Справа № 761/46020/23
Провадження № 1-кс/761/29875/2023
18 грудня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого - судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 42023100000000328 від 05.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.
У межах кримінального провадження перевіряються факти вчинення можливих корупційних дій пов'язаних із прийняттям пропозиції надання службовій особі неправомірної вигоди, а також надання неправомірної вигоди службовій особі за вчинення в інтересах того хто пропонує та надає таку вигоду, у тому числі в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої влади та службового становища, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб.
Установлено, що на початку серпня 2021 року у громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою власного збагачення, виник злочинний умисел щодо надання неправомірної вигоди своєму знайомому - вченому секретарю ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за сприяння ОСОБА_5 та іншим особам в успішному складанні іспитів на рівень володіння державною мовою для осіб, які зобов'язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов'язків, та осіб, які мають намір набути громадянство України.
Так, встановлено осіб, які у період з 01.09.2021 по 24.02.2022 за неправомірну вигоду та за сприяння згаданих вище осіб успішно склали іспит на рівень володіння державною мовою для осіб, які зобов'язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов'язків, а саме:
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_1 , уродженець м. Києва, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 . Для спілкування зі своїми спільниками, обговорення протиправної діяльності використовував мобільний телефон з номером НОМЕР_2 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_3 , уродженка м. Києва, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 . Для спілкування зі своїми спільниками, обговорення протиправної діяльності використовувала мобільний телефон з номером НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_5 , уродженка м. Києва, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 . Для спілкування зі своїми спільниками, обговорення протиправної діяльності використовувала мобільний телефон з номером НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_7 , уродженець Київської обл., Баришівського р-ну, с. Усівка, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 . Для спілкування зі своїми спільниками, обговорення протиправної діяльності використовував мобільні телефони з номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 , уродженець рф, м. Красноярська, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 . Для спілкування зі своїми спільниками, обговорення протиправної діяльності використовував мобільний телефон з номером НОМЕР_11 ;
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_12 , уродженець Чернігівської обл., Ічнянського р-ну, с. Заудайка, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 . Для спілкування зі своїми спільниками, обговорення протиправної діяльності використовував мобільний телефон з номером НОМЕР_13 ;
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_14 , уродженка м. Києва, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_10 . Для спілкування зі своїми спільниками, обговорення протиправної діяльності використовувала мобільний телефон з номером НОМЕР_15 ;
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_16 , уродженець Донецької обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 . Для спілкування зі своїми спільниками, обговорення протиправної діяльності використовував мобільний телефон з номером НОМЕР_17 ;
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_18 , уродженець Харківської обл. Золочівського р-ну, с. Довжик, зареєстрований: АДРЕСА_12 . Для спілкування зі своїми спільниками, обговорення протиправної діяльності використовував мобільний телефон з номером НОМЕР_19 ;
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_20 , уродженець м. Києва, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 . Для спілкування зі своїми спільниками, обговорення протии правної діяльності використовував мобільний телефон з номером НОМЕР_21 ;
- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_22 , уродженець Чернівецької обл., Путильського р-ну, с. Ростоки, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14 . Для спілкування зі своїми спільниками, обговорення протиправної діяльності використовував мобільний телефон з номером НОМЕР_23 ;
- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_24 , уродженка м. Миколаєва, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_15 . Для спілкування зі своїми спільниками, обговорення протии правної діяльності використовувала мобільний телефон з номером НОМЕР_25 ;
- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_26 , уродженка Івано-Франківської обл. м. Калуш, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_16 . Для спілкування зі своїми спільниками, обговорення протиправної діяльності використовувала мобільний телефон з номером НОМЕР_27 ;
- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_28 , уродженець Донецької обл, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_17 . Для спілкування зі своїми спільниками, обговорення протиправної діяльності використовував мобільний телефон з номером НОМЕР_29 ;
- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_30 , уродженка Хмельницької обл., м. Кам'янець-Подільського, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 . Для спілкування зі своїми спільниками, обговорення протиправної діяльності використовувала мобільний телефон з номером НОМЕР_31 ;
- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_32 , уродженець Дніпропетровської обл. м. Кривий Ріг, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_18 . Для спілкування зі своїми спільниками, обговорення протиправної діяльності використовував мобільний телефон з номером НОМЕР_33 ;
- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_34 , уродженець м. Суми, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_19 . Для спілкування зі своїми спільниками, обговорення протиправної діяльності використовував мобільний телефон з номером НОМЕР_35 ;
- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_36 , уродженець Чернігівської обл. м. Новгород-Сіверський, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_20 . Для спілкування зі своїми спільниками, обговорення протиправної діяльності використовував мобільний телефон з номером НОМЕР_37 ;
- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_38 , уродженка Житомирської обл., Ємільчинського р-ну, с. Бараші, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_21 . Для спілкування зі своїми спільниками, обговорення протиправної діяльності використовувала мобільний телефон з номером НОМЕР_39 ;
- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_40 , уродженець Білорусі, м. Гомель, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_22 . Для спілкування зі своїми спільниками, обговорення протиправної діяльності використовував мобільний телефон з номером НОМЕР_41 .
За отриманою інформацією, грошові кошти за успішну здачу іспитів за вказівкою ОСОБА_5 перераховувались на вказані ним банківські картки.
Крім того, встановлено посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , які у період з 01.09.2021 по 24.02.2022 за неправомірну вигоду сприяли зацікавленим особам в успішному складанні іспитів на рівень володіння державною мовою для осіб, які зобов'язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов'язків, а саме:
- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_42 , уродженка Волинської обл., Володимир-Волинського р-ну, с. Свійчів, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_23 . Для спілкування зі своїми спільниками, обговорення протиправної діяльності використовувала мобільний телефон з номером НОМЕР_43 ;
- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_44 , уродженка м. Києва, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_24 . Для спілкування зі своїми спільниками, обговорення протиправної діяльності використовувала мобільний телефон з номером НОМЕР_45 ;
- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_46 , уродженка Чернівецької обл., Хотинського р-ну, с. Рукшин, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_25 . Для спілкування зі своїми спільниками, обговорення протиправної діяльності використовувала мобільний телефон з номером НОМЕР_47 ;
- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_48 , уродженка м. Києва, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_26 . Для спілкування зі своїми спільниками, обговорення протиправної діяльності використовувала мобільний телефон з номером НОМЕР_49 ;
- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_50 , уродженка Івано-Франківської обл., Городенівського р-ну, с. Слобідка, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_27 . Для спілкування зі своїми спільниками, обговорення протиправної діяльності використовувала мобільний телефон з номером НОМЕР_51 ;
- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_52 , уродженка м. Києва, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_28 . Для спілкування зі своїми спільниками, обговорення протиправної діяльності використовувала мобільний телефон з номером НОМЕР_53 ;
- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_54 , уродженець м. Києва, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_29 . Для спілкування зі своїми спільниками, обговорення протиправної діяльності використовував мобільний телефон з номером НОМЕР_55 .
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_56 , уродженець Донецької обл., м. Горлівка, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_30 . Для спілкування зі своїми спільниками, обговорення протиправної діяльності використовував мобільні телефони з номерами НОМЕР_57 , НОМЕР_58 ;
- ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_59 , уродженець м. Києва, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_31 Для спілкування зі своїми спільниками, обговорення протиправної діяльності використовував мобільний телефон з номером НОМЕР_60 .
Також встановлено, що для передачі грошових коштів від зацікавлених осіб посадовим особам НАУ залучалися наступні особи:
- ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_61 , уродженка Полтавської області, м. Кременчук, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_32 . У протиправній діяльності використовувала мобільний телефон з номером НОМЕР_62 . Передавала кошти у період з 26.10.2021 по 27.10.2021;
- ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_63 , уродженець Запорізької області, м. Мелітополь, зареєстрований: АДРЕСА_33 . Для спілкування зі своїми спільниками, обговорення протиправної діяльності використовував мобільний телефон з НОМЕР_64 . Передавав кошти 18.02.2022.
З огляду на викладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, перевірки даних, встановлення осіб причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у операторів телекомунікаційних мереж: ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, разом з тим подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі з підстав зазначених у ньому та просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 42023100000000328, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 42023100000000328, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копії, у наступних операторів телекомунікацій:
а) ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_65 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , по номерам телефонів:
- НОМЕР_66 у період часу з 01.09.2021 до 24.02.2022;
- НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 у період часу з 26.10.2021 до 28.10.2021;
- НОМЕР_70 у період часу з 11.11.2021 до 13.11.2021;
- НОМЕР_71 , НОМЕР_72 у період часу з 07.12.2021 до 09.12.2021;
- НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 у період часу з 16.12.2021 до 18.12.2021;
- НОМЕР_76 у період часу з 20.01.2022 до 22.01.2022;
- НОМЕР_77 у період часу з 17.02.2022 до 19.02.2022;
а саме наступну інформацію: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) і інформацію про GPRS-трафік, а також інформацію щодо переадресації (із зазначенням абонентських номерів на які здійснюється переадресація) з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону;
б) ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_78 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по номерам телефонів:
- НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 у період часу з 01.09.2021 до 24.02.2022; НОМЕР_86 у період часу з 30.09.2021 до 02.10.2021; НОМЕР_87 у період часу з 05.10.2021 до 07.10.2021; НОМЕР_88 , НОМЕР_89 у період часу з 10.10.2021 до 12.10.2021; НОМЕР_90 , НОМЕР_91 у період часу з 26.10.2021 до 28.10.2021; НОМЕР_92 у період часу з 14.11.2021 до 16.11.2021; НОМЕР_93 у період часу з 14.12.2021 до 16.12.2021; НОМЕР_94 у період часу з 30.01.2022 до 01.02.2022; НОМЕР_95 , НОМЕР_96 у період часу з 17.02.2022 до 19.02.2022, а саме наступну інформацію: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) і інформацію про GPRS- трафік, а також інформацію щодо переадресації (із зазначенням абонентських номерів на які здійснюється переадресація),з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону;
в) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_97 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , по номерам телефонів:
- НОМЕР_98 , НОМЕР_99 у період часу з 01.09.2021 до 24.02.2022; НОМЕР_100 у період часу з 20.01.2022 до 22.01.2022; а саме наступну інформацію: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) і інформацію про GPRS-трафік, а також інформацію щодо переадресації (із зазначенням абонентських номерів на які здійснюється переадресація), з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону.
Інформацію надати в повному об'ємі у цифровому вигляді на оптичному носії-диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесену по колонках із зазначенням типу з'єднання, дати, часу, тривалості з'єднань, номеру А, IMEI А, номеру Б, IMEI Б, (у разі пере адресації - номеру, на який переадресовано з'єднання) сеансу зв'язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. Дані про з'єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому табличному формату, придатному для автоматизованої обробки засобами обчислювальної техніки.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1