Справа № 534/2699/23
провадження № 1-кс/534/705/23
11 грудня 2023 року м. Горішні Плавні
Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023170520000457 від 10.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся старший слідчий СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням погодженим прокурором, в якому прохає надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , т.в.о. заступника начальника відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області - начальника СВ капітану поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: до документів щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , його повних анкетних даних, анкетних даних отримувача грошових коштів у сумі 5 050 грн, 07.06.2023, інформації щодо отримувача грошових коштів, його карткового рахунку, номеру картки та назву фінансової установи, якій належить картка або рахунок отримувача грошових коштів у сумі 5 050 грн 07.06.2023, адреси реєстрації, місця проживання особи, а також до документів, що відображають рух грошових коштів по картці яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, про IP та MAC адреси комп'ютерів за допомогою яких в період часу з 00 год 00 хв 07.06.2023 року по 00 год 00 хв 09.06.2023 здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської картки, яку відкрито АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ, із можливістю ознайомитися з ними та отримати завірені копій у паперовому та електронному вигляді з можливістю вилучення останніх.
Клопотання обґрунтоване тим, що 09.06.2023 року до чергової частини відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява ОСОБА_8 про те, що 07.06.2023 близько 18 год 00 хв невстановлена особа шляхом зловживання довірою під приводом надання роботи, незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого на загальну суму 7 210 грн, які знаходились на банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .
Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023170520000457 від 10.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_8 , який пояснив, що 07.06.2023 близько 18 год 36 хв у соціальній мережі «Телеграм» побачив оголошення про роботу, швидкий заробіток за назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потерпілий зареєструвався на сайті, робота полягала в тому, щоб купувати товар у довіреної компанії за певну суму частина якої повинна повертатися. В загальному потерпілий перерахував зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 5 050 грн. Решту коштів надсилав з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .
Слідчий направив до суду клопотання в якому посилаючись на викладені обставини, просив клопотання задовольнити та проводити розгляд за його відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неявки суд не повідомили.
Дослідивши матеріали справи (клопотання), за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, суд дійшов таких висновків.
Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, які можуть бути використані як доказ, належать матеріали відеозапису та інші носії інформації (в тому числі електронні).
Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів.
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до п.1 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації.
Керуючись ст.131, 132, 159-166 КПК України, суд,
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023170520000457 від 10.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , т.в.о. заступника начальника відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області - начальника СВ капітану поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: до документів щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , його повних анкетних даних, анкетних даних отримувача грошових коштів у сумі 5 050 грн, 07.06.2023, інформації щодо отримувача грошових коштів, його карткового рахунку, номеру картки та назву фінансової установи, якій належить картка або рахунок отримувача грошових коштів у сумі 5 050 грн 07.06.2023, адреси реєстрації, місця проживання особи, а також до документів, що відображають рух грошових коштів по картці яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, про IP та MAC адреси комп'ютерів за допомогою яких в період часу з 00 год 00 хв 07.06.2023 року по 00 год 00 хв 09.06.2023 здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської картки, яку відкрито АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ, із можливістю ознайомитися з ними та отримати завірені копій у паперовому та електронному вигляді з можливістю вилучення останніх.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя В'ячеслав МОРОЗОВ