Іменем України
№ 610/629/24 № 1-кс/610/375/2024
м. Балаклія18 березня 2024 року
Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,
Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 12024221080000140 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України.
Як встановлено досудовим розслідуванням, невідомі особи викрали з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , грошові кошти у сумі 16360,01 грн, чим спричинили останній матеріальний збиток.
З метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.
У судове засідання слідчий не прибула, просила розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримала.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про день, час та місце судового розгляду клопотання був повідомлений належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.
У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.
Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.
Під час розгляду клопотання з наявних у суду матеріалів справи встановлено наступне.
Слідчим відділом ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024221080000140.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 01.03.2024 із кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України. Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 29.02.2024 про вчинене кримінальне правопорушення.
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що вона являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де на її ім'я зареєстрована картка універсальна № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ). Данна картка являється кредитною, на ній було 12000 грн кредитного ліміту та 4000 грн власних коштів. Під час будь яких транзакцій по її картці на мобільний телефон, куди вона встановила додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надходили повідомлення про рух коштів. 28.02.2024 близько о 22:00 год вона лягла відпочивати, інтернет на телефоні був вимкнений, тому повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їй ніякі не надходили. 29.02.2024 приблизно о 08:00 годині ранку, коли вона включила телефон, їй надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що вночі було здійснено декілька списань з її банківської картки на загальну суму 16360,01 грн, в деталях операції зазначено, що через GOOGLE * ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , PERTH. Списання її грошових коштів було здійснено в період часу з 02:46 год по 03:02 год. Вона ніде не реєструвалася, ні по яким посиланням не переходила, в тому числі і на різні виплати і допомоги. Доступу до її картки ні у кого не було, дані нікому не повідомляла. Хто міг зняти без її згоди з картки кошти не відомо.
Із виписки по картці/рахунку НОМЕР_4 ( НОМЕР_3 ) та додатковим рахункам договору, відкритих на ім'я ОСОБА_4 , вбачається, що з рахунку НОМЕР_5 29.02.2024 було знято грошові кошти чотирма транзакціями: 1659,62 грн, 9767,69 грн, 4883,85та 48,85 грн,в загальній сумі 16360,01 грн.
Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.
У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,
1.Клопотання задовольнити повністю.
2.Надати слідчому слідчого відділу ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 можливість вилучити (здійснити виїмку) в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) через відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ) в паперовому та в електронному вигляді:
інформації, що відображає рух грошових коштів за рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 29.02.2024;
інформації про власників рахунків, куди були переведені грошові кошти в сумі 16360,01 грн та рух коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов'язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання;
фото-відео-зйомки особи, яка здійснила 29.02.2024 переказ грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ).
3.Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.
4.Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1