Справа № 202/14481/23
Провадження № 1-кс/202/9100/2023
30 листопада 2023 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 19.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023040000000084, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -
До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.
В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню 12023040000000084 від 19.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України за наступними фактичними обставинами: службові особи одного із суб'єктів господарювання в м. Кривому Розі при укладанні договору, протягом 2022 та поточного періоду 2023 року з органами державної влади, предметом якого було проведення капітального будівництва доріг на території міста Кривого Рогу, заволоділи бюджетними коштами в результаті завищення цін на використані будівельні матеріали в умовах воєнного стану.
Під час моніторингу офіційного майданчика електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 51 - С3 від 13.09.2022 року, предметом зазначеного договору є будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (послуги з аварійних, відновних робіт та експлуатаційного утримання вулиць і доріг загального користування державного значення).
Згідно локального кошторису та відомості ресурсів до зазначеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює постачання матеріалів за завищеними фактично цінами, а саме готової піщано - щебеневої суміші № 5 за ціною 1226,27 гривень за один м3, піщано - щебеневої суміші № 7 за ціною 1343,52 гривень за один м3, суміші асфальтобетонні гарячі і теплі, що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, Б, В за ціною 4468,14 гривень за одну тону.
Відповідно до норм п.5.5 ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва», що поточні ціни на матеріальні ресурси на стадії кошторисної документації приймаються за даними замовника за обґрунтованою (як правило, найменшою при всіх рівних характеристиках) ціною матеріальних ресурсів на підставі проведеного аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій у регіоні.
Таким чином, враховуючи вищевикладене, на теперішній час є підстави вважати, що під час виконання робіт відповідно до умов договору № 51 - С3 від 13.09.2022 року, умисно, в супереч діючим нормам ДСТУ, завищено вартість будівельних матеріалів, що використовуються під час виконання робіт.
Крім того, в рамках кримінального провадження необхідно провести дослідження якості та об'ємів (кількості) матеріалів, що використовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при виконанні робіт з поточного ремонту вулиць і доріг міста з метою встановлення чи спростування обставин підроблення довідок про вартість виконаних робіт, вартості будівельних матеріалів, сертифікатів якості на будівельні матеріали, акти випробувань будівельних матеріалів, актів приймання виконаних підрядних робіт за формою КБ-2В, тобто офіційних документів, які видані та посвідчені посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Окрім цього встановлено, що серед основних контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які використовуються у протиправних схемах з привласнення бюджетних коштів є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_5 , котре є постачальником товарів для проведення поточних/капітальних робіт доріг.
Під час проведення досудового розслідування з метою отримання копій завірених належним чином документів за вхідним № 2/7037 від 21.07.2023 року скеровано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Вказаний запит нарочно надано до канцелярії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за місцем фактичного та юридичного знаходження підприємства, за адресою: АДРЕСА_1 , про що міститься відповідна відмітка.
09.08.2023 за вих. №398 від 26.07.2023 отримано відповідь на лист від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до якого запитувані документи можливо отримати на підставі ухвали слідчого судді.
Зважаючи на викладене, з метою отримання достовірних документальних даних, що підтверджують обставини вчинення кримінального правопорушення, направленого на заволодіння бюджетними грошовими коштами, встановлення осіб, причетних до можливого скоєння кримінального правопорушення, в процесі розслідування виникла необхідність у ознайомлені з оригіналами та вилучені, дослідженні та приєднанні до матеріалів кримінального провадження належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах.
В разі отримання вищевказаних відомостей та документів з'явиться можливість в безпосередньому використанні останніх у кримінальному провадженні, в зв'язку з чим слідчий за погодженням з прокурором звернувся з даним клопотанням.
В судове засідання слідчий не з'явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з'явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023040000000084 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ
до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв'язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати уповноваженим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному 19.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023040000000084 ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, щодо усіх взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 за період 2022 року та з 01.01.2023 по 31.10.2023, а саме:
-договори, з додатковими угодами, договірною ціною, кошторисами до договірної ціни, локальні кошториси, дефектні акти, робочі проекти з додатками, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, акти виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, товарно-транспорті накладні, видаткові накладні, акти приймання-передачі, платіжні доручення, сертифікати якості та протоколи випробувань на будівельні матеріали (бітум, щебінь та усі інші будівельних матеріали), поставлені до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вказаний період часу;
-дані працівників ( П.І.Б., займана посада) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відомості про транспортні засоби, якими здійснювалась доставка будівельних матеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вказаний період часу.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1