Справа № 190/2656/23
Провадження №1-кс/190/54/24
12 лютого 2024 року м.П'ятихатки
Слідчий суддя П'ятихатського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. П'ятихатки Дніпропетровської області клопотання слідчої СВ відділення поліції №7 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023041560000506 від 08.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю,-
встановив:
Слідчий СВ ВП №7 Кам'янського районного управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці з можливістю вилучення копій в друкованому та електронному вигляді.
В ході досудового розслідування встановлено, що у провадженні СВ відділення поліції №7 Кам'янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023041560000506 від 08.12.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Так, 07.12.2023 року до ЧЧ ВП № 7 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (тел. НОМЕР_1 ) мешканки: АДРЕСА_1 про те, що невідома особа, зловживаючи довірою здійснила переказ грошових коштів в сумі 13 400, 00 грн., з картки № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Куди перераховано грошові кошти з роздруківки банку не видно, вказано що переказ коштів з рахунку НОМЕР_3 через UKR KYIV MOBLE BANKING 854146 30010001.
Згідно протоколу допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 , встановлено, що 07.12.2023 року вона перебувала вдома та приблизно о 09:20 год., хотіла через встановлений на її мобільний телефон, мобільний додаток «Ощад» відправити грошові кошти на карту своїй колезі ОСОБА_5 , так як вона їй купувала продукти харчування та вона домовилася з нею, що скине їй на карту ІНФОРМАЦІЯ_3 . ОСОБА_4 зайшла в додаток та виконала необхідні дії для перерахування коштів в сумі 260,00 грн, але їй не надійшло смс повідомлення з кодом підтвердження про виконання операції. Вона перевірила стан рахунку та виявила, що грошові кошти які намагалася перевести не знято з її рахунку. Так як інтернет працював з перебоями, вона вирішила, що спробує пізніше скинути грошові кошти. Того ж дня тобто 07.12.2023 року на її мобільний телефон в якому встановлено сім карту мобільного оператора» ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_1 об 11:22 год., затефонував № НОМЕР_4 , вона зняла слухавку чоловічий голос представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 та сказав, що вона намагалася сьогодні перевести грошові кошти, також сказав, щоб вона не клала трубку, зараз він відправе їй смс повідомленням з кодом з чотирьох цифер який їй необхідно йому продиктувати. ОСОБА_4 , отримала смс повідомленням код від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з текстом UVAGA! Nikomu ne povidomliayte kod 5696 do WEB-bankingu 39QYY6vrsuU, об 11:24 год. ОСОБА_4 продиктувала чоловіку з яким розмовляла код з чотирьої цифер 5696, після чого він їй сказав, що її код підтверджено і поклав слухавку. Об 11:29 год., в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , прийшло смс повідомлення про зняття грошових коштів з її банківської картки № НОМЕР_2 у сумі 13 400,00 грн., переказ на карту іншого банку. ОСОБА_4 , відразу зателефонувала на номер з якого телефонував чоловік № НОМЕР_4 де їй оператор відповів, що на даний час всі оператори зайняті. Потім вона відразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що з її карти було переведено грошові кошти без її відома. Оператор заблокувала картку № НОМЕР_2 та сказала звертатися до поліції.
01.02.2024 року під час виконання ухвали П'ятихатського районного суду Дніпропетровської області, було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів в ході якого було встановлено, що рахунок НОМЕР_5 являється транзитним рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » призначений для розрахунків з філіями банку за операціями, здійсненими в системі WAY4 і не належить фізичній або юридичній особі.
06.02.2024 року отримано електронне повідомлення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо надання інформації згідно Ухвали П'ятихатського районного суду Дніпропетровської області від 15.01.2024 № 190/2656/24 про тимчасовий доступ до речей та документів щодо відкриття та обслуговування рахунків. Рахунок потерпілої ОСОБА_6 НОМЕР_6 , 07/12/2023 о 11:29год., переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBLE BANKING 854146 30010001, у сумі 13 400,00 грн., 07/12/2023 - 139,00 грн., загальна сума 13 539,00 грн. отримувач ТАСКом банк карта № НОМЕР_7 .
Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.
Окрім того, отримані у зв'язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.
Слідчий СВ ВП №7 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з'явилися, подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання.
Неприбуття за судовим викликом представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ним про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.
Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому підлягає задоволенню.
Слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу дізнавачу до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №7 Кам'янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам'янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ; заступнику начальника-начальнику слідчого відділення відділення поліції №7 Кам'янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам'янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам'янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам'янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам'янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам'янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам'янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), адреса: АДРЕСА_2 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_7 , з правом вилучення в обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою : АДРЕСА_3 які відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці, з можливістю вилучення завірених роздрукованих копій та на цифровому носії наступної інформації, а саме:
- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахунку:
№ НОМЕР_7 , за період часу з 11.20 год. 07.12.2023 по день постановлення ухвали слідчим суддею, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період.
- Документи на відкриття зазначеного рахунку.
- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань по рахунку: № НОМЕР_7 , за період часу з 11.20 год. 07.12.2023 по день постановлення ухвали слідчим суддею.
- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.
- Фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської платіжної картки за допомогою якої здійснювали зняття коштів переведених з рахунку НОМЕР_5 за період часу з 11.20 год. 07.12.2023 по день постановлення ухвали слідчим суддею із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались особою/особами з використанням банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.
Зобов'язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виготовлення вище вказаних документів на електронному та паперовому носії.
Строк дії даної ухвали з 12 лютого 2024 року по 12 березня 2024 року.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя П'ятихатського районного суду
Дніпропетровської області ОСОБА_1