Справа №359/11682/23
Провадження № 1-кс/359/1942/2023
28 листопада 2023 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, у кримінальному провадженні №12021111100001528 від 1 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,
встановив:
Старший слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до Бориспільського міськрайонного суду з клопотанням та просить надати йому та слідчим з числа групи слідчих у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації щодо перерахування грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період часу з 19 серпня 2021 року до 31 грудня 2021 року.
Старший слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 не з'явився у судове засідання, направив заяву, в якій просив розглянути клопотання у його відсутності. Розгляд клопотання проводиться на підставі ч.4 ст.163 КПК України без участі особи у володінні якої знаходяться документи. На підставі ч.4 ст.107 КПК України у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Процесуальні правовідносини регулюються главою 15 «Тимчасовий доступ до речей і документів» розділу ІІ «Заходи забезпечення кримінального провадження» КПК України.
Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
1 грудня 2021 року до ЄРДР внесені відомості про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час капітального ремонту щодо покращення енергозбереження двоповерхової будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснили розтрату бюджетних коштів. Такі дії кваліфіковані за ч.3 ст.191 КК України. Повноваження на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні покладено на слідчих СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 . Ці обставини підтверджуються витягом з ЄРДР (а.с.5).
Встановлено, що 18 серпня 2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) був укладений договір №325 (а.с.6-16), предметом якого був капітальний ремонт щодо покращення енергозбереження двоповерхової будівлі Стовп'язької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів по АДРЕСА_1 (І черга, код ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація). Вартість робіт становила 5003936 грн. 62 коп., в т.ч. ПДВ - 833989 грн. 44 коп. Термін дії договору по 31.12.2021. Крім того, зі змісту договору вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ).
15 серпня 2023 року з метою перевірки обсягу виконаних будівельних робіт старший слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 призначив проведення судової будівельно-технічної експертизи (а.с.18-19).
Оскільки слідчим доведена необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, суд вважає за можливе надати тимчасовий доступ до інформації, а саме щодо руху коштів по р/р НОМЕР_1 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за період часу з 19 серпня 2021 року до 31 грудня 2021 року.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, задовольнити.
Надати начальнику слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації щодо руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому для обслуговування товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період часу з 19 серпня 2021 року до 31 грудня 2021 року, з можливістю вилучення копій документів.
Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.
Ухвала слідчого судді окремому оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Бориспільського міськрайонного суду ОСОБА_1