Справа № 136/28/24
провадження №1-кс/136/12/24
19 січня 2024 року м. Липовець
Липовецький районний суд Вінницької області
у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12023020060000418 від 30.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке обґрунтовує наступними обставинами.
30.12.2023 до ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП ВП № 4 Вінницького РУП, капітана поліції ОСОБА_5 , про те, що в ході розгляду матеріалів ЄО 7431 від 24.12.2023 за зверненням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителька
АДРЕСА_1 ( НОМЕР_1 ), встановлено, що 24.12.2023 остання на інтернет платформі «ОLX» виставила оголошення з приводу продажу джинсів. В подальшому у месенджері «Вайбер» та «Телеграм» невідомома особа, надіслала повідомлення про те що погоджується придбати даний товар і їй необхідно підтвердити оплату, при цьому надавши посилання на фішинговий сайт, де ОСОБА_6 , ввела дані своєї банківської карти імітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . В подальшому в месенджері «Телеграм» їй прийшло повідомлення від чат-боту про те, що на її картковий рахунок ніби зараховано грошові кошти, які зараховано помилково і їх необхідно повернути. Потім на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа чоловічої статті, який представилась працівником служби підтримки «ОЛХ» який телефонував з номера НОМЕР_3 , та повідомив, що дані кошти їй помилково нараховано та вказала номер банківської картки на яку потрібно здійснити переказ, НОМЕР_4 . З метою перевірки свого рахунку ОСОБА_6 , зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила, що з її кредитної банківської картки НОМЕР_5 , імітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено переказ коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2 на суму 12000 грн. Виявивши списання коштів ОСОБА_6 зрозуміла, що невідома особа шахрайським шляхом, ввівши її в оману заволоділа коштами в сумі 12000 грн..і тим самим завдала їй матеріальної шкоди. В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , яка повідомила, 24.12.2023 о 17:15 вона виставила оголошення в «ОЛХ» з приводу продажі джинсів та чоловічого халату одразу через декілька хвилин до неї в соціальній мережі «ВАЙБЕР» надіслав повідомлення покупець із обліковим записом « ОСОБА_7 » яка пояснила, що бажає здійснити купівлю товару через безпечну угоду в «ОЛХ» з метою подальшого підтвердження оплати, нащо ОСОБА_6 , погодилася в наслідок чого дана особа надіслала їй фішингове посилання у вигляді: ІНФОРМАЦІЯ_4 , перейшовши за даним посиланням у якому було висвітлено вікно, де потрібно було вести дані банківської картки нащо ОСОБА_6 , продублювала номер своєї банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також зазначивши термін дії та CVV код картки в результаті проведення вказаних дій потерпілій були зараховані грошові кошти в сумі 12000 грн., після чого вона з метою переконатися чи дійсно дані кошти були зараховані на її картку перейшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нащо вона виявила, що з її іншої банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 зникли 12000 грн., однак подивитися рух коштів тобто куди саме були перераховані дані грошові кошти вона не змогла оскільки за невідомих їй обставин операції з даною карткою були приховані. В ході чого через декілька хвилин перебуваючи на вищевказаному фішинговому сайті до неї надійшло повідомлення від чат-боту, із невстановленим обліковим записом, який повідомив ОСОБА_6 , що на її банківську картку було помилково зараховані грошові кошти у сумі 12000 грн., та її рахунок заблокований тим самим якщо вона не поверне дані кошти вони будуть звертатися до працівників поліції. Після чого ОСОБА_8 , пояснила даному боту, що хоче поспілкуватися з працівниками служби підтримки нащо вони її повідомили, що на її мобільний телефон НОМЕР_1 найближчим часом зателефонує спеціаліст зі служби підтримки та наддасть всю необхідну інформацію. Через деякий час до потерпілої зателефонував абонентський номер НОМЕР_3 , який представився чоловічим голос, що він зі служби підтримки та повідомив їй, що дані кошти дійсно були помилково нараховані на її банківську картку у зв'язку із недбалістю його колеги, тим самим надав через чат бот, номер банківської картки на яку потрібно буде повернути грошові кошти у сумі 12000 грн а саме
№ НОМЕР_6 , та після проведення переказу їй буде повернуто її грошові кошти які із невідомих обставин зникли з її банківської картки
№ НОМЕР_5 , яка в той час була заблокована.
В ході чого потерпіла будучи переконаною в тому, що дані кошти дійсно не належать їй, а невідомо особа справді поверне їй грошові кошти та розблокує їй доступ до своєї банківської картки в результаті чого вона за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 24.12.2023 о 18 год 13 хв. здійснила переказ зі своєї банківської картки на картку, яку надала невідома особа а саме
№ НОМЕР_6 , в сумі 12000 грн., в подальшому після проведення даної операції, невідома особа кинула слухавку, а потерпіла з метою переконатися в тому чи дійсно дана особа повернула їй грошові кошти зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ході чого остання виявила, що із її банківськими картками було проведено операцію переказу між картками, а саме із банківської картки,
№ НОМЕР_5 було здійснено переказ на картку № НОМЕР_2 , на суму 12000 грн.
В результаті чого потерпіла зрозуміла, що дані кошти які їй були зараховані на банківську картку № НОМЕР_2 , належали їй та ніяких помилкових зарахувань на її банківську картку не відбувалося та в подальшому усвідомила, що ввівши на фішинговому сайті дані своєї банківської картки невідома особа отримала доступ до її облікового запису в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де здійснила переказ між картками на суму 12000 грн., які належали ОСОБА_6 та приховала доступ до її банківської картки.
На підтвердження своїх показань, потерпілою ОСОБА_6 було надано виписку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку ( НОМЕР_7 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC00051606225 від 29.05.2019 за період 24.12.2023-25.12.2023 відповідно до якої станом на 24.12.2023 наявні 2 транзакцій, щодо переказу грошових коштів із банківської картки потерпілого.
Таким чином, під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відомості яких в подальшому можуть бути використані як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення, оскільки дана інформація містить охоронювану законом банківську таємницю.
Встановлено, що інформація по картці № НОМЕР_6 , що належить невідомій особі, знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 .
Отримана документація разом із іншими доказами у сукупності може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.
Згідно інформації, розміщеної в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка потребує вилучення, містить охоронювану законом банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, що причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання та відповідність його положенням ст.ст. 160, 162 КПК України, дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Слідчий суддя дійшов до переконання, що матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання слідчого, підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Також стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), про доступ до яких слідчий просить суд, дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , та в сукупності з іншими документами будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб, які скоїли вказаний кримінальне правопорушення і дана інформація може бути використана як доказ.
Слідчим суддею з'ясовано, що документи, до яких слідчий просить суд надати тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю, оскільки є ібанківською таємницею, що закріплено у п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, однак, суд вважає, що в даному випадку сторона кримінального провадження довела можливість використання, як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.
Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які ідеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий за погодженням з прокурором звернувся із даним клопотанням.
Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих уповноважених здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, старшому слідчому СВ відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , слідчий СВ відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 , заступнику начальника СВ відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_16 та начальнику СВ відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_17 , до документів, з правом вилучення їх оригіналів, електронних копій фото-, відеоматеріалів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИІЙ БАНК АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6 , або його відокремлених підрозділах по картці/рахунку № НОМЕР_6 , яка належить невідомій особі, щодо:
- власника (утримувача) даної банківської картки, його персональних даних та документів, які надавались при відкритті рахунку (копія паспорта, заяви про видачу, фото з карткою);
- інформації про рух коштів по даному розрахунковому рахунку, зокрема відомостей про зарахування, зняття та переказ із зазначенням інформації детальної інформації про проведену транзакцію (власника рахунку отримувача, номеру даного рахунку, дати і часу транзакції, суми знятої готівки) за період з 00:00 год. 24.12.2023 по 00:00 год. 05.01.2024
-здійснення транзакцій по картці/рахунку, які мали місце з 00:00 год. 24.12.2023 по 00:00 год. 05.01.2024, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, можливого місця здійснення банківських операцій з рахунком, ідентифікації обладнання (термінал, телефон, персональний комп'ютер та ін..) з якого здійснювався переказ грошових коштів та володільця даного обладнання;
-входу до системи Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 00:00 год. 24.12.2023 по 00:00 год. 05.01.2024 з прив'язкою до картки НОМЕР_6 (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних, номерів телефонів та ін..), здійснених операцій у системі Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.
Слідчий суддя ОСОБА_18