Справа №173/2377/23
Провадження №1-кс/173/153/2024
іменем України
27 лютого 2024 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області
Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022041430000394 від 22.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
26.02.2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022041430000394 від 22.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022041430000394 від 22.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України;
- щодо повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);
- виписку руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 09.11.2022 року по 09.12.2022 із виписками руху коштів по рахунку, на якій здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп'ютерів, з яких здійснювався вхід до системи якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.
Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 що він мешкає за вище вказаною адресою. Він являться клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому мав картку для виплат № НОМЕР_2 на яку отримував заробітну платню. На даний час вказана вище картка заблокована, тобто вже не працює. Так, 09.11.2022, приблизно о 03.00 годині він, перебуваючи за місцем свого мешкання, на сторінці онлайн платформи «OLX.ua.» шукав генератор для покупки. Знайшов сторінку приватної особи, на заставці якої був зображений генератор побутовий, та вказана його вартість в сумі 6700 гривень. Прочитавши характеристики генератора, назви якого сказати не може, червоного кольору, потужністю 5,5 кВт в стані б/у, його зацікавило вказане оголошення. Так о 06.47 годині 09.11.2022 він подзвонив за номером ініціатора оголошення, імені не знає, номер мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , але абонент вказаного номеру не відповів на дзвінок. Після чого він ще раз набрав вказаний номер о 07.46 годині, на який також ніхто не відповів. 09.11.2022, о 07.49 годині подзвонив номер мобільного телефону НОМЕР_3 , абонент чоловічим голосом запитав в нього, що йому потрібно, він повідомив, що дзвонив з приводу покупки генератора, тоді чоловік повідомив що передзвонить, та о 07.53 годині він йому подзвонив та розповів про технічний стан генератора також запропонував оформити «ОЛХ доставку», також сказав, що це безпечний та вигідний спосіб доставки для них обох, та почав розповідати яким чином і що робити на сайті «ОЛХ». ОСОБА_4 сказав що не розуміє в цьому нічого та поїде до своєї невістки, щоб вона йому допомогла оформити замовлення. Чоловік намагався відмовити від допомоги, але він все ж таки поїхав до невістки ОСОБА_5 , яка мешкає АДРЕСА_2 . Перебуваючи за місцем мешкання невістки ОСОБА_6 , чоловік знову набрав його на його номер мобільного телефону НОМЕР_4 та вони продовжили спілкування з приводу оформлення замовлення але потім вирішили, що чоловік передзвонить на номер мобільного телефону ОСОБА_6 НОМЕР_5 , а в моєму телефоні продовжимо оформлення покупки. Таким чином, ОСОБА_6 спілкувалася з чоловіком по мобільному телефону НОМЕР_3 зі свого номеру мобільного телефону НОМЕР_5 та паралельно в моєму мобільному телефоні, перебуваючи на сайті «ОЛХ», продовжувала оформлювати замовлення. Для цього вона заповнила поля з його прізвищем ім'ям та по-батькові, потім перейшла на другу сторінку де заповнила поле з номером його картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , датою її випуску, сумою 6700 гривень, після чого чоловік повідомив, що зараз прийде код підтвердження на мобільний телефон, який потрібно буде ввести в поле підтвердження. Після чого, о 08.31 годині йому на мобільний телефон прийшло перше «смс» повідомлення від Oschadbank з шестизначним цифровим кодом підтвердження, який ОСОБА_6 внесла в поле підтвердження покупки «ОЛХ» на суму 6700 гривень, але операція не здійснювалася через невірний код. Чоловік, перебуваючи на зв'язку, повідомив, що таке часто буває з картками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та казав щоб запитали новий код. Таким чином, в період часу з 08.31 год. по 09.22 год. 09.11.2022 ОСОБА_6 внесла 8 кодів підтвердження покупки, але жоден з них не був вірним. При цьому, чоловік, який перебував на зв'язку з ОСОБА_6 , сказав що це може відбуватися через те, що у нього встановлений ліміт переводу з картки на картку, та його потрібно повністю прибрати, що він і зробив в цей період часу. Під час очікування опрацювання кодів підтвердження, у нього з картки зняло грошові кошти в сумі 6700, про, що він повідомив чоловіку, але він відповів, що ніяких грошей він не отримав та відмовився пересилати товар - генератор та припинив дзвінок. В цей час він побачив, що у нього з картки № НОМЕР_2 знялися наступні суми грошей трьома транзакціями: 6701,30 грн., 762,50 грн., 4045 грн., всього 11508, 80 грн. Він знову подзвонив чоловіку на номер мобільного телефону НОМЕР_3 , який відповів йому, щоб він вчився користуватися платформою «ОЛХ» та кинув слухавку.
Під час проведення досудового розслідування було отримано лист від генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 , належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з'явилася, подавши клопотання про розгляд справи у її відсутність.
Особа у володіння якої перебувають документи, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся.
Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.
У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв'язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.
Слідча суддя, з'ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
22.12.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 12022041430000394 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.
Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.
Документація, доступ до якої просить надати слідча на думку слідчої судді самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість слідчому перевірити інформацію заявника щодо вчинення шахрайства.
На думку судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.
Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.
Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022041430000394 від 22.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України;
- щодо повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);
- виписку руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 09.11.2022 року по 09.12.2022 із виписками руху коштів по рахунку, на якій здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп'ютерів, з яких здійснювався вхід до системи якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.
Вищевказану інформацію надати завіреною належним чином на паперовому носії та в електронному вигляді.
Здійснення виїмки та отримання інформації з каналів зв'язку з приміщення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доручити: слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому відділення поліції №3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому відділення поліції №3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 .
Строк дії ухвали два місяці.
Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/2377/23 (провадження 1-кс/173/153/2024), другий видається слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред'явлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1