Справа № 296/12962/23
1-кс/296/6/24
Іменем України
03 січня 2024 року м.Житомир
Корольовський районний суд м.Житомира в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-
Старший слідчий СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням про накладення арешту на майно, вилученого 19.12.2023 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює свою трудову діяльність неофіційний бухгалтер ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» ОСОБА_4 .
Обґрунтовуючи клопотання слідчий вказує, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 12023060000000241 від 04.05.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 12.04.2021 по 09.02.2022, невідомі особи, діючи від імені представників ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» (код у ЄДРПОУ: 41083151), під приводом отримання позики від Державної інноваційної фінансово-кредитної установи за договором позики № 274/20/С/06 від 05.04.2021 для фінансування проекту «Створення інноваційного методу зберігання м'ясних продуктів в біорозкладаємій упаковці з використанням модифікованого газового середовища», шляхом обману, заволоділи чужим майном, а саме: грошовими коштами установи, на загальну суму 24 963 800,00 грн., що відповідно до примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.
Під час проведення комплексу слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів встановлено, що конкурсним комітетом Державної інноваційної фінансово-кредитної Установи (далі - Установа) 10.12.2020 оголошено проведення конкурсного відбору інноваційних проектів, яким можливе надання фінансування відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору проектів для їх фінансування за рахунок коштів Державної інноваційної фінансово-кредитної установи, затвердженого рішенням правління Установи від 30.11.2018.
За результатами проведення вказаного конкурсу, обрано Товариство з обмежено відповідальністю «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» (код у ЄДРПОУ: 41083151) з проектом «Створення інноваційного методу зберігання м'ясних продуктів в біорозкладаємій упаковці з використанням модифікованого газового середовища», з загальним бюджетом 119 890 000, грн., з яких внесок Установи складає - 24 963 800 грн., власний внесок ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» складає - 94 926 200 гривень.
05.04.2021 між Установою та ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» укладено Договір позики № 274/20/С/06, за умовами якого передбаченого фінансування Установою проекту ТОВ «МІТ ІНВСТ ГРУП» «Створення інноваційного методу зберігання м'ясних продуктів в біорозкладаємій упаковці з використанням модифікованого газового середовища» на суму 24 963 800 грн. та повернення наданої позики згідно графіку погашення.
06.04.2021 між Установою, Товариством з обмеженою відповідальністю «МІТАГРОІНВЕСТ» (код у ЄДРПОУ: 43041438) та ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) укладено Договори поруки, згідно яких ТОВ «МІТАГРОІНВЕСТ» та ОСОБА_6 поручилися перед Установою за виконання ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» виконання зобов'язання за Договором позики № 274/20/С/06.
Установою на виконання умов Договору позики та за заявками ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» перераховано ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» кошти в загальному розмірі 24 963 800 гривень.
У ході проведення аналізу розрахункового рахунку ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» ( НОМЕР_2 ) встановлено, що в подальшому кошти отримані від Установи 14.04.2021 та 22.06.2021 перераховані на рахунок ТОВ "ВЕДА-ПРОДАКШН" ( НОМЕР_3 ).
У свою чергу посадові особи ТОВ "ВЕДА-ПРОДАКШН" маючи намір особистого збагачення перерахували отримані кошти на рахунки підконтрольних фізичних осіб підприємців, а саме:
- ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_4 ) - 2 014 000 грн.
- ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_5 ) - 4 566 170 грн.
- ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_6 ) - 4 548 880 грн.
- ПОГ "НАДІЯ" ГО "ВСЯ УКРАЇНА" (код 44149377) - 5 050 000 грн.
Надалі, вказані суб'єкти господарської діяльності, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» та ТОВ "ВЕДА-ПРОДАКШН" здійснили зняття готівкових коштів через термінали та касу банку, чим сприяли в легалізації (відмиванні) грошових коштів.
Таким чином, встановлено, що фінансово-господарські операції із постачання обладнання здійснювались виключно з метою обготівкування грошових коштів, отриманих від Установи шляхом здійснення удаваних правочинів з умовним продажом товарів.
До того ж, Установою на адреси ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП», ТОВ «МІТАГРОІНВЕСТ» та ОСОБА_10 направлено вимогу № 07-232/22 від 15.07.2022 про оплату добровільно простроченої позики у сумі 15 000 000,00 гривень та інфляційної індексації у сумі 951 449 грн 24 коп. строком до 15 серпня 2022 року
Оскільки ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП», ТОВ «МІТАГРОІНВЕСТ» та ОСОБА_5 попередня вимога не виконана, Установа вимогами № 02-332/22 від 09.09.2022, № 02-333/22 від 09.09.2022 та № 02-334/22 від 09.09.2022 повідомила останніх, що на підставі п.4.1.4. Договору позики (довгострокове повернення всієї суми позики), необхідно добровільно сплатити до 16 вересня 2022 року суму заборгованості за договором позики у сумі 24 963 800 грн. та інфляційної індексації у сумі 4 289 965 грн. 41 коп. Зазначені вимоги керівництвом ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП», ТОВ «МІТАГРОІНВЕСТ» та ОСОБА_5 залишені без належного реагування.
15.11.2022 Установа звернулась до Господарського суду Житомирської області про стягнення з ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП», ТОВ «МІТАГРОІНВЕСТ», ОСОБА_10 24 963 800 грн. та інфляційної індексації у сумі 4 289 965 грн. 41 коп.
06.02.2023 від директора ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» до суду надійшло клопотання про зупинення провадження у справі на підставі того, що вирішується питання про порушення справи про банкрутство № 906/173/23.
Господарським судом Житомирської області по справ № 906/173/23 винесено ухвалу про прийняття до розгляду заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство.
Встановлено, що заявником у вищевказаній справі про банкрутство - Підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки) «Надія» Громадської організації «Вся Україна» (код у ЄДРПОУ: 44149377), Товариство з обмеженою відповідальністю «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» (код у ЄДРПОУ: 41083151), Товариство з обмеженою відповідальністю «МІТАГРОІНВЕСТ» (код у ЄДРПОУ: 43041438).
Відповідно до Інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» (код у ЄДРПОУ: 41083151), ТОВ «МІТАГРОІНВЕСТ» (код у ЄДРПОУ: 43041438) та Підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки) «Надія» Громадської організації «Вся Україна» (код у ЄДРПОУ: 44149377) зареєстровані за однією адресою, а саме: Житомирська обл., Коростенський р-н, село Новаки, вул. Центральна, будинок 52-А.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального провадження може бути причетною бухгалтер ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
А тому, 19 грудня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира № 296/11747/23 від 21.11.2023, за адресою: Житомирська область, м. Коростень, вул. Шевченка, 6, де здійснює свою трудову діяльність неофіційний бухгалтер ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» ОСОБА_4 було проведено обшук, у ході якого виявлено та вилучено копії та оригінали документів та системний блок марки «Lenovo» ID 2014АР6014.
19.12.2023 постановою ст. слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Житомирський області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_11 вилучене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 12023060000000241.
Слідчий в судове засідання не з'явився, від нього 02.01.2024р. надійшла заява про розгляд справи без його участі, вимоги викладені в клопотанні підтримує в повному обсязі.
Від власника майна ОСОБА_12 02.01.2024р. надійшла заява, в якій остання просить розглянути справу без її участі.
Дослідивши матеріали клопотання наданні органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
З огляду на те, що речі, вилучені 19.12.2023р. під час проведення обшуку за адресою: Житомирська область, м. Коростень, вул. Шевченка, 6, є речовим доказом по кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використанні як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту на майно, позбавивши його власників, офіційних володільців, третіх осіб, можливості відчуження, розпоряджання, використання.
Керуючись ст.ст.131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого - задовольнити.
Накласти арешт на речі та документи, вилучені 19.12.2023р. під час проведення обшуку за адресою: Житомирська область, м. Коростень, вул. Шевченка, 6, де здійснює свою трудову діяльність неофіційний бухгалтер ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» ОСОБА_4 , а саме на: акти приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів на 15 арк. з вільним зразком підпису та почерку ОСОБА_13 ; акт звірки взаємних розрахунків між ТОВ «Міт інвест груп» та ТОВ «Веда Продакшн» на 4 арк.; довідка про склад дебіторської та кредиторської заборгованості від 17.01.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № 2 від 23.02.2023 на 1 арк.; ТТН № Р 2-1 від 23.02.2023 на 1 арк.; ТТН № Р 2 від 23.02.2023 на 1 арк.; видаткова накладна № 3 від 24.02.2023 на 1 арк.; рахунок на оплату № 81 від 15.11.2021 на 1 арк.; договір субаренди № 03052022/22 від 03.05.2022 (оригінал) на 8 арк.; акти приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів на 22 арк. з вільним зразком підпису та почерку ОСОБА_13 ; видаткова накладна № 21 від 20.05.2021 (оригінал) на 1 арк.; ТТН № Р -49 від 20.05.2021 (копія) на 1 арк.; оригінал договору аренди ТЗ № 01/07/21 від 01.07.2021 на 3 арк.; акт приймання-передачі від 01.07.2021 на 1 арк.; видаткова накладна № 8098 від 16.02.2022 (оригінал) на 1 арк.; видаткова накладна № 1902 від 18.02.2022 (оригінал) на 1 арк.; видаткова накладна № 1903 від 21.02.2022 (оригінал) на 1 арк.; видаткова накладна № 1904 від 23.02.2022 (оригінал) на 1 арк.; оригінал акту приймання-передачі товару № 1898-1 від 16.02.2022 на 1 арк.; оригінал акту приймання-передачі товару № 1902-1 від 18.02.2022 на 1 арк.; оригінал акту приймання-передачі товару № 1903-1 від 21.02.2022 на 1 арк.; оригінал акту приймання-передачі товару № 1904-1 від 23.02.2022 на 1 арк.; заявка на придбання продукції (оригінал) на 1 арк.; оригінал декларації виробника № 1898 від 16.02.2022 з додатками на 9 арк.; оригінал наказу № 10 від 03.10.2023 на 1 арк.; оригінал договору про проведення боргу від 01.10.2022 на 1 арк.; оригінал договору підряду № 15/10-2021 від 15.10.2021 на 2 арк.; оригінал видаткової накладної № 56 від 04.08.2021 на 1 арк.; оригінал видаткової накладної № 52 від 04.08.2021 на 1 арк.; оригінал видаткової накладної № 54 від 04.08.2021на 1 арк.; оригінал видаткової накладної № 63 від 04.08.2021на 1 арк.; оригінал видаткової накладної № 62 від 04.08.2021на 1 арк.; оригінал видаткової накладної № 61 від 04.08.2021на 1 арк.; видаткова накладна № 59 від 04.08.2021на 1 арк.; видаткова накладна № 58 від 04.08.2021на 1 арк.; видаткова накладна № 57 від 04.08.2021на 1 арк.; акт надання послуг № 51 від 04.08.2021 на 1 арк.; рахунок на оплату № 76 від 02.08.2021 на 2 арк.; акт виконаних робіт № 51 від 04.08.2021 на 1 арк.; додаткові витрати № 2 від 04.08.2021 на 4 арк.;акт надання послуг № 9 від 31.08.2022 на 1 арк.; акт надання послуг № 8 від 29.07.2022 на 1 арк.; акт надання послуг № 7 від 30.06.2022 на 1 арк.; акт надання послуг № 6 від 31.05.2022 на 1 арк.; акт надання послуг № 5 від 25.04.2022 на 1 арк.; акт надання послуг № 6 від 29.04.2023 на 1 арк.; акт надання послуг № 5 від 31.03.2023 на 1 арк.; акт надання послуг № 4 від 28.02.2023 на 1 арк.; акт надання послуг № 1 від 31.08.2023 на 1 арк.; акт надання послуг № 12 від 30.12.2022 на 1 арк.; акт надання послуг № 11 від 30.11.2022 на 1 арк.; акт надання послуг № 4 від 31.10.2022 на 1 арк.; акт надання послуг № 10 від 31.09.2022 на 1 арк.; акт надання послуг № 2 від 30.09.2022 на 1 арк.; акт надання послуг № 16163 від 30.09.2022 на 1 арк.; акт надання послуг № 1660 від 31.08.2022 на 1 арк.; акт надання послуг № 1659 від 29.07.2022 на 1 арк.; акт надання послуг № 1658 від 30.06.2022 на 1 арк.; акт надання послуг № 1657 від 31.05.2022 на 1 арк.; акт надання послуг № 630 від 30.04.2023 на 1 арк.; акт надання послуг № 631 від 31.05.2023 на 1 арк.; акт надання послуг № 484 від 31.03.2023 на 1 арк.; акт надання послуг № 303 від 28.02.2023 на 1 арк.; акт надання послуг № 175 від 31.01.2023 на 1 арк.; акт надання послуг № 1900 від 30.12.2022 на 1 арк.; акт надання послуг № 1767 від 30.11.2022 на 1 арк.; акт надання послуг № 1664 від 31.10.2022 на 1 арк.; акт надання послуг № 53 від 31.12.2022 на 1 арк.; рахунок на оплату № 35 від 31.12.2021 на 1 арк.; акт надання послуг № 51 від 04.08.2021 на 4 арк.; акт надання послуг № 49 від 20.05.2021 з додатками на 5 арк.; видаткова накладна № 21 від 08.04.2021 (оригінал); рахунок на оплату № 30 від 08.04.2021 на 1 арк.; копія договору поставки обладнання № 06/04/21п від 06.04.2021 на 9 арк.; рахунок на оплату № 4 від 31.01.2022 на 1 арк.; акт № 89 від 06.09.2021 на 3 арк.; акт надання послуг № 1900 від 30.12.2022 на 1 арк.; виписка по рахунку ТОВ «Веда Продакшн» на 57 арк.; оригінал договору поставки № 0301-2022 від 03.01.2022 на 4 арк.; копія договору оренди майнового комплексу № 100619 від 10.06.2019 на 5 арк.; копія договору позики № 274/20/С/06 від 05.04.2021 на 9 арк.; додатковий договір № 1 до договору позики № 274/20/С/06 від 05.04.2021 на 2 арк.; копія договору застави № 274/20/С/06 від 05.04.2021 на 6 арк.; оригінал договору № 2127/21/Ки від 24.11.2021 . з вільними зразками підпису ОСОБА_13 на 9 арк.; оригінал додаткової угоди №1 до договору № 280317 від 28.03.2017 на 4 арк.; копія договору поставки обладнання №06/04/21п від 06.04.2021 на 6 арк.; оригінал акту приймання-передачі № 2-1 від 23.02.23 на 1 арк.; оригінал акту приймання-передачі № 3-1 від 24.02.23 на 1 арк.; системний блок марки «Lenovo» ID 2014АР6014.
Ухвала судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду на протязі 5 днів з часу її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1