Справа № 738/2119/23
№ провадження 1-кс/738/146/2023
14 грудня 2023 року місто Мена Чернігівської області
Слідчий суддя Менського районного суду Чеpнiгiвської областi ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12023270360000012, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України,
за участю секретаря судового засіданняОСОБА_3 ,
встановив:
Суть питання, що вирішується ухвалою.
08 грудня 2023 року до слідчого судді надійшло клопотання слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання, обґрунтоване тим, що слідчий здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, яке полягає в тому, що 04 грудня 2023 рокублизько 12 години 32 хвилини невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами у сумі 26 000,00 грн, які знаходилися на банківській кредитній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Слідчий встановив, що банківська карта за № НОМЕР_1 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому і документи та відомості, що стосуються даного переказу перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, відомості про фінансові операції, проведені із їх використанням, фотознімки з відеокамер банкоматів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю.
Слідчий, посилаючись на статті 40, 131-132, 159-164 КПК України, просить надати слідчим ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей: про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 04 грудня 2023 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; про прив'язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків № НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату виконання ухвали; про ІР та МАС адреси комп'ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткових рахунків № НОМЕР_1 , чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаному факту по карткових рахунках № НОМЕР_1 ; інформацію про здійснення 04 грудня 2023 року будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, які містяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх копіювання та засвідчення копій документів.
Виклад позиції учасників кримінального провадження.
Слідчий подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує.
Особа, у володінні якої знаходяться запитувані документи у судове засідання не з'явилась.
Встановлені слідчим суддею обставини.
04 грудня 2023 року ОСОБА_4 звернувся із усною заявою до слідчого Слідчого відділення поліції № 1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області про вчинення стосовно нього шахрайських дій невстановленою особою, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 25 956,00 грн, що підтверджується Протоколом прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення (або таке, що готується) від 04 грудня 2023 року.
За заявою ОСОБА_4 , 04 грудня 2023 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне провадження № 12023270360000012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, у якому, на час розгляду клопотання, повідомлення про підозру не вручене, про що зазначено у витягу з ЄРДР від 05 грудня 2023 року.
Із протоколу допиту потерпілого від 04 грудня 2023 року, вбачається, що потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 04 грудня 2023 року о 12 годині 32 хвилини йому на його мобільний НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік, та запропонував отримати грошову допомогу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 6 500,00 грн. Потерпілий погодився, але коли невідомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », попросив йому сказати пін-код від карти, то потерпілий відмовився, та поклав слухавку. Через деякий час ОСОБА_4 знову зателефонував вищевказаний чоловік, та повідомив, що йому надійде смс- повідомлення, яке потрібно підтвердити, щоб потерпілий отримав гроші. Останній поклав трубку. Згодом надійшло смс-повідомлення із змістом «Підтвердіть перерахування» та ОСОБА_4 підтвердив. Після цього потерпілий зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і побачив що з його кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 було відраховано грошові кошти у сумі 25 956,00 грн. Відповідно до руху коштів, було здійснено оплату рекламних послуг.
Повноваження слідчих ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у даному кримінальному провадженні підтверджуються Постановою про визначення групи слідчих від 04 грудня 2023 року.
Докази, які підтверджують повноваження слідчих ОСОБА_9 та ОСОБА_10 здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні відсутні.
Мотиви, з яких слідчий суддя виходить при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керується.
Відповідно до положень статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя дійшов висновку, що заявник клопотання, відповідно до положень частин п'ятої та шостої статті 163 КПК України, довів наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи знаходяться у документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Запитувана слідчим інформація належить до охоронюваної законом таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
За таких обставин, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю необхідно задовольнити частково, а саме надати право на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчим Слідчого відділення Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .
Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 395 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12023270360000012, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчим Слідчого відділення Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_1 , з вилученням у друкованому та електронному вигляді копій документів:
- з відомостями про рух коштів по рахунку, за яким видана банківська карта НОМЕР_1 з 04 грудня 2023 року до 14 грудня 2023 року, із зазначенням суми, валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адрес банківських терміналів та відділень банків;
- з відомостями щодо номеру телефону, на який надходять повідомлення про зарахування чи зняття коштів з рахунку, за яким видана банківська карта № НОМЕР_1 , з моменту відкриття рахунку до 14 грудня 2023 року;
- з відомостями про ІР та МАС адреси комп'ютерів, за допомогою яких з моменту відкриття рахунку до 14 грудня 2023 року, здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до рахунку, за яким видана банківська карта № НОМЕР_1 чи інші банківські онлайн - програми; про місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
- з відомостями про службове розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним фактом по рахунку, за яким видана банківська карта № НОМЕР_1 ;
- з відомостями про здійснення з 04 грудня 2023 року до 14 грудня 2023 року оплат з рахунку, за яким видана банківська карта № НОМЕР_1 : стосовно поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку із розшифровкою даних щодо отримувачів коштів.
Строк дії ухвали з 14 грудня 2023 року до 14 лютого 2024 року.
Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі і документи стосовно яких надано тимчасовий доступ, що відповідно до положень частини першої статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не оскаржується.
Слідчий суддя ОСОБА_1