Справа № 592/3587/24
Провадження № 1-кс/592/1585/24
06 березня 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання ст. дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що 13.07.2020 до ч/ч Сумського РВП ГУНП в Сумській області надійшов рапорт від о/у СКП Сумського РВП лейтенанта поліції ОСОБА_4 про те, що звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із повідомленням про те, що під час купівлі транспортного засобу останнім було переказано грошові кошти на номер карткового рахунку належному ОСОБА_6 , після чого останнім було втрачено зв'язок та заявник до даного часу автомобіль не отримав, чим останньому було завдано матеріальний збиток. 14.07.2020 відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020205260000023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування, під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 02.05.2020, знайшовши на сайті «ОЛХ» оголошення продажу автомобіля ВА32106 1992 р. випуску близько 09:15 год. він зателефонував на номер мобільного телефону, який був вказаний в оголошенні, а саме: НОМЕР_1 та відповів йому чоловік, який представився ОСОБА_7 і попрохав передзвонити йому через півгодини, оскільки вже має покупців на автомобіль. Близько 09:45 год. 02.05.2020 потерпілий зателефонував ОСОБА_7 знов та він сказав, що готовий із ОСОБА_5 розмовляти щодо продажу автомобіля ВА32106. Під час діалогу, ОСОБА_7 повідомив потерпілому, що знаходиться у с. Дружба, Ямпільського району, але готовий приїхати до м. Суми для продажу автомобіля та ми домовились, що я куплю автомобіль за 19000 гривень. Після чого, ОСОБА_7 попросив переказати йому 1000 гривень задатку за витрати на дорогу, на що потерпілий ОСОБА_5 погодився та переказав грошові кошти на номер карткового рахунку, який йому надіслав ОСОБА_7 , а саме № НОМЕР_2 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього вони домовились про зустріч на 03.05.2020 р. у м. Суми. Прибувши приблизно о 09:35 год. 03.05.2020 на місце зустрічі потерпілий зателефонував ОСОБА_6 , який до цього вказав свої дані, та запитав чому він затримується на що останній відповів, що автомобіль зламався та він знаходиться в м. Глухів та прямує до СТО і попросив переказати йому ще 1000 грн. на ремонт та потерпілий погодився і переказав ОСОБА_7 на рахунок № НОМЕР_2 після чого останній зателефонував потерпілому і попрохав його переказати ще 900 грн. на ремонт радіатора, та потерпілий переказав ще раз грошові кошти на вищевказаний картковий рахунок. У подальшому близько 14:00 год. 03.05.2020 потерпілий ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_7 на номер мобільного телефону НОМЕР_3 та абонент був поза зоною досяжності. Після цього потерпілий одразу зателефонував ОСОБА_7 на другий його мобільний номер телефону НОМЕР_1 та абонент також був поза зоною досяжності. Відтак, потерпілий зрозумів, що він спілкувався з шахраями, які шляхом обману заволоділи грошовими коштами у сумі 2900 грн. Зважаючи на вищевикладене, а також те, що потерпілий ОСОБА_5 , шляхом обману переказав грошові кошти на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів у яких міститься повна інформація про рух коштів на банківському рахунку відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , а також відомості про банківські операції по зазначеному рахунку (зокрема безготівковий розрахунок) в період часу з 02.05.2020 по 05.03.2024.
Тому просить суд надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_2 .
У судове засідання дізнавач не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв'язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання ст. дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою:
АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_2 , у яких міститься повна інформація банківської картки № НОМЕР_2 , а саме:
-дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_2 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи (завірені копії документів, а саме: паспорту громадянина України, довідки ідентифікаційного коду, договору, фотозображення особи, що отримала банківську картку);
-дані про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківській картці/рахунку № НОМЕР_2 на яку було перераховано грошові кошти у період часу з 02.05.2020 по 05.03.2024;
-дані про дату та час перерахування коштів на картку № НОМЕР_2 та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 02.05.2020 по 05.03.2024;
-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку
№ НОМЕР_2 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 02.05.2020 по 05.03.2024;
-надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку у період часу з 02.05.2020 по 05.03.2024;
-інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за банківською карткою № НОМЕР_2 у період часу з 02.05.2020 по 05.03.2024.
Строк дії ухвали -30 днів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1