Справа № 459/119/24
Провадження № 1-кс/459/453/2024
про тимчасовий доступ до речей і документів
19 березня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Червонограді клопотання старшого слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №12024141150000074 від 14.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-
Старший слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В обґрунтування клопотання зазначив, що 14.01.2024 у Червоноградський РВП ГУ НП у Львівській області із заявою звернулась ОСОБА_5 , яка просить притягнути до відповідальності невідому особу, котра, 14.01.2024, близько о 11 год. 30 хв., шляхом шахрайства, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, зловживаючи її довірою, під приводом надання міжнародної грошової допомоги під час її реєстрації через мобільний додаток «UNICEF», заволоділа належними їй коштами в сумі 43 тис. грн. і із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було допитано потерпілу ОСОБА_5 яка повідомила, що вона 14.01.2024, приблизно в 11 год. через мобільний додаток зайшла на посилання про реєстрацію для отримання грошової допомоги, через всесвітній сайт із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У вказаному сайті, необхідно було обрати банківський рахунок, який вказати, як такий, куди при погодженні матеріальної допомоги, серед запропонованих був « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Серед запропонованих банків, вона у жодному не мала відкритий рахунок та вирішила скористатись послугами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », представнику вказаного банку вказана свої дані, для відкриття банківського рахунку. В подальшому на екрані її мобільного телефону утворився мобільний додаток для входу у « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Коли вона увійшла у додаток, то на неї була зареєстрована банківська картка із наступним номером № НОМЕР_2 . За деякий час, до неї був здійснений телефонний дзвінок, та вона підтвердила операцію, хоч не розуміла так як операції не замовляла. За деякий час, коли вона знову увійшла у додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 », то на її банківській картці були зняті гроші у кредит в сумі 43 тис. грн. Старшим слідчим встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - фінтех-проект, створений на базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та працює на ліцензії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
На підставі ухвали слідчого судді, проведено тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться на банківській картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що належить потерпілій.
За результатом опрацьованої інформації із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , було встановлено, що кошти потерпілої ОСОБА_5 були перераховані спочатку на банківську картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої в подальшому були перераховані на банківську картку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та були знятті.
Зазначає, що в межах досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів (інформації), що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та які містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.
З врахуванням поданої слідчим заяви про розгляд клопотання у її відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі слідчого на підставі наявних доказів.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з'явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що речі і документи: можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю.
Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Обґрунтовано необхідність вилучення документів.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання та таке підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчим, які перебувають у слідчі групі по розслідування даного кримінального провадження згідно витягу із ЄРДР: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , до відомостей, які міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по банківських картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , із зазначенням особи, яка є власником рахунку та її паспортних даних, фото вказаної особи, номер мобільного телефону до якого прив'язаний цей банківський рахунок, місця де було відкрито рахунок, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є), якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - прізвище, ім'я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані, у період часу із 00 год. 14.01.2024 по 19.03.2024, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом надання можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити копії.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1