печерський районний суд міста києва
Справа № 757/33619/23-к
29 серпня 2023 року
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю:
прокурора: не з'явився,
представника власника майна: не з'явився,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42022102050000180 від 28.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 ч. 1 ст. 204 КК України, -
Прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 12.06.2023 року у ході проведення обшуку за адресою: м. Київ, пр-т. Петра Григоренка 28, відповідно до протоколу обшуку від 12.06.2023 року.
Враховуючи, що вилучені під час обшуку документи мають доказове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять на собі відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому мають ознаки речових доказів, прокурор просить накласти арешт на зазначене майно.
В судове засідання прокурор не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.
Представник власників майна ОСОБА_5 та ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_7 в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, щодо задоволення клопотання прокурора в частині накладення арешту на грошові кошти заперечує, просить відмовити
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, щоВ провадженні відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві (на правах Управління) знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №42022102050000180 від 28.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 ч. 1 ст. 204 КК України.
В ході досудового розслідування проведено огляди на підставі ухвал слідчих суддів Оболонського районного суду м. Києва за наступними адресами: 1. м. Київ, вулиця Полярна, 10-В, гаражний кооператив «Перемога», гараж НОМЕР_1 ; 2. м. Київ, пров. Квітневий, 1, гаражний кооператив «Барвінок», гараж НОМЕР_2 ; 3. м. Київ, пров. Квітневий, 1, гаражний кооператив «Барвінок», гараж НОМЕР_3 . Під час проведення оглядів виявлено та вилучено коробки з ємностями, в яких знаходиться речовина схожа на подрібнений тютюн для кальяну, невідомих брендів із надписами «BUTA», «NUAL» та інші назви, без будь-яких інших пояснювальних написів та без акцизних марок.
Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи організували збут незаконно виготовлених тютюнових виробів у нежитловому приміщенні багатоповерхової будівлі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлові приміщення з № 1 по № 6 (групи приміщень № 410) (в літ. А). Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлові приміщення з № 1 по № 6 (групи приміщень № 410) (в літ. А), яке на праві власності належить: ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_4 ).
Встановлено, що за вищевказаною адресою здійснюється торгівля тютюновими виробами (тютюн для куріння кальянів, електронні сигарети, сигарети, рідини, що використовуються в електронних сигарет різноманітних відомих брендів, без марок акцизного податку, медичних застережень та інше. Збут здійснюється виключно за готівкові кошти.
26.05.2023 року допитано в якості свідка громадянку ОСОБА_9 , яка в торгівельному магазині, на території м. Києва за готівкову форму розрахунку придбала тютюн для куріння кальянів під торгівельною маркою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
26.05.2023 року складено протокол огляду торгового приміщення в якому здійснюється збут фальсифікованих тютюнових виробів, за адресою: АДРЕСА_1 .
26.05.2023 року проведено огляд веб ресурсу Lavkaua.shop за допомогою якого здійснюється збут тютюну для куріння кальянів на території м. Києва та Київської області.
29.05.2023 року старшим детективом Територіального управління БЕБ у м. Києві, винесено постанову про призначення судової експертизи матеріалів, речовин і виробів.
12.06.2023 гр. ОСОБА_10 надано заяву щодо добровільної згоди на участь у проведенні слідчої дії (огляду) та закупки за власні кошти підакцизних товарів.
12.06.2023 гр. ОСОБА_10 надав заяву щодо добровільної видачі придбаного їм за власні кошти електронної сигарети без марки акцизного податку «Elf Bar» 3000, в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та купюри номіналом 100 грн., у кількості 1 купюра та 1 чек.
12.06.2023 проведено огляд, яким вилучено вищезазначені предмети а саме: «Elf Bar» 3000, придбаний в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , купюри номіналом 100 грн., у кількості 1 купюра та 1 чек.
12.06.2023 допитано гр. ОСОБА_6 , яка здійснювала реалізацію тютюнових виробів в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
12.06.2023 проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, під час якого вилучено тютюнові вироби невстановленого зразку та грошові кошти отримані під час здійснення реалізації тютюнових виробів.
13.06.2023 старшим детективом Територіального управління БЕБ у м. Києві винесено постанову про визнання майна речовим доказом.
13.06.2023 старшим детективом Територіального управління БЕБ у м. Києві, винесено постанову про призначення судової експертизи матеріалів, речовин і виробів.
Під час обшуку виявлено та вилучено: кальяний тютюн під назвою LIЯRA, без марок акцизного податку, об'ємом 50 гр. у кількості 934 пачки,кальяний тютюн під назвою V.N.O., без марок акцизного податку, об'ємом 50 гр. у кількості 65 пачок, кальяний тютюн під назвою Diamond, без марок акцизного податку, об'ємом 50 гр. у кількості 208 пачок, кальяний тютюн під назвою ADALYA, без марок акцизного податку, об'ємом 50 гр. укількості 96 пачок, кальяний тютюн під назвою DAIM, без марок акцизного податку, об'ємом 50 гр. у кількості 1398 пачок, кальяний тютюн під назвою JIBIAR, без марок акцизного податку, об'ємом 50 гр. у кількості 960 пачок, кальяний тютюн під назвою 5IVE, без марок акцизного податку, об'ємом 250 гр. у кількості 350 пачок, кальяний тютюн під назвою 5IVE, без марок акцизного податку, об'ємом 100 гр. у кількості 625 пачок, кальяний тютюн під назвою 5IVE, без марок акцизного податку, об'ємом 40 гр. у кількості 318 пачок, кальяний тютюн під назвою HONEY BADGER, без марок акцизного податку, об'ємом 40 гр. у кількості 58 пачок, кальяний тютюн під назвою CUAOS, без марок акцизного податку, об'ємом 100 гр. у кількості 175 пачок, кальяний тютюн під назвою Medoed, без марок акцизного податку, об'ємом 40 гр. у кількості 39 пачок, кальяний тютюн під назвою REVOSHI, без марок акцизного податку, об'ємом 50 гр. у кількості 280 пачок, кальяний тютюн під назвою SWIPE, без марок акцизного податку, об'ємом 50 гр. у кількості 81 пачок кальяний тютюн під назвою Молодость, без марок акцизного податку, у кількості 80 пачок, кальяний тютюн під назвою LEGAL JOY, без марок акцизного податку, у кількості 60 пачок, кальяний тютюн під назвою DAIM ENJOY, без марок акцизного податку, об'ємом 100 гр. у кількості 81 пачка, кальяний тютюн під назвою REVOSHI, без марок акцизного податку, об'ємом 25 гр., електронні сигарети, без марок акцизного податку, з назвою VTD у кількості 37 шт. ,електронні сигарети, без марок акцизного податку, з назвою VAAL 1500 у кількості 119 шт., електронні сигарети, без марок акцизного податку, з назвою ELFBAR 1500 у кількості 127 шт., електронні сигарети, без марок акцизного податку, з назвою Razka Vape у кількості 71 шт., електронні сигарети, без марок акцизного податку, з назвою ELFBAR 3600 у кількості 14 шт., електронні сигарети, без марок акцизного податку, з назвою ELFBAR у кількості 10 шт., електронні сигарети, без марок акцизного податку, з назвою Geek bar Pro 1500 у кількості 9 шт., електронні сигарети, без марок акцизного податку, з назвою Juul 5.0 % у кількості 2 шт., нікотинові подушки, без марок акцизного податку, з назвою Planet, об'ємом 150 гр., у кількості 10 шт., нікотинові подушки, без марок акцизного податку, з назвою Blueberry, об'ємом 150 гр., у кількості 10 шт., рідина для електронних сигарет, без марок акцизного податку, з назвою Boom BLENDS 30 ml, 50 mg у кількості 159 шт., рідина для електронних сигарет, без марок акцизного податку, з назвою Boom BLENDS 60 ml, 50 mg у кількості 157 шт., рідина для електронних сигарет, без марок акцизного податку, з назвою HARD CORE 30 ml, 60 mg у кількості 150 шт., рідина для електронних сигарет, без марок акцизного податку, з назвою ELFLIO 30 ml, 50 mg у кількості 34 шт., грошові кошти, які були вилучені в касі магазину номіналом 500 грн. у кількості 3 купюри, номіналом 200 грн. у кількості 3 купюри, номіналом 100 грн., у кількості 6 купюр, номіналом 20 грн., у кількості 9 купюр, грошові кошти, які вилучені в металевій шафі вказаного магазину номіналом 1000 грн., у кількості 15 купюр, номіналом 500 грн., у кількості 129 купюр, номіналом 200 грн., у кількості 461 купюр, номіналом 100 грн., у кількості 151 купюра, номіналом 50 грн., у кількості 1 купюра, номіналом 20 грн., у кількості 5 купюр, грошові кошти, які виявлені у згортку з надписом «07.06» номіналом 1000 грн., у кількості 2 купюри, номіналом 500 грн., у кількості 16 купюр, номіналом, 200 грн., у кількості 35 купюр, грошові кошти, які були виявлені в згортку з надписом «04.06» номіналом 1000 грн., у кількості 1 купюра, номіналом 500 грн., у кількості 7 купюр, номіналом 200 грн. у кількості 9 купюр, грошові кошти, які були виявлені в згортку з надписом «03.06» номіналом 1000 грн., у кількості 3 купюри, номіналом 500 грн., у кількості 24 купюри, номіналом, 200 грн., у кількості 25 купюр, номіналом 100 грн., у кількості 1 купюра, грошові кошти, які були виявлені в згортку з надписом «10.06» номіналом 1000 грн., у кількості 2 купюри, номіналом 50 грн., у кількості 25 купюр, номіналом 200 грн., у кількості 8 купюр, номіналом 100 грн., у кількості 7 купюр, грошові кошти, які були виявлені в згортку з надписом «11.06.» номіналом 1000 грн., у кількості 4 купюри, номіналом 500 грн., у кількості 14 купюр, номіналом 200 грн., у кількості 11 купюр, номіналом 100 грн., у кількості 3 купюри, номіналом 50 грн., у кількості 1 купюра, грошові кошти, які були виявлені в згортку з надписом «08.06» номіналом 1000 грн., у кількості 1 купюра, номіналом 500 грн., у кількості 12 купюр, номіналом 200 грн., у кількості 22 купюри, номіналом 100 грн., у кількості 10 купюр, номіналом 50 грн. у кількості 1 купюра, грошові кошти, які були виявлені в згортку з надписом «06.06» номіналом 1000 грн., у кількості 1 купюра, номіналом 500 грн., у кількості 20 купюр, номіналом 200 грн., у кількості 16 купюр, номіналом 100 грн., у кількості 5 купюр, грошові кошти, які були виявлені в згортку з надписом «09.06.» номіналом 1000 грн., у кількості 5 купюр, номіналом 500 грн., у кількості 41 купюра, номіналом 200 грн., у кількості 29 купюр, номіналом, 100 грн., у кількості 6 купюр, номіналом 50 грн., у кількості 2 купюри, грошові кошти, які були виявлені в згортку з надписом «01.06.» номіналом 1000 грн., у кількості 3 купюри, номіналом 500 грн., у кількості 13 купюр, номіналом 200 грн., у кількості 16 купюр, номіналом 100 грн., у кількості 3 купюри, грошові кошти, які були виявлені в згортку з надписом «05.06.» номіналом 1000 грн., у кількості 2 купюри, номіналом 500 грн., у кількості 17 купюр, номіналом 200 грн., у кількості 13 купюр, номіналом 50 грн., у кількості 1 купюра, номіналом 20 грн., 1 купюра, грошові кошти, які були виявлені в згортку з надписом «02.06.» номіналом 1000 грн., у кількості 1 купюра, номіналом 500 грн., 10 купюр, номіналом 200 грн., у кількості 13 купюр, номіналом 100 грн., у кількості 2 купюри, номіналом 20 грн., у кількості 1 купюра, грошові кошти, які були виявлені в згортку з надписом «03.05.» номіналом 200 грн., у кількості 1 купюра, номіналом 100 грн., у кількості 1 купюра, грошові кошти, які були виявлені в пакеті з надписом «03.06.» у сумі 175 грн., пакет з надписом «06.06» в якому знаходились грошові кошти у сумі 214 грн., пакет з надписом «10.06.» в якому знаходились грошові кошти у сумі 708 грн., пакет з надписом «31.05.» в якому знаходились грошові кошти у сумі 304 грн., пакет з надписом «01.06.» в якому знаходились грошові кошти у сумі 330 грн., пакет з надписом «05.06.» в якому знаходились грошові кошти у суму 495 грн., пакет з надписом «07.06» в якому знаходились грошові кошти у сумі 515 грн., пакет з надписом «08.06.» в якому знаходились грошові кошти у сумі 150 грн., пакет з надписом «11.06» в якому знаходились грошові кошти у сумі 800 грн., купюра номіналом 500 грн., з номером ЕА 8759931, чорнові записи.
Всі вищевказані речі визнані речовими доказами в кримінальному провадженні.
20.07.2023 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва винесено ухвалу, справа № 757/27685/23-к, щодо усунення недоліків.
Як визначено у ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Частиною 11 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Враховуючи, що майно, вилучене 12.06.2023 року під час обшуку, на яке просить накласти арешт прокурор, відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, та постановою старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_11 від 13.06.2023 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 42022102050000180 від 28.10.2022, та зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне з метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт на вилучене майно.
За таких обставин, клопотання прокурора про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.
Що стосується накладення арешту на вилучені в ході проведення обшуку 12.06.2023 -грошові кошти, слід зазначити наступне.
Частиною 2 статті 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з клопотанням про арешт майна, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб'єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
Так, на правову підставу для звернення з клопотанням прокурор посилається на п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, згідно якого арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Разом з тим, жодних об'єктивних даних, які б підтверджували, що вилучені під час обшуку грошові кошти є предметом, доказом злочину, набуті злочинним шляхом або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 ч. 1 ст. 204 КК України, з наданих слідчому судді матеріалів клопотання не вбачається.
Прокурор не навів у клопотанні та не надав жодного належного і допустимого доказу, що вилучене під час обшуку майно дійсно може бути речовим доказом у кримінальному провадженні, яке здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 ч. 1 ст. 204 КК України.
Відповідно до п.п. 5, 7, 9, 11 «Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду», затвердженої спільним наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Служби безпеки України, Верховного суду України та Державної судової адміністрації України від 27.08.2010 року за № 51/401/649/471/23/125, факт вилучення речових доказів, документів, цінностей та іншого майна (у тому числі предметів і документів, вилучених з обігу) відображається у протоколі слідчої дії. У протоколі перераховуються всі предмети, які вилучаються, та щодо кожного такого предмета повинні бути вказані точне найменування, кількість, міра, вага, серія і номер, інші відмінні індивідуалізуючі ознаки, а також місце, де відповідний об'єкт був виявлений. Усі вилучені предмети, цінності і документи пред'являються понятим та іншим учасникам слідчої дії. У необхідних випадках зазначені об'єкти упаковуються для уникнення їх пошкодження, неконтрольованого доступу до них та забезпечення зберігання слідів (мікрослідів), які є на них, з доданням бірок, посвідчених відповідними написами і підписами особи, у якої вилучено речі, понятих, слідчого, працівника органу дізнання, прокурора, працівника апарату суду, які скріплюються печаткою відповідного органу, про що зазначається в протоколі.
В порушення вищевказаних вимог, виявлені та вилучені під час обшуку грошові кошти жодним чином не ідентифіковані, у протоколі обшуку та, відповідно, у клопотанні про арешт майна відсутні будь-які відомості про їх серійні номери. Додаток до протоколу містить опис вилучених коштів без їх ідентифікації.
Відтак, прокурором також не виконано вимоги п. 2 ч. 3 ст. 171 КПК України, оскільки зазначено перелік і види майна, що належить арештувати.
Статтею 41 Конституції України встановлюється непорушність права особи на володіння, користування і розпорядження своєю власністю.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, який може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Однак прокурор, обґрунтовуючи своє клопотання в розумінні вимог ст. 132 КПК України, не надав достатніх і належних доказів тих обставин, на які послався у клопотанні.
Вказане свідчить, що всупереч доводам прокурора, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування не виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна і при вказаних обставинах явно порушуватиметься справедливий баланс між інтересами власників майна, гарантованими законом і завданням цього кримінального провадження, що у свою чергу нівелює накладення арешту на вилучене майно з метою забезпечення збереження речових доказів.
Як визначено у ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що в задоволенні клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти, які були вилучені в касі магазину номіналом 500 грн. у кількості 3 купюри, номіналом 200 грн. у кількості 3 купюри, номіналом 100 грн., у кількості 6 купюр, номіналом 20 грн., у кількості 9 купюр, грошові кошти, які вилучені в металевій шафі вказаного магазину номіналом 1000 грн., у кількості 15 купюр, номіналом 500 грн., у кількості 129 купюр, номіналом 200 грн., у кількості 461 купюр, номіналом 100 грн., у кількості 151 купюра, номіналом 50 грн., у кількості 1 купюра, номіналом 20 грн., у кількості 5 купюр, грошові кошти, які виявлені у згортку з надписом «07.06» номіналом 1000 грн., у кількості 2 купюри, номіналом 500 грн., у кількості 16 купюр, номіналом, 200 грн., у кількості 35 купюр, грошові кошти, які були виявлені в згортку з надписом «04.06» номіналом 1000 грн., у кількості 1 купюра, номіналом 500 грн., у кількості 7 купюр, номіналом 200 грн. у кількості 9 купюр, грошові кошти, які були виявлені в згортку з надписом «03.06» номіналом 1000 грн., у кількості 3 купюри, номіналом 500 грн., у кількості 24 купюри, номіналом, 200 грн., у кількості 25 купюр, номіналом 100 грн., у кількості 1 купюра, грошові кошти, які були виявлені в згортку з надписом «10.06» номіналом 1000 грн., у кількості 2 купюри, номіналом 50 грн., у кількості 25 купюр, номіналом 200 грн., у кількості 8 купюр, номіналом 100 грн., у кількості 7 купюр, грошові кошти, які були виявлені в згортку з надписом «11.06.» номіналом 1000 грн., у кількості 4 купюри, номіналом 500 грн., у кількості 14 купюр, номіналом 200 грн., у кількості 11 купюр, номіналом 100 грн., у кількості 3 купюри, номіналом 50 грн., у кількості 1 купюра, грошові кошти, які були виявлені в згортку з надписом «08.06» номіналом 1000 грн., у кількості 1 купюра, номіналом 500 грн., у кількості 12 купюр, номіналом 200 грн., у кількості 22 купюри, номіналом 100 грн., у кількості 10 купюр, номіналом 50 грн. у кількості 1 купюра, грошові кошти, які були виявлені в згортку з надписом «06.06» номіналом 1000 грн., у кількості 1 купюра, номіналом 500 грн., у кількості 20 купюр, номіналом 200 грн., у кількості 16 купюр, номіналом 100 грн., у кількості 5 купюр, грошові кошти, які були виявлені в згортку з надписом «09.06.» номіналом 1000 грн., у кількості 5 купюр, номіналом 500 грн., у кількості 41 купюра, номіналом 200 грн., у кількості 29 купюр, номіналом, 100 грн., у кількості 6 купюр, номіналом 50 грн., у кількості 2 купюри, грошові кошти, які були виявлені в згортку з надписом «01.06.» номіналом 1000 грн., у кількості 3 купюри, номіналом 500 грн., у кількості 13 купюр, номіналом 200 грн., у кількості 16 купюр, номіналом 100 грн., у кількості 3 купюри, грошові кошти, які були виявлені в згортку з надписом «05.06.» номіналом 1000 грн., у кількості 2 купюри, номіналом 500 грн., у кількості 17 купюр, номіналом 200 грн., у кількості 13 купюр, номіналом 50 грн., у кількості 1 купюра, номіналом 20 грн., 1 купюра, грошові кошти, які були виявлені в згортку з надписом «02.06.» номіналом 1000 грн., у кількості 1 купюра, номіналом 500 грн., 10 купюр, номіналом 200 грн., у кількості 13 купюр, номіналом 100 грн., у кількості 2 купюри, номіналом 20 грн., у кількості 1 купюра, грошові кошти, які були виявлені в згортку з надписом «03.05.» номіналом 200 грн., у кількості 1 купюра, номіналом 100 грн., у кількості 1 купюра, грошові кошти, які були виявлені в пакеті з надписом «03.06.» у сумі 175 грн., пакет з надписом «06.06» в якому знаходились грошові кошти у сумі 214 грн., пакет з надписом «10.06.» в якому знаходились грошові кошти у сумі 708 грн., пакет з надписом «31.05.» в якому знаходились грошові кошти у сумі 304 грн., пакет з надписом «01.06.» в якому знаходились грошові кошти у сумі 330 грн., пакет з надписом «05.06.» в якому знаходились грошові кошти у суму 495 грн., пакет з надписом «07.06» в якому знаходились грошові кошти у сумі 515 грн., пакет з надписом «08.06.» в якому знаходились грошові кошти у сумі 150 грн., пакет з надписом «11.06» в якому знаходились грошові кошти у сумі 800 грн., купюра номіналом 500 грн., з номером ЕА 8759931, які були вилучені під час проведення обшуку за адресою магазина «Лавка ЮА» м. Київ, пр-т. Петра Григоренка 28 у громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , необхідно відмовити, оскільки слідчим суддею не встановлено яким саме критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, у кримінальному провадженні, в межах якого подано клопотання, відповідає майно. З наданих слідчому судді матеріалів не вбачається зв'язку між обставинами, які розслідуються у кримінальному провадженні, та майном, на яке накладається арешт з метою збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.
При цьому, слідчий суддя роз'яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 98, 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -
Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42022102050000180 від 28.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 ч. 1 ст. 204 КК України - задовольнити частково.
Накласти арешт на речі та документи вилучені 12.06.2023, а саме на: кальяний тютюн під назвою LIЯRA, без марок акцизного податку, об'ємом 50 гр. у кількості 934 пачки,кальяний тютюн під назвою V.N.O., без марок акцизного податку, об'ємом 50 гр. у кількості 65 пачок, кальяний тютюн під назвою Diamond, без марок акцизного податку, об'ємом 50 гр. у кількості 208 пачок, кальяний тютюн під назвою ADALYA, без марок акцизного податку, об'ємом 50 гр. укількості 96 пачок, кальяний тютюн під назвою DAIM, без марок акцизного податку, об'ємом 50 гр. у кількості 1398 пачок, кальяний тютюн під назвою JIBIAR, без марок акцизного податку, об'ємом 50 гр. у кількості 960 пачок, кальяний тютюн під назвою 5IVE, без марок акцизного податку, об'ємом 250 гр. у кількості 350 пачок, кальяний тютюн під назвою 5IVE, без марок акцизного податку, об'ємом 100 гр. у кількості 625 пачок, кальяний тютюн під назвою 5IVE, без марок акцизного податку, об'ємом 40 гр. у кількості 318 пачок, кальяний тютюн під назвою HONEY BADGER, без марок акцизного податку, об'ємом 40 гр. у кількості 58 пачок, кальяний тютюн під назвою CUAOS, без марок акцизного податку, об'ємом 100 гр. у кількості 175 пачок, кальяний тютюн під назвою Medoed, без марок акцизного податку, об'ємом 40 гр. у кількості 39 пачок, кальяний тютюн під назвою REVOSHI, без марок акцизного податку, об'ємом 50 гр. у кількості 280 пачок, кальяний тютюн під назвою SWIPE, без марок акцизного податку, об'ємом 50 гр. у кількості 81 пачок кальяний тютюн під назвою Молодость, без марок акцизного податку, у кількості 80 пачок, кальяний тютюн під назвою LEGAL JOY, без марок акцизного податку, у кількості 60 пачок, кальяний тютюн під назвою DAIM ENJOY, без марок акцизного податку, об'ємом 100 гр. у кількості 81 пачка, кальяний тютюн під назвою REVOSHI, без марок акцизного податку, об'ємом 25 гр., електронні сигарети, без марок акцизного податку, з назвою VTD у кількості 37 шт. ,електронні сигарети, без марок акцизного податку, з назвою VAAL 1500 у кількості 119 шт., електронні сигарети, без марок акцизного податку, з назвою ELFBAR 1500 у кількості 127 шт., електронні сигарети, без марок акцизного податку, з назвою Razka Vape у кількості 71 шт., електронні сигарети, без марок акцизного податку, з назвою ELFBAR 3600 у кількості 14 шт., електронні сигарети, без марок акцизного податку, з назвою ELFBAR у кількості 10 шт., електронні сигарети, без марок акцизного податку, з назвою Geek bar Pro 1500 у кількості 9 шт., електронні сигарети, без марок акцизного податку, з назвою Juul 5.0 % у кількості 2 шт., нікотинові подушки, без марок акцизного податку, з назвою Planet, об'ємом 150 гр., у кількості 10 шт., нікотинові подушки, без марок акцизного податку, з назвою Blueberry, об'ємом 150 гр., у кількості 10 шт., рідина для електронних сигарет, без марок акцизного податку, з назвою Boom BLENDS 30 ml, 50 mg у кількості 159 шт., рідина для електронних сигарет, без марок акцизного податку, з назвою Boom BLENDS 60 ml, 50 mg у кількості 157 шт., рідина для електронних сигарет, без марок акцизного податку, з назвою HARD CORE 30 ml, 60 mg у кількості 150 шт., рідина для електронних сигарет, без марок акцизного податку, з назвою ELFLIO 30 ml, 50 mg у кількості 34 шт., чорнові записи, які були вилучені під час проведення обшуку за адресою магазина « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 у громадянки ОСОБА_6 .
Роз'яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, що за їх клопотанням арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим/прокурорм у кримінальному провадженні № 42022102050000180 від 28.10.2022 року.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.
Слідчий суддя ОСОБА_1