Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2058/2023 Справа № 641/3408/23
21 грудня 2023 року м. Харків
Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023221150000763 від 08.06.2023 року за ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
До суду надійшло вказане клопотання, у якому слідчий просила надати тимчасовий доступ до інформації по розрахунковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 06.06.2023 по 06.08.2023.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 07.06.2023 року до ЧЧ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 06.06.2023 натрапив на оголошення в застосунку Телеграм щодо отримання допомоги від ООН на суму 6500 грн. Зайшов на адресу отримання виплат, натиснув "отримати", після цього прийшов дзвінок підтвердження з номеру НОМЕР_3 з кодом від " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Потерпілий ввів код та через 5 хвилин з його картки " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_4 було здійснено три перекази грошових коштів на картку шахраїв на загальну суму 53500 грн..
Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023221150000763 від 08.06.2023 року за ч.3 ст. 190 КК України.
Досудовим розсдуванням встановлено, що згідно заяви потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 вбачається, що 06.06.2023 року близько 14:00 переглядаючи телеграм-канали натрапив на веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 «Дія-виплата для всіх українців», перейшовши за вказаним посиланням почав реєструватись на сайті, після чого на екрані з'явилось посилання, на яку потерпілий натиснув та авторизувався через мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 », одразу після цього надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_5 , де був автовідповідач, який надав 4 цифри коду для підтвердження авторизації. ОСОБА_5 ввів 4 цифри та йому надійшло смс підтвердження, що він зареєстрований на вище зазначеному сайті. Через деякий час потерпілий знаходився за адресою: АДРЕСА_2 та взявши телефон до рук побачив, що в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є повідомлення про переказ грошових коштів з його розрахункового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 . Перший переказ був здійснений 06.06.2023 року о 14:17 годині через UKR KYIV MOBILE BANKING 875474 30010001 на загальну суму 25000 гривень, другий переказ був здійснений 06.06.2023 року о 14:18 годині через UKR KYIV MOBILE BANKING 875475 30010001 на загальну суму 25000 гривень, третій переказ був здійснений 06.06.2023 року о 14:19 годині через UKR KYIV MOBILE BANKING 875476 30010001 на загальну суму 3500 гривень. Загальна сума збитку 53500 гривень. Одразу після цього ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і заблокував картку і мобільний додаток.
Крім того, 31.10.2023 року було отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова від 03.10.2023 та встановлено, що перший переказ був здійснений 06.06.2023 року о 14:17:32 з розрахункового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілого НОМЕР_6 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 на суму 25000 гривень, яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , другий переказ був здійснений 06.06.2023 року о 14:18:16 з розрахункового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілого НОМЕР_6 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 на суму 25000 гривень, яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , третій переказ був здійснений 06.06.2023 року о 14:19:45 з розрахункового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілого НОМЕР_6 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 на суму 3500 гривень, яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Після цього ОСОБА_6 здійснила переказ грошових коштів зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_8 трьома транзакціями. Перша транзакція відбулась 06.06.2023 року о 14:24:51 з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 на суму 37000 грн. на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_7 (ІНН НОМЕР_9 ); друга транзакція відбулась 06.06.2023 року о 14:52:27 з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 на суму 42000 грн. на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_7 (ІНН НОМЕР_9 ); третя транзакція відбулась 06.06.2023 року о 14:59:26 з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 на суму 2100 грн. на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_7 (ІНН НОМЕР_9 ).
Крім того, 07.12.2023 року було отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова та встановлено, що ОСОБА_8 дійсно отримала грошові кошт від ОСОБА_6 , що підтверджується попереднім тимчасовим доступом до речей і документів та 06.06.2023 року о 14:29:23 ОСОБА_8 здійснила переказ грошових коштів зі свого розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_8 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 20 000 грн., після чого ОСОБА_8 06.06.2023 року о 14:31:46 здійснила переказ грошових коштів через банкомат на свій розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_10 ) на суму 17 000. Після цього ОСОБА_8 отримує дві транзакції від ОСОБА_6 на загальну суму 44 100 грн. та 06.06.2023 року о 15:01:44 здійснює переказ грошових коштів зі свого розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_8 на свій же розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_11 ) на суму 44 100 грн.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з'явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Як вбачається з матеріалів клопотання в провадженні ВП № 2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023221150000763 від 08.06.2023 року за ч.3 ст. 190 КК України.
Крім того, слідчому судді надано копії протоколу потерпілого від 12.06.2023, інформації Банку щодо руху коштів тощо.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163-166, 372 КПК України,
Клопотання слідчого, погоджене прокурором, задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документації, а саме інформації по розрахунковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , а саме дані щодо власників розрахункових рахунків (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника розрахункового рахунку, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху розрахункових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, в період часу з 06.06.2023 по 06.08.2023, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , контактні телефони: НОМЕР_12 ), з можливістю вилучення їх копії у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , (контактні телефони: НОМЕР_13 ).
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 21.01.2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя- ОСОБА_1