Справа № 592/3596/24
Провадження № 1-кс/592/1590/24
06 березня 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання ст. слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського РУП поліції ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023041730001257 від 08.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.09.2023 до ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали за письмовою заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 29.08.2023 невстановлена особа, діючи шляхом обману, в умовах воєнного стану, під приводом оплати за придбання автомобіля, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 шляхом отримання грошових переказів на банківський рахунок НОМЕР_1 , у сумі 240000 гривень, чим завдали останньому значного матеріального збитку на вказану суму. Обставини події встановлюються. (ЄО №18054 від 08.09.2023) Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані "ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення.
Тому просить суд надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
У судове засідання слідчий не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв'язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання ст. слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація
- інформацію про всі рахунки відкриті на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3
-роздруківку руху грошових коштів по банківським рахункам, відкритим на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 , із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг», з 20.08.2023 до 20.09.2023.
-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником рахунків, відкритих на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 та роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача за період з 20.08.2023 по 20.09.2023 у якості фінансових
-інформацію про особу, на чиє імя відкрито банківський рахунок НОМЕР_4 наданням паспортно-анкетних даних (паспорт,ІПН тощо)
-роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг», з моменту відкриття по 05.03.2024.
-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківського рахунку НОМЕР_1 та роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери за період з моменту відкриття по 05.03.2024у якості фінансових
-інформацію про всі рахунки відкриті на ім'я ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_5
-роздруківку руху грошових коштів по банківським рахункам, відкритим на ім'я ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_5 , із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг», з 20.08.2023 до 05.03.2024.
-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником рахунків, відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_5 та роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача за період з 20.08.2023 по 05.03.2024 у якості фінансових.
Тимчасовий доступ надати старшому слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні.
Строк дії ухвали -60 днів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1