Справа № 452/689/24
Провадження № 1-кп/452/193/2024
27 лютого 2024 року м.Самбір
Самбірський міськрайонний суд Львівської області
у складі: головуючого - судді ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні у залі суду кримінальне провадження № 42023142330000078 по обвинуваченню ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та жителя АДРЕСА_1 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , із середньо-спеціальною освітою, інваліда II групи, громадянина України, українця, згідно ст. 89 КК України раніше не судимого, -
- у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України,
за участю прокурора ОСОБА_4 ,
обвинуваченого ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_5 ,
Невстановлена досудовим розслідуванням особа (далі - ОСОБА 1), маючи умисел на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, усвідомлюючи, що в умовах дії на території України правового режиму «Воєнний стан», введеного Законом України № 2102-ІХ від 24.02.2022 року «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», із подальшими змінами, внесеними згідно із Указами Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», та у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 року, №57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» (далі Правила перетинання державного кордону), військовозобов'язаним громадянам України віком від 18 до 60 років, виїзд за межі України заборонено, за невстановлених органом досудового розслідування обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше 14.04.2023 року, на території м.Самбір та Самбірського району Львівської області організував незаконне переправлення осіб через державний кордон України.
У цілях безпеки, зменшення ризику та для прикриття протиправних дій, пов'язаних із організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України, ОСОБА 1 став використовувати діяльність осіб, які є фізичними особами підприємцями, а саме ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ/РНОКПП: НОМЕР_1 ), дата реєстрації 07.04.2023 року за адресою: АДРЕСА_3 , основним видом діяльності якого є вантажний автомобільний транспорт, із чинною ліцензією на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів) (наказ Державної служби України з безпеки на транспорті № 237 від 16.04.2023 р.) та ОСОБА_7 (код ЄДРІІОУ/РНОКПП: НОМЕР_2 ), дата реєстрації 28.02.2023 року за адресою: АДРЕСА_4 , основним видом діяльності якого є вантажний автомобільний транспорт, із чинною ліцензією на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів) (наказ Державної служби України з безпеки на транспорті №144 від 07.03.2023 р.).
Із метою реалізації вказаного злочинного умислу, ОСОБА 1 у невстановлений органом досудового розслідування час та місці, залучив до такої протиправної діяльності ОСОБА_3 , з яким перебував у довірливих відносинах та усвідомлював, що на останнього не поширюються діючі обмеження та заборони, визначені Правилами перетинання державного кордону, оскільки він не підпадає під мобілізацію або має законні підстави для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, визначені ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», оскільки: ОСОБА_3 - особа з інвалідністю.
Протиправна діяльність злочинної групи у складі ОСОБИ 1 та ОСОБА_3 полягала у наступних діях: 1) пошуку військовозобов'язаних громадян України, які бажали потрапити на територію Європейського Союзу з різних причин, однак не мали правових підстав для виїзду за кордон в умовах дії на території України правового режиму «Воєнний стан»; 2) подачі заявок із фіктивними відомостями на внесення вищевказаних осіб до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека (далі - система «Шлях»), як водіїв ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; 3) переправленні їх через державний кордон України у міжнародних пунктах пропуску в межах Львівської областей, при цьому забезпечуючи їх транспортними засобами та супроводжуючи під час перетину державного кордону, в ході чого - надаючи поради та вказівки щодо місця і часу його перетину, інструктуючи при цьому щодо порядку дій під час проходження контрольних операцій у пунктах пропуску.
Так, достовірно знаючи що у військовозобов'язаних осіб (клієнтів), які мали намір виїхати за межі території України, немає законних підстав для перетину державного кордону в умовах дії правого режиму «Воєнний стан», усвідомлюючи, що наявність відомостей про особу у системі «Шлях», відповідно до п. 2-9 Правил перетинання державного кордону, надасть їм право на безперешкодний виїзд за межі території України, ОСОБА 1 оформляв вищевказаних осіб на посади водіїв ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , всупереч вимог ч. 4 ст. 24 Кодексу законів про працю України та п.п. 10, 11 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, затверджених Постановою КМУ від 02.12.2015 року №1001 (далі Ліцензійні умови), оскільки розумів, що останні не здійснюватимуть визначені їм обов'язки, а основною метою оформлення їх на вказану посаду було забезпечення внесення відомостей щодо них до системи «Шлях», з метою подальшого незаконного перетину такими державного кордону України.
У подальшому, ОСОБА 1 від імені фізичної особи підприємця ОСОБА_6 та ОСОБА_7 які є суб'єктом господарювання, та мають ліцензію на право провадження господарської діяльності із міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом (далі - ліцензіат), авторизуючись у системі «Шлях» за допомогою їх особистого кваліфікованого електронного підпису (далі - КЕП), отримував доступ до особистого кабінету ліцензіата де, керуючись Інструкцією, опублікованою на офіційному сайті Укртрансбезпеки (https://dsbt.gov.ua), подавав заяви на внесення військовозобов'язаних осіб (клієнтів) до системи «Шлях» як водіїв ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , та після схвалення поданих заяв - виготовляв пакет документів, необхідний для перетину державного кордону України.
Надалі, після фіктивного оформлення на посаду водія ФОП ОСОБА_6 чи ОСОБА_7 і внесення відомостей до системи «Шлях», військовозобов'язані особи (клієнти), після проходження детального та ретельного інструктажу ОСОБИ 1 у супроводі ОСОБА_3 (який відповідав за безпосереднє незаконне переправлення осіб через державний кордон України), здійснювали перетин державного кордону України на одному із транспортних засобів ліцензіата через пункт пропуску в межах Львівської областей. При цьому, ОСОБА_3 відповідно до попередньо розподілених ролей, будучи обізнаними в особливостях прикордонного контролю у пунктах пропуску для автомобільного сполучення, слідуючи із військовозобов'язаними громадянами (клієнтами), надавав їм поради та вказівки щодо місця і часу перетину державного кордону та інструктував їх з приводу версії, якої вони повинні дотримуватись під час проходження контрольних операцій у пункті пропуску для пояснень причин та мети виїзду.
ОСОБА 1 та ОСОБА_3 у своїй злочинній діяльності як знаряддя вчинення кримінального правопорушення використовували транспортні засоби: «Меrcedes-Benz» д.н.з. НОМЕР_3 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_8 та яким на підставі договору оренди використовується в діяльності ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ/РНОКПП: НОМЕР_1 ), дата реєстрації 07.04.2023 року за адресою: АДРЕСА_3 ; «Меrcedes-Benz» д.н.з. НОМЕР_4 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_8 та яким на підставі договору оренди використовується в діяльності ФОП ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ/РНОКПП: НОМЕР_2 ), дата реєстрації 28.02.2023 року за адресою: АДРЕСА_4 .
Із метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на організацію незаконного перетину кордону, ОСОБА 1 будучи в злочинній змові із ОСОБА_3 , протиправна діяльність яких була об'єднана спільним умислом на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, 14.04.2023 року організував незаконне переправлення громадянина України ОСОБА_9 через державний кордон України, за наступних обставин.
Так, ОСОБА 1, достовірно знаючи що у ОСОБА_9 відсутні законні підстави для виїзду за межі території України в умовах дії правого режиму «Воєнний стан», усвідомлюючи що наявність відомостей про нього у системі «Шлях», відповідно до п.2-9 Правил перетинання державного кордону, надасть йому право на безперешкодний виїзд за межі території України, за невстановлених органом досудового розслідування обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше 14.04.2023 року, оформив його на посаду водія ФОП ОСОБА_7 та порушуючи при цьому вимоги ч. 4 ст. 24 Кодексу законів про працю України, зокрема - не повідомив центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
У подальшому, ОСОБА 1, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 та керуючії його діями, узгодили обставини організації виїзду ОСОБА_9 через державний кордон в напрямку Республіки Польща на транспортному засобі марки «Меrcedes-Benz» д.н.з. НОМЕР_4 (на праві приватної власності належить ОСОБА_8 ), а саме: ОСОБА 1, ігноруючи вказані норми законодавства в сфері належного оформлення трудових відносин, авторизуючись у системі «Шлях» за допомогою кваліфікованого електронного підпису (далі - КЕП) ФОП ОСОБА_7 , отримував доступ до особистого кабінету ліцензіата де, керуючись Інструкцією, опублікованою на офіційному сайті Укртрансбезпеки (https://dsbt.gov.ua), подав заяву на внесення ОСОБА_9 до системи «Шлях» як водія транспортного засобу марки «Меrcedes-Benz» д.н.з. НОМЕР_4 та після схвалення поданої заяви виготовляв пакет документів, необхідний для перетину державного кордону України ОСОБА_9 після чого надавав їх останньому за невстановлених органом досудового розслідування обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше 14.04.2023 року.
У свою чергу, ОСОБА_3 13.04.2023 року забравши ОСОБА_9 з мотельно-ресторанного комплексу «Маргарита» в м. Самбір, вул.Перемишльська, узгодивши з ним його поведінку та дії під час перетину кордону, шляхом надання йому порад, вказівок та версії, якої вони повинні дотримуватись під час проходження контрольних операцій у пункті пропуску для пояснень причин та мети виїзду, керуючи транспортним засобом марки «Меrcedes-Benz» д.н.з. НОМЕР_4 , реалізовуючи спільний із ОСОБОЮ 1 злочинний умисел, спрямований на незаконне переправлення ОСОБА_9 через державний кордон України, спільно з останнім, який слідував як другий водій даного автомобіля, 14.04.2023 року біля 01 год. 40 хв. прибули на територію міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Угринів - Долгобичув», що розташований в прикордонному населеному пункті - с.Угринів, Сокальського району Львівської області, де безпосередньо забезпечив незаконне переправлення ОСОБА_9 через державний кордон України до Республіки Польща, який станом на 31.01.2024 року на територію України не повернувся.
У подальшому, 14.04.2023 року о 07 год. 29 хв. ОСОБА_3 прослідував на в'їзд в Україну через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «ІІІегині - Медика» на вказаному транспортному засобі, без ОСОБА_9 .
Крім цього, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на організацію незаконного перегину кордону, ОСОБА 1 будучи в злочинній змові із ОСОБА_3 , протиправна діяльність яких була об'єднана спільним умислом на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, повторно 25.04.2023 року організував незаконне переправлення громадянина України ОСОБА_10 через державний кордон України, за наступних обставин.
Так, ОСОБА 1, достовірно знаючи що у ОСОБА_10 відсутні законні підстави для виїзду за межі території України в умовах дії правого режиму «Воєнний стан», усвідомлюючи то наявність відомостей про нього у системі «Шлях», відповідно до п.2-9 Правил перетинання державного кордону, надасть йому право на безперешкодний виїзд за межі території України, за невстановлепих органом досудового розслідування обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше 25.04.2023 року, оформив його на посаду водія ФОП ОСОБА_6 та порушуючи при цьому вимоги ч. 4 ст. 24 Кодексу законів про працю України, зокрема - не повідомив центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
У подальшому, ОСОБА 1, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_3 та керуючи його діями, узгодили обставини організації виїзду ОСОБА_10 через державний кордон в напрямку Республіки Польща на транспортному засобі марки «Меrcedes-Benz» д.н.з. НОМЕР_3 (на праві приватної власності належить ОСОБА_8 ), а саме: ОСОБА 1 ігноруючи вказані норми законодавства в сфері належного оформлення трудових відносин, авторизуючись у системі «Шлях» за допомогою кваліфікованого електронного підпису (далі - КЕП) ФОП ОСОБА_6 отримував доступ до особистого кабінету ліцензіата де, керуючись Інструкцією, опублікованою на офіційному сайті Укртрансбезпеки (https://dsbt.gov.ua), подав заяву на знесення ОСОБА_10 до системи «Шлях» як водія транспортного засобу марки «Меrcedes-Benz» д.н.з. НОМЕР_3 та після схвалення поданої заяви виготовляв пакет документів, необхідний для перетину державного кордону України ОСОБА_10 після чого надавав їх останньому за невстановлепих органом досудового розслідування обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше 25.04.2023 року.
У свою чергу, ОСОБА_3 25.04.2023 року забравши ОСОБА_10 із мотельно-ресторанного комплексу «Маргарита» в м. Самбір, вул. Перемишльська, узгодивши з ним його поведінку та дії під час перетину кордону, шляхом надання йому порад, вказівок щодо версії, якої вони повинні дотримуватись під час проходження контрольних операцій у пункті пропуску для пояснень причин та мети виїзду, керуючи транспортним засобом марки «Меrcedes-Benz» д.н.з. НОМЕР_3 , реалізовуючи спільний з ОСОБОЮ 1 злочинний умисел, спрямований на незаконне переправлення ОСОБА_10 через державний кордон України, спільно з останнім, який слідував як другий водій даного автомобіля, 25.04.2023 року біля 07 год. 29 хв. прибули на територію міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення Рава-Руська - Хребенне», що розташований в прикордонному населенному пункті м. Рава-Руська Львівського району Львівської області, де безпосередньо забезпечив незаконне переправлення ОСОБА_10 через державний кордон України до Республіки Польща, який станом на 31.01.2024 року на територію України не повернувся.
У подальшому, 26.04.2023 року о 03 год. 58 хв. ОСОБА_3 прослідував на в'їзд в Україну через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «IIІегині - Медика» на вказаному транспортному засобі, без ОСОБА_10 .
Крім цього, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на організацію незаконного перетину кордону, ОСОБА 1 будучи в злочинній змові з ОСОБА_3 , протиправна діяльність яких була об'єднана спільним умислом на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, повторно 08.05.2023 року організував незаконне переправлення громадянина України ОСОБА_11 через державний кордон України, за наступних обставин.
Так, ОСОБА 1, достовірно знаючи що у ОСОБА_11 відсутні законні підстави для виїзду за межі території України в умовах дії правого режиму «Воєнний стан», усвідомлюючи що наявність відомостей про нього у системі «Шлях», відповідно до п.2-9 Правил перетинання державного кордону, надасть йому право на безперешкодний виїзд за межі території України, за невстановлених органом досудового розслідувапня обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше 08.05.2023 року, оформив його на посаду водія ФОП ОСОБА_7 та порушуючи при цьому вимоги ч. 4 ст. 24 Кодексу законів про пращо України, зокрема - не повідомив центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
У подальшому, ОСОБА 1, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 та керуючи його діями, узгодили обставини організації виїзду ОСОБА_11 через державний кордон із напрямку Республіки Польща на транспортному засобі марки «Меrcedes-Benz» д.н.з. НОМЕР_4 (на праві приватної власності належить ОСОБА_8 ), а саме: ОСОБА 1 ігноруючи вказані норми законодавства у сфері належного оформлення трудових відносин, авторизуючись у системі «Шлях» за допомогою кваліфікованого електронного підпису (далі - КЕП) ФОП ОСОБА_7 отримував доступ до особистого кабінету ліцензіата де, керуючись Інструкцією, опублікованою на офіційному сайті Укртрансбезпеки (https://dsbt.gov.ua), подав заяву на внесення ОСОБА_11 до системи «Шлях» як водія транспортного засобу марки «Меrcedes-Benz» д.н.з. НОМЕР_4 та після схвалення поданої заяви - виготовляв пакет документів, необхідний для перетину державного кордону України ОСОБА_11 , після чого надавав їх останньому за невстановлених органом досудового розслідування обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше 08.05.2023 року.
У свою чергу, ОСОБА_3 , 08.05.2023 року, забравши ОСОБА_11 із мотельно-ресторанного комплексу «Маргарита» в м. Самбір, вул. Перемишльська, узгодивши з ним його поведінку та дії під час перетину кордону, шляхом надання йому порад, вказівок щодо версії, якої вони повинні дотримуватись під час проходження контрольних операцій у пункті пропуску для пояснень причин та мети виїзду, керуючи транспортним засобом марки «Меrcedes-Benz» д.н.з. НОМЕР_4 , реалізовуючи спільний з ОСОБОЮ 1 злочинний умисел, спрямований на незаконне переправлення ОСОБА_11 через державний кордон України, спільно з останнім, який слідував як другий водій даного автомобіля, 08.05.2023 року біля 10 год. 43 хв. прибули на територію міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «ІІІегині - Медика», що розташований в прикордонному населеному пункті с.ІІІегині, Яворівського району Львівської області, де безпосередньо забезпечив незаконне переправлення ОСОБА_11 через державний кордон України до Республіки Польща, який станом на 31.01.2024 року на територію України не повернувся.
У подальшому, 09.05.2023 року о 14 год. 44 хв. ОСОБА_3 прослідував на в'їзд в Україну через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Шегині - Медика» на вказаному транспортному засобі, без ОСОБА_11 .
Крім цього, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на організацію незаконного перетину кордону, ОСОБА 1 будучи в злочинній змові з ОСОБА_3 , протиправна діяльність яких була об'єднана спільним умислом на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, повторно 09.05.2023 року організував незаконне переправлення громадянина України ОСОБА_12 через державний кордон України, за наступних обставин.
Так, ОСОБА 1, достовірно знаючи що у ОСОБА_12 відсутні законні підстви для виїзду за межі території України в умовах дії правого режиму «Воєнний стан», усвідомлюючи що наявність відомостей про нього у системі «Шлях», відповідно до п.2-9 Правил перетинання державного кордону, надасть йому право на безперешкодний виїзд за межі території України, за невстановлених органом досудового розслідування обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше 09.05.2023 року, оформив його на посаду водія ФОП ОСОБА_7 та порушуючи при цьому вимоги ч. 4 ст. 24 Кодексу законів про працю України, зокрема - не повідомив центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
У подальшому, ОСОБА 1, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 та керуючи його діями, узгодили обставини організації виїзду ОСОБА_12 через державний кордон в напрямку Республіки Польща на транспортному засобі марки «Меrcedes-Benz» д.н.з. НОМЕР_4 (на праві приватної власності належить ОСОБА_8 ), а саме: ОСОБА 1 ігноруючи вказані норми законодавства в сфері належного оформлення трудових відносин, авторизуючись у системі «Шлях» за допомогою кваліфікованого електронного підпису (далі - КЕП) ФОП ОСОБА_7 отримував доступ до особистого кабінету ліцензіата де, керуючись Інструкцією, опублікованою на офіційному сайті Укртрансбезпеки (https://dsbt.gov.ua), подав заяву на внесення ОСОБА_12 до системи «Шлях» як водія транспортного засобу марки «Меrcedes-Benz» д.н.з. НОМЕР_4 та після схвалення поданої заяви виготовляв пакет документів, необхідний для перетину державного кордону України ОСОБА_12 після чого надавав їх останньому за невстановдених органом досудового розслідування обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше 09.05.2023 року.
У свою чергу, ОСОБА_3 , 09.05.2023 року, забравши ОСОБА_12 із мотельно-ресторанного комплексу «Маргарита» в м. Самбір, вул.Перемишльська, узгодивши з ним його поведінку та дії під час перетину кордону, шляхом надання йому порад, вказівок щодо версії, якої вони повинні дотримуватись під час проходження контрольних операцій у пункті пропуску для пояснень причин та мети виїзду, керуючи транспортним засобом марки «Меrcedes-Benz» д.н.з. НОМЕР_4 , реалізовуючи спільний з ОСОБОЮ 1 злочинний умисел, спрямований на незаконне переправлення ОСОБА_12 через державний кордон України, спільно з останнім, який слідував як другий водій даного автомобіля. 09.05.2023 року біля 23 год. 06 хв. прибули на територію міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Шегині - Медика», що розташований в прикордонному населеному пункті с.Шегині, Яворівського району Львівської області, де безпосередньо забезпечив незаконне переправлення ОСОБА_12 через державний кордон України до Республіки Польща, який станом на 31.01.2024 року на територію України не повернувся.
У подальшому, 10.05.2023 року ОСОБА_3 прослідував на в'їзд в Україну через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Шегині - Медика» на вказаному транспортному засобі, без ОСОБА_12 .
Крім цього, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на організацію незаконного перетину кордону, ОСОБА 1, будучи в злочинній змові із ОСОБА_3 , протиправна діяльність яких була об'єднана спільним умислом на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, повторно 10.05.2023 року організував незаконне переправлення громадянина України ОСОБА_13 через державний кордон України, за наступних обставин.
Так, ОСОБА1, достовірно знаючи що у ОСОБА_13 відсутні законні підстави для виїзду за межі території України в умовах дії правого режиму «Воєнний стан», усвідомлюючи що наявність відомостей про нього у системі «Шлях», відповідно до п.2-9 Правил перетинання державного кордону, надасть йому право на безперешкодний виїзд за межі території України, за невстановлених органом досудового розслідування обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше 10.05.2023 року, оформив його на посаду водія ФОП ОСОБА_7 та порушуючи при цьому вимоги ч. 4 ст. 24 Кодексу законів про пращо України, зокрема - не повідомив центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
У подальшому, ОСОБА 1, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_3 та керуючи його діями, узгодили обставини організації виїзду ОСОБА_13 через державний кордон в напрямку Республіки Польща на транспортному засобі марки «Меrcedes-Benz» д.н.з. НОМЕР_4 (на праві приватної власності належить ОСОБА_8 ), а саме: ОСОБА 1 ігноруючи вказані норми законодавства у сфері належного оформлення трудових відносин, авторизуючись у системі «Шлях» за допомогою кваліфікованого електронного підпису (далі - КЕП) ФОП ОСОБА_7 отримував доступ до особистого кабінету ліцензіата де, керуючись Інструкцією, опублікованою на офіційному сайті Укратрансбезпеки (https://dsbt.gov.ua), подав заяву на внесення ОСОБА_13 до системи «Шлях» як водія транспортного засобу марки «Меrcedes-Benz» д.н.з. НОМЕР_4 та після схвалення поданої заяви виготовляв пакет документів, необхідний для перелину державного кордону України ОСОБА_14 після чого надавав їх останньому за невстановлених органом досудового розслідування обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше 10.05.2023 року.
У свою чергу, ОСОБА_3 , 10.05.2023 року, забравши ОСОБА_13 із мотельно-ресторанного комплексу «Маргарита» в м. Самбір, вул.Перемишльська, узгодивши з ним його поведінку та дії під час перетину кордону, шляхом надання йому порад, вказівок щодо версії, якої вони повинні дотримуватись під час проходження контрольних операцій у пункті пропуску для пояснень причин та мети виїзду, керуючи транспортним засобом марки «Меrcedes-Benz» д.н.з. НОМЕР_4 , реалізовуючи спільний з ОСОБОЮ 1 злочинний умисел, спрямований на незаконне переправлення ОСОБА_13 через державний кордон України, спільно з останнім, який слідував як другий водій даного автомобіля, 10.05.2023 року біля 23 год. 07 хв. прибули на територію міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Шегині - Медика», що розташований в прикордонному населеному пункті с.Шегині, Яворівського району Львівської області, де безпосередньо забезпечив незаконне переправлення ОСОБА_13 через державний кордон України до Республіки Польща, який станом на 31.01.2024 року на територію України не повернувся.
У подальшому, 11.05.2023 року ОСОБА_3 прослідував на в'їзд в Україну через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Шегині - Медика» на вказаному транспортному засобі, без ОСОБА_13 .
Крім цього, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на організацію незаконного перетину кордону, ОСОБА 1 будучи в злочинній змові з ОСОБА_3 , протиправна діяльність яких була об'єднана спільним умислом на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, повторно 25.05.2023 року організував незаконне переправлення громадянина України ОСОБА_15 через державний кордон України, за наступних обставин.
Так, ОСОБА 1, достовірно знаючи що у ОСОБА_15 відсутні законні підстави для виїзду за межі території України в умовах дії правого режиму «Воєнний стан», усвідомлюючи, що наявність відомостей про нього у системі «Шлях», відповідно до п.2-9 Правил перетинання державного кордону, надасть йому право на безперешкодний виїзд за межі території України, за невстановлених органом досудового розслідування обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше 25.05.2023 року, оформив його па посаду водія ФОП ОСОБА_6 та порушуючи при цьому вимоги ч. 4 ст.24 Кодексу законів про працю України, зокрема - не повідомив центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
У подальшому, ОСОБА 1, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 та керуючи його діями, узгодили обставини організації виїзду ОСОБА_15 через державний кордон в напрямку Республіки Польща на транспортному засобі марки «Меrcedes-Benz» д.н.з. НОМЕР_3 (на праві приватної власності належить ОСОБА_8 ), а саме: ОСОБА 1 ігноруючи вказані норми законодавства у сфері належного оформлення трудових відносин, авторизуючись у системі «Шлях» за допомогою кваліфікованого електронного підпису (далі - КЕП) ФОП ОСОБА_6 отримував доступ до особистого кабінету ліцензіата де, керуючись Інструкцією, опублікованою на офіційному сайті Укртрансбезпеки (https://dsbt.gov.ua), подав заяву на внесення ОСОБА_15 до системи «Шлях» як водія транспортного засобу марки «Меrcedes-Benz» д.н.з. НОМЕР_3 та після схвалення поданої заяви - виготовляв пакет документів, необхідний для перетину державного кордону України ОСОБА_15 після чого надавав їх останньому за невстановлених органом досудового розслідування обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше 25.05.2023 року.
У свою чергу, ОСОБА_3 , 25.05.2023 року, забравши ОСОБА_15 із мотельно-ресторанного комплексу «Маргарита» в м. Самбір, вул.Перемишльська, узгодивши з ним його поведінку та дії під час перетину кордону, шляхом надання йому порад, вказівок щодо версії, якої вони повинні дотримуватись під час проходження контрольних операцій у пункті пропуску для пояснень причин та мети виїзду, керуючи транспортним засобом марки «Меrcedes-Benz» д.н.з. НОМЕР_3 , реалізовуючи спільний з ОСОБА 1 злочинний умисел, спрямований на незаконне переправлення ОСОБА_15 через державний кордон України, спільно з останнім, який слідував як другий водій даного автомобіля, 25.05.2023 року біля 19 год. 54 хв. прибули на територію міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Угринів - Долгобичув», що розташований у прикордонному населеному пункті с.Угринів, Сокальського району Львівської області, де безпосередньо забезпечив незаконне переправлення ОСОБА_15 через державний кордон України до Республіки Польща, який станом на 31.01.2024 року на територію України не повернувся.
У подальшому, 26.05.2023 року о 02 год. 12 хв. ОСОБА_3 прослідував на в'їзд в Україну через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Шегині - Медика» на вказаному транспортному засобі, без ОСОБА_15 .
Крім цього, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на організацію незаконного перетину кордону, ОСОБА 1, будучи в злочинній змові з ОСОБА_3 , протиправна діяльність яких була об'єднана спільним умислом на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, повторно 02.06.2023 року організував незаконне переправлення громадянина України ОСОБА_16 через державний кордон України, за наступних обставин.
Так, ОСОБА 1, достовірно знаючи що у ОСОБА_16 відсутні законні підстави для виїзду за межі території України в умовах дії правого режиму «Воєнний стан», усвідомлюючи що наявність відомостей про нього у системі «Шлях», відповідно до п.2-9 Правил перетинання державного кордону, надасть йому право на безперешкодний виїзд за межі території України, за невстановлених органом досудового розслідування обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше 02.06.2023 року, оформив його на посаду водія ФОП ОСОБА_6 та порушуючи при цьому вимоги ч. 4 ст. 24 Кодексу законів про працю України, зокрема - не повідомив центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
У подальшому, ОСОБА 1, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_17 та керуючи його діями, узгодили обставини організації виїзду ОСОБА_16 через державний кордон в напрямку Республіки Польща на транспортному засобі марки «Меrcedes-Benz» д.н.з. НОМЕР_3 (на праві приватної власності належить ОСОБА_8 ), а саме: ОСОБА 1, ігноруючи вказані норми законодавства в сфері належного оформлення трудових відносин, авторизуючись у системі «Шлях» за допомогою кваліфікованого електронного підпису (далі - КЕП) ФОП ОСОБА_6 отримував доступ до особистого кабінету ліцензіата де, керуючись Інструкцією, опублікованою на офіційному сайті Укртрансбезпеки (https://dsbt.gov.ua), подав заяву на внесення ОСОБА_16 до системи «Шлях» як водія транспортного засобу марки «Меrcedes-Benz» д.н.з. НОМЕР_3 та після схвалення поданої заяви виготовляв пакет документів, необхідний для перетину державного кордону України ОСОБА_16 після чого надавав їх останньому за невстановлених органом досудового розслідування обставин (час спосіб та місце), однак не пізніше 02.06.2023 року.
У свою чергу, ОСОБА_3 , 02.06.2023 року, забравши ОСОБА_16 із мотельно-ресторанного комплексу «Маргарита» в м.Самбір, вул. Перемишльська, узгодивши з ним його поведінку та дії під час перетину кордону, шляхом надання йому порад, вказівок щодо версії, якої вони повинні дотримуватись під час проходження контрольних операцій у пункті пропуску для пояснень причин та мети виїзду, керуючи транспортним засобом марки «Меrcedes-Benz» д.н.з. НОМЕР_3 , реалізовуючи спільний з ОСОБОЮ 1 злочинний умисел, спрямований на незаконне переправлення ОСОБА_16 через державний кордон України, спільно з останнім, який слідував як другий водій даного автомобіля, 02.06.2023 року біля 18 год. 10 хв. прибули на територію міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Угринів -Долгобичув», що розташований в прикордонному населеному пункті с.Угринів, Сокальського району Львівської області, де безпосередньо забезпечив незаконне переправлення ОСОБА_16 через державний кордон України до Республіки Польща, який станом на 31.01.2024 року на територію України не повернувся.
У подальшому, 03.06.2023 року о 09 год. 44 хв. ОСОБА_3 прослідував на в'їзд в Україну через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Шегині - Медика» на вказаному транспортному засобі, без ОСОБА_16 .
Крім цього, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на організацію незаконного перетину кордону, ОСОБА 1, будучи в злочинній змові з ОСОБА_3 , протиправна діяльність яких була об'єднана спільним умислом на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, повторно 28.06.2023 року організував незаконне переправлення громадянина України ОСОБА_18 через державний кордон України, за наступних обставин.
Так, ОСОБА 1, достовірно знаючи, що у ОСОБА_18 відсутні законні підстави для виїзду за межі території України в умовах дії правого режиму "Воєнний стан», усвідомлюючи що наявність відомостей про нього у системі «Шлях», відповідно до н.2-9 Правил перетинання державного кордону, надасть йому право на безперешкодний виїзд за межі території України, за невстановлених органом досудового розслідування обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше 28.06.2023 року, оформив його па посаду водія ФОП ОСОБА_6 та порушуючи при цьому вимоги ч. 4 ст. 24 Кодексу законів про працю України, зокрема - не повідомив центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
У подальшому, ОСОБА 1, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_3 та керуючи його діями, узгодили обставини організації виїзду ОСОБА_18 через державний кордон в напрямку Республіки Польща, на транспортному засобі марки «Меrcedes-Benz» д.н.з. НОМЕР_3 (на праві приватної власності належить ОСОБА_8 ), а саме: ОСОБА 1 ігноруючи вказані норми законодавства в сфері належного оформлення трудових відносин, авторизуючись у системі «Шлях» за допомогою кваліфікованого електронного підпису (далі - КЕП) ФОП ОСОБА_6 отримував доступ до особистого кабінету ліцензіата де, керуючись Інструкцією, опублікованою на офіційному сайті Укртрансбезпеки (https://dsbt.gov.ua), подав заяву на внесення ОСОБА_18 до системи «Шлях» як водія транспортного засобу марки «Меrcedes-Benz» д.н.з. НОМЕР_3 та після схвалення поданої заяви виготовляв пакет документів, необхідний для перетину державного кордону України ОСОБА_18 після чого надавав їх останньому за невстановлених органом досудового розслідування обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше 28.06.2023 року.
У свою чергу, ОСОБА_3 , 29.06.2023 року забравши ОСОБА_18 з мотельно-ресторанного комплексу «Маргарита» в м.Самбір. вул.Перемишльська, узгодивши з ним його поведінку та дії під час перетину кордону, шляхом надання йому порад, вказівок щодо версії, якої вони повинні дотримуватись під час проходження контрольних операцій у пункті пропуску для пояснень причин та мети виїзду, керуючи транспортним засобом марки «Меrcedes-Benz» д.н.з. НОМЕР_3 , реалізовуючи спільний з ОСОБОЮ 1 злочинний умисел, спрямований на незаконне переправлення ОСОБА_18 через державний кордон України, спільно із останнім, який слідував як другий водій даного автомобіля, 29.06.2023 року біля 06 год. 50 хв. прибули на територію міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Рава-Руська - Хребенне», що розташований в прикордонному населенному пункті м.Рава-Руська Львівського району Львівської області, де безпосередньо намагався забезпечити незаконне переправлення ОСОБА_18 через державний кордон України до Республіки Польща, однак останній був зупинений та повернутий на територію України, оскільки не зміг пояснити мету перетину.
Таким чином, ОСОБА_3 обвинувачується в незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, повторно, шляхом надання порад, вказівок, засобів та усуненням перешкод, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України.
19.02.2024 року прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні № 42023142330000078 від 10.07.2023 року, з одного боку та підозрюваним у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_3 з іншого боку, із участю захисника ОСОБА_5 , на підставі ст.ст. 468, 469, 472 КПК України, в приміщенні Самбірської окружної прокуратури Львівської області за адресою: м.Самбір, вул.Филипчака, 4-а, Львівської області, укладено угоду про визнання винуватості.
Згідно умов вищевказаної угоди обвинувачений ОСОБА_3 повністю визнав свою винуватість у зазначених діяннях.
Відповідно до угоди сторони погоджуються на призначення покарання ОСОБА_3 за ч. 2 ст. 332 КК України у виді п'яти років позбавлення волі. Враховуючи, що ОСОБА_3 повністю визнав свою вину, активно сприяв слідству, є інвалідом 2-ї групи, відповідно може виправитись без реальної міри відбування покарання, а тому слід застосували ст.ст. 75, 76 КК України, згідно яких ОСОБА_3 , звільнити від відбування призначеного основного покарання з випробуванням, якщо він протягом іспитового строку не вчинить нового злочину та буде періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, а також повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.
У підготовчому судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_3 підтримавши угоду, повністю визнав свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332 КК України та пояснив, що розуміє права, надані йому законом, наслідки укладення та затвердження угоди, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винуватим, вид покарання, який буде застосовано до нього у разі затвердження угоди судом, відтак просить затвердити угоду, так як реально може виконати взяті на себе відповідно до угоди зобов'язання.
Заслухавши думку сторін судового провадження, суд доходить висновку, що дії ОСОБА_3 вірно кваліфіковано за ч. 2 ст. 332 КК України, оскільки він вчинив незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно, шляхом надання порад, вказівок, засобів та усуненням перешкод, що є тяжким злочином.
Вивчаючи особу винного ОСОБА_3 слід зазначити, що такий повністю визнав свою вину, щиро покаявся та активно сприяв розкриттю кримінального правопорушення, є особою з інвалідністю 2 групи, на обліку в наркологічному та психіатричному кабінетах не перебуває.
Суд вважає, що умови угоди про визнання винуватості від 19.02.2024 року, укладеної між прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 та підозрюваним ОСОБА_3 за участю захисника ОСОБА_5 , відповідають вимогам ст.472 КПК України; міра покарання, узгоджена сторонами угоди, відповідає санкції ч. 2 ст. 332 КК України.
Крім того суд дійшов до висновку, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій, будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.
Підстав для відмови в затвердженні угоди, передбачених ч. 7 ст. 474 КПК України, не встановлено.
Відповідно до ч. 1 ст. 475 КПК України, якщо суд переконається, що угода може бути затверджена, він ухвалює вирок, яким затверджує угоду і призначає узгоджену сторонами міру покарання.
Долю речових доказів вирішити в порядку ст. 100 КПК України.
Запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання щодо ОСОБА_3 - залишити без змін до набрання вироком законної сили.
Керуючись п. 1 ч. 3 ст. 314, статтями 369-371, 374, 474 475, 615 КПК України, суд -
Затвердити угоду про визнання винуватості від 19.02.2024 року, укладену між прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні № 42023142330000078 від 10.07.2023 року, з одного боку та підозрюваним у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_3 , з іншого боку, із участю захисника ОСОБА_5 , на підставі ст.ст. 468, 469, 472 КПК України, в приміщенні Самбірської окружної прокуратури Львівської області за адресою: м.Самбір, вул.Филипчака, 4-а, Львівської області, за умовами якої сторони погодились на повне визнання ОСОБА_3 своєї винуватості за ч. 2 ст. 332 КК України та призначення йому покарання у виді п'яти років позбавлення волі. Враховуючи, що ОСОБА_3 повністю визнав свою вину, активно сприяв слідству, є інвалідом 2-ї групи, відповідно може виправитись без реальної міри відбування покарання, а тому слід застосували ст.ст. 75, 76 КК України, згідно яких ОСОБА_3 , звільнити від відбування призначеного основного покарання з випробуванням, якщо він протягом іспитового строку не вчинить нового злочину та буде періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, а також повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.
ОСОБА_3 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України і призначити йому покарання у виді позбавлення волі на строк 5 (п'ять) років.
Відповідно до ст. 75 КК України, звільнити ОСОБА_3 від відбування основного покарання з випробуванням, якщо він протягом іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов'язки. Встановити ОСОБА_3 іспитовий строк тривалістю - 3 (три) роки.
Згідно ч. 1 ст. 76 КК України, покласти на ОСОБА_3 такі обов'язки:
1) періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;
2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.
Скасувати арешт, накладений згідно ухвали слідчого судді Самбірського міськрайонного суду Львівської області від 23.11.2023 року на мобільний телефон марки IPhone IMEI1: НОМЕР_5 IMEI2: НОМЕР_6 , з стартовим пакетом НОМЕР_7 , який упаковано в спец пакет PSP0004531, мобільний телефон HUAWEI, IMEI1: НОМЕР_8 IMEI2: НОМЕР_9 , який упаковано в спец пакет 3050542.
Речові докази:
-мобільний телефон марки IPhone IMEI1: НОМЕР_5 IMEI2: НОМЕР_6 , з стартовим пакетом НОМЕР_7 , який упаковано в спец пакет PSP0004531, мобільний телефон HUAWEI, IMEI1: НОМЕР_8 IMEI2: НОМЕР_9 , який упаковано в спец пакет 3050542 - вважати повернутими ОСОБА_3 , після набрання вироком законної сили.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано, і може бути оскаржений в апеляційному порядку згідно з положеннями ч. 4 ст. 394 КПК України до Львівського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.
Суддя