Справа № 953/2155/24
н/п 1-кс/953/2168/24
"08" квітня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №12024221130000064 від 05.01.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -
встановив:
20 березня 2024 р. слідчий ОСОБА_3 , звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів за період 14.11.2023 по 21.11.2023 стосовних банківських операцій по рахунку (рахунках) за банківською карткою № НОМЕР_1 випущена АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання слідчий посилався на здійснення ХРУП-1 ГУНП в Харківській області досудового розслідування у кримінальному провадженні №12024221130000064 від 05.01.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_5 від 04.01.2024 про заволодіння 14.11.2023р. невстановленими особами шахрайським шляхом її грошовими коштами на загальну суму в 99 900 грн., можливе використання при вчиненні злочину вищевказаної банківської картки.
Слідчий до судового засідання не з'явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив справу розглянути за своєї відсутності.
Представник володільця інформації, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, до судового засідання не з'явився, причини неявки суду не сповістив, що відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, доходить наступного:
З наданих матеріалів вбачається здійснення ХРУП-1 ГУНП в Харківській області досудового розслідування у кримінальному провадженні №12024221130000064 від 05.01.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_5 від 04.01.2024 про заволодіння 14.11.2023р. невстановленими особами шахрайським шляхом її грошовими коштами на загальну суму в 99 900 грн., можливе використання при вчиненні злочину вищевказаної банківської картки.
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Однак, положення ст. 159 КПК України не передбачають обов'язку володільця інформації надавати її слідчому у певному вигляді, або виготовляти замість слідчого копії документів, що містять вказану слідчим інформацію. Також положеннями п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, якою регламентовані вимоги до ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, передбачене зазначення в ухвалі «прізвища, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів». Таким чином, КПК України передбачає надання права тимчасового доступу з визначенням слідчим суддею в ухвалі однієї конкретної особи, а не ряду таких осіб.
З урахуванням викладеного, клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Зобов'язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати слідчому СВ ХРУП-1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахунках) за банківською карткою НОМЕР_1 , за період з 14.11.2023 по 21.11.2023, з розшифруванням дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківська картка НОМЕР_1 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківської картки НОМЕР_1 , на яких зафіксовано особу (осіб), яка фактично отримала вказану банківську картку; ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка НОМЕР_1 ; інформацію, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по банківській картці НОМЕР_1 , із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою; фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки НОМЕР_1 випущеній АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "
Дозволити слідчому СВ ХРУП-1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , в відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у місті Харкові, ознайомитись та зробити копії з оригіналів речей та документів: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахунках) за банківською карткою НОМЕР_1 , за період з 14.11.2023 по 21.11.2023, з розшифруванням дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківська картка НОМЕР_1 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківської картки НОМЕР_1 , на яких зафіксовано особу (осіб), яка фактично отримала вказану банківську картку; ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка НОМЕР_1 ; інформацію, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по банківській картці НОМЕР_1 , із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою; фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код банку (МФО) НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ( АДРЕСА_1 ).
В задоволені клопотання в іншій частині, - відмовити.
Роз'яснити керівництву АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів є підставою надання слідчим суддею дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали до 08.06.2024 р. включно.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1