Справа № 761/46027/23
Провадження № 1-кс/761/29880/2023
18 грудня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 42023100000000328 від 05.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, в якому просив: надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого Головного управління Національної поліції в місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023100000000328 від 05.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, на початку серпня 2021 року у громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою власного збагачення, виник злочинний умисел щодо надання неправомірної вигоди своєму знайомому - вченому секретарю ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за сприяння ОСОБА_5 та іншим особам в успішному складанні іспитів на рівень володіння державною мовою для осіб, які зобов'язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов'язків, та осіб, які мають намір набути громадянство України.
Встановлено, що у період з 01.09.2021 по 24.02.2022 для успішного складання іспитів на рівень володіння державною мовою для осіб, які зобов'язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов'язків, зацікавленим особам потрібно було заздалегідь переказати на одну з банківських карток зловмисників, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », певну суму грошових коштів, після чого особам надавалися «інструкції» щодо подальших дій та повідомлялися контакти відповідного «супроводжуючого» з числа інструкторів Національного авіаційного університету, відповідальних за організацію та проведення іспиту.
Проведеними заходами встановлені наступні банківські рахунки (карки) відкритими у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають значення для досудового розслідування:
-банківські картки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ;
-банківські рахунки №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , що належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 ;
- банківська картка № НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_10 ;
- банківська картка № НОМЕР_11 , що належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_12 ;
- банківська картка № НОМЕР_13 , що належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_14 ;
-банківська картка № НОМЕР_15 , що належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_16 .
Встановлено, що після одержання на одну із зазначених банківських карток грошового переказу за успішну здачу іспиту та підтвердження у вигляді фотографії квитанції про зарахування коштів за допомогою месенджеру у мобільному телефоні, ОСОБА_5 надавав особі, яка повинна була складати іспит контактний номер мобільного телефону ОСОБА_6 та повідомляв про необхідність зв'язатися з останнім, а також у подальшому слідувати його вказівкам для успішного складання іспиту.
За наявними відомостями у період з жовтня 2021 року по лютий 2022 року вказаною схемою із здачі іспитів на рівень володіння державною мовою скористалося близько 25 осіб.
Враховуючи вищевикладене у органу досудового слідства виникла необхідність у отриманні інформації, яка містить банківську таємницю, з метою перевірки відомостей про злочинну діяльність зазначених осіб та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження. Зокрема інтерес представляє інформація щодо рахунків зазначених вище клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.
Звертаючись з клопотанням, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв'язку з чим відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 42023100000000328, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
В ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 42023100000000328, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Разом з тим слідчим не доведено необхідності вилучення всіх зазначених в клопотанні документів, а тому слідчий суддя дійшла до висновку, що надання тимчасового доступу до інформації щодо руху грошових коштів, буде достатнім для досягнення мети вказаного тимчасового доступу.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 42023100000000328, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, що становить банківську таємницю, відносно клієнтів: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відносно клієнтів банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 та банківських рахунків НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з наданням можливості вилучення носіїв з інформацією та/або належним чином завірених копій документів, а саме:
- інформацію про рух коштів по банківським карткам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 та банківських рахункам НОМЕР_6 , НОМЕР_7 у період часу з 01.09.2021 по 24.02.2022, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв.
В іній частині клопотання залишити без задоволення.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1