печерський районний суд міста києва
Справа № 757/33620/23-к
29 серпня 2023 року
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю:
прокурора: не з'явився,
представника власника майна: не з'явився,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42022102050000180 від 28.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 ч. 1 ст. 204 КК України, -
Прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 12.06.2023 року у ході проведення обшуку автомобіля марки Renault Trafic, білого кольору, д.н.з НОМЕР_1 є громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн. НОМЕР_2 , відповідно до протоколу обшуку від 12.06.2023 року.
Враховуючи, що вилучене під час обшуку майно має доказове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки містить на собі відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому має ознаки речових доказів, прокурор просить накласти арешт на зазначене майно.
В судове засідання прокурор не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.
Представник власника майна ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_6 в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, щодо задоволення клопотання прокурора заперечує, просить відмовити
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, щов провадженні відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві (на правах Управління) знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №42022102050000180 від 28.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 ч. 1 ст. 204 КК України.
В ході досудового розслідування проведено огляди на підставі ухвал слідчих суддів Оболонського районного суду м. Києва за наступними адресами: 1. м. Київ, вулиця Полярна, 10-В, гаражний кооператив «Перемога», гараж НОМЕР_3 ; 2. м. Київ, пров. Квітневий, 1, гаражний кооператив «Барвінок», гараж НОМЕР_4 ; 3. м. Київ, пров. Квітневий, 1, гаражний кооператив «Барвінок», гараж НОМЕР_5 . Під час проведення оглядів виявлено та вилучено коробки з ємностями, в яких знаходиться речовина схожа на подрібнений тютюн для кальяну, невідомих брендів із надписами «BUTA», «NUAL» та інші назви, без будь-яких інших пояснювальних написів та без акцизних марок.
Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи організували зберігання та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів у складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 встановлено, що транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів (тютюн для куріння кальянів, електронні сигарети, сигарети, рідини, що використовуються в електронних сигарет різноманітних відомих брендів, без марок акцизного податку, здійснюється на автомобілі марки Renault Trafic, білого кольору, д.н.з НОМЕР_1 .
Відповідно до Інформаційно-пошукової системи органів внутрішніх справ України, власником автомобіля марки Renault Trafic, білого кольору, д.н.з НОМЕР_1 є громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн. НОМЕР_2 .
29.05.2023 року допитано в якості свідка громадянина ОСОБА_7 , який повідомив, що за адресою: АДРЕСА_1 здійснюється зберігання з метою збуту та збут фальсифікованих тютюнових виробів.
29.05.2023 року складено протокол огляду складського приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснюється зберігання та збут фальсифікованих тютюнових виробів.
26.05.2023 року проведено огляд веб ресурсу Lavkaua.shop за допомогою якого здійснюється збут тютюну для куріння кальянів на території м. Києва та Київської області.
29.05.2023 року старшим детективом Територіального управління БЕБ у м. Києві, винесено постанову про призначення судової експертизи матеріалів, речовин і виробів.
Так, 12.06.2023 було проведено обшук у відповідності до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва (справа №757/22709/23-к), проведено обшук автомобіля марки Renault Trafic, білого кольору, д.н.з НОМЕР_1 є громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн. НОМЕР_2 .
Під час обшуку виявлено та вилучено:
1. Автомобіль марки Renault Trafic, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належить громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн. НОМЕР_2 та який використовується для транспортування з метою збуту фальсифікованих тютюнових виробів.
2. Тютюн для куріння кальянів, електронних сигарет та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, який виявлено в вантажному відділі вищевказаного автомобіля, а саме: кальяний тютюн без марок акцизного податку під назвою Adalya, об'ємом 50 гр. кожна пачка у кількості 200 пачок, кальяний тютюн без марок акцизного податку під назвою Daim, об'ємом 50 гр. кожна пачка у кількості 120 пачок, кальяний тютюн без марок акцизного податку під назвою Liяra, об'ємом 50 гр. кожна пачка у кількості 460 пачок, кальяний тютюн без марок акцизного податку під назвою Jibiar, об'ємом 50 гр. кожна пачка у кількості 110 пачок, кальяний тютюн без марок акцизного податку під назвою Tabaci, об'ємом 50 гр. кожна пачка у кількості 30 пачок, кальяний тютюн без марок акцизного податку під назвою 4:20, об'ємом 250 гр. кожна ємність у кількості 27 банок, кальяний тютюн без марок акцизного податку під назвою Dead Horse, об'ємом 200 кожна ємність у кількості 6 пачок, кальяний тютюн без марок акцизного податку під назвою Zodiac об'ємом 40 гр. кожна пачка у кількості 40 пачок, кальяний тютюн без марок акцизного податку під назвою Zodiac, об'ємом 200 гр. кожна ємність у кількості 8 банок, кальяний тютюн без марок акцизного податку під назвою Space tea, об'ємом 40 гр. кожна пачка у кількості 15 пачок, кальяний тютюн без марок акцизного податку під назвою 4:20, об'ємом 100 гр. кожна пачка у кількості 98 пачок, кальяний тютюн без марок акцизного податку під назвою Planethaze, об'ємом 100 гр. кожна пачка у кількості 44 пачки, кальяний тютюн без марок акцизного податку під назвою Asti, об'ємом 100 гр. кожна пачка у кількості 18 пачок, кальяний тютюн без марок акцизного податку під назвою White side, об'ємом 100 гр. кожна пачка у кількості 10 пачок, кальяний тютюн без марок акцизного податку під назвою Milano, об'ємом 100 гр. у кількості 6 пачок, кальяний тютюн без марок акцизного податку під назвою Capitan baldezh, об'ємом 100 гр. кожна пачка у кількості 6 пачок, кальяний тютюн без марок акцизного податку під назвою Unity, об'ємом 100 гр. кожна пачка, у кількості 44 пачки, кальяний тютюн без марок акцизного податку під назвою Unity, об'ємом 250 гр. кожна пачка, у кількості 4 пачки, кальяний тютюн без марок акцизного податку під назвою Space tea, об'ємом 250 гр. кожна пачка, у кількості 6 пачок, кальяний тютюн без марок акцизного податку під назвою Tangiers, об'ємом 50 гр. кожна пачка, у кількості 25 пачки, кальяний тютюн без марок акцизного податку під назвою Unity, об'ємом 40 гр. кожна пачка, у кількості 10 пачок, кальяний тютюн без марок акцизного податку під назвою 4:20, об'ємом 40 гр. кожна пачка, у кількості 6 пачок, кальяний тютюн без марок акцизного податку під назвою Swipe, об'ємом 50 гр. кожна пачка, у кількості 10 пачок, кальяний тютюн без марок акцизного податку під назвою Capitan baldezh, об'ємом 40 гр. кожна пачка у кількості 2 пачки, кальяний тютюн без марок акцизного податку під назвою Dead Horse, об'ємом 50 гр. кожна пачка у кількості 12 пачок, електронні сигарети під назвою Elf bar у кількості 43 сигарети без марок акцизного податку, електронні сигарети під назвою Aroma King, без марок акцизного податку у кількості 5 сигарет.
13.06.2023 старшим детективом Територіального управління БЕБ у м. Києві винесено постанову про визнання майна речовим доказом.
13.06.2023 старшим детективом Територіального управління БЕБ у м. Києві, винесено постанову про призначення судової експертизи матеріалів, речовин і виробів.
Всі вищевказані речі визнані речовими доказами в кримінальному провадженні.
20.07.2023 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва винесено ухвалу, справа № 757/27685/23-к, щодо усунення недоліків.
Як визначено у ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Частиною 11 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Враховуючи, що майно, вилучене 12.06.2023 року під час обшуку, на яке просить накласти арешт прокурор, відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, та постановою старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_8 від 13.06.2023 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 42022102050000180 від 28.10.2022, та зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне з метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт на вилучене майно.
За таких обставин, клопотання прокурора про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
При цьому, слідчий суддя роз'яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 98, 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -
Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42022102050000180 від 28.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 ч. 1 ст. 204 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на тютюн для куріння кальянів, електронних сигарет та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, який виявлено та вилучено 12.06.2023 року в вантажному відділі автомобіля марки Renault Trafic, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належить громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн. НОМЕР_2 , а саме: кальяний тютюн без марок акцизного податку під назвою Adalya, об'ємом 50 гр. кожна пачка у кількості 200 пачок, кальяний тютюн без марок акцизного податку під назвою Daim, об'ємом 50 гр. кожна пачка у кількості 120 пачок, кальяний тютюн без марок акцизного податку під назвою Liяra, об'ємом 50 гр. кожна пачка у кількості 460 пачок, кальяний тютюн без марок акцизного податку під назвою Jibiar, об'ємом 50 гр. кожна пачка у кількості 110 пачок, кальяний тютюн без марок акцизного податку під назвою Tabaci, об'ємом 50 гр. кожна пачка у кількості 30 пачок, кальяний тютюн без марок акцизного податку під назвою 4:20, об'ємом 250 гр. кожна ємність у кількості 27 банок, кальяний тютюн без марок акцизного податку під назвою Dead Horse, об'ємом 200 кожна ємність у кількості 6 пачок, кальяний тютюн без марок акцизного податку під назвою Zodiac об'ємом 40 гр. кожна пачка у кількості 40 пачок, кальяний тютюн без марок акцизного податку під назвою Zodiac, об'ємом 200 гр. кожна ємність у кількості 8 банок, кальяний тютюн без марок акцизного податку під назвою Space tea, об'ємом 40 гр. кожна пачка у кількості 15 пачок, кальяний тютюн без марок акцизного податку під назвою 4:20, об'ємом 100 гр. кожна пачка у кількості 98 пачок, кальяний тютюн без марок акцизного податку під назвою Planethaze, об'ємом 100 гр. кожна пачка у кількості 44 пачки, кальяний тютюн без марок акцизного податку під назвою Asti, об'ємом 100 гр. кожна пачка у кількості 18 пачок, кальяний тютюн без марок акцизного податку під назвою White side, об'ємом 100 гр. кожна пачка у кількості 10 пачок, кальяний тютюн без марок акцизного податку під назвою Milano, об'ємом 100 гр. у кількості 6 пачок, кальяний тютюн без марок акцизного податку під назвою Capitan baldezh, об'ємом 100 гр. кожна пачка у кількості 6 пачок, кальяний тютюн без марок акцизного податку під назвою Unity, об'ємом 100 гр. кожна пачка, у кількості 44 пачки, кальяний тютюн без марок акцизного податку під назвою Unity, об'ємом 250 гр. кожна пачка, у кількості 4 пачки, кальяний тютюн без марок акцизного податку під назвою Space tea, об'ємом 250 гр. кожна пачка, у кількості 6 пачок, кальяний тютюн без марок акцизного податку під назвою Tangiers, об'ємом 50 гр. кожна пачка, у кількості 25 пачки, кальяний тютюн без марок акцизного податку під назвою Unity, об'ємом 40 гр. кожна пачка, у кількості 10 пачок, кальяний тютюн без марок акцизного податку під назвою 4:20, об'ємом 40 гр. кожна пачка, у кількості 6 пачок, кальяний тютюн без марок акцизного податку під назвою Swipe, об'ємом 50 гр. кожна пачка, у кількості 10 пачок, кальяний тютюн без марок акцизного податку під назвою Capitan baldezh, об'ємом 40 гр. кожна пачка у кількості 2 пачки, кальяний тютюн без марок акцизного податку під назвою Dead Horse, об'ємом 50 гр. кожна пачка у кількості 12 пачок, електронні сигарети під назвою Elf bar у кількості 43 сигарети без марок акцизного податку, електронні сигарети під назвою Aroma King, без марок акцизного податку у кількості 5 сигарет.
Роз'яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, що за їх клопотанням арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим/прокурорм у кримінальному провадженні № 42022102050000180 від 28.10.2022 року.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.
Слідчий суддя ОСОБА_1