Справа №173/159/24
Провадження №1-кс/173/152/2024
іменем України
27 лютого 2024 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області
Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024041430000022 від 12.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
26.02.2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024041430000022 від 12.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024041430000022 від 12.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а саме:
- щодо повних анкетних даних власника ОСОБА_4 карткового рахунку № НОМЕР_1 на (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);
- виписку руху грошових коштів рахунку у період часу 11.01.2024 по 11.02.2024 ( за місяць) із виписками руху коштів по рахунку, на якій здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп'ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 11.01.2024 року по 11.02.2024 року (за місяць), якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.
Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: 11.01.2024 року до чергової частини ВП № 3 Кам'янського РПУ в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 11.01.2024 року о 13.44 години невідома особа зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , на номер телефону заявниці НОМЕР_4 , представилася представником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що її кредитна картка заблокована, для її розблокування потрібно надати пін код та смс з кодом підтвердження, після чого у заявниці були списані кошти з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 в сумі 38063,90 гривень, чим спричинили заявникові матеріальний збиток на вказану суму.
В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка надала наступні показання, що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому має зарплатну та кредитну картку. 11.01.2024 року о 13 год 44 хв. вона перебувала вдома, коли їй зателефонували з номеру НОМЕР_3 . Невідомий чоловік назвався представником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » назвав своє прізвище, яке вона не запам'ятала. Він сказав їй, що на даний час шахраї намагаються зняти грошові кошти з її карти через інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Для того, що грошові кошти з карти не було знято, їй потрібно зайти у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та перевести грошові кошти з її карти на рахунок директора банку ОСОБА_4 . Після того, як грошові кошти будуть переведені на рахунок «директора» банку через 5 хв. їх повернуть на її картковий рахунок. Вона погодилась та продовжуючи розмову з даним чоловіком, зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Під час розмови чоловік сказав їй, що вона сьогодні сплачувала комунальні послуги, а також не просив її назвати пін код карти та CVV. Після цього вона впевнилась, що дійсно даний чоловік є співробітником банку. Далі вона стала проводити дії під диктовку даного чоловіка, ввела групу цифр, які він їй назвав та суму 18 906 грн. Їй висвітилось що вона переказує гроші на карту ОСОБА_4 , після чого з її кредитної карти НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) були списані кошти у сумі 18906 грн. плюс комісія. Чоловік сказав їй не зважати на комісію. Після цього, продовжуючи розмову з даним чоловіком, вона здійснила ще один переказ на вищевказану карту ОСОБА_6 на суму 18050 грн. Коли вона здійснювала розмову з даним чоловіком, то мобільний зв'язок постійно переривався і він телефонував їй з інших мобільних номерів: НОМЕР_2 та НОМЕР_7 . Після другого переказу грошей чоловік, з яким вона розмовляла, різко перервав розмову. Вона передзвонила йому, але їй ніхто не відповів. Після цього вона зрозуміла, що розмовляла із шахраєм. Далі вона зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала свої карти. Після цього вона звернулась із заявою до поліції та у банк. Всього їй спричинено матеріальний збиток на загальну суму 38000 гривень.
В ході аналізу інформації, отриманої від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було встановлено дві транзакції по банківській карті потерпілої ОСОБА_5 ::
11/01/2024 14:12:46 11/01/2024 F10 S DB -19,473.16 UAH -18,906.00 -567.16 -19,472.40 Код. авт. 251044 МСС 4829 Термінал СР 980Н48 UKR DAS-P24A21900185650D1528 DAI-12822908 DA20-3 C карти НОМЕР_5 на карту НОМЕР_1 переказ на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 . Одержувач: ОСОБА_4 .
11/01/2024 14:18:10 11/01/2024 F10 S DB -18,591.50 UAH -18,050.00 -541.50 - 36,063.90 Код. авт. 722045 МСС 4829 Термінал СР 980Н48 UKR DAS-P24A21900433700D1494 DAI-12822908 DA20-3 C карти НОМЕР_5 на карту НОМЕР_1 переказ на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 . Одержувач: ОСОБА_4 , які збігаються з датою та сумою грошових операцій, вказаних потерпілою ОСОБА_5 в ході допиту, однак в описі транзакції не зазначено рахунок отримувача грошових коштів або його анкетних даних, натомість в колонці «Карта/рахунок одержувача» було зазначено його банківську картку № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_4 .
У зв'язку з цим, вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які плануються довести за допомогою цих документів.
Інформація, яка знаходиться в працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі отримання послуг та змісту, має істотне значення для забезпечення повного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження.
Іншим способом отримати дану інформацію не можливо.
У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з'явилася, подавши клопотання про розгляд справи у її відсутність.
Особа, у володінні якої перебувають документи, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся.
Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.
У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв'язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.
Слідча суддя, з'ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
12.01.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 12024041430000022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.
Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.
Документи, доступ до яких просить надати слідчий, на думку слідчої судді дасть можливість виявити обставини вчинення даного кримінального правопорушення та причетних до його вчинення осіб, а також як самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На думку судді, відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.
Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.
Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024041430000022 від 12.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а саме:
- щодо повних анкетних даних власника ОСОБА_4 карткового рахунку № НОМЕР_1 на (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);
- виписку руху грошових коштів рахунку у період часу 11.01.2024 по 11.02.2024 (за місяць) із виписками руху коштів по рахунку, на якій здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп'ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 11.01.2024 року по 11.02.2024 року (за місяць), якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.
Вищевказану інформацію надати завіреною належним чином на паперовому носії та в електронному вигляді.
Здійснення виїмки та отримання інформації з каналів зв'язку з приміщення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доручити: слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому відділення поліції №3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , або особі, яка перебуває в слідчій групі.
Строк дії ухвали два місяці.
Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/159/24 (провадження 1-кс/173/152/2024), другий видається слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред'явлення керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1