3.2010 года /т. 2 л.д.139/; расходной накладной № 861030410 которая содержит исправление даты с 03.04.2010 года на 06.04.2010 года, расходной накладной № 851220310 от 22.03.2010 года; /т.2 л.д. 196/; расходной накладной № 1932060110 от 06.01.2010 года /т.2л.д. 150/; 1-м листом тетради взаиморасчетов с клиентами ОСОБА_3 на 1 листе, расходной накладной № 864080410 от 08.04.2010 года /т.2л.д. 155-156/; двумя листами тетради взаиморасчетов с клиентами частного предпринимателя ОСОБА_4 /т.2 л.д. 161-162/; одним листом тетради взаиморасчетов ОСОБА_5 и ООО «ТД «АРДА» /т. 2 л.д. 167/; расходной накладной № 888250310 от 25.03.2010 года /т. 2 л.д. 172/; одним листом тетради взаиморасчетов частного предпринимателя ОСОБА_11 с клиентами / т.2 л.д.177/; расходной накладной № 861290310 от 29.03.2010 года /т. 2 л.д. 182/; расходной накладной № 851220310 от 22.03.2010 года /т. 2 л.д. 145/; расходной накладной № 853290310 от 29.03.2010 года /т. 2 л.д. 188/; расходной накладной № 853220310 от 22.03.2010 года /т. 2 л.д. 187/; тетрадью взаиморасчетов ООО «Перспектива XXI» и поставщиков, коричневого цвета, титульный лист содержит запись «Оплата с поставщиками» /т.2 л.д. 193-206/; тетрадью взаиморасчетов ООО «Перспектива XXI» и поставщиков, коричневого цвета, титульный лист содержит запись «Оплата поставщикам 9.03.10 г.» /т. 2 л.д. 207-214/.
К показаниям подсудимого являлся ОСОБА_1 о том, что он брал деньги на бензин для заправки личной машины и поездок в рабочих интересах, а также к расчёту ущерба, который произведён подсудимым, суд относится критически, и расценивает их как способ его защиты, поскольку его вина в совершении инкриминируемого преступления полностью установлена и доказана в судебном заседании, а его расчёты ущерба голословны и ничем не подтверждены.
Действия подсудимого являлся ОСОБА_1 суд квалифицирует по ч. 1, 3 ст. 191 УК Украины по признаку присвоения чужого имущества, которое было вверено лицу, а также находилось в его ведении, совершенное повторно.
При избрании меры наказания подсудимым суд в соответствии со ст. 65 УК Украины учитывает тяжесть содеянного, личность подсудимого, смягчающие и отягчающие их ответственность обстоятельства.
Совершённые подсудимым преступления является: ч. 1 ст. 191 УК Украины - средней степени тяжести; ч. 3 ст. 191 УК Украины - тяжким.
Подсудимый молод; ранее не судим; по месту жительства характеризуется положительно; по месту работы в ООО «ТД «АРДА» характеризуется посредственно; на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит; в содеянном глубоко раскаялся.
К смягчающим ответственность подсудимого являлся ОСОБА_1 обстоятельствам суд относит в соответствии со ст. 66 УК Украины частичное признание вины, чистосердечное раскаяние в содеянном.
Отягчающих ответственность подсудимого являлся ОСОБА_1 обстоятельств не выявлено.
Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии со ст. 81 УПК Украины.
Судебных издержек по делу не имеется.
Гражданский иск ООО ТД «Арда» о взыскании с подсудимого ущерба, причинённого преступлением, в размере 17 466,67 гривен подлежит удовлетворению в полном объёме, поскольку виновность подсудимого в совершении инкриминируемого преступления и сумма причинённого ущерба полностью установлены и доказаны в судебном заседании.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК Украины, суд -
Признать виновным являлся ОСОБА_1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.191 УК Украины и назначить ему наказание в виде в виде 01 (одного) года ограничения свободы без лишения права занимать должности, связанные с распоряжением материальными ценностями.
Признать виновным являлся ОСОБА_1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.191 УК Украины и назначить ему наказание в виде в виде 3 (трех) лет ограничения свободы с лишением права занимать должности, связанные с распоряжением материальными ценностями сроком на 01(один) год.
В силу ч. 1 ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим назначить являлся ОСОБА_1 наказание в виде 3 (трех) лет ограничения свободы с лишением права занимать должности, связанные с распоряжением материальными ценностями сроком на 01(один) год.
В силу ст.ст. 75, 76 УК Украины освободить являлся ОСОБА_1 от отбывания назначенного основного наказания, если он в течение испытательного срока 1 (один) год не совершит нового преступления и выполнит обязанности, возложенные на него судом, а именно: не выезжать за пределы Украины на постоянное место жительства без ведома органов уголовно-исполнительной системы, уведомлять органы уголовно-исполнительной системы о перемене места жительства и работы, являться для регистрации в органы уголовно-исполнительной системы в сроки установленные этим органом.
Меру пресечения в отношении осужденного являлся ОСОБА_1 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю - подписку о невыезде с постоянного места жительства.
Гражданский иск Общества с ограниченной ответственностью «Торговий дом «Арда» удовлетворить. Взыскать с являлся ОСОБА_1 в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Торговий дом «Арда» /ЄДРПОУ 32232867/ в счет возмещения материального ущерба, причинённого преступлением в размере 17466 /семнадцать тысяч четыреста шестьдесят шесть/ гривен 67 копеек.
Вещественные доказательства: приказ № 139 от 11.08.2009 года; заявление от 11.08.2009 года о принятии на должность менеджера по сбыту ООО «ТД «АРДА» являлся ОСОБА_1; приказ № 85 о прекращении трудового договора между ООО ТД «АРДА» и являлся ОСОБА_1 от 19.05.2010 года; заявление от 17.05.2010 года; договор о полной материальной ответственности от01.08.2009 года; должностная инструкция менеджера по сбыту ООО «ТД «АРДА» являлся ОСОБА_1,Тетрадь взаиморасчетов с надписью 71 листах; тетрадь взаиморасчетов ОСОБА_6» с ООО «ТД «АРДА» на 10 листах.; 2 листа тетради взаиморасчетов ОСОБА_2 с поставщиками; тетрадные листы с записями о взаиморасчетах содержит текст « 21.01.2010 года ОСОБА_17 859, 46 2.02.2010 подпись» на 3 листах; расходная накладная № 878310310 от 31.03.2010 года; расходная накладная № 864110310 от 11.03.2010 года на 2 листах; картонный лист с надписью с оборотной стороны «Прима Люкс золота» содержит текст «21.04.10 226, 93 подпись» на 1 листе; расходная накладная № 857190310 от 19.03.2010 года, расходная накладная № 866040310 от 04.3.2010 года на 2 листах.; расходная накладная № 861030410 содержит исправление даты с 03.04.2010 года на 06.04.2010 года; расходная накладная № 851220310 от 22.03.2010 года на 2 листах; расходная накладная № 1932060110 от 06.01.2010 года на 1 листе; 1 лист тетради взаиморасчетов с клиентами ОСОБА_3 на 1 листе, расходная накладная № 864080410 от 08.04.2010 года на 1 л; два листа тетради взаиморасчетов с клиентами частного предпринимателя ОСОБА_4; один лист тетради взаиморасчетов ОСОБА_5 и ООО «ТД «АРДА»; расходная накладная № 888250310 от 25.03.2010 года; один лист тетради взаиморасчетов частного предпринимателя ОСОБА_11 с клиентами; расходная накладная № 861290310 от 29.03.2010 года; расходная накладная № 853220310 от 22.03.2010 года; расходная накладная № 853290310 от 29.03.2010 года; тетрадь взаиморасчетов ООО «Перспектива XXI» и поставщиков, коричневого цвета, титульный лист содержит запись «Оплата с поставщиками»; тетрадь взаиморасчетов ООО «Перспектива XXI» и поставщиков, коричневого цвета, титульный лист содержит запись «Оплата поставщикам 9.03.10 г.» - хранить при материалах дела.
Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Луганской области в течение 15 суток после его провозглашения путём подачи апелляции через Ленинский районный суд города Луганска.
Председательствующий : судья А.С. Либстер