Справа № 953/7810/23
н/п 1-кс/953/2295/24
"08" квітня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №12023220000000790 від 11.07.2023 за ч. 4 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -
встановив:
27 березня 2024 року слідчий ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про надання слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування, тимчасового доступу до речей та документів за банківськими рахунками з можливістю вилучення в електронному та/або паперовому вигляді копій, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилався на здійснення ГУНП в Харківській області досудового розслідування у кримінальному провадженні №12023220000000790 від 11.07.2023 за ч. 4 ст. 190 КК України стосовному діяльності групи осіб які, діючи за попередньою змовою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволодівають особистими даними жителів Харківської, Донецької та Луганської областей, отримують незаконний доступ до облікових записів сервісів дистанційного керування банківськими рахунками громадян та заволодівають їх грошима.
Слідчий до судового засідання не з'явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив його розглянути за своєї відсутності.Представник володільця інформації, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, до судового засідання не з'явився, причини неявки суду не сповістив, що відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, доходить наступного:
З наданих матеріалів вбачається здійснення ГУНП в Харківській області досудового розслідування у кримінальному провадженні №12023220000000790 від 11.07.2023 за ч. 4 ст. 190 КК України стосовному діяльності групи осіб які, діючи за попередньою змовою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволодівають особистими даними жителів Харківської, Донецької та Луганської областей, отримують незаконний доступ до облікових записів сервісів дистанційного керування банківськими рахунками громадян та заволодівають їх грошима, можливе використання при вчиненні злочину банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_19 .
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Однак, положення ст. 159 КПК України не передбачають обов'язку володільця інформації надавати її слідчому у певному вигляді, або виготовляти замість слідчого копії документів, що містять вказану слідчим інформацію. Також положеннями п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, якою регламентовані вимоги до ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, передбачене зазначення в ухвалі «прізвища, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів». Таким чином, КПК України передбачає надання права тимчасового доступу з визначенням слідчим суддею в ухвалі однієї конкретної особи, а не ряду таких осіб, або невизначених осіб.
Зважаючи на викладене, клопотання в наведеній частині задоволенню не підлягає.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів за період з 01.01.2023 по 07.03.2024, за банківськими рахунками №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_19 , що містять інформацію про: рух грошових коштів із зазначенням сум, дат, призначення платежів, залишку коштів, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків, реквізитів банківських установ, документів на відкриття рахунків, - заяв на відкриття рахунків, документів, що посвідчують особу, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками, довіреностей, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку, фото-, відеозаписів про зняття грошових коштів з банківських терміналів, інформацію про місце проживання та контактні телефони власників, номери телефонів прив'язані до рахунків, ІР-адреси, геолокації під час користування інтернетбанкінгом.
Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів за період з 01.01.2023 по 07.03.2024, за банківськими рахунками №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_19 , що містять інформацію про: рух грошових коштів із зазначенням сум, дат, призначення платежів, залишку коштів, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків, реквізитів банківських установ, документів на відкриття рахунків, - заяв на відкриття рахунків, документів, що посвідчують особу, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками, довіреностей, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку, фото-, відеозаписів про зняття грошових коштів з банківських терміналів, інформацію про місце проживання та контактні телефони власників, номери телефонів прив'язані до рахунків, ІР-адреси, геолокації під час користування інтернетбанкінгом, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
В задоволені клопотання в іншій частині, - відмовити.
Роз'яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів є підставою надання слідчим суддею дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали до 08.06.2024р. включно.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1