Справа № 159/224/24
Провадження № 1-кс/159/122/24
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
18 січня 2024 року м. Ковель
Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках об'єднаного кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12024035550000003 від 04.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст. 190 КК України,
Слідчий СВ Ковельського РУП ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 звернуласьдо суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Клопотання мотивоване тим, що кримінальне провадження №12024035550000003 розпочате 04.01.2024 за заявою ОСОБА_5 про те, що 30.11.2023 невідома особа під приводом продажу автомобільної модельки в мережі «Інстаграм» заволоділа грошовими коштами в сумі 750 грн, які заявник самостійно перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 через термінал в м.Ковель по бул. Лесі Українки в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В ході досудового розслідування було встановлено, що крім зазначеного факту вчинення шахрайських дій, слідчим відділом Ковельського РУП ГУНП у Волинській області розслідується інший факт, а саме про те, що 04.01.2024 року до Ковельського РУП ГУНП у Волинській області надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те, що 30.11.2023 року близько 15:00 год. невідома особа шляхом зловживання довірою під приводом продажу модельки мотоцикла в мережі «Інстаграм» заволоділа грошовими коштами в сумі 700 грн, які останній з власної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 перерахував на банківську карту № НОМЕР_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 , яку використовували шахраї, видана на гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_3 , уродженця с. Ланцеве Куйбишевського району Запорізької області, фактично проживаючого в АДРЕСА_1 .
Згідно з оперативною інформацієюї ОСОБА_7 з 2020 року по 19.12.2023 року користувався сім-картою оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . Вказана сім-карта востаннє активовувалася в мобільному телефоні з ІМЕІ НОМЕР_5 (Айфон ХR) в період з 29.04.2023 року по 19.12.2023 року. При перевірці номеру телефону ОСОБА_7 НОМЕР_4 через додаток «Getcontact» було виявлено такі «теги» як « ОСОБА_8 » та «Кидала С Инсты».
Згодом в мобільному телефоні з ІМЕІ НОМЕР_5 (Айфон ХR) активувалася сім-карта мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 . Дана сім-карта була активна в період з 23.11.2023 року по_30.12.2023 року. При перевірці її через додаток «Getcontact» було виявлено такі «теги» як «Телефоні Машейніки».
Також встановлено, що в період з 30.12.2023 року по даний час в мобільному телефоні з ІМЕІ НОМЕР_5 (Айфон ХR) активна сім-карта мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 .
Згідно з інформацією від УОТЗ ГУНП у Волинській області сім-карта ОСОБА_7 НОМЕР_4 активовувалась в різних мобільних телефонах, а саме з наступними ІМЕІ:
- НОМЕР_8 , НОМЕР_9 в період з 21.03.2021 року по 15.05.2022 року (ТЕСNOSPARK 6 GO);
- НОМЕР_10 , НОМЕР_11 в період з 15.05.2022 року по 29.04.2023 року (Орро А55).
Враховуючи вищевикладене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв'язку, зроблені із мобільних терміналів: ІМЕІ НОМЕР_5 , ІМЕІ НОМЕР_8 , ІМЕІ НОМЕР_9 , ІМЕІ НОМЕР_10 , ІМЕІ НОМЕР_11 в період часу з 01.01.2022 по даний час, оскільки, на думку слідчої, особа/особи, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, під час вчинення кримінального правопорушення могла/могли користуватись мобільним зв'язком, запитувана інформація може бути використана як доказ того, що особа/особи здійснювали дзвінки, вели переписку із потерпілими у кримінальному провадження.
Слідчий та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без їх участі та без повідомлення особи у володінні якої перебуває запитувана інформація.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).
Перевіривши надані матеріали, вважаю, що клопотання слід задовольнити частково з огляду на таке:
Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.
При цьому, завданням кримінального провадження в силу ст.2 КК України є з'ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.
Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.
В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.160, ст.162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З поданого клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється за двома фактами заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайства), які мали місце 30.11.2023.
Відповідно до протоколів допиту потерпілих від 04.01.2024 перший контакт (спілкування в мережі «Інстаграм») потерпілого ОСОБА_5 з фігурантом відбувся 25.11.2023, а потерпілого ОСОБА_6 - 29.11.2023.
За матеріалами клопотання особа, причетна до даних кримінальних правопорушень ОСОБА_7 , з 2020 року по 19.12.2023 року користувався сім-картою оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . Вказана сім-карта востаннє активовувалася в мобільному телефоні з ІМЕІ НОМЕР_5 (Айфон ХR) в період з 29.04.2023 року по 19.12.2023 року,
Згодом в мобільному телефоні з ІМЕІ НОМЕР_5 (Айфон ХR) активувалася сім-карта мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 . Дана сім-карта була активна в період з 23.11.2023 року по_30.12.2023.
Тобто сім-картки оператора мобільного зв'язку № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 використовувалися в мобільному телефоні з ІМЕІ НОМЕР_5 (Айфон ХR) у період вчинення кримінальних правопорушень, відомості за якими внесені до ЄРДР в даному кримінальному провадженні, а тому з метою з'ясування обставин та виявлення осіб причетних до скоєння даних кримінальних правопорушень, необхідно надати слідчому тимчасовий доступ до інформації, зазначеної у клопотанні, щодо мобільного терміналу ІМЕІ НОМЕР_5 .
Проте, враховуючиспосіб та час вчинення кримінальних правопорушень, відомості за якими внесені до ЄРДР, вимоги слідчого про надання тимчасового доступу до запитуваної інформації починаючи з 01.01.2022 є необґрунтованими, а тому достатнім є надання доступу до запитуваної інформації по мобільному терміналу ІМЕІ НОМЕР_5 за період з 25.11.2023 (дата першого спілкування потерпілого з особою, причетною до вчинення кримінального правопорушення) по день винесення ухвали.
Що стосується клопотання слідчого про наданнядозволу на тимчасового доступу до документів, які містять інформацію по мобільних терміналах ІМЕІ НОМЕР_8 , ІМЕІ НОМЕР_9 , ІМЕІ НОМЕР_10 , ІМЕІ НОМЕР_11 , то в цій частині клопотання задоволенню не підлягає, виходячи з такого:
Слідчий в клопотанні зазначає, що згідно з інформацією від УОТЗ ГУНП у Волинській області сім-карта ОСОБА_7 НОМЕР_4 активовувалась в різних мобільних телефонах з наступними ІМЕІ: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 в період з 21.03.2021 року по 15.05.2022 (ТЕСNOSPARK 6 GO) та НОМЕР_10 , НОМЕР_11 в період з 15.05.2022 року по 29.04.2023 (Орро А55).
Отже, мобільний номер НОМЕР_4 використовувався у вказаних мобільних терміналах з відповідними ІМЕІ у період з 21.03.2021 по 29.04.2023, тобто до вчинення кримінальних правопорушень, відомості за якими внесені до ЄРДР в даному кримінальному провадженні (30.11.2023).
Жодних доказів, про можливість використання мобільних терміналів ІМЕІ НОМЕР_8 , ІМЕІ НОМЕР_9 , ІМЕІ НОМЕР_10 , ІМЕІ НОМЕР_11 для вчинення кримінальних правопорушень в рамках даного кримінального провадження слідчому судді не надано, а тому у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.
Керуючись статтями 162, 163 , 164, 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв'язку) найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , та зобов'язати останніх надати слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , або за її дорученням слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області старшому сержанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , або за його дорученням старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_31 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_32 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_33 ,- копію інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв'язку, зроблені із мобільного терміналу ІМЕІ НОМЕР_5 в період часу з 25.11.2023 по 18.01.2024 із зазначенням типу, дати, часу, тривалості дзвінків, номерів абонентів з'єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, а також надати інформацію про прив'язку до базових станцій абонентів, які телефонують на зазначений мобільний термінал.
У задоволенні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024035550000003 від 04.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо мобільних терміналів ІМЕІ НОМЕР_8 , ІМЕІ НОМЕР_9 , ІМЕІ НОМЕР_10 , ІМЕІ НОМЕР_11 , - відмовити.
Строк дії даної ухвали встановити до 12.03.2024 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1