Справа № 473/1208/24
Номер провадження 1-кс/473/448/2024
про тимчасовий доступ до речей та документів
"03" квітня 2024 р. місто Вознесенськ
Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №12024153190000051 від 27 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,
Органом дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024153190000051, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням, попередньо встановлено, що 26 лютого 2024 року до Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа, під приводом організації перевезення вантажу в лютому 2024 року, з міста Гданська Республіки Польща до міста Вишгород в Київській області в Україні, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, незаконо заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 135000 гривень, які за версією органу дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області були зараховані на банківський розрахунковий рахунок НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
За версією органу дізнання встановлено, що даний банківський розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належить громадянці ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , котра мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .
В подальшому за версією органу дізнання, грошові кошти в сумі 135000 гривень, було перераховано на банківські рахунки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
Під час досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, щодо руху грошових коштів на банківських розрахункових рахунках: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) за період з 01 лютого 2024 року по 11 лютого 2024 року.
Дана інформація може вказати на осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та може бути використана як доказ по кримінальному провадженню №12024153190000051 від 27 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України для тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації дізнавачами Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією та здійснити її виїмку в копіях, а саме:
-Юридична справа особи, на ім'я якої відкрито розрахункові банківські рахунки з номером НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток/рахунків, номерів телефонів вказаних ними при оформленні рахунку, заяв та інших документів на видачу пластикових карток розрахункового рахунку, картки із зразками підпису тощо.
-Фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з банківських розрахункових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням місця іх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах в період з 01 лютого 2024 року по 11 лютого 2024 року.
-Роздруківку руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01 лютого 2024 року по 11 лютого 2024 року, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування, або з яких отримано грошові кошти в період з 01 лютого 2024 року по 11 лютого 2024 року. У разі, якщо картка/рахунок, було перевипущено - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (- ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
-Інформацію про ІР та МАС адреси комп'ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з моменту відкриття по 03 квітня 2024 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через банківські онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.
-У випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій.
-У випадку наявності, надати матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по фактам шахрайських дій з використанням банківських рахунків з номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Іншим способом отримати зазначені документи неможливо. Крім того, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до якої необхідний для забезпечення перевірки можливих слідчих версій по кримінальному провадженню, і дана інформація може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.
При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.
На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,
Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання у кримінальному провадженні за номером № 12024153190000051 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та здійснити їх виїмку в копіях, а саме:
-Юридична справа особи, на ім'я якої відкрито розрахункові банківські рахунки з номером НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток/рахунків, номерів телефонів вказаних ними при оформленні рахунку, заяв та інших документів на видачу пластикових карток розрахункового рахунку, картки із зразками підпису тощо.
-Фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з банківських розрахункових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням місця іх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах в період з 01 лютого 2024 року по 11 лютого 2024 року.
-Роздруківку руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01 лютого 2024 року по 11 лютого 2024 року, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування, або з яких отримано грошові кошти в період з 01 лютого 2024 року по 11 лютого 2024 року. У разі, якщо картка/рахунок, було перевипущено - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (- ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
-Інформацію про ІР та МАС адреси комп'ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з моменту відкриття по 03 квітня 2024 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через банківські онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.
-У випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій.
-У випадку наявності, надати матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по фактам шахрайських дій з використанням банківських рахунків з номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Зобов'язати керівника офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати інформацію, яка може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням, а саме:
-Юридична справа особи, на ім'я якої відкрито розрахункові банківські рахунки з номером НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток/рахунків, номерів телефонів вказаних ними при оформленні рахунку, заяв та інших документів на видачу пластикових карток розрахункового рахунку, картки із зразками підпису тощо.
-Фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з банківських розрахункових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням місця іх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах в період з 01 лютого 2024 року по 11 лютого 2024 року.
-Роздруківку руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01 лютого 2024 року по 11 лютого 2024 року, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування, або з яких отримано грошові кошти в період з 01 лютого 2024 року по 11 лютого 2024 року. У разі, якщо картка/рахунок, було перевипущено - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (- ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
-Інформацію про ІР та МАС адреси комп'ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з моменту відкриття по 03 квітня 2024 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через банківські онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.
-У випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій.
-У випадку наявності, надати матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по фактам шахрайських дій з використанням банківських рахунків з номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити групі дізнавачів сектору дізнання у кримінальному провадженні за номером № 12024153190000051 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення з нею та її вилучення, тобто здійснити її виїмку в копіях, відповідно до вимог ст.165 КПК України.
Строк дії ухвали встановити до 03 травня 2024 року включно.
Роз'яснити керівнику офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісі зазначеної банківської установи.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1