СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/104/24
ун. № 759/33/24
08 січня 2024 року м.Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №420230112340000178 від 17.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №420230112340000178 від 17.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області за процесуального керівництва Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 420230112340000178 від 17.07.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що відповідно до одноособового рішення учасника товариства ОСОБА_4 приступив до виконання обов'язків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
У відповідності до пункту 23.6 Розділу 23 «Виконавчий орган товариства» Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затвердженого 12.01.2021 директор зокрема:
- несе відповідальність за розвиток, виконання та нагляд за проведенням фінансової та господарської діяльності Товариства та його матеріальної та технічної бази, включаючи фінансове планування, адміністративний облік та бюджет витрат;
- керує оперативною діяльністю Товариства, включаючи вирішення питань, пов'язаних з укладанням договорів (контрактів, угод);
- діє від імені Товариства, представляє його в установах, товариствах і організаціях як в Україні, так і за кордоном, видає довіреності від імені Товариства;
- контролює взаємовідносини Товариства з будь-якими контрольними, наглядовими та іншими державними органами;
- розпоряджається майном товариства в межах, визначеними Учасниками та Статутом товариства;
- здійснює будь-які угоди та інші юридичні акти без довіреності, визначає склад та обсяг відомостей, що є комерційною таємницею, порядок їх захисту;
- у встановленому порядку приймає на роботу і звільняє з роботи персонал товариства, вирішує питання стимулювання праці, видає накази та розпорядження, обов'язкові для персоналу Товариства;
- забезпечує виконання інших обов'язків, делегованих Директору Загальними зборами учасників;
- виконує інші функції, що випливають з цього Статуту.
Таким чином, відповідно до займаної посади ОСОБА_5 наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, а тому відповідно до ст. 18 КК України та положень п. 1 Примітки до ст. 364 КК України є службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
07.06.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ), як замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як підрядником, за результатами процедури закупiвлi UA-2017-04-14-000280-b укладено Договір підряду на капітальне будівництво № 58 від 07.06.2017, об'єкт «Будівництво чотирьох 40-квартирних житлових будинків на території військової частини НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: м. Вишгород Київської області, четверта черга, перший пусковий комплекс - житловий будинок на 40 квартир (код за ДК 021:2015 - 45211000-9, Будівництво багатоквартирних житлових та індивідуальних будинків) далі Договір.
Згідно з п. 1.1 Договору підряду на капітальне будівництво № 58 від 07.06.2017, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » узяло на себе зобов'язання за завданням ІНФОРМАЦІЯ_5 на свій ризик виконати та в установлений Договором строк роботи по об'єкту будівництва, а Позивач зобов'язався передати Відповідачеві будівельний майданчик (фронт робіт), дозвільну документацію, прийняти закінчені будівельно-монтажні роботи та оплатити їх.
Відповідно до п. 2.1 Договору підряду № 58 - ціна робіт є динамічною та становить 15 217 898,00 грн. без ПДВ., з них:
- за рахунок бюджетних асигнувань 2017 року - 11 000 000,00 грн. без ПДВ;
- при наявності бюджетних асигнувань на 2018 рік - 4 217 898,00 грн. без ПДВ.
Зобов'язання ІНФОРМАЦІЯ_5 за Договору підряду № 58 виконані в повному обсязі, заборгованості замовника за вказаним договором підряду перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні, розрахунки за виконані у відповідності до звітної документації роботи проведені у повному обсязі.
Відповідно до п. 3.4 даного Договору підрядник зокрема зобов'язаний:
- розпочати виконання робіт в строк, що визначений п. 4.1 Договору;
- здійснювати придбання матеріальних ресурсів, конструкцій, виробів та обладнання необхідних для виконання робіт на об'єктів будівництва, лише після письмового погодження їх обсягів, якості та ціни із Замовником;
- нести повну відповідальність за обсяги, якість та вартість робіт, виконаних під час будівництва з використанням матеріалів, погоджених Замовником;
- у порядку передбаченому Договором за актами, передати Замовнику виконані роботи.
У невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, у ОСОБА_4 , перебуваючого на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи обізнаного про обов'язки та умови виконання Договору № 58, виник злочинний умисел на привласнення чужого майна в особливо великому розмірі, із зловживанням своїм службовим становищем, а саме грошових коштів виділених із державного бюджету України, шляхом складення та підписання офіційних документів на підставі яких було безпідставно перераховано грошові кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так, у період з 07.06.2017 по 05.09.2018, точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою заволодіння державними грошовими коштами, особисто склав та підписав офіційні документи, в які вніс завідомо неправдиві відомості у вигляді завищення вартостей одиничних показників будівельно-монтажних робіт та використаних матеріалів, застосованих при складанні звітної документації в порівнянні з вартостями одиничних показників, передбачених умовами договору - актів приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в), а саме № 1 від 11.09.2017, № 2 від 11.09.2017, № 3 від 03.10.2017, № 4 від 01.11.2017, № 5 від 15.11.2017, № 6 від 12.12.2017, № 7 від 12.12.2017, № 8 від 21.12.2017, № 9 від 21.12.2017, № 10 від 21.12.2017, № 11 від 21.12.2017, № 12 від 21.12.2017, № 13 від 21.12.2017, № 14 від 21.12.2017, № 13-1 від 30.01.2018, № 14-1 від 30.01.2018, № 15 від 31.01.2018, № 16 від 21.02.2018, № 17 від 04.04.2018, № 18 від 23.04.2018, №20 від 15.05.2018, № 21 від 30.05.2018, № 23 від 06.06.2018, № 24 від 18.06.2018, № 25 від 19.07.2018, № 26 від 19.07.2018, № 27 від 31.08.2018, № 28 від 05.09.2018) по об'єкту «Будівництво чотирьох 40-квартирних житлових будинків на території військової частини НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_6 , четверта черга, перший пусковий комплекс - житловий будинок на 40 квартир, внаслідок чого ІНФОРМАЦІЯ_2 на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпідставно перераховано грошові кошти у сумі 3 672 207 грн. 65 коп. (три мільйони шістсот сімдесят дві тисячі двісті сім гривень шістдесят п'ять копійок), що призвело до спричинення шкоди державі в особливо великому розмірі на вищевказану суму.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у:
- привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
- складанні та внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
08.11.2023 ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень.
У вчиненні вищевказаного злочину обгруновано підозрюється:
ОСОБА_4 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_7 у м. Черкаси, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий.
Так, 17.11.2023 органом досудового розслідування призначено почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам НДЕКЦ, з метою підтвердження авторства підписів на документах виконаних ОСОБА_4 .
11.12.2023 в рамках проведення почеркознавчої експертизи надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, а саме оригіналів вільних зразків підпису ОСОБА_4 .
На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в яких міститься підпис ОСОБА_4 .
В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки слідчим доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №420230112340000178 від 17.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 420230112340000178 від 17.07.2023, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в яких міститься підпис ОСОБА_4 .
Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 08.03.2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1