печерський районний суд міста києва
Справа № 757/14630/24-к
03 квітня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю:
прокурора - ОСОБА_3
захисників - ОСОБА_4 , ОСОБА_5
підозрюваного - ОСОБА_6
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві судове провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування, у кримінальному провадженні за №42023164110000003 від 26.04.2023, -
02.04.2024 року до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування, у кримінальному провадженні за №42023164110000003 від 26.04.2023.
Так, в обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023164110000003 від 26.04.2023 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 368-5, ч. 5 ст. 407 та ч. 4 ст. 409 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 та ч. 5 ст. 426-1 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні забезпечується групою прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного та Центрального регіону, Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони, Кропивницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони та Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора.
22.07.2023 у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, уродженцю міста Одеси, Одеської області, українцю, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , одруженому, з вищою освітою, раніше не судимому, начальнику ІНФОРМАЦІЯ_2 (на момент вчинення злочину), у військовому званні «полковник», в порядку, передбаченому ст. ст. 278, 111 та 165 КПК України, повідомлено про те, що він підозрюється: у набутті особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 368-5 КК України; - у нез'явленні вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем (крім строкової служби), вчинене в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 407 КК України;ухилення військовослужбовця від несення обов'язків військової служби шляхом іншого обману, вчинене в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 409 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що наказом Головнокомандувача Збройних Сил України № 38 від 17.01.2022 ОСОБА_6 призначено на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження, найбільш вагомими серед яких є: повідомлення про вчинення кримінального правопорушення другого оперативного відділу (з дислокацією у м. Одеса) ТУ ДБР у м. Миколаєві від 26.04.2023 та додані до нього матеріали; повідомлення про вчинення кримінального правопорушення другого оперативного відділу (з дислокацією у м. Одеса) ТУ ДБР у м. Миколаєві від 28.06.2023 та додані до нього матеріали; лист щодо виконання доручення другого оперативного відділу (з дислокацією у м. Одеса) ТУ ДБР у м. Миколаєві від 01.05.2023 та додані до нього матеріали; лист щодо виконання доручення другого оперативного відділу (з дислокацією у м. Одеса) ТУ ДБР у м. Миколаєві від 01.05.2023 та додані до нього матеріали; лист щодо виконання доручення другого оперативного відділу (з дислокацією у м. Одеса) ТУ ДБР у м. Миколаєві від 11.05.2023 та додані до нього матеріали; лист щодо виконання доручення другого оперативного відділу (з дислокацією у м. Одеса) ТУ ДБР у м. Миколаєві №16-08-16731-23 від 07.06.2023 та додані до нього матеріали; лист щодо виконання доручення другого оперативного відділу (з дислокацією у м. Одеса) ТУ ДБР у м. Миколаєві №2700/16-08/23 від 07.06.2023 та додані до нього матеріали; лист щодо виконання доручення другого оперативного відділу (з дислокацією у м. Одеса) ТУ ДБР у м. Миколаєві від 11.07.2023 та додані до нього матеріали; лист щодо виконання доручення другого оперативного відділу (з дислокацією у м. Одеса) ТУ ДБР у м. Миколаєві від 23.06.2023 та додані до нього матеріали; лист щодо виконання доручення другого оперативного відділу (з дислокацією у м. Одеса) ТУ ДБР у м. Миколаєві № 22350-23 від 17.07.2023 та додані до нього матеріали; лист щодо виконання доручення Головного оперативного управління ДБР № 1089/10-3/23 від 21.07.2023; лист щодо виконання доручення Головного оперативного управління ДБР № 188/10-3-04/14/23 від 21.07.2023; висновок спеціаліста ТОВ «Аудиторська компанія «ПРО ВЕРО» № 12/07-2023-КП від 12.07.2023 про розміри прибутків ОСОБА_6 та членів його родини та вартість придбаних активів; висновок експертів за результатами проведення комісійної судової економічної експертизи № 25718/25719/23-72 від 06.03.2024;заява громадянина України ОСОБА_8 про вчинення злочину від 08.05.2023; лист ГУ ДПС в Одеській області від 01.05.2023 та додані до нього матеріали із відомостями про доходи ОСОБА_6 та членів його родини; лист ГУ ДПС в Одеській області від 02.05.2023 та додані до нього матеріали із відомостями про доходи ОСОБА_6 та членів його родини; лист РСЦ ГСЦ МВС в Одеській області від 02.05.2023, з додатками із відомостями по реєстрацію транспортних засобів; лист Головного центру обробки спеціальної інформації ДПС України від 08.05.2023 із інформацією про перетин державного кордону ОСОБА_6 та членами його родини; лист 25 прикордонного загону ДПС України від 28.06.2023, з додатками із інформацією про перетин державного кордону ОСОБА_6 та членами його родини; відповідь головного відділу ВВБ «Південь» ДПС України № 1602/161 від 29.06.2023 щодо виконання доручення, з додатками із інформацією про перетин державного кордону ОСОБА_6 та членами його родини; листи АТ «Сенс Банк», АТ «Креді Агріколь Банк», АТ «ОТП БАНК», АТ «Ощадбанк», АБ «Південний» та інших банків із відомостями про рух грошових коштів; відповідь Командування Медичних сил ЗСУ з додатками про порядок направлення військовослужбовців на лікування за кордон а також із відомостями щодо розгляду документів полковника ОСОБА_6 ; відповідь із Міністерства охорони здоров'я України про порядок направлення військовослужбовців на лікування за кордон а також із відомостями щодо розгляду документів полковника ОСОБА_6 ; відповідь військової частини НОМЕР_1 від 11.07.2023 № 2/3960; відповідь з департаменту охорони здоров'я Одеської обласної військової адміністрації від 07.07.2023 № 4306/08/04-11/2-23/1885, зі змісту якої вбачається, що ОСОБА_6 до закладів охорони здоров'я Одеської області не звертався; протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 04.050.2023, з додатками; протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 02.05.2023, з додатком;протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 29.06.2023 що; протокол допиту свідка ОСОБА_11 від 29.06.2023;протокол допиту свідка ОСОБА_12 від 03.07.2023; протокол допиту свідка ОСОБА_13 від 10.07.2023; протокол допиту свідка ОСОБА_14 від 23.06.2023; протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_14 від 04.07.2023; протокол допиту свідка ОСОБА_15 від 04.07.2023; протокол допиту свідка ОСОБА_16 від 03.07.2023; протокол допиту свідка ОСОБА_17 від 07.07.2023; протоколи огляду мережі Інтернет від 26.06.2023. протокол огляду від 20-21 липня 2023 року; протоколи огляду інтернет ресурсу від 27.07.2023;інші матеріали кримінального провадження в їх сукупності.
Вказані матеріали є вагомими та дають обґрунтовані підстави для підозри ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень.
24.07.2023 ОСОБА_6 затримано у відповідності до абзацу 6 (10) частини 1 статті 615 та статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України.
25.07.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва до підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 22.09.2023 з визначенням альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 150 мільйонів гривень.
07.09.2023 ухвалою Київського апеляційного суду скасовано ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 25.07.2023 та постановлено нову, якою до підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 10 год. 18 хв. 21.09.2023 з визначенням альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 149 998 024 гривні.
15.09.2023 постановою в.о. керівника Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_18 досудове розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 22.10.2023 включно.
19.09.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва підозрюваному ОСОБА_6 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 22.10.2023 з визначенням альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 149 998 024 гривні.
12.10.2023 ухвалою Київського апеляційного суду скасовано ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19.09.2023 та постановлено нову, якою до підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 22.10.2023 з визначенням альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 135 000 000 гривень.
18.10.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва підозрюваному ОСОБА_6 встановлено альтернативний запобіжний захід у вигляді заставу у розмірі 100 000 000 гривень.
20.10.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва досудове розслідування у кримінальному провадженні продовжено до п'яти місяців, тобто до 22.12.2023 включно.
14.12.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва досудове розслідування у кримінальному провадженні продовжено до дев'яти місяців, тобто до 22.04.2024.
Крім того, 14.12.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва підозрюваному ОСОБА_6 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 11.02.2024 включно з визначенням альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 100 000 000 гривень.
30.01.2024 ухвалою Київського апеляційного суду скасовано ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 14.12.2023 та постановлено нову, якою до підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 11.02.2024 включно із визначенням альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 70 000 000 гривень.
07.02.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва підозрюваному ОСОБА_6 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 06.04.2024 включно, з визначенням альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 64 999 048 гривень.
20.03.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва підозрюваному ОСОБА_6 змінено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави змінено в частині суми розміру застави, до 58 894 600 гривень.
Відтак, строк застосованого до ОСОБА_6 запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою - до 06.04.2024 включно, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні - до 22.04.2024.
Незважаючи на те, що досудове розслідування у кримінальному провадженні було продовжено до дев'яти місяців, тобто до 22.04.2023 включно, завершити досудове розслідування до закінчення зазначеного строку неможливо внаслідок виняткової складності провадження, що зумовлена значною кількістю та різноманітністю проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на збір доказів з метою повного, всебічного і неупередженого з'ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення, в тому числі у межах міжнародного співробітництва, у зв'язку з чим, до завершення строку досудового розслідування, органу досудового розслідування необхідно:
1) Отримати від експертів Київського міського клінічного бюро судово-медичної експертизи висновок за результатами призначеної 19.10.2023 СМЕ ОСОБА_6 .
Метою проведення вказаної експертизи є встановлення наявності у ОСОБА_6 у період часу з 24.06.2023 по 27.06.2023 захворювань, які зазначені в медичних документах Комунального некомерційного підприємства «Одеська обласна клінічна лікарня» Одеської обласної ради» (далі - КНП «ООКЛ» ООР»), а також наявність таких захворювань у підозрюваного ОСОБА_6 на даний час.
Дані питання необхідно вирішити з метою спростування позиції сторони захисту стосовно «непридатності» ОСОБА_6 до військової служби у період 2022-2023 років.
2) Отримати відповідь від Збройних Сил України на скерований Державним бюро розслідувань лист щодо перевірки об'єктивності проведення військовою частиною НОМЕР_1 службового розслідування щодо отриманого ОСОБА_6 06.03.2022 поранення.
Метою даної дії є перевірка дотримання командуванням військової частини НОМЕР_1 вимог чинного законодавства, зокрема Інструкції про розслідування та облік нещасних випадків з військовослужбовцями, професійних захворювань і аварій у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 27.10.2021 № 332 та Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого Наказом Міністра оборони України від 14.08.2008 № 402, оскільки відомості, викладені у висновку службового розслідування військової частини НОМЕР_1 , були враховані у інших медичних документах ОСОБА_6 , в тому числі і тих, на які постійно посилається сторона захисту та які були враховані під час звільнення ОСОБА_6 з військової служби у 2023 році.
Крім того, висновки вищевказаного службового розслідування стали підставою для виплати у 2022 році ОСОБА_6 грошової винагороди у розмірі 165 тисяч гривень, правомірність отримання останнім якої також досліджується в межах розслідування кримінального провадження.
3) Отримати від Центральної військово-лікарської комісії Збройних Сил України висновок про перегляд рішення 18 РВЛК (м. Одеса) про віднесення отриманої ОСОБА_6 травми у березні 2022 року до такої, що пов'язана із захистом Батьківщини.
Дане питання необхідно вирішити з метою спростування позиції сторони захисту стосовно «непридатності» ОСОБА_6 до військової служби у період 2022-2023 років.
4) Отримати від Центральної військово-лікарської комісії Збройних Сил України висновок про перегляд рішення ВЛК військової частини НОМЕР_2 ( АДРЕСА_3 ), якою визнано ОСОБА_6 непридатним до військової служби, що стало підставою для його звільнення із Збройних Сил України у 2023 році, після початку досудового розслідування даного кримінального провадження.
Значення результатів цієї процесуальної дії для судового розгляду - дане питання необхідно вирішити з метою спростування позиції сторони захисту стосовно «непридатності» ОСОБА_6 до військової служби у період 2022-2023 років.
5) Отримати висновок повторної судово-технічної експертизи документів у Київському науково-дослідному інституті судових експертиз.
Метою проведення вказаної експертизи є визначення дати нанесення відтиску печатки у виписці із медичної карти денного стаціонару КНП «ООКЛ» ООР № 140, оскільки згідно здобутих в ході розслідування відомостей, наявні підстави вважати, що даний документ міститься неправдиві відомості, а саме: не зазначено прізвище лікаря, його посаду та не затверджено вказану виписку керівництвом КНП «ООКЛ» ООР, що свідчить про ймовірні ознаки підробки.
6) Провести тимчасовий доступ у КНП «ООКЛ» ООР до вільних зразків - документів з відтиском печатки вказаної медичної установи, для скерування експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.
7) Отримати висновок експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз за результатами призначеної почеркознавчої експертизи документів у межах кримінального провадження № 42023164690000030 від 06.07.2023 за ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 407 КК України, досудове розслідування якого здійснюється слідчими Територіального управління ДБР, розташованого у місті Миколаєві, та предметом якої є встановлення дати здійснення записів в журналі амбулаторно-хворих КНП «ООКЛ» ООР та направленні ОСОБА_6 на лікування.
Вказане кримінальне провадження у подальшому заплановано об'єднати з кримінальним провадженням № 42023164110000003 від 26.04.2023, а досліджувані в межах вказаної експертизи питання нададуть органу досудового розслідування та прокуратурі можливість довести намагання підозрюваного приховати сліди підробки документів, з метою перешкоджання об'єктивної істини у кримінальному провадженні та в подальшому уникнення кримінальної відповідальності за ст. 407 КК України.
8) Вирішити питання щодо передачі в АРМА набутого членами смі?ї та близькими особами ОСОБА_6 рухомого та нерухомого майна, щодо якого є підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
9) Отримати висновки експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз за результатами призначених 16.11.2023 шести комп'ютерно-технічних експертиз мобільних телефонів та планшету, вилучених під час проведення обшуків за місцем проживання та можливого перебування ОСОБА_6 та його близьких осіб у місті Одесі.
Отримані за результатами проведення експертиз відомості можуть бути використані в ході розслідування для доказування інкримінованих ОСОБА_6 злочинів, зокрема обставин виїзду за кордон в період з 21.12.2022 по 20.01.2023, перебування на території Сейшельських Островів та обставин набуття членами його смі?ї та близькими особами активів на загальну суму понад 194 млн. грн.
10) Отримати матеріали виконання двох запитів про надання міжнародної правової допомоги компетентними органами Королівства Іспанії, після чого здійснити їх переклад.
Так, відповідно до направлених запитів, орган досудового розслідування отримає: копії установчих документів щодо компанії Durssia SL. VAT Number B93248847 , юридична адреса Lugar Conjunto Condado De Sierra Blanca, BL J AT 29602 , Marbella, Malaga, Spain, у якої родина ОСОБА_19 придбала будинок загальною площею 857 кв. м. на земельній ділянці 1530 кв. м., розташований у місті Марабелья провінції Малага Королівства Іспанія; копії документів про рух коштів по банківському рахунку компанії Durssia SL. (VAT Number B93248847); копії установчих документів щодо компанії V&B Partners SL. , VAT Number B93357853 , юридична адреса urbanizacion Carolina, Park (ED Aries), 36, 29602, Marbella, Malaga, Spain , у якої родина ОСОБА_19 придбала нежитлове офісне приміщення загальною площею 223,9 кв. м., розташоване у місті Марабелья провінції Малага Королівства Іспанія; копії документів про рух коштів по банківському рахунку компанії V&B Partners SL. (VAT Number B93357853); показання власника компанії Durssia SL. (VAT Number B93248847); показання власника компанії V&B Partners SL. (VAT Number B93357853); показання перекладача, який надавав послуги ОСОБА_19 та ОСОБА_20 при оформленні договорів купівлі-продажу нерухомого майна; відомості щодо в'їзду/виїзду на територію Королівства Іспанії ОСОБА_6 . ОСОБА_21 та іншими членами родини Борисових; копії документів історії хвороби ОСОБА_6 , рентгенограм, комп'ютерних томограм та будь-якої іншої медичної документації у медичному закладі «Boris International Medical Clinic», розташованому у місті Малага та Аліканте , що стосується ОСОБА_6 .
Зазначені документи та показання є безпосередніми доказами інкримінованих ОСОБА_6 кримінальних правопорушень та їх неотримання до завершення досудового розслідування негативно вплине на розгляд обвинувального акту в суді.
Відповідно до повідомлення компетентних органів Королівства Іспанії, на даний час вищевказані запити виконано, триває їх оформлення та переклад.
11) Отримати від компетентних органів Республіки Сейшельські Острови документальні матеріали за результатами виконання двох запитів про міжнародну правову допомогу з метою встановлення усіх обставин вчинення розслідуваних злочинів, зокрема установлення всіх обставин ухилення ОСОБА_6 від виконання обов'язків з військової служби та перебування за кордоном у грудні 2022 - січні 2023 року, а саме: відомості щодо перетину державного кордону Республіки Сейшельські Острови ОСОБА_6 та ОСОБА_19 ; відомості щодо місця проживання (адреса розташування, назва готелю або апартаментів, сплачена вартість проживання за період перебування) ОСОБА_6 та ОСОБА_19 ; показання адміністратора готелю/апартаментів, де проживали ОСОБА_6 та ОСОБА_19 .
Зазначені відомості будуть використані стороною обвинувачення для доведення інкримінованого ОСОБА_6 злочину, передбаченого ч. 4 ст. 409 КК України.
Аналогічний за змістом запит, з метою оперативності отримання запитуваних відомостей скеровано до Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України. На даний час відповідь щодо виконання даного запиту відсутня.
12) Отримати від компетентних органів Турецької Республіки документальні матеріали за результатами виконання запиту про міжнародну правову допомогу з метою встановлення усіх обставин вчинення розслідуваних злочинів, зокрема установлення всіх обставин ухилення ОСОБА_6 від виконання обов'язків з військової служби та перебування за кордоном у грудні 2022 - січні 2023 року, а саме: відомості щодо перельотів ОСОБА_6 та його родичів з Туреччини на Сейшельські Острови та у зворотному напрямку протягом 2022-2023 років (що є вкрай важливим для розслідування справи); відомості щодо перетину державного кордону Туреччини ОСОБА_6 та його родичами, декларування ними валюти та інших цінностей за період 22.12.2022-18.01.2023; відомості щодо місця проживання ОСОБА_6 та його родичів на території Туреччини за вказаний період часу; відомості щодо лікування ОСОБА_6 на території Туреччини у клініках MEDICANA, Medical Park, Romatem та оплату такого лікування, за той же період часу.
Зазначені відомості будуть використані стороною обвинувачення для доведення інкримінованого ОСОБА_6 злочину, передбаченого ч. 4 ст. 409 КК України.
Аналогічний за змістом запит, з метою оперативності отримання запитуваних відомостей скеровано до Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України. На даний час відповідь щодо виконання даного запиту відсутня.
13) Отримати від компетентних органів Республіки Польща документальні матеріали за результатами виконання Запиту про міжнародну правову допомогу від 25.08.2023, з метою встановлення усіх обставин вчинення розслідуваних злочинів, оскільки в ході розслідування отримано відомості, що на території цієї країни проводились фінансові операції, щодо яких орган досудового розслідування вважає, що вони були направлені на легалізацію ОСОБА_6 коштів, отриманих злочинним шляхом, та їх подальше використання ОСОБА_20 .
Матеріали виконання даного Запиту будуть використані стороною обвинувачення в ході доказування інкримінованого ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України, а також будуть використані під час встановлення кола співучасників кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, досудове розслідування якого також здійснюється в межах кримінального провадження № 42023164110000003.
14) Отримати від компетентних органів Португальської Республіки документальні матеріали за результатами виконання Запиту про міжнародну правову допомогу від 13.09.2023, з метою встановлення усіх обставин вчинення розслідуваних злочинів, оскільки в ході розслідування отримано відомості, що на території цієї країни проводились фінансові операції, щодо яких орган досудового розслідування вважає, що вони були направлені на легалізацію ОСОБА_6 коштів, отриманих злочинним шляхом, та їх подальше використання ОСОБА_20 .
Матеріали виконання даного Запиту будуть використані стороною обвинувачення в ході доказування інкримінованого ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України, а також будуть використані під час встановлення кола співучасників кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, досудове розслідування якого також здійснюється в межах кримінального провадження № 42023164110000003.
15) Отримати від компетентних органів Швейцарської Конфедерації документальні матеріали за результатами виконання Запиту про міжнародну правову допомогу від 13.09.2023, з метою встановлення усіх обставин вчинення розслідуваних злочинів, оскільки в ході розслідування отримано відомості, що на території цієї країни проводились фінансові операції, щодо яких орган досудового розслідування вважає, що вони були направлені на легалізацію ОСОБА_6 коштів, отриманих злочинним шляхом, та їх подальше використання ОСОБА_20 .
Матеріали виконання даного Запиту будуть використані стороною обвинувачення в ході доказування інкримінованого ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України, а також будуть використані під час встановлення кола співучасників кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, досудове розслідування якого також здійснюється в межах кримінального провадження № 42023164110000003.
16) Отримати від компетентних органів Словацької Республіки документальні матеріали за результатами виконання Запиту про міжнародну правову допомогу від 25.10.2023, з метою встановлення усіх обставин вчинення розслідуваних злочинів, оскільки в ході розслідування отримано відомості, що на території цієї країни проводились фінансові операції фізичними та юридичними особами-нерезидентами, щодо яких орган досудового розслідування вважає, що вони були направлені на легалізацію ОСОБА_6 коштів, отриманих злочинним шляхом, та їх подальше використання ОСОБА_20 .
Матеріали виконання даного Запиту будуть використані стороною обвинувачення в ході доказування інкримінованого ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України, а також будуть використані під час встановлення кола співучасників кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, досудове розслідування якого також здійснюється в межах кримінального провадження № 42023164110000003.
17) Отримати від компетентних органів Чорногорії документальні матеріали за результатами виконання Запиту про міжнародну правову допомогу від 15.11.2023, з метою встановлення усіх обставин вчинення розслідуваних злочинів, оскільки в ході розслідування отримано відомості, що на території цієї країни проводились фінансові операції фізичними та юридичними особами-нерезидентами, щодо яких орган досудового розслідування вважає, що вони були направлені на легалізацію ОСОБА_6 коштів, отриманих злочинним шляхом, та їх подальше використання ОСОБА_20 .
Матеріали виконання даного Запиту будуть використані стороною обвинувачення в ході доказування інкримінованого ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України, а також будуть використані під час встановлення кола співучасників кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, досудове розслідування якого також здійснюється в межах кримінального провадження № 42023164110000003.
18) Допитати як свідків членів сім'ї та близьких осіб ОСОБА_6 - ОСОБА_20 , ОСОБА_19 , ОСОБА_23 , щодо обставин набуття активів на загальну суму понад 194 млн. грн., обставин виїзду ОСОБА_6 за кордон, обставин проведення сумнівних фінансово-господарських операцій на території України та на території країн Європейського Союзу.
Допит зазначених осіб як свідків забезпечить повноту, всебічність та об'єктивність досудового розслідування.
Обставинами, які перешкоджали виконати дані слідчі дії раніше є виїзд вказаних свідків за кордон, а саме: ОСОБА_20 виїхала за межі України 04.06.2023 та станом на теперішній час не поверталась; ОСОБА_19 виїхала за межі України 29.06.2023 та станом на теперішній час не поверталась; ОСОБА_23 виїхала за межі України 29.06.2023 та станом на теперішній час не поверталась.
Точна країна перебування вказаних осіб невідома, що унеможливлює скерування запиту про міжнародну правову допомогу.
Водночас, вищевказаним особам шляхом скерування повідомлень засобами мобільного зв'язку, скеровано повістки про виклик на 14, 15 та 18 березня 2024 року для проведення слідчих дій - допит як свідків. Станом на теперішній час вказані особи для проведення слідчих дій не з'явились, про наявність поважних причин, які б унеможливлювали прибуття на виклик орган досудового розслідування не повідомили.
Здобуті таким чином докази забезпечать встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, забезпечать його повне, всебічне та неупереджене розслідування, а також виконання завдань кримінального провадження. Отримані в ході проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій документальні матеріали також можуть стати підставою для повідомлення про підозру як самому ОСОБА_6 , так і іншим особам, залучених останнім до протиправної діяльності.
Після отримання результатів виконання вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, необхідно підготувати та вручити ОСОБА_6 остаточне повідомлення про підозру.
З урахуванням обсягу та специфіки слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які необхідно виконати, найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування становить дванадцять місяців.
Обставинами, які перешкоджали виконати слідчі (розшукові) та процесуальні дії раніше, є: виняткова складність кримінального провадження, з урахуванням обсягу та специфіки слідчих і процесуальних дій, проведення яких необхідне для отримання доказів; тривалий процес виконання запитів про міжнародну правову допомогу; перебування свідків, яких необхідно допитати, за кордоном; необхідність проведення значної кількості судових експертиз та у зв?язку з цим тривалий процес збирання об'єктів дослідження та документальних матеріалів, необхідних для проведення експертиз; завантаженість експертних установ; значна кількість матеріалів досудового розслідування (близько 50 томів).
Уже зібрані в ході розслідування матеріали та матеріали, які заплановано отримати в ході виконання слідчих (розшукових) та процесуальних дій, свідчать про виняткову складність розслідуваного кримінального провадження.
На підставі вищевикладеного, з метою виконання завдань кримінального провадження, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до дванадцяти місяців, у відповідності до п. 3 ч. 3 ст. 294 КПК України.
Прокурор у судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив суд його задовольнити.
Захисники підозрюваного, у судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання, оскільки воно є необґрунтоване.
Підозрюваний в судовому засіданні підтримав позицію своїх захисників.
Вивчивши клопотання, заслухавши позицію учасників провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов наступного висновку.
Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно ч.1 ст.28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
Частиною 2 статті 219 КПК України, передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 3 ст.294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
При розгляді даного клопотання слідчий суддя приймає до уваги ч. 4 ст. 295-1 КПК України, якою законодавець передбачив, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об'єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Так, відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об'єктивно зв'язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.
У відповідності до стандарту доказування «поза розумним сумнівом» (рішення у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства»), який застосовується при оцінці доказів, докази можуть «випливати зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростовних презумпцій факту» (рішення у справі «Коробов проти України»).
Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя вважає, обставини, які свідчать про достатність підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення підозрюваним про підозру та їх причетність до цієї події кримінального правопорушення, містяться у долучених до матеріалів клопотання доказах, та одночасно враховує, що вказане було встановлено судовим рішенням, так як було предметом перевірки слідчого судді при застосуванні запобіжного заходу. Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість підозри, що навіть в сторонньої людини не може викликати розумних сумнівів.
Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов'язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов'язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов'язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).
Слідчим суддею встановлено, що кримінальне провадження триває, досудове розслідування не завершено, хоча і виконано значний обсяг роботи, але для закінчення досудового розслідування кримінального провадження №42023164110000003 необхідно продовжити строк досудового розслідування.
Крім того, слідчим в судовому засіданні було доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України, оскільки органами досудового розслідування станом на час звернення до суду не проведено усіх слідчих без проведення яких неможливо належним чином дослідити обставини вчиненого кримінального правопорушення.
У ході проведення вказаних процесуальних дій сторона обвинувачення має на меті отримати докази та встановити як ті обставини, що викривають підозрюваного, так і обставини, що пом'якшують чи обтяжують покарання, на підставі яких у ході судового розгляду можливим буде всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження та постановити справедливе, законне і вмотивоване рішення.
Крім того, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування кримінального провадження № 42023164110000003, спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.
При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує особливу складність провадження та виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та наявна об'єктивна необхідність у продовженні строку досудового розслідування, то з огляду на наведені у клопотанні прокурора дані, у слідчого судді є всі підстави для висновку, що представлені докази об'єктивно зв'язують підозрюваного з інкримінованим злочином, на даному етапі хоча і не можна стверджувати про їх достатність для негайного засудження, проте можна дійти висновку про виправданість подальшого розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).
З огляду на викладене та беручи до уваги позицію сторін, суд прийшов до висновку, що з метою виконання завдань в рамках кримінального провадження є необхідність в продовженні строку досудового розслідування кримінального провадження.
Відтак, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42023164110000003 від 26.04.2023 за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 368-5, ч. 5 ст. 407 та ч. 4 ст. 409 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 та ч. 5 ст. 426-1 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 22.07.2024.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1