Справа № 216/5476/23
провадження 1-кс/216/2254/23
іменем України
29 серпня 2023 року місто Кривий Ріг
Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:
у складі слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 12023041230001552, внесеного до Єдиного реєстру судових розслідувань 04.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
21 серпня 2023 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 27.05.2023 р. в період часу з 16:32 по 16:44 годин невстановлена особа шляхом несанкціонованого доступу, діючи в умовах воєнного часу, при невстановлених обставинах здійснила таємне викрадення грошових коштів в сумі 38 620 гривень з банківського рахунку ( НОМЕР_1 ), емітованого на ім'я ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдала матеріального збитку на вищевказану суму.
Під час досудового розслідування було визнано та допитано в якості потерпілого громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та з наданих ним показань було зрозуміло, що всередині липня після 17-го числа 2023 року, в денний час доби, точний проміжок часу досудовим розслідуванням не встановлено, він звернув увагу, що на його мобільний телефон мобільний телефон марки «Redmi», моделі «9A» із влаштованим у ньому абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 (ІМЕІ 1: НОМЕР_3 та ІМЕІ 2: НОМЕР_4 ) прийшло смс-повідомлення від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про нарахування % боргу у сумі до 3000 тисяч гривень. На наступний день громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 звернувшись до одного з відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поспілкувавшись зі співробітником банку дізнався інформацію про те, що з його банківської кредитної картки № НОМЕР_5 (IBAN: НОМЕР_1 ), яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його ім'я було списано грошові кошти 3-ма транзакціями на загальну суму 38.620,00 гривень у період 27.05.2023 року на оплату послуг: 1) переказ коштів з рахунку через UKR kiev WWW.IPAY.UA P2P 803602E5522696; 2) переказ коштів з рахунку через UKR KYIV RBA PLATON2 P2P 2 803603C0185678; 3) переказ коштів з рахунку через UKR KYIV RBA PLATON2 P2P 2 803604C0185678. В цей день 27.05.2023 року він не здійснював жодних конклюдентних дій зі своїм банківським рахунком № НОМЕР_5 (IBAN: НОМЕР_1 ), не підтверджував жодних банківських операцій та не здійснював придбання товарів. Таким чином, в результаті протиправних дій невідомої особи потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 було спричинено матеріальний збиток на загальну суму 44.175,00 гривень з нарахуванням % боргу. 01.08.2023 року громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 звернувся з письмовою заявою до ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з метою встановлення об'єктивної істини та повернення грошових коштів.
У зв'язку з вищевикладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, котра зберігається у документах, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тому слідчий просила клопотання задовольнити.
Слідчий, прокурор в судове засідання не з'явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.
В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12023041230001552, внесеного до Єдиного реєстру судових розслідувань 04.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України з обставин того, що 27.05.2023 р. в період часу з 16:32 по 16:44 годин невстановлена особа шляхом несанкціонованого доступу, діючи в умовах воєнного часу, при невстановлених обставинах здійснила таємне викрадення грошових коштів в сумі 38 620 гривень з банківського рахунку ( НОМЕР_1 ), емітованого на ім'я ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдала матеріального збитку на вищевказану суму.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з'ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »)», юридична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме документів, котрі містять відомості про:
- виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 (IBAN: НОМЕР_1 ) за період 27.05.2023 року, проміжком часу з 16:00 до 17:00 годин, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім'я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);
- повні анкетні дані власника та користувача банківського рахунку № НОМЕР_5 (IBAN: НОМЕР_1 ), який обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (анкетна заява, фінансовий номер);
- інформацію про телефонні номери, які було прив'язано, як фінансові до карткового рахунку № НОМЕР_5 (IBAN: НОМЕР_1 ) за період 27.05.2023 року, проміжком часу з 16:00 до 17:00 годин;
- ІР адреси підключень до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платіжної системи (онлайн банкінгу) по вказаній платіжній картці (рахунку) № НОМЕР_5 (IBAN: НОМЕР_1 ), з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період 27.05.2023 року, проміжком часу з 16:00 до 17:00 годин;
- відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів та мереж магазинів, за допомогою яких можливо володільцем по картковому рахунку № НОМЕР_5 (IBAN: НОМЕР_1 ) отримано готівку, із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, -фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню у банкоматах або банківських касах за період 27.05.2023 року, проміжком часу з 16:00 до 17:00 годин;
- ідентифікаційні дані контрагентів (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код ЄДРПОУ), номер рахунків контрагентів та код банку контрагента.
Отримати вищезазначену інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які можуть або зберігаються у відділенні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 29 жовтня 2023 року включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_6