Справа № 159/2211/23
Провадження № 1-кс/159/164/24
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
18 січня 2024 року м. Ковель
Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12023030550000479 від 26.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
Слідчий СВ Ковельського РУП ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , звернуласядо суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом Ковельського РУП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023030550000479 від 26.04.2023 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що група невстановлених осіб за попередньою змовою налагодила систематичне вчинення шахрайських дій на території Волинської області, які полягали у заволодінні грошовими коштами ТСЦ0742 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом подання фіктивних розрахункових документів, які слугували однією з підстав для здійснення реєстрації та перереєстрації транспортних засобів сторонніх осіб.
За результатами планової перевірки ІНФОРМАЦІЯ_4 (на правах відділу м. Ковель) РСЦ ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо правильності, повноти нарахування та своєчасності сплати збору під час набуття права власності на легкові автомобілі, що підлягають першій державній реєстрації в Україні за період з 01.04.2021 до 30.06.2022 та з 01.07.2021 по 30.06.2022, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_5 , виявлені несплачені та недоплачені суми збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій відчуження легкових автомобілів від проведення першій державній реєстрації в Україні.
В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у перевірці фактів ненадходжень грошових коштів (обов'язкових платежів) за надані послуги ІНФОРМАЦІЯ_6 (на правах відділу, м. Ковель) РСЦ ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , який являється структурним підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_2 у періоди з 01.04.2021 до 30.06.2021 та з 01.07.2021 до 30.06.2022, з метою встановлення суми грошових коштів (обов'язкових платежів), які не надійшли на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , та їх причини.
За результатом огляду наявної в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » інформації, отриманої тимчасовим доступом на підставі ухвали судді Ковельського міськрайонного суду ОСОБА_5 у справі №159/2211/23, провадження № 1-кс/159/1899/23 від 01.08.2023, встановлено, що з банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім'я ОСОБА_6 , здійснювалися грошові перекази в сумах, зазначених в заявах ІНФОРМАЦІЯ_9 , а потім поверталися на даний рахунок. Підставою повернення грошових коштів були дзвінки з фінансового номера вказаного в рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_3 на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 3700 з проханням скасувати дані транзакції та повернути грошові кошти на його рахунок НОМЕР_2 .
В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні даних та інформації про номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , з якого ОСОБА_6 здійснював дзвінки на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 з проханням скасувати транзакції та повернути грошові кошти на його рахунок, оскільки дана інформація є необхідною для проведення подальших слідчих (розшукових) дій, також дасть можливість довести винність останнього та встановити інших осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення.
Разом з тим, дана інформація перебуває в електронних документах ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Слідчий та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без їх участі та без повідомлення особи у володінні якої перебуває запитувана інформація.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання підлягає до часткового задоволення.
Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.
При цьому, завданням кримінального провадження в силу ст.2 КК України є з'ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.
Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.
В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.160, ст.162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Наведені у клопотанні обставини підтвердженні матеріалами кримінального провадження №12023030550000479 від 26.04.2023, зокрема, витягом з ЄРДР, протоколом огляду речей, документів від 04.09.2023, а тому з метою з'ясування обставин та виявлення осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації зазначеної у клопотанні.
Проте, вимоги слідчого про надання тимчасового доступу до запитуваної інформації в період до 01.01.2023 є необґрунтованими, в рамках даного кримінального провадження достатнім є надання доступу до інформації за період, в який проводилась планова перевірка територіального сервісного центру НОМЕР_5 (на правах відділу м. Ковель) РСЦ ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо правильності, повноти нарахування та своєчасності сплати збору під час набуття права власності на легкові автомобілі, що піддягають першій державній реєстрації в Україні, за результатом якої ІНФОРМАЦІЯ_5 виявлені несплачені та недоплачені суми збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій відчуження легкових автомобілів від проведення першій державній реєстрації в Україні, а саме з 01.04.2021 до 30.06.2022.
На підставі викладеного і керуючись статтями 162,163,164,166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв'язку) найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , та зобов'язати останнього надати слідчому СВ Ковельського РУП ГУ Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУ Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , іншим слідчим групи слідчих, начальнику сектору ВКП Ковельського РУП Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , або за дорученням старшого групи слідчих іншій уповноваженій особі - копію інформації щодо телефонних з'єднань, розмов, відомостей про вихідні та вхідні дзвінки з зазначенням даних відносно тривалості з'єднань, які здійснювалися з мобільного номеру НОМЕР_3 в період часу з 01.04.2021 по 30.06.2022 із зазначенням наступної інформації:
- Типи з'єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, ММS, GPRS, переадресація);
- Дати, час та тривалість вхідних та вихідних з'єднань з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій із зазначенням їх адрес, а також місця перебування абонента в момент здійснення вхідних та вихідних телефонних з'єднань із зазначенням ідентифікатора ІМЕІ з урахуванням нульових з'єднань;
- Адреси місцеперебування абонента А та Б телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, вхідних і вихідних SMS і ММS повідомлень;
- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента Б) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ);
- Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості;
- При наявності інформацію про прізвища, імена, по батькові та інші відомості про споживача телекомунікаційних послуг (копію договору, копію контракту, копію документу, що посвідчує особу), та місце знаходження мобільних терміналів у яких знаходилися вище вказані сім-карти;
- Вихід в мережу Інтернет, типу, дати, часу, тривалості дзвінків, номерів абонентів з'єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, а також надати інформацію про прив'язку до базових станцій абонентів, які телефонують на зазначений номер мобільного оператора, дати, місце, способи (з якого банківського рахунку) поповнення рахунку.
В решті клопотання відмовити.
Строк дії даної ухвали встановити до 18.02.2024 включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1