Справа № 592/3589/24
Провадження № 1-кс/592/1586/24
06 березня 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача підрозділу дізнання відділення поліції № 4 (м. Суми) Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12020205260000012, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.07.2020 за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,
До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація: дані щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи (завірені копії документів, а саме: паспорту громадянина України, довідки ідентифікаційного коду, договору, фотозображення особи, що отримала банківську картку); дані про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківському рахунку № НОМЕР_1 на яку було перераховано грошові кошти у період часу з 16.04.2020 по 05.03.2024; дані про дату та час перерахування коштів на рахунок № НОМЕР_1 та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 16.04.2020 по 05.03.2024; перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 16.04.2020 по 05.03.2024; надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку у період часу з 16.04.2020 по 05.03.2024; інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківським рахунком № НОМЕР_1 у період часу з 16.04.2020 по 05.03.2024.
Клопотання мотивоване тим, що 07.07.2020 до Сумського РВП ГУНП в Сумській області надійшов рапорт від заступника начальника інспекторського відділу УОАЗОР ГУНП про те, що звернувся із повідомленням ОСОБА_5 з приводу того, що через айбокс перерахував на рахунок фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у сумі 6800 грн. за те, щоб отримати квартиру у м. Києві, яку заявник виграв, чим завдано матеріальних збитків на заявлену суму.
Враховуючи те, що потерпілий ОСОБА_5 , шляхом обману переказав грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів у яких міститься повна інформація про рух коштів на банківському рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також відомості про банківські операції по зазначеному рахунку (зокрема безготівковий розрахунок) в період часу з 16.04.2020 по 05.03.2024.
Зазначає, що відомості, отримані AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення.
Згідно поданої заяви дізнавач клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 08.07.2020 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12020205260000012 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання відділення поліції № 4 (м. Суми) Сумського районного управління ГУНП в Сумській області.
Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та становить банківську таємницю.
Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З урахуванням обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в рамках якого подане клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період з 16.04.2020 по 25.04.2020 включно.
З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам підрозділу дізнання відділення поліції № 4 (м. Суми) Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 доступ до інформації у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких міститься наступна інформація: дані щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи (завірені копії документів, а саме: паспорту громадянина України, довідки ідентифікаційного коду, договору, фотозображення особи, що отримала банківську картку); дані про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківському рахунку № НОМЕР_1 на яку було перераховано грошові кошти у період часу з 16.04.2020 по 25.04.2020 включно; дані про дату та час перерахування коштів на рахунок № НОМЕР_1 та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 16.04.2020 по 25.04.2020 включно; перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 16.04.2020 по 25.04.2020 включно; надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку у період часу з 16.04.2020 по 25.04.2020 включно; інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківським рахунком № НОМЕР_1 у період часу з 16.04.2020 по 25.04.2020 включно.
Строк дії ухвали - до 05.05.2024 року.
Роз'яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надані дізнавачу.