Справа № 595/1295/23
Провадження № 1-кс/595/696/2023
16 листопада 2023 року м. Бучач
Бучацький районний суд Тернопільської області
в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділення ВП №2 (м. Бучач)
Чортківського РВП ГУНИ в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального
провадження №12023211130000187 від 23.06.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.06.2023 о 11.02 год. до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с.Дубенка Чортківського району Тернопільської області, зателефонувала невідома особа із мобільного номера НОМЕР_1 , яка представилась працівником AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що банківська карта потерпілої заблокована та їй необхідно вказати код, який прийшов смс повідомленням. У подальшому невідома особа знову ж таки зателефонувала із абонентського номера НОМЕР_2 та шахрайським способом, із використанням електрообчислювальної техніки здійснила списання грошових коштів із банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 у сумі 24800 гривень, чим завдала потерпілій матеріальної шкоди.
Під час додаткового допиту потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що у її володінні є карта банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_4 із картковим рахунком НОМЕР_5 . 23 червня 2023 о 11:02 год. на її мобільний телефон зателефонували із номера НОМЕР_1 невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки банку та звернувся до потерпілої ОСОБА_5 та запитав чи остання особисто користуюся своєю карточкою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак її номер він не назвав. ОСОБА_4 повідомила, що особисто користується своєю карткою. Невідомий чоловік сказав, що її кредитна карта « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є заблокованою та для того, щоб її розблокувати, остання повинна назвати йому код, який прийде у смс повідомленні. В подальшому, на мобільний номер потерпілої о 11:06 год. прийшло смс повідомлення від « ОСОБА_6 » із наступним змістом: «416183 is your verification code for Telegram X». O 11:09 год. на її мобільний номер знову зателефонували із номера НОМЕР_2 , та невідомий чоловік сказав, що це знову телефонують із служби безпеки банку та попросив ОСОБА_4 , щоб та назвала йому код, який прийшов у смс повідомленні, остання продиктувала йому шість цифр, а саме « НОМЕР_6 », після цього даний невідомий чоловік сказав, що за декілька хвилин зі нею знову зв'яжуться із банку та картка буде розблокована.
Об 11:11 год. потерпілій знову зателефонував із номера НОМЕР_1 невідомий чоловік, який сказав, що із служби безпеки банку і повідомив про те, що потерпілій зараз прийде смс повідомлення та вона повинна назвати йому чотири цифри, які будуть у повідомленні, щоб розблокувати карту. Після чого, із банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийшло повідомлення, в якому містилося чотири цифри, які та повідомила цьому чоловіку. На цьому їхня розмова закінчилася.
Після даної розмови потерпіла ОСОБА_4 одразу пішла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване у АДРЕСА_2 , для того, щоб дізнатися, чи її карта розблокована, щоб вони зателефонували на гарячу лінію банку. Там їй повідомили про те, що із карти о 11:17 год. було здійснено переказ грошових коштів через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » одним платежем у сумі 24 800 (двадцять чотири тисячі вісімсот) гривень. Кредитну карту ОСОБА_4 з номером № НОМЕР_4 із картковим рахунком НОМЕР_5 одразу заблокували. Також, доступу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ОСОБА_4 не має.
09.11.2023 ОСОБА_4 звернулась до відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою отримання інформації на який картковий рахунок відбулось списання грошових коштів, та їй було видано квитанцію у якій зазначається що грошові кошти у сумі 24800 гривень було перераховано на картку іншого банку № НОМЕР_7 .
Проведеним оглядом сайту було встановлено, що картковий номер № НОМЕР_7 належить банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомості про особу на чиє ім'я зареєстрована банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 за період з 23.06.2023 по 03.07.2023 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць, часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_7 за період з 23.06.2023 по 03.07.2023 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 за період з 23.06.2023 по 03.07.2023 у якості фінансових з часу емісії; роздруківка усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 за період з 23.06.2023 по 03.07.2023; роздруківка сесій користування послугами Інтернет-банкінгу карткотримачем карткового рахунку із роз'ясненням змісту операції AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 за період з 23.06.2023 по 03.07.2023; інформацію надати із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату постановлення ухвали; параметри електронних пристрої користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки.
Вказана інформація знаходиться у юридичної особи, яка є Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться адресою АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадані у описовій частині цього клопотання документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме з метою встановлення невідомих осіб, які шахрайським способом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 , необхідно отримати доступ до них
Слідчий СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 згідно поданої заяви клопотання підтримує, просить суд розглядати клопотання у її відсутності.
Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений про дату та час розгляду клопотання, шляхом надіслання на електронну адресу ухвали суду про призначення судового засідання, у судове засідання не з'явився.
Вивчивши матеріали справи, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
23.06.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023211130000187 внесено інформацію про факт кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться
такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість
іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши матеріали справи, суд, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення, оскільки в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст.163-164 КПК України, суд,
Клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів -задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) капітану поліції ОСОБА_8 , начальнику СВ ВП №2 (м. Бучач) ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) ст.лейтенанту поліції ОСОБА_11 , ст.о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) капітану поліції ОСОБА_15 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_17 , о/у СКП відділу поліції № 2 (м.Бучач) капіту поліції ОСОБА_18 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 за період з 23.06.2023 по 03.07.2023 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць, часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_7 за період з
23.06.2023 по 03.07.2023 з додаванням фото- та відео-матеріалів кожного зняття готівки;
- роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 за період з 23.06.2023 по
03.07.2023 у якості фінансових з часу емісії;
- роздруківка усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 за період з
23.06.2023 по 03.07.2023;
- роздруківка сесій користування послугами Інтернет-банкінгу карткотримачем карткового рахунку із роз'ясненням змісту операції AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 за період з 23.06.2023 по 03.07.2023;
- інформацію надати із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по 16.11.2023;
- параметри електронних пристрої користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки.
Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю виготовлення їх копій.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1