Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2057/2023 Справа № 641/6809/23
21 грудня 2023 року м. Харків
Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023226180000375 від 23.08.2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
До суду надійшло вказане клопотання, у якому дізнавач просила надати тимчасовий доступ до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СД відділу поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023226180000375 від 23.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 22.08.2023 до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківськіий області надійшло повідомлення від Департамента кіберполіції Управління протидії Кіберзлочинам в Х/о, що надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій остання просить вжити заходи, щодо невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 1550 грн. 17.08.2023 у мобільному додатку “Instagram” заявниця знайшла сторінку: look_online.sho21 з продажу одягу, написала продавцю вказаного оголошення смс про те, що хоче купити дві курточки і одну сукню загальною вартістю 1550 грн, та самостійно перерахувала з власної картки (банк та номер картки встановлюється) грошові кошти у розмірі 1550 грн. на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 , яку вказав продавець. До теперішнього часу з заявницею не зв'язались, у мобільному додатку “Instagram” вказана сторінка ОСОБА_5 заблокували, товар не відправили, грошові кошти не повернуто.
Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що 16.08.2023 близько 17:30 вона знаходилася за місцем мешкання, де шукала собі речі щоб замовити їх через інтернет. У мобільному додатку “Instagram” ОСОБА_5 знайшла сторінку: look_online.sho21. На вказаній сторінці продавався одяг. Вона написала продавцю повідомлення у мобільному додатку “Instagram” про те, що хоче придбати курточку, погодила з продавцем розмір та колір курточки, їй повідомили про необхідність отримання повної передоплати, та надіслали номер карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 для оплати товару. Після чого, так як у потерпілої на карті не було необхідної суми, ОСОБА_5 попросила подругу на ім'я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 переказати продавцю кошти за її покупку в сумі 600 гривень (позичити їй 600 гривень, гроші подрузі потерпіла повернула). 17.08.2023 року о 15:08 був здійснений переказ грошових коштів з картки ОСОБА_6 АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” № НОМЕР_3 рахунок платника НОМЕР_4 в сумі 600 гривень. Після чого ОСОБА_5 написала продавцю дані для відправки та скрін з мобільного телефону з квитанцією про оплату.
17.08.2023 о 17.37 потерпіла написала повідомлення про те, що хоче додати до її замовлення ще одну куртку та одну сукню, після чого вона самостійно переказала продавцю 950 гривень зі своєї власної банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_5 рахунок платника НОМЕР_6 на вказану продавцем карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 та написала повідомлення зі скріном з мобільного телефону про оплату. Загальна сума грошових коштів які були перераховані за покупку речей склала 1550 грн..19.08.2023 року о 18.47 ОСОБА_5 написала продавцю питання про те коли відправлять її замовлення на що їй відповіли, що відправка у понеділок (21.08.2023). У вівторок 22.08.2023 року потерпіла ще раз написала продавцю чи відправлять їй речі, але ОСОБА_5 вказана сторінка заблокували, товар не відправили, грошові кошти на даний час не повернуто. На даний час назва сторінки “Instagram” “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ” зміненана “ ІНФОРМАЦІЯ_8 ”.
В ході досудового розслідування від потерпілої ОСОБА_5 надійшло клопотання, у якому вона просить долучити до матеріалів вказаного кримінального провадження платіжну інструкцію АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 на 1 арк. та копію квитанції АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” про переказ своїх грошових коштів на 1арк. та скріни переписки в мобільному додатку “Instagram” зроблені на мобільний телефонна 4арк.
В ході досудового розслідування було надане доручення УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції НПУ та надійшли матеріали його виконання згідно яких грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 були виведені 17.08.2023 о 18:15 на банківську картку № НОМЕР_1 та обготівковувались 29.08.2023 о 18.49 за адресою: АДРЕСА_1 . Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 є власністю АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”.
23.11.2023 року на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_7 Комінтернівського районного суду м. Харкова № 641/6809/23 (1кс-/641/1597/2023) від 23 жовтня 2023 року було проведено тимчасовий доступ до речей і документів. В ході якого встановлено, що грошові кошти, які були перераховані на картку ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 , були в подальшому переказані на банківську картку АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 .
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з'явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
В провадженні ВП № 2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023226180000375 від 23.08.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України.
Крім того, слідчому судді надано копії протоколів допиту потерпілої від 28.08.2023, протоколу допиту свідка від 25.09.2023, інформація Банку на виконання ухвали слідчого судді від 23.10.2023 про надання тимчасового доступу тощо.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Разом з цим, жодних доказів на підтвердження необхідності надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, з моменту відкриття рахунку клопотання не містить.
За таких обставин, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю з 17.08.2023 по 13.12.2023, враховуючи зміст заяви про вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163-166, 372 КПК України,
Клопотання слідчого, погоджене прокурором, задовольнити частково.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів які містять інформацію, що стосується виписки по розрахунковому рахунку, який прив'язаний до банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (повна назва: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв'язку, прив'язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі) щодо зняття готівки; інформацію щодо ІР -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС- адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки, за період з 17.08.2023 по 13.12.2023 які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (повна назва: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 21.01.2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя- ОСОБА_1