Єдиний унікальний номер 205/12493/23
1-кс/205/1579/23
Ленінський районний суд м. Дніпропетровська
Провадження № 1-кс/205/1579/23 Справа № 205/12493/23
27 листопада 2023 року м. Дніпро
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12023060410000265 від 07.05.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі КК),
До Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12023060410000265 від 07.05.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК.
У своєму клопотанні слідчий посилається на те, що в провадженні СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №12023060410000265 від 07.05.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, 06.05.2023 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи абонентький номер НОМЕР_1 , під приводом купівлі товару, надіславши продавцю посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 невстановленим способом заволоділа грошовими коштами в сумі 6500 грн. з карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 який належить ОСОБА_5 , які надійшли на картковий рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , чим завдала останньому матеріальної шкоди на зазначену суму.
Під час допиту потерпілого, ОСОБА_5 , встановлено, що 06.05.2023 року приблизно о 13 год 35 хв, потерпілий виявив, що з його банківської картки зареєстрованої у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (№ НОМЕР_4 ) відбувся несанкціонований переказ грошових коштів на картку № НОМЕР_5 яка відкрита у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 6500 гривень.
Відповідно до виписки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух грошових коштів за рахунком НОМЕР_4 ,06.05.2023 ОСОБА_5 , за вказаним рахунком здійснено транзакції на картковий рахунок № НОМЕР_5 відкритий у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у загальному розмірі 6500, 00 гривень.
З метою підтвердження факту перерахування грошових коштів на грошовий рахунок невстановленої особи та їх отримання останньою, встановлення суми грошових коштів які отримала, та використання вищевказаної інформації як речовий доказ у кримінальному провадженні, в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилучені завірених належним чином копій документів в паперовому вигляді, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонернії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копій документів в друкованому вигляді, що відносяться до таких, що охороняються законом, а саме: документів щодо відкриття рахунку фізичної особи № НОМЕР_5 , що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (заяв, анкет, документів та інших даних про власника вказаного рахунку), а також роздруківки руху коштів по рахункам за період з 01.05.2023 до 31.08.2023 включно, у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей: залишок грошових коштів на рахунку; дати проведення фінансових операцій; суми фінансових операцій; призначення платежів; номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату); назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції; відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату); фото, відео з банкоматів (терміналів), із зображенням фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти; відомостей (прізвище, ім'я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення копії вказаних документів з метою використання даної інформації як речовий доказ в кримінальному провадженні.
Вказані відомості і документи, які становлять банківську таємницю, на переконання органа досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у зв'язку з чим є необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів по вказаному банківському рахунку, який має банківську таємницю та відкритий в Публічному акціонерному товаристві Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явились, надали суду заяву про розгляд клопотання в порядку ч. 2, 4 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК), у зв'язку з чим розгляд клопотання здійснено за відсутності особи, яка подала клопотання та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Дослідивши клопотання, його додатки, слідчий суддя приходить до обґрунтованого і безсумнівного висновку про можливість його задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК, орган досудового розслідування зобов'язаний застосувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
Відповідно до ст. 84 КПК, доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація стосовно юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Так, відповідно до ст. 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК , тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк.
Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо банківських рахунків, відкритим у Публічному акціонерному товаристві Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
При цьому, виходячи із змісту клопотання, видно, що тимчасовий доступ до вказаних вище документів щодо вищезазначеного рахунків може надати можливість отримати нове джерело доказової інформації, а отже, доступ до вказаних документів є необхідним заходом сприяння органу досудового розслідування.
Отримані у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) документи, згідно зі ст.99 КПК України, є документами, на яких зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому можуть бути визнані речовим доказом, тобто як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У інший спосіб отримати доступ до зазначених вище документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.
Згідно зі ст.159 КПК, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи.
Виходячи із змісту клопотання, слідує, що тимчасовий доступ до вказаних вище даних може надати можливість отримати нове джерело доказової інформації, а отже, доступ до вказаних даних є необхідним заходом сприяння органу досудового розслідування.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 161-163, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12023060410000265 від 07.05.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК задовольнити.
Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу, з можливістю вилучення інформації (завірених належним чином копій документів) слідчим СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 яка перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 а саме документів та інформації, щодо відкриття та обслуговування щодо відкриття банківської картки № НОМЕР_5 , яка містить банківську таємницю, а саме заяв, анкет, документів та інших даних про власника вказаного рахунку, а також роздруківки руху коштів по рахункам за період з 01.05.2023 до 31.08.2023 включно, із зазначенням наступних відомостей: залишок грошових коштів на рахунку; дати проведення фінансових операцій; суми фінансових операцій; призначення платежів; номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату); назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції; відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату); фото, відео з банкоматів (терміналів), із зображенням фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти; відомостей (прізвище, ім'я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти.
Ухвала дійсна протягом двох місяців з дня її постановлення.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вказаних речей і документів.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п'яти днів з дня її оголошення, а в разі, якщо ухвалу постановлено без виклику особи, що її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання її копії.
Слідчий суддя: ОСОБА_1