Справа № 569/16926/23
1-кс/569/6614/23
13 вересня 2023 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ відділення поліції №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (далі - слідчий), представника особи, у якої вилучене майно - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого, погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження №42023180000000065 від 28.06.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України (далі - це ж кримінальне провадження), про арешт майна, -
Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за фактом того, що на території Рівненської області громадянин ОСОБА_6 , спільно з невстановленими особами, за попередньою змовою групою осіб, займаються незаконним придбанням, зберіганням, транспортуванням та збутом алкогольних та тютюнових виробів, що становлять загрозу для життя і здоров'я людей.
Слідчий у клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування кримінального провадження, встановлено, що вищевказані особи спільно із ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , здійснюють незаконне виготовленням та продаж контрафактної побутової хімії, відомих товарних марок, зокрема і таких як «Persil», «Ariel».
Слідчий зазначає, що 07.09.2023 під час обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 06.09.2023, в житловому будинку з надвірними будівлями АДРЕСА_1 , який перебуває у власності ОСОБА_8 та перебуває у користуванні ОСОБА_7 , виявлено та вилучено майно, перелік якого наведено у клопотанні, зокрема пральні порошки, гелі для прання, ополіскувачі, мила, засоби для чищення, миючі засоби, шампуні, тощо, яке постановою слідчого визнані речовими доказами у порядку ст. 98 КПК України і мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вони є доказами злочину.
Покликаючись на наведене, положення ст.ст. 98, 170 КПК України, слідчий просить накласти арешт на майно, що вилучене за вищевказаних обставин, як таке, що відповідає критеріям встановленим ст. 98 КПК України, є предметом кримінального правопорушення, отримане внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий просив задоволити клопотання, оскільки майно виулчене, проте є необхідність провести його огляд.
Представник особи, у якої вилучене майно ОСОБА_7 адвокат ОСОБА_4 просив відмовити у задоволенні клопотання, оскільки доказів, що майно здобуте внаслідок вчинення кримінального правопорушення, містить на собі сліди кримінального правопорушення немає.
Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 06.09.2023, надано дозвіл на проведення обшуку у житловому будинку з надвірними будівлями АДРЕСА_1 , що перебуває у власності ОСОБА_8 та користуванні ОСОБА_7 , з метою виявлення та вилучення,: фальсифікованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку, обладнання для його виготовлення, спирт, контрафактна побутова хімія, обладнання для її виготовлення, ємкості для її фасування, маркувальна продукція, чорнові записи та інші документи, що стосуються реалізації фальсифікованих підакцизних товарів та контрафактної побутової хімії, а також грошові кошти здобуті злочинним шляхом.
07.09.2023 під час обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 06.09.2023, за вищевказаною адресою, було виявлено майно, перелік якого наведено у клопотанні, зокрема пральні порошки, гелі для прання, ополіскувачі, мила, засоби для чищення, миючі засоби, шампуні, тощо, яке постановою слідчого визнані речовими доказами.
Враховуючи положення ч. 2 ст. 173 КПК України та вищевикладене, обставини вчинення кримінального правопорушення, є необхідним накласти арешт на майно, що вилучене за вищевказаних обставин, як на майно, що відповідає критеріям, встановленим ст. 98 КПК України, при цьому, спосіб арешту слід визначити найменш обтяжливий (ч.4 ст. 173 КПК України), шляхом заборони користуватись та розпоряджатись майном, передавши його на відповідальне зберігання особі, у якого воно вилучене - ОСОБА_7 , що буде достатнім для збереження цього майна, як речових доказів.
Керуючись ст. 170, 171, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Накласти арешт на майно, що вилучене 07.09.2023 під час обшуку житловому будинку з надвірними будівлями АДРЕСА_1 , який перебуває у власності ОСОБА_8 та перебуває у користуванні ОСОБА_7 шляхом заборони, користуватись та розпоряджатись майном, передавши його на відповідальне зберігання ОСОБА_7 , а саме, на:
1.порошок Persil Universal Automat, мішок 10 кг, 11 мішків;
2.миючий засіб для посудуAriel Universal Whites Color, мішок 10 кг, 11 мішків;
3.порошок-гельPersil Universal Active Gel, 5,8 л, 53 бутилкі;
4.ополіскував в гранулах Akkim, 25 кг, 15 мішків;
5.гель для прання Dalli, 3,65 л, 100 бутилок;
6.спрей W5 очищувач для ванн, 1 л, 90 шт;
7.ополіскував для посудомийки DenkMit, 1 л, 12 штук;
8.гель для прання Passion Gold, 2 л, 30 штук;
9.гель для прання Gamma 3in1, 2,2 л, 52 штукі;
10.порошок для прання Clovin Multi Color, 2,2 кг, 168 штук;
11.капсули для прання Ariel, 63 штуки в упаковці, 26 упаковок;
12.капсули для прання Finish Power Ball, 59 капсул в упаковці, 96 упаковок;
13.порошок-гель для білих речей DenkMit, 1 л, 24 упаковки;
14.мило Chante Clear, 250 гр, 288 штук;
15.спрей проти плям Chante Clear, 600 мл, 36 бутилок;
16.порошок для виведення плям Oxy White, 730 гр, 198 банок;
17.порошок для виведення плям Oxy Colour, 730 гр, 198 банок;
18.гель для душа Be Beauty Care; 1,3 л, 189 бутилок;
19.миючий засіб ludwik, 450 гр, 380 бутилок;
20.засіб для прання Formil Colour, 1,485 л, 27 бутилок;
21.шампунь Forea 7 Herbs, 500 мл, 95 шт;
22.мило Forea Milk & Honey, 150 гр, 96 шт;
23.миючий засіб для посуду DenkMit, 750 мл, 84 бутилкі;
24.таблетки для прання Persil Sensitive, 41 таблетка в упаковці, 18 упаковок;
25.засіб для чищення унітазу W5 WC Reiniger, 1 л, 48 бутилок;
26.шампунь Nivea Man, 400 мл, 18 бутилок;
27.кондиціонер DenkMit, 1 л, 8 бутилок;
28.порошок Dalli, 3,12 кг, 5 коробок;
29.засіб для миття унітазу Agent Max, 1 л, 774 бутилкі;
30.рідке мило Cien Roza, 1 л, 167 бутилок;
31.миючий засіб для посуду Cussons Morning Fresh, 500 мл, 50 бутилок;
32.порошок-гель Dalli active, 2,75 л, 18 бутилок;
33.ополіскував в гранулах Lenor, 210 гр, 59 бутилок;
34.порошок Dash color Frische, 2,6 кг, 12 коробок;
35.рідке мило Cien Milk & Honey, 500 мл, 17 бутилок;
36.порошок Dash, 6 кг, 32 коробки;
37.порошок Dalli, 6 кг, 2 коробки;
38.капсули для прання Gamma, 60 штук в упаковці, 86 упаковок;
39.капсули для прання La Antigua, 46 капсул в упаковці, 81 упаковка;
40.засіб для чищення унітазу Agent Max, 730 мл, 264 бутилкі;
41.ополіскував Coccolino, 1,8 л, 78 бутилок;
42.порошок-гель Passion Gold, 2 л, 30 бутилок;
43.гель для прання Formil Black, 1,5 л, 11 бутилок;
44.миючий засіб для сантехніки BAD Reinigor, 1 л, 8 бутилок;
45.порошок Gama, 3,25 кг, 130 коробок;
46.миючий засіб для посуду ludvik, 900 гр, 240 штук.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1