Справа № 595/559/24
Провадження № 1-кс/595/157/2024
02 квітня 2024 року м. Бучач
Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Бучач клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 ,
подане в межах кримінального провадження №12024211130000077, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю,-
У клопотанні, яке надійшло до суду 26 березня 2024 року, слідчий СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому та заступнику начальника - начальнику СВ ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , які містять в собі наступну інформацію: відомості про особу на чиє ім'я зареєстрована банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківки руху грошових коштів по банківській карті AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 06.03.2024 по 25.03.2024; відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 06.03.2024 по 25.03.2024; відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 06.03.2024 по 25.03.2024, із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по карткових рахунках, платіжних картках, на які були перераховані з банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 06.03.2024 по 25.03.2024; відомості щодо місць та часу зняття із банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 06.03.2024 по 25.03.2024, з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 17.01.2024 по 22.01.2024, з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; роздруківка сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 06.03.2024 по 25.03.2024 із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР- адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату постановлення ухвали; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки.
Клопотання розглядається в межах кримінального провадження №12024211130000077, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Слідчий у судове засідання не з'явився, згідно поданої заяви, просить суд розглядати клопотання без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув, причин неявки не повідомив, заяви про відкладення судового засідання не подав.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.
Як вбачається з матеріалів клопотання, у провадженні слідчого відділення ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024211130000077 від т12.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.03.2024 невідома особа шахрайським способом під приводом надання соціальної допомоги, за допомогою електронно-обчислювальної техніки через фіктивне посилання, яке було розміщене у месенджері «Вайбер», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (тел. НОМЕР_3 ), жительки АДРЕСА_2 , які знаходились на карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , шляхом переказу грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_6 у загальній сумі 12700 грн, чим спричинила потерпілій ОСОБА_17 матеріальну шкоду.
Відомості про даний факт внесено в ЄРДР за №12024211130000077 від 12.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_17 від 12.03.2024 така повідомила, що 07.03.2024 близько 16.00 год., перебуваючи по місцю свого проживання та переглядаючи мобільний додаток «Вайбер» де, перейшовши в групу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вона побачила повідомлення від невідомої їй особи про те, що можна оформити допомогу. Під текстом вказаного повідомлення знаходилось посилання на перелік банків, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Вирішивши оформити допомогу, вона перейшла на посилання « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки є його клієнтом. Натиснувши на нього, на екрані висвітлились поля в яких потрібно було ввести картковий номер та термін дії банківської карти, що вона і зробила, ввівши дані своєї банківської карти за № НОМЕР_4 . Після чого на екрані з'явилось поле в якому потрібно було ввести одноразовий код, який вона отримала в свої повідомлення на номер телефону, який прив'язаний до вищевказаної картки. Після того як вона ввела одноразовий код у вказаних на екрані полях натиснула клавішу «Далі» та після чого на екрані телефону перед нею висвітлився значок «Завантаження». Нічого не підозрюючи, не дочекавшись завершення завантаження, по спливу часу, вона згорнула на своєму мобільному пристрої всі вкладки, що були відкриті. На наступний день, перебуваючи в м. Бучач, вона хотіла здійснити покупку в сумі 20 грн та провести розрахунок банківською карткою, однак, в момент оплати продавець повідомив, що недостатньо коштів для здійснення операції з картки № НОМЕР_4 , вона спробувала оплатити іншою картою № НОМЕР_5 , проте продавець повідомив про недостатність коштів. Здійснивши оплату готівкою, вона одразу направилася у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в м. Бучач для того, щоб вияснити про відсутність коштів на її банківських картках. Спілкуючись із начальником відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », останній запропонував їй зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 », щоб переглянути карткові баланси, однак вона не змогла цього зробити, після чого їй повідомили, що її додаток, ймовірно, зламаний сторонніми особами. Після чого вона зателефонувала на гарячу лінію і заблокувала всі свої картки. 11.03.2024 близько 15.00 год. вона прибула до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в м. Бучач, для того, щоб відновити свої банківські картки та мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також отримати виписку про рух коштів по її банківських картках за № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 . В подальшому, працівник банку допоміг їй розблокувати мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та переглянути операції руху коштів по її картках, після чого з'ясувалося, що картковий номер одержувача № НОМЕР_6 .
За даними виписки по картковому рахунку НОМЕР_7 , транзакції по Саrd НОМЕР_8 , виданої на ім'я ОСОБА_18 , 07.03.2024 з вказаної карти було здійснено переказ коштів через ІНФОРМАЦІЯ_10 транзакціями в загальній сумі 12 300 грн (о 16.13 год - 1950 грн, о 16.14 год. - 1950 грн, о 16.14 год. - 1950 грн, о 16.15 год. - 1950 грн. о 16.15 год. - 1950 грн, о 16.16 год. - 1950 грн, о 16.17 год. - 600 грн).
Згідно виписки по картковому рахунку НОМЕР_9 , транзакції по Саrd НОМЕР_10 , виданої на ім'я ОСОБА_18 , 07.03.2024 з вказаної карти було здійснено переказ коштів через ІНФОРМАЦІЯ_10 в сумі 400 грн.
Як вбачається з рапорту інспектора ВПК в Тернопільській області ДКП НП України від 25.03.2024, в ході виконання доручення за допомогою єдиної міжбанківської асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_11 » отримано відповідь на запит в якому встановлено, що по карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_6 кошти були переведені 07.03.2024 о 16:17:43 год. у сумі 5800 грн на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 , а далі перерахування були через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та 07.03.2024 о 16:31:16 год. перевід на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_1 , подальший рух та інші дані встановити не представилося за можливе.
Як вбачається зі сформованої 02 квітня 2024 року виписки по картковому рахунку НОМЕР_7 , транзакції по Саrd НОМЕР_12 , така видана на ім'я ОСОБА_19 .
З матеріалів клопотання, зокрема виписки з « ІНФОРМАЦІЯ_9 », слідує, що за допомогою картки № НОМЕР_13 було встановлено, що кошти в сумі 1950,00 грн були переказані на картку одержувача № НОМЕР_6 .
Згідно даних з єдиної міжбанківської асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за заявою ОСОБА_17 у кримінальному провадженні №12024211130000077 від 12.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, 07 березня 2024 року о 16.31 год. із карточки НОМЕР_6 , яка належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » здійснено переказ через POS N3000023 6900,00 на карту НОМЕР_1 .
Також, за даними відомостей з єдиної міжбанківської асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за заявою ОСОБА_17 у кримінальному провадженні №12024211130000077 від 12.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, 07 березня 2024 року о 16.31 год. із карточки НОМЕР_6 , яка належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » здійснено переказ через POS N3000023 5 800,00 на карту НОМЕР_11 , 07 березня 2024 року о 16.31 год. частину переказу - через POS N3000023 6900,00 на карту НОМЕР_1 .
Протоколом огляду веб-сайту було встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).
Слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою в АДРЕСА_1 . Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати дозвіл на доступ до таких.
Згідно ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернулася із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.
Щодо надання доступу до інформації, а саме: відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 06.03.2024 по 25.03.2024; відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 06.03.2024 по 25.03.2024, із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по карткових рахунках, платіжних картках, на які були перераховані з банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 06.03.2024 по 25.03.2024; відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 17.01.2024 по 22.01.2024, з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки, то слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині до задоволення не підлягає, оскільки слідчим необґрунтоване та є передчасним.
Зокрема, слідчим не вказано, яке саме доказове значення для даного кримінального провадження має запитувана інформація.
Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
Керуючись ст.ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл заступнику начальника - начальнику СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , які містять в собі наступну інформацію:
- відомості про особу на чиє ім'я зареєстрована банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківки руху грошових коштів по банківській карті AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 06.03.2024 по 25.03.2024;
- відомості щодо місць та часу зняття із банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 06.03.2024 по 25.03.2024, з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки;
- роздруківка сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 06.03.2024 по 25.03.2024 із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР- адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату постановлення ухвали;
- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана вищевказана банківська картка.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1