Справа № 569/16926/23
1-кс/569/6605/23
13 вересня 2023 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ відділення поліції №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (далі - слідчий), власника майна - ОСОБА_4 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого, погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_6 , в рамках кримінального провадження №42023180000000065 від 28.06.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України (далі - це ж кримінальне провадження), про арешт майна, -
Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за фактом того, що на території Рівненської області громадянин ОСОБА_7 , спільно з невстановленими особами, за попередньою змовою групою осіб, займаються незаконним придбанням, зберіганням, транспортуванням та збутом алкогольних та тютюнових виробів, що становлять загрозу для життя і здоров'я людей.
Слідчий у клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування кримінального провадження, встановлено, що вищевказані особи організували незаконне виготовлення підакцизної продукції у гаражних приміщеннях №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які знаходяться на території гаражного кооперативу «Колесо», за адресою: м. Рівне, вул. Старицького 19А, а також № НОМЕР_3 , який знаходиться на території гарнізонного кооперативу власників автотранспорту «Супутник», за адресою: м. Рівне, вул. Чехова 3А.
Також слідчий зазначає, що у своїй злочинній діяльності використовують для транспортування сировини для виготовлення та готової незаконно виготовленої підакцизної продукції, зокрема алкогольних напоїв транспортні засоби, в тому числі транспортний засіб - Nissan Leaf білого кольору д.н.з. НОМЕР_4 номер кузова (VIN) - НОМЕР_5 , який зареєстрований на ОСОБА_4 , фактичним користувачем даного т.з. є ОСОБА_8 .
07.09.2023 під час обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 06.09.2023, у вищевказаному автомобілі, що проводився на автозаправній станції «ОККО» по вул. Дубенська, 74 в м. Рівне, було виявлено та вилучено майно, а саме: грошові кошти в загальній сумі 1450 гривень; мобільні телефони: марки «Nomi i504», з карткою оператора мобільного зв'язку з абонентським номером НОМЕР_6 , марки «Nomi», без картки оператора мобільного зв'язку, марки «FLY», з картками операторів мобільного зв'язку з абонентськими номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , марки «LENOVO», з карткою оператора мобільного зв'язку з абонентським номером НОМЕР_9 ; 20 (двадцять) пластикових ємностей, об'ємом близько 5 літрів кожна, наповнені прозорою рідиною, із характерним запахом спиртовмісних речовин; 6 (шість) пластикових ємностей, об'ємом близько 5 літрів кожна, наповнені коричневою рідиною, із характерним запахом спиртовмісних речовин; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу автомобіля марки «Nissan Leaf» білого кольору д.н.з. НОМЕР_4 , серії НОМЕР_10 ; автомобіль марки «Nissan Leaf» білого кольору д.н.з. НОМЕР_4 ; яке постановою слідчого визнані речовими доказами у порядку ст. 98 КПК України і мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вони є доказами злочину.
Покликаючись на наведене, положення ст.ст. 98, 170 КПК України, слідчий просить накласти арешт на майно, що вилучене за вищевказаних обставин, як таке, що відповідає критеріям встановленим ст. 98 КПК України, є предметом кримінального правопорушення, майно є доказами злочину щодо якого триває досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.
Слідчий просив задоволити клопотання.
Власника майна ОСОБА_4 та його представник - адвокат ОСОБА_5 , просили відмовити у задоволенні клопотання та повернути майно власнику.
Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 06.09.2023, надано дозвіл на проведення обшуку у автомобілі марки «Nissan Leaf», білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_4 , що перебуває у власності ОСОБА_4 та користуванні ОСОБА_8 , з метою виявлення та вилучення: автомобіля марки «NissanLeaf»,білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_4 , фальсифікованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку, обладнання для його виготовлення, спирт, чорнових записів та інші документів, що стосуються реалізації фальсифікованих підакцизних товарів, а також грошові кошти здобуті злочинним шляхом.
07.09.2023 під час обшуку проведеного на підставі ухвали слідчого ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 06.09.2023, у вищевказаному автомобілі, що проводився на автозаправній станції «ОККО» по вул. Дубенська, 74 в м. Рівне, було виявлено та вилучено майно, а саме: грошові кошти, мобільні телефони, пластикові ємності різним об'ємом, наповнені прозорою рідиною, із характерним запахом спиртовмісних речовин; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу автомобіля марки «Nissan Leaf» білого кольору д.н.з. НОМЕР_4 , серії НОМЕР_10 ; та зазначений автомобіль, яке постановою слідчого визнані речовими доказами.
Диспозиція ст. 204 КК України, передбачає відповідальність за незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів.
Враховуючи положення ч. 2 ст. 173 КПК України та вищевикладене, обставини вчинення кримінального правопорушення, є необхідним накласти арешт на майно, що вилучене за вищевказаних обставин, зокрема грошові кошти в загальній сумі 1450 гривень; мобільні телефони: марки «Nomi i504», з карткою оператора мобільного зв'язку з абонентським номером НОМЕР_6 , марки «Nomi», без картки оператора мобільного зв'язку, марки «FLY», з картками операторів мобільного зв'язку з абонентськими номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , марки «LENOVO», з карткою оператора мобільного зв'язку з абонентським номером НОМЕР_9 ; 20 (двадцять) пластикових ємностей, об'ємом близько 5 літрів кожна, наповнені прозорою рідиною, із характерним запахом спиртовмісних речовин; 6 (шість) пластикових ємностей, об'ємом близько 5 літрів кожна, наповнені коричневою рідиною, із характерним запахом спиртовмісних речовин, як на майно, що відповідає критеріям, встановленим ст. 98 КПК України, з метою збереження майна, як речових доказів у кримінальному провадженні, шляхом заборони користуватися, відчужувати та розпоряджатися майном, у будь який спосіб, а також слід накласти арешт на вищевказаний автомобіль та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, при цьому, спосіб арешту слід визначити найменш обтяжливий (ч.4 ст. 173 КПК України), шляхом заборони розпоряджатись цим транспортним засобом, у будь який спосіб, передавши транспортний засіб на відповідальне зберігання власнику майна, що буде достатнім для збереження цього майна, як речового доказу.
Керуючись ст. 170, 171, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Накласти арешт на майно, що вилучене 07.09.2023 під час обшуку автомобіля марки «Nissan Leaf» білого кольору д.н.з. НОМЕР_4 , шляхом заборони користуватися, відчужувати та розпоряджатися майном, у будь який спосіб, зокрема на:
1. Грошові кошти в загальній сумі 1450 (тисячу чотириста п'ятдесят) гривень;
2. мобільні телефони: марки «Nomi i504», з карткою оператора мобільного зв'язку з абонентським номером НОМЕР_6 , марки «Nomi», без картки оператора мобільного зв'язку, марки «FLY», з картками операторів мобільного зв'язку з абонентськими номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , марки «LENOVO», з карткою оператора мобільного зв'язку з абонентським номером НОМЕР_9 ;
3. 20 (двадцять) пластикових ємностей, об'ємом близько 5 літрів кожна, наповнені прозорою рідиною, із характерним запахом спиртовмісних речовин;
4. 6 (шість) пластикових ємностей, об'ємом близько 5 літрів кожна, наповнені коричневою рідиною, із характерним запахом спиртовмісних речовин;
Накласти арешт на належний ОСОБА_4 автомобіль марки «Nissan Leaf» білого кольору д.н.з. НОМЕР_4 , шляхом заборони розпоряджатись цим транспортним засобом у будь який спосіб, передавши транспортний засіб та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу автомобіля марки «Nissan Leaf» білого кольору д.н.з. НОМЕР_4 , серії НОМЕР_10 у користування власнику майна ОСОБА_4 , на відповідальне зберігання.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1