СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/156/24
ун. № 759/128/24
08 січня 2024 року м.Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100080004619 від 16.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100080004619 від 16.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, в провадженні слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100080004619 від 16.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 01.04.2021 по 21.02.2022 року ОСОБА_4 маючи доступ до банківських електронних цифрових ключів та паролі від них, що належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повторно таємно здійснювала грошові перекази на власний рахунок ФОП, тим самим заволоділа грошовими коштами товариств завдавши їм матеріального збитку.
Відповідно до заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - Заявник) є постачальником електронних комунікаційних послуг (провайдером телекомунікацій). надавачем послуг доступу до Інтернет, який включений до Рестру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг за № 2503. 01 березня 2021 року між Заявником та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено Договір про надання послуг бухгалтерського обслуговування № 01032021/6.
Предметом цього договору є надання Заявникові послуг з ведення бухобліку, здійснення розрахунків з контрагентами, виплат заробітних плат тощо. Безпосереднім наданням послуг за договором займався працівник (бухгалтер) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , якій для виконання її функцій заявником довірено банківські електронні цифрові ключі та паролі до них. 30 вересня 2021 року Договір № 01032021/5 було розірвано.
01 жовтня 2021 року між Заявником та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено аналогічний Договір про надання послуг бухгалтерського обслуговування№° 01102021-55Б. Предметом цього договору є надання Заявникові послуг з ведення бухобліку, здійснення розрахунків з контрагентами, виплат заробітних плат тощо. Безпосереднім наданням послуг за договором займався працівник (бухгалтер) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 , якій для виконання її функцій Заявником довірено банківські електронні цифрові ключі та паролі до них. електронні цифрові ключі та паролі до них. Отже, незважаючи на зміну контрагента, який надавав бухгалтерські послуги Заявникові, бухгалтер ОСОБА_4 в період з 01.03.2021 р. по 13.04.2022 р. (по день свого звільнення) вела бухгалтерський облік Заявника, подавала бухгалтерську звітність, здійснювала грошові розрахунки з контрагентами Заявника, виплачувала заробітні плати, тощо. При цьому увесь цей час ОСОБА_4 використовувала довірені Заявником банківські електронні цифрові ключі та паролі до них.
В результаті моніторингу руху власних коштів на банківському рахунку Заявник виявив наявність оплат за послуги, які він не замовляв та не отримував. Рахунки, на підставі яких булі здійснені платежі - Заявником не погоджувались. Так, Заявникові стало відомо, що впродовж часу з 01.04.2021 року по 24.02.2022 року, ОСОБА_4 , користуючись наявністю банківських електронних цифрових ключів та паролів до них та фактично розпоряджаючись грошовими коштами Заявника на власний розсуд, з метою власного збагачення, шляхом переводів грошових коштів із рахунку Заявника на рахунки ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та на особистий банківський рахунок, таємно вкрала (незаконно заволоділа) грошові кошти Заявника в розмірі 523 500 (п?ятсот двадцять три тисячі п?ятсот) грн. 00 коп., тим самим заподіявши Заявникові матеріальної шкоди у великих розмірах. Підтвердженням незаконного заволодіння грошовими коштами є виписка з банківського рахунку Заявника. Зокрема, згідно виписки з банківського рахунку Заявника, ОСОБА_4 таємно, без відома Заявника, здійснила перерахунок грошових коштів Заявника на власний банківський рахунок, як фізичної особи-підприємця:
• 01.04.2021 р. о 17:47 год. на суму 4 500 (чотири тисячі п?ятсот) гривень 00 коп. (оплата за послуги зг. рахунку № 1 від 30.03.2021 р. без ПДВ) на розрахунковий номер НОМЕР_2 ; •
30.04.2021 р. о 16:52 год. на суму 12 500 (дванадцять исяч п'ятсот) гривень 00 коп. (оплата за послуги зг. рахунку № 1 від 30.03.2021 р. без ПДВ) на розрахунковий номер НОМЕР_2 ; •
• 14.05.2021 р. о 16:39 год. на суму 30 000 (тридцять тисяч) гривень 00 коп. (оплата за послуги зг. рахунку № 2 від 30.04.2021 р. без ПДВ) на розрахунковий номер НОМЕР_2 ; •
05.08.2021 р. о 10:56 год. на суму 5 000 (п'ять тисяч) гривень 00 коп. (оплата за послуги зг. рахунку № 5 від 15.07.2021 р. без ПДВ) на розрахунковий номер НОМЕР_2 ;
16.08.2021 р. о 13.32 год. на суму 10000 (десять тисяч) гривень 00 коп. (оплата за послуги зг. рахунку № 5 від 15.07.2021 р. без ПДВ) на розрахунковий номер НОМЕР_2 ; •
• 27.08.2021 р. о 16:29 год. на суму 3 000 (три тисячі) гривень 00 коп. (оплата за послуги зг. рахунку № 6 від 15.08.2021 р. без ПДВ) на розрахунковий номер НОМЕР_2 ; •
• 01.09.2021 р. о 17:38 год. на суму 10 000 (десять тисяч) гривень 00 коп. (оплата за послуги зг. рахунку № 6 від 15.08.2021 р. без ПДВ) на розрахунковий номер НОМЕР_2 ; •
• 02.09.2021 р. о 17:19 год. на суму 3 000 (три тисячі) гривень 00 коп. (оплата за послуги зг. рахунку № 6 від 15.08.2021 р. без ПДВ) на розрахунковий номер НОМЕР_2 ; •
• 17.09.2021 р. о 10:21 год. на суму 6 000 (шсть тисяч) гривень 00 коп. (оплата за послуги зг. рахунку № 7 від 15.09.2021 р. без ПДВ) на розрахунковий номер НОМЕР_2 ; •
11.11.2021 р. о 15:35 год. на суму 15 000 (п'ятнадцять тисяч) гривень 00 коп. (оплата за послуги зг. рахунку № 9 від 10.11.2021 р. без ПДВ) на розрахунковий номер НОМЕР_2 ; •
• 11.11.2021 р. о 17:45 год. на суму 11 000 (одинадцять тисяч) гривень 00 коп. (оплата за послуги зг. рахунку № 9 від 10.11.2021 р. без ПДВ) на розрахунковий номер НОМЕР_2 ; •
• 26.11.2021 р. о 17:46 год. на суму 10 000 (десять тисяч) гривень 00 коп. (оплата за послуги зг. рахунку № 9 від 10.11.2021 р. без ПДВ) на розрахунковий номер НОМЕР_2 ; •
• 03.12.2021 р. о 17:47 год. на суму 40 000 (сорок тисяч) гривень 00 коп. (оплата за послуги зг. рахунку № 10 від 02.12.2021 р. без ПДВ) на розрахунковий номер НОМЕР_2 ; •
14.12.2021 р. о 17:44 год. на суму 10 000 (десять тисяч) гривень 00 коп. (оплата за послуги зг. рахунку № 10 від 02.12.2021 р. без ПДВ) на розрахунковий номер НОМЕР_2 ; •
• 17.12.2021 р. о 18:00 год. на суму 40 000 (сорок тисяч) гривень 00 коп. (оплата за послуги зг. рахунку № 10 від 02.12.2021 р. без ПДВ) на розрахунковий номер НОМЕР_2 ; •
• 30.12.2021 р. о 17:45 год. на суму 40 000 (сорок тисяч) гривень 00 коп. (оплата за послуги зг. рахунку № 10 від 02.12.2021 р. без ПДВ) на розрахунковий номер НОМЕР_2 ; •
• 02.02.2022 р. о 18:04 год. на суму 30 000 (тридцять тисяч) гривень 00 коп. (оплата за послуги зг. рахунку № 1 від 31.01.2022 р. без ПДВ) на розрахунковий номер НОМЕР_2 ; •
18.02.2022 р. о 15:00 год. на суму 30 000 (тридцять тисяч) гривень 00 коп. (оплата за послуги зг. рахунку № 1 від 31.01.2022 р. без ПДВ) на розрахунковий номер НОМЕР_2 ; •
? 24.02.2022 р. о 16:18 год. на суму 30 000 (тридцять тисяч) гривень 00 коп. (оплата за послуги зг. рахунку № 2 від 24.02.2022 р. без ПДВ) на розрахунковий номер НОМЕР_2 ;
Крім цього, відповідно до заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - Заявник) - є постачальник електронних комунікаційних послуг (провайдером телекомунікацій), надавачем посл доступу до Інтернет, який включений до Реєстру постачальників електронн комунікаційних мереж та послуг за № 2475. 01 січня 2021 року між Заявником та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено Договір про надання послуг бухгалтерського обслуговування № 01012021/611. Предметом цього договору є надання Заявникові послуг з ведення бухобліку, здійснення розрахунків з контрагентами, виплат заробітних плат тощо.
Безпосереднім наданням послуг за договором займався працівник (бухгалтер) ТС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , якій для виконання її функцій Заявником довірено банківські електронні цифрові ключі та паролі до них. 30 вересня 2021 року Договір № 01012021/611 було розірвано.
01 жовтня 2021 року між Заявником та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено аналогічний Договір про надання послуг бухгалтерського обслуговування № 01102021-54Б. Предметом цього договору є надання Заявникові послуг з ведення бухобліку, здійснення розрахунків з контрагентами, виплат заробітних плат тощо. Безпосереднім наданням послуг за договором займався працівник (бухгалтер) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 , якій для виконання і функцій Заявником довірено банківські електронні цифрові ключі та паролі до них. Отже, незважаючи на зміну контрагента, який надавав бухгалтерські послуги Заявникові, бухгалтер ОСОБА_4 в період з 01.01.2021 р. по 13.04.2022 р. (по день свого звільнення) вела бухгалтерський облік Заявника, подавала бухгалтерську звітність, здійснювала грошові розрахунки з контрагентами Заявника, виплачувала заробітні плати, тощо. При цьому увесь цей час ОСОБА_4 використовувала довірені Заявником банківські електронні цифрові ключі та паролі до них.
В результаті моніторингу руху власних коштів на банківському рахунку Заявник виявив наявність оплат за послуги, які він не замовляв та не отримував. Рахунки, на підставі яких булі здійснені платежі - Заявником не погоджувались. Так, Заявникові стало відомо, що впродовж часу з 01.04.2021 року по 21.02.2022 року, ОСОБА_4 , користуючись наявністю банківських електронних цифрових ключів та паролів до них та фактично розпоряджаючись грошовими коштами Заявника на власний розсуд, з метою власного збагачення, шляхом переводів грошових коштів із рахунку Заявника на рахунки ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та на особистий банківський рахунок, таємно вкрала (незаконно заволоділа) грошові кошти Заявника в розмірі 375 000 (триста сімдесят п?ять тисяч) грн. 00 коп., тим самим заподіявши Заявникові матеріальної шкоди у великих розмірах.
Підтвердженням незаконного заволодіння грошовими коштами виписка з банківського рахунку Заявника. Зокрема, згідно виписки з банківського рахунку Заявника, ОСОБА_4 таємно, без відома Заявника, здійснила перерахунок грошових коштів Заявника на власний банківський рахунок, як фізичної особи-підприємця:
01.04.2021 р. о 17:46 год. на суму 4 500 (чотири тисячі п?ятсот) гривень 00 коп. (оплата за послуги зг. рахунку № 1 від 30.03.2021 р. без ПДВ) на розрахунковий номер НОМЕР_2 ; •
20.04.2021 р. о 17:46 год. на суму 10 000 (десять тисяч) гривень 00 коп. (оплата за послуги зг. рахунку № 1 від 30.03.2021 р. без ПДВ) на розрахунковий номер НОМЕР_2 ; •
• 27.04.2021 р. о 17:13 год. на суму 5 000 (п'ять тисяч) гривень 00 коп. (оплата за послуги зг. рахунку № 1 від 30.03.2021 р. без ПДВ) на розрахунковий номер НОМЕР_2 ; •
• 30.04.2021 р. о 16:51 год. на суму 12 500 (дванадцять тисяч п'ятсот) гривень 00 коп. (оплата за послуги зг. рахунку № 1 від 30.03.2021 р. без ПДВ) на розрахунковий номер НОМЕР_2 ; •
• 12.05.2021 р. о 17:41 год. на суму 3 500 (три тисячі п?ятсот) гривень 00 коп. (оплата за послуги зг. рахунку № 1 від 30.03.2021 р. без ПДВ) на розрахунковий номер НОМЕР_2 ;
• 26.07.2021 р. о 12:45 год. на суму 3 500 (три тисячі п?ятсот) гривень 00 коп. (оплата за послуги зг. рахунку № 2 від 30.04.2021 р. без ПДВ) на розрахунковий номер НОМЕР_2 ; •
13.08.2021 р. о 16:08 год. на суму 5 000 (п'ять тисяч) гривень 00 коп. (оплата за послуги зг. рахунку № 2 від 30.04.2021 р. без ПДВ) на розрахунковий номер НОМЕР_2 ; •
20.08.2021 р. о 15:27 год. на суму 3 000 (три тисячі) гривень 00 коп. (оплата за послуги зг. рахунку № 3 від 30.05.2021 р. без ПДВ) на розрахунковий номер НОМЕР_2 ; •
26.08.2021 р. о 09:32 год. на суму 3 000 (три тисячі) гривень 00 коп. (оплата за послуги зг. рахунку № 4 від 30.06.2021 р. без ПДВ) на розрахунковий номер НОМЕР_2 ; •
• 01.09.2021 р. о 17:40 год. на суму 28 000 (двадцять вісім тисяч) гривень 00 коп. (оплата за послуги зг. рахунку № 5 від 30.07.2021 р. без ПДВ) на розрахунковий номер НОМЕР_2 ; •
• 11.11.2021 р. о 15:34 год. на суму 15 000 (п'ятнадцять тисяч) гривень 00 коп. (оплата за послуги зг. рахунку № 9 від 10.11.2021 р. без ПДВ) на розрахунковий номер НОМЕР_2 ; •
• 11.11.2021 р. о 17:44 год. на суму 11 000 (одинадцять тисяч) гривень 00 коп. (оплата за послуги зг. рахунку № 9 від 10.11.2021 р. без ПДВ) на розрахунковий номер НОМЕР_2 ; •
18.11.2021 р. о 17:55 год. на суму 10 000 (десять тисяч) гривень 00 коп. (оплата за послуги зг. рахунку № 9 від 10.11.2021 р. без ПДВ) на розрахунковий номер НОМЕР_2 ; •
19.11.2021 р. о 17:19 год. на суму 10 000 (десять тисяч) гривень 00 коп. (оплата за послуги зг. рахунку № 9 від 10.11.2021 р. без ПДВ) на розрахунковий номер НОМЕР_2 ;
• 01.12.2021 р. о 17:24 год. на суму 5 000 (п'ять тисяч) гривень 00 коп. (оплата за послуги зг. рахунку № 9 від 10.11.2021 р. без ПДВ) на розрахунковий номер НОМЕР_2 ; •
• 03.12.2021 р. о 17:46 год. на суму 50 000 (п'ятдесят тисяч) гривень 00 коп. (оплата за послуги зг. рахунку № 9 від 10.11.2021 р. без ПДВ) на розрахунковий номер НОМЕР_2 ; •
30.12.2021 р. о 17:46 год. на суму 50 000 (п'ятдесят тисяч) гривень 00 коп. (оплата за послуги зг. рахунку № 10 від 10.12.2021 р. без ПДВ) на розрахунковий номер НОМЕР_2 ; ••
10.02.2022 р. о 09:09 год. на суму 30 000 (тридцять тисяч) гривень 00 коп. (оплата за послуги зг. рахунку № 1 від 31.01.2022 р. без ПДВ) на розрахунковий номер НОМЕР_2 ; •
21.02.2022 р. о 17:25 год. на суму 20 000 (двадцять тисяч) гривень 00 коп. (оплата за послуги зг. рахунку № 2 від 01.02.2022 р. без ПДВ) на розрахунковий номер НОМЕР_2 .
З метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та з метою встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 .
Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні Акціонерне Товариство КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , отримання тимчасового доступу до речей та документів із можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , який зареєстрована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період часу з 01.01.2021 по 11.04.2022 року - не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , який зареєстрований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період часу з 01.01.2021 по 11.04.2022 року - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.
У службових осіб Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 - скорочена назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знаходяться вище зазначені речі та документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки слідчим доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100080004619 від 16.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітану поліції ОСОБА_7 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №12023100080004619, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов'язати керівника Акціонерного Товариства Комерційного Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - скорочена назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 :
- розкрити банківську таємницю стосовно клієнта розрахунковий рахунок якого НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказана картка, а саме: прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карток;
- розкрити банківську таємницю стосовно розрахункового рахунку НОМЕР_4 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках НОМЕР_4 у період часу з 01.01.2021 по 11.04.2022 року, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:
- повних відомостей карток/рахунків з яких здійснювався переказ/надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 та відомостей карток/рахунків отримувачів коштів, що були переказані з карток/рахунків НОМЕР_4 у період часу з 01.01.2021 по 11.04.2022 року, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки;
- повних відомостей щодо місць розташування об'єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків НОМЕР_4 отримувалися готівкою у період часу з 01.01.2021 по 11.04.2022 року;
- розкрити банківську таємницю стосовно розрахункового рахунку НОМЕР_4 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов'язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить розрахунковий рахунок НОМЕР_4 у період часу з 01.01.2021 по 11.04.2022 року, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;
фото/відео фіксацію з банківських терміналів із зазначенням дати, часу, номерів та ідентифікуючих назв, де здійснювалися зняття грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_4 у період часу з 01.01.2021 по 11.04.2022 року.
Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 08.03.2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1