Справа № 202/19763/23
Провадження № 1-кс/202/8854/2023
20 листопада 2023 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криничанського відділу Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 24.03.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023040000000207 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -
До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.
В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування №42023040000000207 від 24.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом того, що протягом 2022-2023 років службові особи однієї з міських рад Дніпропетровської області шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами приватної форми власності в умовах військового стану, шляхом підробки документів привласнюють кошти місцевого бюджету.
Так, у ході досудового розслідування встановлено, що працівниками УСР в Дніпропетровській області у ході проведення оперативно-пошукових заходів отримано інформацію, відносно службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), які у період дії воєнного стану на території держави, у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, з метою особистого незаконного збагачення, зловживаючи службовим становищем в супереч вимогам чинного законодавства організували незаконну схему привласнення коштів місцевого бюджету під час проведення ремонтних робіт. Встановлено, що директор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , вступивши у злочинну змову із ФОП ОСОБА_5 , з метою власного збагачення організували корупційну схему привласнення коштів місцевого бюджету, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів Кб-2в та КБ-3 під час проведення ремонтних робіт, а саме: «Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт вікон із заміни на металопластикові у житлових будинках)».
Встановлено, що 05.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі начальника ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), підписано договори №1002 щодо проведення ремонтних робіт по об'єкту: “Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт покрівлі у житловому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 )” на загальну суму 595 713,65 грн. та № №1003 щодо проведення ремонтних робіт по об'єкту: “Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт вікон із заміни на металопластикові у житловому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 )” на загальну суму 2 721 834,46 грн., а 20.02.2023 підписано договір №22 щодо проведення ремонтних робіт по об'єкту: “Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт вікон та дверей із заміни на металопластикові у житловому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 )” на загальну суму 6 665 016,47 грн.
Станом на червень 2023 посадові особи замовника перерахували на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_5 595 713,65 грн. за договором №1002 від 05.12.2022, 2 707 370,41 грн. за договором №1003 від 05.12.2022 та 6 664 243,34 грн. за договором №22 від 20.02.2023.
Підставою здійснення оплат між замовником та підрядником є акти КБ-2в (3в), які затверджуються та підписуються посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також посадовими особами підрядної організації.
З метою отримання неправомірної вигоди для себе і третіх осіб, посадові особи ПП « ОСОБА_7 », ФОП ОСОБА_5 за попередньою змовою, вносять та затверджують недостовірні відомості в актах виконаних робіт із завищенням показників вартості товарів.
Таким чином, під час виконання робіт за об'єктами: “Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт покрівлі у житловому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 )”, “Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт вікон із заміни на металопластикові у житловому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 )”, “Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт вікон та дверей із заміни на металопластикові у житловому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 )” використані матеріали, що не відповідають вимогам розробленої та затвердженої проектно-кошторисної документації, які оплачені за цінами прийнятими у проектно-кошторисній документації та коригування, у зв'язку з чим, державі спричинені збитки.
Таким чином, у ході досудового розслідування, з метою призначення судової будівельно-технічної експертизи та встановлення фактичних обсягів виконаних робіт, виникла необхідність в проведені тимчасового доступу до речей і документів у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_3 по взаємовідносинам із ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) за період часу з 01.07.2021.
Також, згідно матеріалів УСР в Дніпропетровській області ДСР НПУ встановлено, що за результатом проведення закупівлі (UA-2023-06-06-013275-a) «усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт покрівлі у житловому будинку, за адресою: АДРЕСА_4 )», укладено з ФОП « ОСОБА_8 » ( НОМЕР_3 ) договір № 468 від 21.06.2023 строком до 20 грудня 2023 року на загальну суму - 3 млн 345 тис. 334 грн. (без врахування ПДВ).
Технічний нагляд за вказаним договором (об'єктом), здійснює ПП « ОСОБА_9 » ( НОМЕР_4 ), в особі - ОСОБА_10 .
У подальшому, за допомогою мікрометру встановлено, що покрівля будинку улаштована профнастилом товщиною 0,4 мм.
У свою чергу, відповідно до ДСТУ 8802:2018 «Вироби з тонколистової сталі з захисно - декоративним покриттям для будівництва». Загальні технічні умови» зазначено, що мінімальна товщина заготовки (метал + всі захисно - декоративні покриття) становить 0,45 мм. та мінімальний допуск по товщині - 0,003 мм, що є порушенням діючих норм та стандартів України, а також п. 2.2 договору № 468 від 21.06.2023.
Також, за результатом проведення закупівлі (UA-2023-04-28-005304-a) «Поточний ремонт покрівлі житлового будинку, розташованого за адресою АДРЕСА_5 », укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_5 ) договір № 338 від 18.05.2023 строком до 31.07.2023 року на загальну суму - 1 500 000 грн.
Під час вибіркового аналізу п. ІІІ (будівельні матеріали, вироби і комплекси) підсумкових відомостей ресурсів до локального кошторису загально-будівельних робіт встановлено, що: вартість профнастілу ПК-20, товщ. 0,45 мм складає 498 грн. за 1м2 (без врахування ПДВ), тобто 823,4 метрів складає - 410 053 грн. (без врахування ПДВ), у той час коли середньоринкова вартість у регіоні складає 200 грн. за 1 м2 (без врахування ПДВ), тобто 823,4 метрів складає - 164 600 грн. Не обґрунтоване завищення вартості складає - 245 453 грн. (без врахування ПДВ).
Відповідно до настанови з визначення вартості будівництва - поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються на підставі проведеного замовником аналізу цін (при рівних та якісних характеристиках) за обґрунтованою ціною матеріальних ресурсів, яка склалася на момент розроблення проектної документації та має бути не вищою за середню ціну у регіоні.
Це свідчить, що розкрадання бюджетних коштів здійснюється ще під час формування вартості будівельних робіт, це свідчить зговір розпорядної організації та підрядника.
Таким чином завищення вартості будівельних матеріалів, складає більше ніж 55 %, тобто збитки складають близько - 750 000 грн.
Враховуючи вищевикладене є підстави вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вступивши в попередню змову з службовими особами вищезазначеного підприємства, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт форми КБ-2в (3в), завищуючи об'єми виконаних робіт, здійснюють розкрадання бюджетних коштів під час укладення та виконання договорів.
Таким чином, в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) ті інших підприємств-підрядників вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає виключний перелік процесуальних джерел доказів, а тому здобуті іншим шляхом фактичні дані не зможуть бути використані як допустимі докази.
З метою повного, всебічного і об'єктивного розслідування обставин справи та для призначення та проведення почеркознавчої, судово-будівельної, економічної експертизи, необхідно забезпечити тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженню.
Ураховуючи вищевикладене, з метою подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які винні у вчиненні злочину та суму спричинених збитків, які спричинені необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз почеркознавчих, економічних, будівельно-технічних, установити рух державних та бюджетних коштів, спосіб та місця їх «конвертування» в готівку, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки їй можливо дослідити схему перерахування грошових коштів, встановити місцезнаходження осіб причетних до злочинної діяльності, встановити взаємозв'язок між фігурантами та визначити роль кожного з них, їх причетність до вчинення кримінального правопорушення.
Беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , зв'язку з чим слідчий звернувся з даним клопотанням.
В судове засідання слідчий не з'явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з'явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023040000000207 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ
до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв'язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково з огляду на наступне.
Слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення документів, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв'язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів лише з можливістю копіювання.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити частково.
Надати уповноваженому слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному 24.03.2023 року за до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023040000000207 ОСОБА_3 тимчасовий доступ із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , щодо виконання робіт за договорами із ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_8 ” (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП " ОСОБА_12 " (ІПН НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ФОП « ОСОБА_8 » ( НОМЕР_3 ) за період часу з 01.01.2023, а саме:
- документації конкурсних торгів, протоколів розкриття конкурсних пропозицій, протоколів відхилення конкурсних пропозицій, акцептів, звітів про результати проведення процедур конкурсних торгів та інших документів, що стосуються процедури проведення конкурсних торгів;
- договорів з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ, відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, накладними, податковими накладними, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами;
- договорів на виконання технічного та авторського нагляду під час виконання робіт з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них;
- листування (повідомлення) із ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_8 ” (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП " ОСОБА_12 " (ІПН НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ФОП « ОСОБА_8 » ( НОМЕР_3 );
- договори з усіма додатками та специфікаціями, актами виконаних робіт, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, дефектними актами та іншими документами щодо виготовлення проектно-кошторисної документації;
- належним чином завірені копії статуту, наказу про призначення (звільнення) та посадові інструкції начальника відділу, головного бухгалтера та осіб, якім надано право підписувати первинні документи та документи по прийняттю виконаних робіт за договорам із ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_8 ” (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП " ОСОБА_12 " (ІПН НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ФОП « ОСОБА_8 » ( НОМЕР_3 );
- декларації про початок будівельних робіт, готовність об'єктів до експлуатації або сертифікати, звіти про проходження експертиз та належним чином завірені журнали, ордери та відомості по рахункам щодо оприбуткування об'єктів реконструкції у бухгалтерському і податковому обліку та інших документів.
В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1