Справа № 569/16926/23
1-кс/569/6613/23
13 вересня 2023 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ відділення поліції №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (далі - слідчий), представника власника майна ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_6 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого, погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_7 , в рамках кримінального провадження №42023180000000065 від 28.06.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України (далі - це ж кримінальне провадження), про арешт майна, -
Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за фактом того, що на території Рівненської області громадянин ОСОБА_8 , спільно з невстановленими особами, за попередньою змовою групою осіб, займаються незаконним придбанням, зберіганням, транспортуванням та збутом алкогольних та тютюнових виробів, що становлять загрозу для життя і здоров'я людей.
Слідчий у клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування кримінального провадження, встановлено, що вищевказані особи організували незаконне виготовлення підакцизної продукції у гаражних приміщеннях №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які знаходяться на території гаражного кооперативу «Колесо», за адресою: м. Рівне, вул. Старицького 19А, а також № НОМЕР_3 , який знаходиться на території гарнізонного кооперативу власників автотранспорту «Супутник», за адресою: м. Рівне, вул. Чехова 3А, та які спільно із ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснюють незаконне виготовленням та продаж контрафактної побутової хімії, відомих товарних марок, таких як «Persil», «Ariel».
У своїй злочинній діяльності використовують для транспортування сировини для виготовлення, готової незаконно виготовленої підакцизної продукції та контрафактної побутової хімії, транспортні засоби, зокрема Renault Master чорного кольору д.н.з. НОМЕР_4 номер кузова (VIN) - НОМЕР_5 , який зареєстровано на ОСОБА_4
07.09.2023 під час обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 06.09.2023, в автомобілі марки «Renault Master», чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_4 , вилучено це й же автомобіль, який визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.
Покликаючись на наведене, положення ст.ст. 98, 170 КПК України, слідчий просить накласти арешт на майно - вищевказаний автомобіль, як такий, що відповідає критеріям встановленим ст. 98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що майно є доказами злочину щодо якого триває досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.
Слідчий просив задоволити клопотання.
Представник власника майна ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_6 просив відмовити у задоволенні клопотання, оскільки відсутні докази, що автомобіль є предметом кримінального правопорушення, у ньому не виявлено незаконно виготовленої підакцизної продукції та контрафактної побутової хімії, даний транспортний засіб використовується у підприємницькі діяльності ФОП ОСОБА_5 та для власних потреб сім'ї ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , які є багатодітною.
Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 06.09.2023, надано дозвіл на проведення обшуку у автомобілі марки «RenaultMaster», чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_4 , що перебуває у власності та користуванні ОСОБА_4 , з метою виявлення та вилучення: автомобіля марки «Renault Master», чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_4 , фальсифікованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку, обладнання для його виготовлення, спирт, контрафактна побутова хімія, обладнання для її виготовлення, ємкості для її фасування, маркувальна продукція, чорнові записи та інші документи, що стосуються реалізації фальсифікованих підакцизних товарів та контрафактної побутової хімії, а також грошові кошти здобуті злочинним шляхом.
07.09.2023 під час обшуку проведеного на підставі ухвали слідчого ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 06.09.2023, у вищевказаному автомобілі, було вилучено цей же автомобіль.
Майно, дозвіл на виявлення та вилучення якого надано згаданою ухвалою слідчого судді, в ході обшуку не відшукане.
Диспозиція ст. 204 КК України, передбачає відповідальність за незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів.
Враховуючи положення ч. 2 ст. 173 КПК України та вищевикладене, обставини вчинення кримінального правопорушення, жодних правових підстав для арешту автомобіля слідчий суддя не вбачає, оскільки даний транспортний засіб використовується у підприємницькій діяльності ФОМ ОСОБА_5 , та для власних потреб сім'ї ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , які є багатодітною, про що представником останніх надані письмові докази, а також що органом досудового розслідування не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні ( ОСОБА_4 ), а саме арешт належного останньому транспортного засобу.
Керуючись ст. 170, 171, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У задоволенні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 поданого в рамках кримінального провадження №42023180000000065 від 28.06.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України про арешт належного ОСОБА_4 автомобіля марки «Renault Master», чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_4 , що вилучений під час обшуку 07.09.2023 - відмовити.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1