Справа № 296/12965/23
1-кс/296/8/24
Іменем України
02 січня 2024 року м.Житомир
Корольовський районний суд м.Житомира в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-
Старший слідчий СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням про накладення арешту на майно, вилученого 19.12.2023 під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання бухгалтера ТОВ «МІН ІНВЕСТ ГРУП» - ОСОБА_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи клопотання слідчий вказує, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 12023060000000241 від 04.05.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 12.04.2021 по 09.02.2022, невідомі особи, діючи від імені представників ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» (код у ЄДРПОУ: 41083151), під приводом отримання позики від Державної інноваційної фінансово-кредитної установи за договором позики № 274/20/С/06 від 05.04.2021 для фінансування проекту «Створення інноваційного методу зберігання м'ясних продуктів в біорозкладаємій упаковці з використанням модифікованого газового середовища», шляхом обману, заволоділи чужим майном, а саме: грошовими коштами установи, на загальну суму 24 963 800,00 грн., що відповідно до примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.
Під час проведення комплексу слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів встановлено, що конкурсним комітетом Державної інноваційної фінансово-кредитної Установи (далі - Установа) 10.12.2020 оголошено проведення конкурсного відбору інноваційних проектів, яким можливе надання фінансування відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору проектів для їх фінансування за рахунок коштів Державної інноваційної фінансово-кредитної установи, затвердженого рішенням правління Установи від 30.11.2018.
За результатами проведення вказаного конкурсу, обрано Товариство з обмежено відповідальністю «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» (код у ЄДРПОУ: 41083151) з проектом «Створення інноваційного методу зберігання м'ясних продуктів в біорозкладаємій упаковці з використанням модифікованого газового середовища», з загальним бюджетом 119 890 000, грн., з яких внесок Установи складає - 24 963 800 грн., власний внесок ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» складає - 94 926 200 гривень.
05.04.2021 між Установою та ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» укладено Договір позики № 274/20/С/06, за умовами якого передбаченого фінансування Установою проекту ТОВ «МІТ ІНВСТ ГРУП» «Створення інноваційного методу зберігання м'ясних продуктів в біорозкладаємій упаковці з використанням модифікованого газового середовища» на суму 24 963 800 грн. та повернення наданої позики згідно графіку погашення.
06.04.2021 між Установою, Товариством з обмеженою відповідальністю «МІТАГРОІНВЕСТ» (код у ЄДРПОУ: 43041438) та ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) укладено Договори поруки, згідно яких ТОВ «МІТАГРОІНВЕСТ» та ОСОБА_6 поручилися перед Установою за виконання ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» виконання зобов'язання за Договором позики № 274/20/С/06.
Установою на виконання умов Договору позики та за заявками ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» перераховано ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» в загальному розмірі 24 963 800 гривень.
У ході проведення аналізу розрахункового рахунку ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» ( НОМЕР_2 ) встановлено, що в подальшому кошти отримані від Установи 14.04.2021 та 22.06.2021 перераховані на рахунок ТОВ "ВЕДА-ПРОДАКШН" ( НОМЕР_3 ).
У свою чергу посадові особи ТОВ "ВЕДА-ПРОДАКШН" маючи намір особистого збагачення перерахували отримані кошти на рахунки підконтрольних фізичних осіб підприємців, а саме:
- ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_4 ) - 2 014 000 грн.
- ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_5 ) - 4 566 170 грн.
- ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_6 ) - 4 548 880 грн.
- ПОГ "НАДІЯ" ГО "ВСЯ УКРАЇНА" (код 44149377) - 5 050 000 грн.
Надалі, вказані суб'єкти господарської діяльності, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» та ТОВ "ВЕДА-ПРОДАКШН" здійснили зняття готівкових коштів через термінали та касу банку, чим сприяли в легалізації (відмиванні) грошових коштів.
Таким чином, встановлено, що фінансово-господарські операції із постачання обладнання здійснювались виключно з метою обготівкування грошових коштів, отриманих від Установи шляхом здійснення удаваних правочинів з умовним продажом товарів.
До того ж, Установою на адреси ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП», ТОВ «МІТАГРОІНВЕСТ» та ОСОБА_10 направлено вимогу № 07-232/22 від 15.07.2022 про оплату добровільно простроченої позики у сумі 15 000 000,00 гривень та інфляційної індексації у сумі 951 449 грн 24 коп. строком до 15 серпня 2022 року
Оскільки ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП», ТОВ «МІТАГРОІНВЕСТ» та ОСОБА_5 попередня вимога не виконана, Установою вимогами № 02-332/22 від 09.09.2022, № 02-333/22 від 09.09.2022 та № 02-334/22 від 09.09.2022, повідомлено останніх, що на підставі п.4.1.4. Договору позики (довгострокове повернення всієї суми позики), необхідно добровільно сплатити до 16 вересня 2022 року суму заборгованості за договором позики у сумі 24 963 800 грн. та інфляційної індексації у сумі 4 289 965 грн. 41 коп. Зазначені вимоги керівництвом ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП», ТОВ «МІТАГРОІНВЕСТ» та ОСОБА_5 залишені без належного реагування.
15.11.2022 Установа звернулась до Господарського суду Житомирської області про стягнення з ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП», ТОВ «МІТАГРОІНВЕСТ», ОСОБА_10 24 963 800 грн. та інфляційної індексації у сумі 4 289 965 грн. 41 коп.
06.02.2023 від директора ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» до суду надійшло клопотання про зупинення провадження у справі на підставі того, що вирішується питання про порушення справи про банкрутство № 906/173/23.
Господарським судом Житомирської області по справ № 906/173/23 винесено ухвалу про прийняття до розгляду заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство.
Встановлено, що заявником у вищевказаній справі про банкрутство - Підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки) «Надія» Громадської організації «Вся Україна» (код у ЄДРПОУ: 44149377), Товариство з обмеженою відповідальністю «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» (код у ЄДРПОУ: 41083151), Товариство з обмеженою відповідальністю «МІТАГРОІНВЕСТ» (код у ЄДРПОУ: 43041438).
Відповідно до Інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» (код у ЄДРПОУ: 41083151), ТОВ «МІТАГРОІНВЕСТ» (код у ЄДРПОУ: 43041438) та Підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки) «Надія» Громадської організації «Вся Україна» (код у ЄДРПОУ: 44149377) зареєстровані за однією адресою, а саме: Житомирська обл., Коростенський р-н, село Новаки, вул. Центральна, будинок 52-А.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального провадження може бути причетною бухгалтер ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
А тому, 19 грудня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира № 296/11747/23 від 21.11.2023, за місцем фактичного проживання бухгалтера ТОВ «МІН ІНВЕСТ ГРУП» - ОСОБА_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено обшук, у ході якого виявлено та вилучено наступне майно: блокнот (нотатник) виконаний у м'якій обкладинці синього кольору на якій міститься напис іноземною мовою: «PepsiConnect», у зазначеному блокноті наявні чорнові (рукописні) записи; аркуші паперу формату А4 та А5 на яких містяться чорнові (рукописні) записи, у кількості 3 аркуші; ноутбук марки: «Fujitsu», у корпусі чорного кольору, моделі: AH530/GFX, S/N: Y2AU018381, спільно із зарядним пристроєм, у кількості 1 шт.; мобільний телефон марки: «IPhone XS», S/N: НОМЕР_7 , IMEI: НОМЕР_8 , у корпусі золотого кольору, який розміщується у силіконовому чохлі фіолетового кольору. Користувачем якого являється ОСОБА_4 .
19.12.2023 постановою ст. слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Житомирський області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_11 вказане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 12023060000000241.
Слідчий в судове засідання не з'явився, від нього 02.01.2024р. надійшла заява про розгляд справи без його участі, вимоги викладені в клопотанні підтримує в повному обсязі.
Від власника майна ОСОБА_4 02.01.2024р. надійшла заява, в якій остання просить розглянути справу без її участі.
Дослідивши матеріали клопотання наданні органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
З огляду на те, що речі, вилучені 19.12.2023р. під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання бухгалтера ТОВ «МІН ІНВЕСТ ГРУП» - ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , є речовим доказом по кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використанні як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту на майно, позбавивши його власників, офіційних володільців, третіх осіб, можливості відчуження, розпоряджання, використання.
Керуючись ст.ст.131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого - задовольнити.
Накласти арешт на речі та документи, вилучені 19.12.2023р. під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання бухгалтера ТОВ «МІН ІНВЕСТ ГРУП» - ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: блокнот (нотатник) виконаний у м'якій обкладинці синього кольору на якій міститься напис іноземною мовою: «PepsiConnect», у зазначеному блокноті наявні чорнові (рукописні) записи; аркуші паперу формату А4 та А5, на яких містяться чорнові (рукописні) записи, у кількості 3 аркуші; ноутбук марки: «Fujitsu», у корпусі чорного кольору, моделі: AH530/GFX, S/N: Y2AU018381, спільно із зарядним пристроєм, у кількості 1 шт.; мобільний телефон марки: «IPhone XS», S/N: НОМЕР_7 , IMEI: НОМЕР_8 , у корпусі золотого кольору, який розміщується у силіконовому чохлі фіолетового кольору, користувачем якого являється ОСОБА_4 .
Ухвала судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду на протязі 5 днів з часу її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1