Справа № 534/2711/23
Провадження № 1-кс/534/706/23
11 грудня 2023 року м. Горішні Плавні
Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023170520000721 вiд 19.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся старший слідчий СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням погодженим прокурором, в якому прохає надати старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, інформацію по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який відкритий на ім'я ОСОБА_4 , з якої у період часу з 15.09.2023 по 16.09.2023 були переведені грошові кошти потерпілого в сумі 30 000 грн, а саме: інформацію про банківські операції, що проводилися з 15.09.2023 по 16.09.2023 по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; хто проводив дані операції його анкетні дані, адресу проживання; інформації, а саме рахунок картки отримувача грошових коштів у сумі 30 000 грн, цого анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи за його картковими рахунками; інформацію щодо подальшого руху зазначених грошових коштів, зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки - інформацію про отримувача: його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, в випадку зняття готівки в банкоматі - відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції; у разі якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалось відвідування (зокрема, вхід та авторизація в тому числі у мобільний та WEB- версії онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити належним чином завірені копії.
Клопотання обґрунтоване тим, що 18.09.2023 о 14 год. 51 хв. до ЧЧ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що у період часу з 15.09.2023 по 16.09.2023, невстановлена особа, шляхом доступу до карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з картки «Універсальна», яка належить ОСОБА_4 , 1961 року народження, жит. АДРЕСА_1 в умовах воєнного часу, таємно викрала грошові кошти, чим спричинила матеріального збитку останньому.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023170520000721 вiд 19.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 16.09.2023 близько 09 год ОСОБА_4 зі свого мобільного телефону за допомогою мобільного застосунку, зайщов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Під час цього потерпілий помітив, що на його банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на який був кредитний ліміт 37 000 грн відсутні грошові кошти у сумі 30 000 грн. Вiдразу, виявивши відсутність даних грошових коштів, ОСОБА_4 зателефонував на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 та заблокував свою кредитну банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Номер банківської картки, з якої зникли грошові кошти ОСОБА_4 невідомо, оскільки 18.09.2023 у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , потерпілий замовив нову картку, а картку, з якої було знято грошові кошти, вiн здав до вiддiлення банку. Згідно виписки по картi/рахунку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 виявив, що данi грошові кошти пішли на оплату послуг у соціальній мережі «FACEBK ADS». Даних послуг останнiй не замовляв. Також було встановлено номер рахунку, з якого було здiйснено крадіжкугрошових коштів: НОМЕР_1 .
Слідчий направив до суду клопотання в якому посилаючись на викладені обставини, просив клопотання задовольнити та проводити розгляд за його відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неявки суд не повідомили.
Дослідивши матеріали справи (клопотання), за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, суд дійшов таких висновків.
Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, які можуть бути використані як доказ, належать матеріали відеозапису та інші носії інформації (в тому числі електронні).
Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів.
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до п.1 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації.
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.
Керуючись ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023170520000721 вiд 19.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, інформацію по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який відкритий на ім'я ОСОБА_4 , з якої у період часу з 15.09.2023 по 16.09.2023 були переведені грошові кошти потерпілого в сумі 30 000 грн, а саме: інформацію про банківські операції, що проводилися з 15.09.2023 по 16.09.2023 по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; хто проводив дані операції його анкетні дані, адресу проживання; інформації, а саме рахунок картки отримувача грошових коштів у сумі 30 000 грн, цого анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи за його картковими рахунками; інформацію щодо подальшого руху зазначених грошових коштів, зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки - інформацію про отримувача: його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, в випадку зняття готівки в банкоматі - відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції; у разі якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалось відвідування (зокрема, вхід та авторизація в тому числі у мобільний та WEB- версії онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити належним чином завірені копії.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя В'ячеслав МОРОЗОВ