Провадження № 1-кс/742/1987/23
Єдиний унікальний № 742/6199/23
03 листопада 2023 року слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Прилуки клопотання дізнавача СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській областіОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №12023275420000532, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
До провадження слідчого судді Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 надійшло клопотання дізнавача СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації та документів про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .
Згідно із пред'явленим клопотанням, 31.10.2023 року до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки: АДРЕСА_1 про те, що 25.10.2023 року в мобільному додатку "телеграм" від невідомої особи отримала смс-повідомлення щодо отримання онлайн заробітку за відгуки на товар в інтернет магазині " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". В подальшому в мобільному додатку "Ватсап" була створена група власником якої була підписана як " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за номером НОМЕР_3 , де заявниця отримувала завдання і 20 гривень за один відгук. 26.10.2023 року заявниця отримала завдання в якому їй потрібно придбати товар, щоб їй повернули кошти з певним процентом. Після чого, отримала реквізити картки НОМЕР_1 і перерахувала грошові кошти у сумі 9588 грн. В подальшому, заявниці було запропоновано придбати ще один товар і вона погодилась та перерахувала грошові кошти у сумі 3820 грн. на картку НОМЕР_2 .
На даний час заявницю заблокували у всіх мобільних додатках та грошові кошти не повернуто.
Відомості про даний факт внесено до ЄРДР за №12023275420000532 від 01.11.2023 року, за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, а саме - шахрайство.
Під час досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_4 , яка надала наступні покази, що 25.10.2023 року їй в месенджері «Телеграм» написала незнайома їй жінка, яка запропонувала онлайн заробіток. Потерпілій було запропоновано ставити відгуки на товар на інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого, була створена група в месенджері «Ватсап» власниця даної групи була підписана як « ОСОБА_5 » та користувалась мобільним номером телефону НОМЕР_3 .
Вона почала відправляти завдання по роботі, а саме товар на який потерпіла повинна була поставити відгук. Після чого, потерпіла отримувала кошти в сумі 20 гривень за один відгук. Через деякий час, а саме: 26.10.2023 року, потерпілій було запропоновано завдання, викупу товару з подальшим поверненням коштів з певним процентом від її суми. Після чого, вона зв?язалася в месенджері «телеграм» з невідомою їй жінкою, яка була підписана «менеджер ОСОБА_6 », яка запропонувала свій товар який потерпіла повинна була купити після чого їй повернуть гроші з певним процентом. Перший товар який вона повинна була купити щоб отримати певний процент був телевізор. Після чого, потерпілій скинули реквізити картки НОМЕР_1 на який вона перерахувала грошові кошти у сумі 9588 гривень.
Потім в цей самий день їй запропонували купити ігрову консоль та скинули реквізити картки НОМЕР_2 на яку, вона перерахувала грошові кошти у сумі 3820 гривень. Через деякий час їй було запропоновано купити сережки з діамантами, але такої суми у неї не було, після чого вона відмовилась від участі в завданнях та попросила, повернути всі кошти які вона перекинула за завдання. Після чого, менеджери її заблокували та на зв?язок не виходять, кошти їй ніхто не повернув.
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку №НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та можливість вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з'ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо.
В судове засідання дізнавач не з'явився.
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а також проведення інших операцій по даному картковому рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
Керуючись ст.131, 132, 159-162, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання - задовольнити. Надати дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , та іншим працівникам Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області за дорученням тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення місця перебування особи, що зняла кошти, щодо руху коштів по рахунках та переліченої інформації по рахунка, яким належать картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , в період часу з 25.10.2023 по теперішній час ( АДРЕСА_2 ):
- про оформлення та обслуговування банківських карток та розрахункових рахунків яким належать картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , в період часу з 25.10.2023 по теперішній час, а також про особу, яка відкривала (закривала) дані карткові рахунки, фотознімок власника рахунків, відомості про власника рахунків, інформацію про номери мобільних (стаціонарних) телефонів власників рахунків, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даним картковим рахункам за період з 25.10.2023 по теперішній час;
- інформацію про номери рахунків або номери платіжних карток на які було здійснено переказ коштів на картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , в період часу з 25.10.2023 по теперішній час із зазначенням банку отримувача коштів;
- рух коштів по рахунках в період часу з 25.10.2023 по теперішній час - інформацію щодо зняття коштів за допомогою карт - фотографії з банкоматів.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Володимир БЕЗДІДЬКО