490/12028/23
нп 1-кс/490/7922/2023
25.12.2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/12028/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
25 грудня 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №12023153020000370 від 02.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулась з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , перелік яких зазначений в прохальній частині клопотання.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.09.2023 до відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення ДКП НПУ №316697 за зверненням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 01.09.2023 невстановлена особа, шахрайським шляхом, у спосіб обману, виклавши оголошення у Телеграм-каналі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж квитків на автобус, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 11000 гривень, які остання особисто перерахувала зі своєї банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 на номер банківської платіжної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 . З метою встановлення обставин вчинення кримінального проступку, здійснено дзвінок за номером НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_4 , яка повідомила, що на даний час перебуває у Германії, тому прибути для надання показів не має можливості. Одночасно, остання повідомила, що 01.09.2023, перебуваючи у Германії, вона здійснювала пошук білетів на 08.09.2023 У Телеграм-каналі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де знайшла оголошення. За вказаним оголошенням ОСОБА_4 зв'язалась з продавцем за номером НОМЕР_6 , замовила два квитки, домовившись про їх оплату у сумі 11000 гривень. У подальшому, о 14 годині 05 хвилин 01.09.2023 ОСОБА_4 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 11 000 гривень зі своєї банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 на номер банківської платіжної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 . Жінка, яка займалась продажем квитків повідомила, щоб ОСОБА_4 очікувала, квитки надійдуть протягом доби. Враховуючи той факт, що раніше ОСОБА_4 , користуючись послугами вказаного Телеграм-каналу, отримувала квитки протягом години, вона почала перейматись, що натрапила на шахраїв, у зв?язку з чим і звернулась до поліції.
На підставі вищевикладеного, в ході досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, з метою встановлення факту шахрайства відносно ОСОБА_4 .
А тому дізнавач звернулась до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.
В судове засідання дізнавач не з'явилась, про дату та час судового засідання повідомлялась належним чином.
Враховуючи закріплений ст.26 КПК України принцип диспозитивності, згідно якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні свої прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, вважає за можливе розглянути подане клопотання у її відсутність та на підставі наявних матеріалів.
Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість отримання інформації яку просить дізнавач.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просять надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, з можливістю отримання завірених копій.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме: роздруківки руху грошових коштів за банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період 01.09.2023 (включно) по 25.12.2023, з позначенням дат, часу, операцій, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, отримувачів та відправників грошових коштів; розрахункових рахунків та призначень платежів, отримувачів та відправників грошових коштів; а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції); документів щодо відкриття, обслуговування та керування банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , а також (за наявності) інформації щодо виходів через Інтернет мережу та транзакцій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за даним рахунком - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися; відомостей про ІР-адреси комп'ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 07.11.2023 по 25.12.2023; місцезнаходження зняття грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 04.09.2023 по 25.12.2023, з можливістю отримання завірених копій.
Виконання ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва доручити дізнавачу СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , а також іншим дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1