Справа № 615/2031/23
Провадження № 1-кс/615/416/23
16 жовтня 2023 року м. Валки
Слідчий суддя Валківського
районного суду Харківської області - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023221050000278 від 12.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
До Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023221050000278 від 12.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, у якому слідчий просить надати право тимчасового доступу до інформації руху грошових коштів по номеру банківського рахунку № НОМЕР_1 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відкрито на ім'я ОСОБА_5 , в період часу 11 жовтня 2023 року із зазначенням номерів рахунків на які здійснювались грошові перекази, мобільні термінали, мобільні номери чи електронні гаманці, місце їх перебування та адреси реєстрації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023221050000278 від 12.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом того, що 11 жовтня 2023 року невідомі особи викрали грошові кошти ОСОБА_6 з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у сумі 5 700,00 грн.
Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_6 надав пояснення, що 11 жовтня 2023 року о 17 год 20 хв він зайшов у свій кабінет до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачив, що його рахунку відсутні грошові кошти. Відкривши транзакції побачив, що з його картки двома транзакціями, а саме 5 600,00 грн та 100,00 грн, списані кошти на невідомий рахунок.
Згідно виписки по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім'я ОСОБА_7 , картка № НОМЕР_3 , 11 жовтня 2023 року були здійсненні перекази коштів у розмірі 5 600,00 грн та у розмірі 100,00 грн.
Слідчий зазначає, що з метою отримання доказів по даному кримінальному провадженню, встановленню осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації руху грошових коштів по номеру банківського рахунку № НОМЕР_1 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відкрито на ім'я ОСОБА_5 , в період часу 11 жовтня 2023 року із зазначенням номерів рахунків на які здійснювались грошові перекази, мобільні термінали, мобільні номери чи електронні гаманці, місце їх перебування та адреси реєстрації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 12023221050000278 від 12.10.2023 року і без надання доступу до них отримати їх неможливо.
У судове засідання слідчий не з'явилась про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином, на адресу суду слідчим подано заяву про проведення судового засідання за її відсутності, доводи клопотання підтримує в повному обсязі та просить зазначене клопотання задовольнити.
Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових № 12023221050000278 від 12.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, надані докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) вказані документи можуть бути використані як докази; 4) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
За таких обставин, клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023221050000278 від 12.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023221050000278 від 12.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію руху грошових коштів по номеру банківського рахунку № НОМЕР_1 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відкрито на ім'я ОСОБА_5 , в період часу 11 жовтня 2023 року із зазначенням номерів рахунків на які здійснювались грошові перекази, мобільні термінали, мобільні номери чи електронні гаманці, місце їх перебування та адреси реєстрації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення цієї ухвали.
Роз'яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1