Справа № 761/6250/24
Провадження № 1-кс/761/4627/2024
21 лютого 2024 року
Шевченківського районного суду м. Києва
в складі:
слідчого - судді: ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши у відритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023100100002139 від 02.06.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190КК України.
Старший слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 30.05.2023 близько 14 год. 50 хв. близько 14 год. 50 хв. за адресою АДРЕСА_2 , надійшов дзвінок від невідомої особи, з номеру НОМЕР_3 , яка представилася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та дізналася інформаційні дані банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » N? НОМЕР_4 , після чого заявниця виявила несанкціоноване списання грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , на загальну суму 63645 (шістдесят три тисячі шістсот сорок п?ять) грн 00 копійок. В подальшому було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 30.05.2023 приблизно о 14 год. 15 хв. перебувала за місцем мешкання, в цей час з невідомого мобільного телефону представилася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому, під приводом воєнного часу, він повідомив, що з моєю банківською карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було помічено підозрілі дії з банківською карткою та з метою запобігання всіх йому було потрібно дізнатися останні чотири цифри картки, яку необхідно перевірити. Тоді, потерпіла повідомила невідомій особи чотири цифри з смс-повідомлення, після чого відбулося списання грошових коштів в декількох транзакцій, з банківської картки № НОМЕР_4 , в загальній сумі 63 645 гривень.
Надалі встановлено що грошові кошти, якими заволоділи у потерпілого викрадені з його особистої картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (рахунок ІBAN НОМЕР_5 ).
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які містять охоронювану законом таємницю та міститься в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- копій документів (виписки) руху коштів по розрахунковому рахунку ІBAN НОМЕР_5 , у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), а також інформацію про банківські картки, які прив'язана до даного рахунку, в період часу з 30.05.2023 по 31.05.2023;
- копій всієї юридичної (банківської) справи по банківському рахунку ІBAN НОМЕР_5 , які банківські картки відкриті по вказаному рахунку;
- копій заяв на знаття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, інших документів, щодо отримання грошових коштів по банківському рахунку ІBAN НОМЕР_5 , в період часу з 30.05.2023 по 31.05.2023;
- наявної інформації про вчинені операції по банківському рахунку
ІBAN НОМЕР_5 , а саме інформацію про номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), в період часу з 30.05.2023 по 31.05.2023.
Вказані документи перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи яка вчинила дане кримінальне правопорушення, і в подальшому може бути використана як доказ, оскільки в даних документах містяться дані осіб, які відкривали рахунок, знімали кошти по вказаному рахунку, здійснювали їх перерахування, також інформація про місцезнаходження коштів здобутих внаслідок вчинення злочину. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.
Слідча ОСОБА_5 в судове засідання не з'явилася, разом з тим подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі з підстав зазначених у ньому та просить проводити розгляд клопотання за її відсутності.
Звертаючись з клопотанням, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв'язку з чим відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 12023100100002139, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає частковому з наступних підстав.
В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України ”Про банки та банківську діяльність”, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 12023100100002139, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Водночас слідчим не доведено необхідності в отриманні тимчасового доступу до копій заяв на знаття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, інших документів, щодо отримання грошових коштів по банківському рахунку ІBAN НОМЕР_5 , в період часу з 30.05.2023 по 31.05.2023; наявної інформації про вчинені операції по банківському рахунку ІBAN НОМЕР_5 , а саме інформацію про номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), в період часу з 30.05.2023 по 31.05.2023.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 12023100100002139,, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення їх копій (відомості, які становлять банківську таємницю), які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- копій документів (виписки) руху коштів по розрахунковому рахунку ІBAN НОМЕР_5 , у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), а також інформацію про банківські картки, які прив'язана до даного рахунку, в період часу з 30.05.2023 по 31.05.2023;
- копій всієї юридичної (банківської) справи по банківському рахунку ІBAN НОМЕР_5 , які банківські картки відкриті по вказаному рахунку;
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1