Справа № 4-____/10
22 жовтня 2010 року смт. Підволочиськ
Підволочиський районний суд Тернопільської області
в складі: головуючої судді Кузьменко І.О.
при секретарі Реєнт Г.М.
з участю прокурора Яреми А.В.,
розглянувши подання слідчого прокуратури Підволочиського району Тернопільської області про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, -
Слідчий прокуратури Підволочиського району Тернопільської області за погодженням з прокурором Підволочиського району звернувся в суд з поданням про дачу дозволу на розкриття банківської таємниці відділенням № 13 ВАТ «БМ Банк» та дачу згоди на проведення у приміщенні відділення № 13 ВАТ «БМ Банк», за адресою вул. Замкова, 7 м. Тернопіль, виїмки заявки на переказ фермерським господарством «Золотий Жайвір» (код ЄДРПОУ 35578504, юридична адреса - с. Городниця Підволочиського району Тернопільської області) готівки в сумі 100 000 грн., отриманої 24.09.2008 р. суб'єктом підприємницької діяльності - фізичною особою ОСОБА_1; а також заявки на переказ фермерським господарством «Золотий Жайвір» готівки в сумі 352 000 грн., отриманої 23 вересня 2008 року фермерським господарством «Барселона» (код ЄДРПОУ 33579349, юридична адреса - с. Городниця Підволочиського району Тернопільської області).
Суд, заслухавши прокурора, який подання підтримав та вважає, що подання підлягає до задоволення, з урахуванням фактичних обставин справи приходить до переконання, що подання слід задовольнити з наступних підстав:
службові особи ФГ «Барселона» та ФГ «Золотий Жайвір» за попередньою змовою із службовими особами Тернопільського відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств, зловживаючи своїм службовим становищем, упродовж серпня - грудня 2008 року заволоділи бюджетними коштами в сумі 340 007, 1 грн., призначеними для часткової компенсації вартості придбання фермерськими господарствами першого трактора, комбайна, вантажного автомобіля
12 червня 2009 року прокурором Підволочиського району порушено кримінальну справу № 162628 стосовно службових осіб ФГ «Барселона», ФГ «Золотий Жайвір» та Тернопільського відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Проведеним по цій справі досудовим слідством встановлено, що в адміністративному приміщенні відділенні № 13 ВАТ «БМ Банк» (код банку 380913) знаходяться документи, які мають значення для справи, а саме - заявка на переказ ФГ «Золотий Жайвір» готівки в сумі 100 000 грн., отриманої 24.09.08 р. ОСОБА_1 та заявка на переказ ФГ «Золотий Жайвір» готівки в сумі 352 000 грн., отриманої 23.09.08 р. ФГ «Барселона».
Беручи до уваги, що у приміщенні відділення № 13 ВАТ «БМ Банк», що за адресою вул. Замкова, 7 м. Тернопіль знаходяться документи, які підтверджують отримання суб'єктом підприємницької діяльності ОСОБА_1 та фермерським господарством «Барселона» коштів, які мають значення для встановлення істини у справі, враховуючи, що для забезпечення всебічного, повного, та об'єктивного розслідування кримінальної справи необхідно дослідити зазначені документи, суд вважає, що слід розкрити банківську таємницю та провести виїмку документів у приміщенні відділення № 13 ВАТ «БМ Банк».
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 14-1, 178 КПК України, ст. 62 «Про банки і банківську діяльність»,-
Подання задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у приміщенні відділення № 13 ВАТ «БМ Банк», за адресою вул. Замкова, 7 м. Тернопіль, заявки на переказ фермерським господарством «Золотий Жайвір» (код ЄДРПОУ 35578504, юридична адреса - с. Городниця Підволочиського району Тернопільської області) готівки в сумі 100 000 грн., отриманої 24.09.2008 р. суб'єктом підприємницької діяльності - фізичною особою ОСОБА_1, ідентифікаційний код - НОМЕР_1, жителем АДРЕСА_1і; а також заявки на переказ фермерським господарством «Золотий Жайвір» (код ЄДРПОУ 35578504, юридична адреса - с. Городниця Підволочиського району Тернопільської області) готівки в сумі 352 000 грн., отриманої 23.09.2008 р. фермерським господарством «Барселона» (код ЄДРПОУ 33579349, юридична адреса - с. Городниця Підволочиського району Тернопільської області).
Суддя