Справа №522/22353/23
Провадження №1-кс/522/7228/23
18 грудня 2023 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №5 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №12023164500000359 від 04.11.2023 року, про надання тимчасового доступу,-
Старший дізнавач СД відділу поліції №5 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді із клопотання погодженим прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів у цифровому або паперовому вигляді, які зберігають інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 , які зберігаються в АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.11.2023 до чергової частини ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 29.10.2023 невстановлена особа під вигаданим приводом продажу автомобіля, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 21700 гривень, які заявник перерахував на рахунок банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 в якості оплати за доставлення транспортного засобу до м. Одеса (ЄО № 15563 від 04.11.2023).
04.11.2023 зазначені відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023164500000359 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України та розпочато досудове слідство.
В ході досудового розслідування встановлено, що 29.10.2023 потерпілий ОСОБА_5 на сайті «РСТ» винайшов оголошення з приводу продажу автомобілю марки «ВАЗ 2106» сірого кольору. Зв'язавшись в подальшому за контактним номером телефону - НОМЕР_2 та оговоривши умови купівлі-продажу, потерпілий ОСОБА_5 в якості оплати за доставлення вище вказаного автомобілю до м. Одеса, перерахував з належної останньому банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти в сумі 21700 гривень на рахунок банківської катки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 . Після чого, оголошення було видалено, товар на адресу потерпілого не надійшов.
Враховуючи те, що під час здійснення банківських операції, а саме переказ грошових коштів з одного рахунку на інший, є можливість встановити інформацію про рух грошових коштів, номер рахунку та повні персональні дані особи, на рахунок якої переведено грошові кошти, фотознімки особи, номер мобільного телефону за яким закріплена банківська картка, за допомогою якої здійснювалась банківська операція, що дасть можливість встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення та зазначена інформація, може бути доказом у кримінальному провадженні № 12023164500000359.
В судове засідання дізнавач не з'явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
З наданих матеріалів вбачається, що СД відділу поліції №5 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12023164500000359 від 04.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Встановлено, що зазначена інформація, яка перебуває у володінні АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в ній міститься можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та відомостей.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-
Клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №5 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №12023164500000359 від 04.11.2023 року, про надання тимчасового доступу - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів у цифровому або паперовому вигляді, які перебувають АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- заяв про відкриття/закриття рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , договору на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договору щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;
- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківській картці № НОМЕР_1 АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період з 29.10.2023 до 10.11.2023, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов'язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду;
- усіх відомостей (прізвище, ім'я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного вище банківського рахунку;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказаний вище рахунок, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаному рахунку;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником банківської картки № НОМЕР_1 ;
- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власника банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 29.10.2023 до 10.11.2023.
Надати дозвіл на виконання ухвали старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 5 ОРУП № 1 ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 5 ОРУП № 1 ОСОБА_7 .
Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: