Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2065/2023 Справа № 641/8009/23
21 грудня 2023 року м. Харків
Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023221150001548 від 06.12.2023 року за ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
До суду надійшло вказане клопотання, у якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку, прив'язаного до банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період часу з 23.10.2023 по теперішній час.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 23.10.2023 заявниці надійшло "смс повідомлення" про заробіток в інтернеті, перейшовши за посиланням, потрібно було проходити завдання, через деякий час у заявниці відбулось списання грошей на загальну суму 126690 грн..
Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023221150001548 від 06.12.2023 року за ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з'явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
В провадженні ВП № 2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023221150001548 від 06.12.2023 року за ч. 4 ст. 190 КК України.
З протоколу допиту ОСОБА_5 вбачається, що 23.10.2023 приблизно о 9.00 вона знаходилась вдома за адресою: АДРЕСА_1 та займалась своїми справами, а саме, переглядала різні інтернет сторінки в своєму мобільному телефоні. Через деякий час, їй в мережі «telegram» невідома особа надіслала «СМС» повідомлення з посиланням на пропозицію заробітку в інтернеті. ОСОБА_5 зацікавила дана пропозиція. Перейшовши за посиланням вона потрапила до групи месенджера «Місяць». У даній групі, в процесі спілкування, їй запропонували заробіток. Після чого, скинули посилання на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де заявниця ставила «лайки» на товари, за це вона отримувала винагороду. Даним заробітком ОСОБА_5 займалась приблизно три дні. За різні завдання їй платили від 15 грн. до 30 грн. Після декількох разів заробітку, їй запропонували більшу винагороду, але сказали, що їй потрібно внести грошові кошти. Зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 вона відправила 25000 грн., 21620 грн., 23990 грн., та з іншої своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 заявниця відправила 6080 грн., 25000 грн., 25000 грн, на загальну суму 126690 грн. Гроші ОСОБА_5 переводила частинами. Згодом усі переписки були видалені шахраями і ОСОБА_5 втратила свої кошти. Після даної ситуації вона зателефонувала в банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пояснила ситуацію, на що вони сказали, що це шахраї та сказали, що їй потрібно звернутись у поліцію. Потім ОСОБА_5 пішла та написала заяву до ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163-166, 372 КПК України,
Клопотання слідчого, погоджене прокурором, задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , щодо власника карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника рахунку, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху грошових коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 23.10.2023 по 14.12.2023, які перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , контактні телефони НОМЕР_3 ) з можливістю вилучення їх копій у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 21.01.2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя- ОСОБА_1