Справа № 761/43909/23
Провадження № 1-кс/761/28587/2023
12 грудня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого - судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів,
Старший детектив відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні №72023000400000009 від 20.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, в якому просить: надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити оригінали документів (здійснити їх виїмку), реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ).
Клопотання мотивоване тим, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72023000400000009 від 20.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за попередньою змовою з службовими особами КП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (ідент. код в ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та іншими невстановленими особами у період 2022 - 2023 років, в умовах воєнного стану, шляхом зловживання своїм службовим становищем вчинили розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах, виділених відповідно до Рішень ІНФОРМАЦІЯ_2 № 516 від 26 вересня 2022 року «Про затвердження переліку місць для встановлення та облаштування швидко споруджувальних павільйонів «Тимчасові укриття» та № 549 від 11 жовтня 2022 «Про розміщення на території м. Миколаєва швидкоспоруджувальних павільйонів «Тимчасове укриття» у відповідності до розробленої технічної документації» на закупівлю «Конструкції та їх частини (Швидкоспоруджувальні павільйони «Тимчасове укриття» (МАФ)».
Так, зазначеними рішеннями виконавчого комітету Миколаївської міської ради комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) доручено вжити організаційних заходів щодо виготовлення, монтажу та облаштування швидкоспоруджувальних павільйонів «Тимчасове укриття» у кількості 14 шт. за рахунок комунальних коштів загальною вартістю - 15, 338 млн. грн.
Згідно наявної інформації, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та КП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_3 », користуючись ситуацією, яка склалася в області у зв'язку з військовою агресією рф, та умовами запровадженого воєнного стану, залучивши ФОП ОСОБА_5 у якості розробника технічної документації, з якою 30.09.2022 укладено договір на роботи з розробки технічної документації, а оголошення про проведення закупівлі без використання електронної системи опубліковано лише 14.10.2022, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), яке містить ознаки фіктивності, у якості підрядника з виконання робіт за договором від 19.10.2022 № 328, перебуваючи у попередній змові, з метою власного збагачення, забезпечили неконкурентну закупівлю шляхом уникнення відкритих торгів та укладання прямих договорів із вказаними залученими організаціями.
За отриманими даними вартість спорудження однієї захисної споруди у м. Миколаїв (1,096 млн. грн.) умисно завищено в 1,5-2 рази від вартості аналогічних за технічними показниками захисних споруд, що виготовлялись у м. Харкові та м. Одесі. Різницю між вартістю договору та фактичними затратами виведено в тіньовий обіг, де за фіктивними угодами обготівковано та розподілено між учасниками протиправної схеми.
Дослідженням обставин щодо виготовлення, монтажу та облаштування вищезазначених швидкоспоруджувальних павільйонів «Тимчасове укриття» встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2022-2023 років здійснювало операції з придбання товарів, робіт та послуг на території України на загальну суму - 18 876 тис.грн, крім того ПДВ на суму - 5 215 тис. грн. у певних СГД, з яких основним постачальником товару є: підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), який відобразив постачання в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наступного виду продукції: конструкція стінова (швидкоспоруджувальні павільйони «Тимчасове укриття»)(рядова) КС1-1 та КС1-1 на суму - 6 704 233 грн, крім того ПДВ на суму - 1 117 372 грн.
Згідно даних ЄРПН та поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » податкової звітності з ПДВ встановлено, що за період 2022-2023 роки, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відобразило реалізацію на загальну суму - 31 292 900 грн, крім того ПДВ на суму - 5 215 483 грн., на КП Миколаївської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за постачання: «конструкції та їх частини швидкоспоруджувальні павільйони «Тимчасове укриття» ( ІНФОРМАЦІЯ_6 )» на суму - 30 676 284 грн, крім того ПДВ на суму - 5 112 714 грн., з яких за рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 в реєстрації відмовлено на суму 23 007 тис. грн., що може свідчити про можливість проведення ризикових операцій чи/або відсутність придбання продукції по ланцюгу постачання.
При цьому встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) входить до групи підприємств, у якій крім інших перебувають ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та які підконтрольні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який є організатором схем незаконного виведення державних коштів у тіньовий сектор економіки в тому числі і тих, що досліджуються у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до Акту перевірки закупівель у КП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 14.04.2023 № 15-14-13/12, складеного ІНФОРМАЦІЯ_12 , за договором від 19.10.2022 № 328 КП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сплачено аванс за замовлену партію Товару у розмірі 50% від загальної суми договору платіжним дорученням від 20.10.2022 №1980 у сумі 7 669 071,20 грн, відповідно до відомості №1 до ж/о 03 по рахунку 631. КП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 31.10.2022 відображено дебіторську заборгованість по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» на цю ж суму. Платіжними інструкціями від 12.12.2022 №2311 у сумі 1 095 581,60 грн та від 19.12.2022 №2365 у сумі - 1 972 046,88 грн, та від 29.12.2022 № 2443 - 4 501 442,72 грн, всього сплачено Замовником 15 238 142,20 гривень. Відповідно до відомості №1 до ж/о 03 по рахунку 631 КП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 31.12.2022 відображено дебіторську заборгованість по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» на суму 100 000,0 гривень, яка за даними бухгалтерського обліку рахується станом на 31.03.2023. Відповідно до акту надання послуг від 28.12.2022 № 1 Виконавцем були виконані наступні роботи (надані такі послуги): Конструкції та їх частини (швидкоспоруджувальні павільйони «Тимчасові укриття» (МАФ) 14 шт за ціною 1 095 581,60 грн з ПДВ на суму 15 338 142,40 грн з ПДВ. Відповідно до наданої до перевірки видаткової накладної від 28.12.2022 №1 та акту надання послуг №1 від 28.12.2022, що підписані з боку Постачальника директором ОСОБА_7 та з боку Замовника ОСОБА_8 постачання товару здійснено Постачальником 28.12.2022.
За результатами зустрічної звірки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлено, що зазначеним підприємством укладено 8 договорів з наступними контрагентами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » договір підряду від 01.11.2022 №2022/0111, ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_14 » договір постачання електротехнічної продукції від 01.10.2022 №ЕК0000275, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » договір постачання будівельних матеріалів від 01.10.2022 №67, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договір постачання товару від 11.10.2022 №1110221, ПП « ОСОБА_9 » договір постачання товарів від 08.11.2022 №24/11-22, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » договір підряду від 24.10.2022 № 24/10/2022 на виконання робіт з встановлення швидкоспоруджувальних павільйонів «Тимчасове укриття», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » договір постачання продукції від 24.10.2022, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » договір надання послуг з випробування будівельних матеріалів, виробів, конструкцій від 26.10.2022 №261022/01. При цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не надано підтверджуючих документів (специфікацій, видаткових накладних, накладних, рахунків, актів виконаних робіт, завдань замовника, в яких визначена номенклатура, асортимент, кількість, ціна за одиницю товарів, продукції, видів робіт та послуг, які є невід'ємною частиною до договорів від 01.11.2022 №2022/0111, від 11.10.2022 №1110221, від 08.11.2022 №24/11-22, від 01.10.2022 №ЕК0000275, від 24.10.2022 б/н, від 26.10.2022 №261022/01, від 01.10.2022 №67, від 24.10.2022 № 24/10/2022, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» з контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » стосовно підтвердження придбання та використання товарів, робіт та послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», що використані на виконання «швидкоспоруджувального павільйону «Тимчасове укриття». Також до зустрічних звірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» не надано первинних документів, що є підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій та на підставі яких складені зведені облікові документи по обліку товарно-матеріальних цінностей, у зв'язку з чим не встановлено хто і яким чином виконував роботи по виготовленню, монтажу та облаштуванню швидкоспоруджувальних павільйонів «Тимчасове укриття» у кількості 14 шт. За наданими документами до зустрічних звірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » документально не підтверджено оприбуткування, оплату товарів, матеріалів, сировини, що постачались контрагентами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та їх списання для виконання умов договору №328.
У ході досудового слідства також встановлено, що згідно договору підряду від 24.10.2022 № 24/10/2022, укладеному між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на виконання робіт з встановлення швидкоспоруджувальних павільйонів «Тимчасове укриття», замовником сплачено 4,7 млн. грн. Фактичне місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за юридичною адресою у АДРЕСА_2 відсутнє і наразі невідоме.
За даними Державної податкової служби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » припинила свою діяльність ще з 2019 року (анульовано свідоцтво з ПДВ), задекларувала нульові доходи від будь-якої діяльності за аналогічний період, у тому числі щодо господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Керівником, засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_11 , який також являється керівником, засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).
При цьому, дружина ОСОБА_10 - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_15 є керівником, засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), а також донька ОСОБА_10 - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_18 є керівником, засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ). Зазначені товариства пов'язані між собою через родинні зв'язки їх засновників та керівників, а деякі з них спільною юридичною адресою. Крім того, дані товариства аналогічно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » господарську діяльність не здійснюють та до податкових органів не звітують.
Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) входять в групу підприємств, які підконтрольні невстановленим особам, та можуть бути задіянні в схемі незаконного виведення державних коштів у тіньовий сектор економіки.
Враховуючи вищевикладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення та встановлення причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, проведення судової почеркознавчої експертизи виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_32 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: оригінал матеріалів реєстраційної справиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
У судовому засіданні детектив ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №72023000400000009, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Разом з тим, детективом не доведено наявність обставин, якими законодавець передбачає можливість вилучення оригіналів документів, зазначених в клопотанні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій даних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №72023000400000009, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити частково.
Надати слідчим у кримінальному провадженні №72023000400000009 - детективам та старшим детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ; детективам та старшим відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_33 ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , а також іншим слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити їх копії, а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ).
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1